👀 По данным Reuters, с 2021 года Израиль конфисковал неизвестную сумму в цифровых активах со 190 аккаунтов на Binance, связанных с ИГИЛ и ХАМАС.

Binance подтвердила, что тесно сотрудничает с международными органами по борьбе с терроризмом.

https://forklog.com/?p=206303

#Binance #Израиль #ХАМАС

⛔️ Киберподразделение полиции Израиля «Лахав 433» заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора пожертвований в соцсетях, сообщили местные СМИ.

Этому способствовала Binance.

https://forklog.com/?p=217570

#Израиль #Binance #ХАМАС

Апдейт: Палестинский исламский джихад получил $93 млн в криптовалютах в период с августа 2021 года по июнь текущего, следует из данных аналитической компании Elliptic, которые привел WSJ.

По информации израильской компании BitOK, группировка ХАМАС получила за этот же период около $41 млн. Цифровые активы также активно использовались ливанской Хезболлой — $12 млн

https://forklog.com/?p=217671

#Израиль #ХАМАС

⛔️ Эмитент USDT Tether сообщил о блокировке 32 адресов на сумму $873 118,34, связанных с незаконной деятельностью, финансированием терроризма и войны в Израиле и Украине.

На сегодняшний день Tether помогла 31 агентству по всему миру провести расследования в 19 юрисдикциях, заморозив в общей сложности $835 млн, говорится в отчете компании.

#Tether #Израиль #ХАМАС

💬 Платформа Garantex прокомментировала обвинения «в финансировании ХАМАС», озвученные в исследовании аналитической компании Elliptic.

По данным биржи, с большой вероятностью средства могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции.

Подробнее: https://forklog.com/?p=218154

#Garantex #ХАМАС

👀 WSJ: Министерство финансов США намерено приравнять криптомиксеры к «хабам по отмыванию денег», ссылаясь на использование сервисов террористическими группировками вроде ХАМАС.

https://forklog.com/?p=218400

#ХАМАС #США #регулирование

Апдейт: аналитическая компания Elliptic указала на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС. Организация сообщила, что представленные ранее данные о сборе криптовалют террористическими группировками были неверно истолкованы и значительно преувеличены в СМИ.

Согласно уточненным данным, с 7 октября на кошельки группировки поступило только $21 000 в виде новых пожертвований в криптовалютах, причем большая часть из них уже заморожена.

https://forklog.com/?p=218803

#Elliptic #ХАМАС

👀 Семьи заложников и жертв ХАМАС в Израиле подают в суд на биржу Binance за посредничество в финансировании терроризма.

Согласно иску, поданому от имени граждан США, биржа обеспечивала тайный инструмент финансирования организаций в период с 2017 по 2023 год, намеренно скрывая информацию от американских регуляторов.

https://forklog.com/?p=225167

#Binance #ХАМАС

🔍 FinCEN расследует зарегистрированные американскими финансовыми учреждениями транзакции с криптовалютами на сумму $165 млн, предположительно связанные с ХАМАС.

В докладе Конгрессу ведомство указало, что изучает отчеты о подозрительной активности за последние три года для выявления случаев поддержки боевиков до их нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

https://forklog.com/?p=228260

#ХАМАС