👀 В Bloomberg назвали анонимных VIP-клиентов Binance из иска CFTC. Согласно изданию, ими являются Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading. Radix в жалобе регулятора обозначена как Firm A. Jane Street и Tower Research фигурируют под литерами B и C соответственно.

Сервис Binance предусматривал льготные комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности. Платформа также обещала таким клиентам «оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта», помощь в обходе правил KYC и собственных ограничений.

https://forklog.com/?p=203571

#CFTC #Binance

⚖️ Суд в США вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.

Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».

https://forklog.com/?p=205652

#CFTC #мошенничество #MTI

💬 Глава CFTC США Ростин Бенам заявил, что децентрализованные биржи и DeFi-протоколы будут регулироваться его ведомством или SEC даже если они работают автономно или «являются просто кодом».

https://forklog.com/?p=207293

#SEC #CFTC #регулирование

💬 Ethereum может являться одновременно ценной бумагой и товаром, заявил бывший комиссар CFTC Дэн Берковиц. Он добавил, что вторая по капитализации криптовалюта попадает под юрисдикцию обоих ведомств — SEC и CFTC.

https://forklog.com/?p=207703

#мнение #CFTC #Ethereum

⚖️ Комиссия по срочной биржевой торговле США предъявила обвинения двум жителям американского штата Флорида в обмане инвесторов на общую сумму более $5 млн.

https://forklog.com/?p=211152

#CFTC #США

⚖️ CFTC подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex — за незаконную торговлю деривативами и работу без лицензии. Их также обвиняют в незаконном предложении розничных товарных сделок и маржинальных операций с привлечением заемных средств в цифровых активах.

Opyn, ZeroEx и Deridex выплатят штрафы в размере $250 000, $200 000 и $100 000 соответственно. Компании согласились на эти условия для урегулирования претензий.

https://forklog.com/?p=215389

#CFTC #DeFi

⚖️ CFTC подала в суд на соучредителя Voyager Стивена Эрлиха, обвинив его в мошенничестве, отсутствии лицензии и скрытии информации о финансовом положении криптокредитора.

https://forklog.com/?p=217822

#CFTC #Voyager

👀 В 2023 году CFTC выплатила информаторам $16 млн за предоставление данных в 1530 расследованиях. 

Большинство наводок касались крипторынка, а $15 млн от общей суммы получили два информатора «за существенный вклад».

https://forklog.com/?p=219181

#CFTC

📈 Цифровые активы были задействованы почти в половине всех обвинений, предъявленных CFTC США в этом году.

Речь идет о 47 правоприменениях из общих 96. Для сравнения, в 2022 году их было 18. Наиболее громкие дела были связаны с FTX, Binance и Celsius.

#CFTC

💵 Штраф для Binance в размере $1,35 млрд из общих $4,3 млрд был увеличен в результате игнорирования платформой нарушений, заявила представительница CFTC Кристин Джонсон.

По ее словам, биржа могла бы заплатить меньший штраф, если бы отреагировала на публичные предупреждения регулятора.

#Binance #CFTC

⚖️ Суд США одобрил соглашение между Binance и CFTC.

Регулятор наложил штраф на Чанпэна Чжао в размере $150 млн, а Binance совокупно выплатит CFTC $2,7 млрд — штраф в $1,35 млрд и еще $1,35 млрд, полученных от торговых комиссий.

Соглашение предполагает, что Binance отключит все субсчета, которые не соответствуют KYC-требованиям, а также гарантирует, что компания внедрит структуру корпоративного управления.

https://forklog.com/?p=222429

#CFTC #Binance

💸 Комиссия по срочной биржевой торговле США подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн.

Согласно обвинению, с марта 2022 года представители Debiex создавали дружеские или романтические отношения с потенциальными жертвами и входили к ним в доверие, после этого предлагая пополнить счет на платформе.

https://forklog.com/?p=224312

#CFTC #мошенничество