🚔 Иностранного гражданина, убитого в Киеве ради цифровых активов, похитили военные Нацгвардии Украины, согласно источникам «Страны» в правоохранительных органах.

По их данным, один из военных предложил жертве сделку по покупке криптовалюты. Затем он якобы сообщил троим сослуживцам, что иностранец изнасиловал его несовершеннолетнюю родственницу, и попросил помочь в его наказании.

https://forklog.com/?p=238317

#преступления #Украина

🚔 Руководителя коммунального предприятия в Чернигове заподозрили в воровстве электроэнергии для добычи криптовалют и других схемах незаконного обогащения, сообщили в Нацполиции Украины.

Правоохранители обнаружили майнинг-ферму в техническом помещении за лифтом на территории КП. По версии следствия, чиновник самовольно подключил ее к электросети. Не менее года он зарабатывал от $1300 ежемесячно. В ходе обысков изъяты ASIC-майнеры, документация и черновые записи с расчетами незаконной прибыли.

https://forklog.com/?p=238769

#Украина #майнинг #преступления

🚔 Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении известному блогеру-арбитражнику Александру Слобоженко, уклонившемуся от уплаты налогов на сумму более 213 млн гривен ($5,1 млн). На его имущество наложен арест.

Согласно материалам дела, подозреваемый вместе со своими знакомыми создал коммерческую компанию, через которую осуществлял арбитраж интернет-трафика, рекламируя различные товары и услуги. Среди их клиентов были онлайн-казино, букмекеры, сервисы виртуальных знакомств, а также продавцы БАДов и пищевых добавок.

Структуру не регистрировали в качестве юрлица и не ставили на учет в налоговой. С работниками не заключались трудовые договоры. Суммарно руководитель компании получил свыше 1 млрд гривен ($24,2 млн) дохода. Полученные средства выводились через криптовалюты.

https://forklog.com/?p=239090

#Украина #арбитраж

🚨 Апдейт: Нацбанк Украины уточнил, что лимит на P2P-переводы между картами будет введен с 1 октября на следующие полгода.

Лимит будет установлен на уровне 150 000 грн.

https://forklog.com/?p=239752

#Украина #регулирование

💬 Легализация криптовалют в Украине может стать эффективной альтернативой при поиске новых источников налоговых поступлений, считает замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Он предложил взять за основу налоговый законопроект от Минцифры: 

▫️льготный подоходный налог по криптооперациям для физических лиц сроком на восемь лет: 5% в первые три года, 9% в ближайшие пять лет и 18% через восемь лет;

▫️сохранение налога на прибыль криптопровайдеров на уровне 18% или 9% налога на выведенный капитал при условии применения специального режима Дія.City.

Борняков уверен, что подобный подход создаст благоприятные условия для развития профильного бизнеса и позволит возобновить работу криптофиатных шлюзов.

https://forklog.com/?p=240045

#Украина #регулирование

🚔 Киберполиция Украины задержала четверых граждан, подозреваемых в вымогательстве 250 000 USDT (10 млн гривен) у владельца онлайн-бизнеса.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае. 20-летний пострадавший рассказал, что неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и обвинили его в госизмене якобы из-за сотрудничества с РФ. Чтобы не дать делу ход, от предпринимателя потребовали перевести на кошелек $250 000 в криптовалюте.

Полученную сумму фигуранты обналичили через обменник. Киберполицейские отследили движение средств и идентифицировали вымогателей — жителей Киева и области.

https://forklog.com/?p=240222

#Украина #преступления

🚔 Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами.

По данным следствия, 23-летние фигуранты с 2024 года обменивали гривну на различные криптовалюты и электронные деньги подсанкционных сервисов, в том числе находящихся на территории РФ.

Операции осуществлялись с помощью банковских карт, оформленных на фиктивных лиц. 

https://forklog.com/?p=240448

#Украина #преступления