🚔 Правоохранители Германии арестовали оператора даркент-маркетплейса DarkMarket, насчитывающий полмиллиона пользователей. По заявлению прокуратуры, DarkMarket обработал более 300 000 транзакций на сумму ~€140 млн, на его кошельки поступило 4 650 BTC и 12 800 XMR.

https://forklog.com/?p=121857

#даркнет #Германия #XMR #биткоин

Chainalysis: РФ, США и Украина занимают лидирующие позиции по обороту средств в криптовалюте в даркнете.

Из общих за 2020 год $1,7 млрд доля РФ составила $288 млн, США – $179 млн, Украины – $98 млн.

Четвертую строчку антирейтинга занял Китай с показателем $87 млн, а пятую — Вьетнам с $56 млн.

https://forklog.com/?p=123687

#даркнет #Chainalysis #РФ #Украина

Аналитическая компания Clain определила, что россияне чаще жителей других стран используют криптовалютные биржи с низким уровнем верификации или не требующие подтверждения личности, идентифицируя их как высокорисковые.

Специалисты связывают это с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе даркнет-маркетплейса Hydra.

https://forklog.com/?p=131071

#даркнет #биржи #верификация

👀 Россиянам в даркнете предлагают вывести активы, заблокированные на криптовалютных биржах Binance, Kraken, Huobi и KuCoin.

Подобные предложения, предположительно, поступают от людей, имеющих связи со службой безопасности торговых платформ. Вывод средств возможен на незаблокированную учетную запись, либо через переоформление аккаунта со сбрасыванием условий KYC.

Комиссия за такую услугу начинается от 35% от выводимой суммы и доходит до 85%. Нередко подобные объявления оказываются мошенническими.

https://forklog.com/?p=193107

#РФ #даркнет

💸 Украинец похитил $25 000 в биткоинах у одного из крупнейших в РФ даркнет-маркетплейсов Solaris и отправил их благотворительной организации из Киева.

https://forklog.com/?p=194170

#Украина #хакеры #даркнет

🥷🏻 В даркнете увеличилось предложение номинальных аккаунтов для работы на криптовалютных биржах, сообщили СМИ.

По данным экспертов, количество новых объявлений о продаже готовых и верифицированных кошельков на различных торговых платформах выросло в два раза по сравнению с началом 2022 года.

В числе наиболее активных покупателей услуги — россияне с заблокированными биржевыми аккаунтами и криминальный сегмент.

https://forklog.com/?p=196421

#блокировки #даркнет #РФ

👾 Пользователь даркнет-форума выставил на продажу данные криптовалютного обменника Tetchange. В объявлении от 16 марта неизвестный за $1000 предлагает купить базу данных более 6000 клиентов платформы и всех проведенных ими обменных транзакций.

Согласно сообщению на сайте Tetchange, с 17 марта обменник закрыл все филиалы и остановил деятельность из-за частичного взлома серверов.

https://forklog.com/?p=202715

#Tetchange #даркнет

🚔 Полицейская служба Европейского союза провела операцию по нейтрализации международного даркнет-маркетплейса Monopoly Market, арестовав 288 подозреваемых и конфисковав $53,4 млн в криптовалюте и наличными, наркотики и оружие.

https://forklog.com/?p=205942

#даркнет

💀 Доктор медицинских наук Джеймс Ван из США признал себя виновным в организации заказного убийства собственной девушки, которое так и не состоялось.

Ван нашел киллера в даркнете и передал ему имя жертвы, адрес, учетную запись в Facebook, номерной знак и описание автомобиля. Сделка предполагала предоплату в $8000 в криптовалюте.

Спустя два дня после платежа заказчику сообщили, что средства так и не поступили. Оказалось, что он перевел их на неверный адрес. После этого он сделал дополнительный перевод, а об угрозе жизни девушки узнали агенты ФБР, уведомившие ее. В ходе допроса Ван признался в организации преступления.

#даркнет

💀 Приток криптовалют на адреса, связанные с даркнет-поставщиками фентанила, замедлялся в течение 2023 года, сообщили аналитики TRM Labs, отслеживающие более 100 таких кошельков.

Несмотря на скачок в августе до более чем $2,5 млн, в октябре показатель опустился ниже $1 млн. Аналитики связывают падение продаж наркотика с санкциями OFAC и обвинениями Минюста США в отношении поставщиков фентанила.

https://forklog.com/?p=220162

#даркнет #TRMLabs

🚔 Полиция Германии закрыла даркнет-маркетплейс Kingdom Market. В ходе расследования правоохранители взаимодействовали с коллегами из США, Швейцарии, Молдовы и Украины.

Kingdom Market работал с марта 2021 года, продавая наркотики вредоносное ПО, криминальные услуги и поддельные документы. Для оплаты пользователи использовали криптовалюты биткоин, Litecoin, Monero и Zcash. Операторы получали 3% комиссии в качестве вознаграждения за обработку нелегальных продаж.

https://forklog.com/?p=222614

#даркнет

🐋 Правительство США уведомило о намерении продать 2875 BTC на сумму ~$115 млн, конфискованных у наркоторговцев даркнет-маркетплейса Silk Road.

https://forklog.com/?p=224734

#SilkRoad #даркнет

Злоумышленник под ником Tamagami утверждает, что получил доступ к учетной записи на платформе Kodex Global, которая позволяет отправлять запросы от имени правоохранителей для получения данных от различных биткоин-бирж и соцсетей.

Согласно объявлению, речь идет о Coinbase, Binance, Chainlink, LinkedIn, Discord, Tinder, SendGrid и других. Полная учетная запись на Kodex Global выставлена на продажу за $5000, отдельные экстренные запросы данных у конкретной платформы стоят $300.

https://forklog.com/?p=225360

#даркнет #Binance #Coinbase

🚔 Бывший офицер федеральной полиции Мельбурна Уильям Уитл украл 81,6 BTC, конфискованные у синдиката наркоторговцев.

В январе 2019 года полиция расследовала незаконный оборот наркотиков и стероидов через даркнет и в ходе обысков среди прочего изъяла аппаратный криптокошелек Trezor.

После восстановления доступа правоохранители обнаружили, что в ходе 28 транзакций криптовалюта поступила на новые кошельки вскоре после конфискации, а один из IP-адресов оказался связан со штаб-квартирой полиции.

https://forklog.com/?p=226316

#даркнет #преступления

🚔 В США задержали владельца соскамившегося наркомаркета Incognito Market. Им оказался 23-летний гражданин Тайваня Руй-Сян Линь, известный под никами Pharoah и faro. Он управлял наркомаркетом с октября 2020 по март 2024 года.

С каждого продавца взималось до 5% от покупной цены каждого наркотика. Для этого у Incognito Market был собственный «банк», который позволял пользователям вносить криптовалюты на свои счета.

Совокупный доход маркетплейса превысил $100 млн.

https://forklog.com/?p=233246

#IncognitoMarket #даркнет