👀 Ethereum-кит, купивший во время ICO 1 млн ETH, перевел 5000 монет ($13,2 млн) на OKX.

За месяц он реализовал 48 500 ETH на $154 млн, сообщили в Lookonchain. 

Кит приобрел ETH в 2015 году по курсу $0,311. По информации EmberCN, у него в распоряжении «осталось до 682 000 ETH» ($1,8 млрд) на разных адресах. 

https://forklog.com/?p=238779

#Lookonchain #транзакции

🐋 Бездействовавший более 10 лет кошелек переместил 174 BTC на сумму $10,1 млн на новый адрес.

Пользователь получил первую криптовалюту за $142 600 в 2014 году. Таким образом, за 10,6 лет сумма выросла более чем в 70 раз.

https://forklog.com/?p=239126

#транзакции

Неизвестный пользователь лишился $79 000 из-за подмены адреса — злоумышленники заразили кошелек так называемой «пылевой атакой», отправив мелкую сумму с похожего адреса.

После копирования адреса из истории транзакций активы поступили на адрес злоумышленников.

#хакеры #транзакции

💸 Неизвестный пользователь потерял $55,4 млн в стейблкоине DAI после подписания фишинговой транзакции, нацеленной на его прокси-сервер DeFi Saver, сообщили аналитики Scam Sniffer.

https://forklog.com/?p=239388

#хакеры #транзакции

💸 Еще один пользователь лишился 211 ETH (более $550 000) в результате «пылевой атаки» со схожего с оригинальным адреса.

#транзакции #хакеры

💰 Некоммерческая организация Ethereum Foundation переместила 35 000 ETH ($94 млн по курсу на момент транзакции) на криптовалютную биржу Kraken.

На момент написания адрес Ethereum Foundation удерживает криптовалюты на сумму $840 млн. Среди них 273 776 ETH, 31 015 WETH и другие.

https://forklog.com/?p=239579

#Ethereum #транзакции

👾 Хакеры взломали страницу футболиста Килиана Мбаппе для продвижения фейкового токена MBAPPE. В течение нескольких минут капитализация выросла до десятков миллионов долларов, а затем разработчики совершили rug pull.

◽️Один из пользователей лишился $1 млн за несколько минут. Согласно Lookonchain, он приобрел токены на 7156 SOL ($1,03 млн), а теперь они оцениваются в $9200.

◽️Другой кошелек, напротив, приобрел токены на 0,2 SOL ($29) и быстро реализовал их за 866,13 SOL ($125 160), получив 4330x прибыли. Согласно аналитикам, адрес не относится к инсайдерам — за последний месяц он инвестировал аналогичные суммы в 251 мем-коинов.

https://forklog.com/?p=239929

#футбол #мемкоины #транзакции

🔎 Конец анонимности. Кто, как и зачем отслеживает транзакции в крипте

Децентрализованный мир уже не такой автономный, как 10 лет назад, и тенденции показывают, что все идет к еще большему регулированию, тщательной идентификации пользователей и даже отдельных кошельков. Параллельно развиваются и средства отслеживания транзакций, которые одним помогают в разработке торговых стратегий, другим — в разоблачении незаконной деятельности, третьим — в манипулировании рынком.

О том, как устроены аналитические системы, чем они полезны, а чем вредны, ForkLog рассказал директор по расследованиям компании «ШАРД» Григорий Осипов.

https://forklog.com/?p=240067

#транзакции