Апдейт: Binance оказала «существенную помощь» международным правоохранительным органам в расследовании против Bitzlato, сообщил представитель биржи в комментарии СМИ.

Ответ последовал после того, как Bloomberg назвал Binance одним из крупнейших контрагентов Bitzlato. Среди других — уже упомянутая Hydra, LocalBitcoins и Финико.

https://forklog.com/?p=195738

#Binance #Bitzlato

Апдейт: по данным Европола, платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях.

Ведомство также объявило об аресте CEO, CFO и CMO Bitzlato в Испании и еще двоих высокопоставленных руководителей платформы на Кипре и в США.

https://forklog.com/?p=196164

#Bitzlato

Апдейт: Reuters, ссылаясь на данные Chainalysis, сообщил, что с мая 2018 года Binance обработала транзакции для Bitzlato на сумму $346 млн (более 20 000 BTC).

https://forklog.com/?p=196246

#Binance #Bitzlato

🤔 Сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко заявил о планах восстановить работу платформы и выплатить средства пострадавшим пользователям.

По его словам, прокуратура Франции изъяла горячий кошелек, на котором находилось 35% средств во всех криптовалютах. При этом топ-менеджер опровергнул указанную в СМИ сумму в 1 млрд евро, заявив, что у компании не было таких средств.

Он также сообщил имена четырех задержанных по делу Bitzlato сотрудников компании, помимо ее основателя Анатолия Легкодымова. Это:

▫️бывший исполнительный директор Михаил Лунев;
▫️менеджер по маркетингу Александр Гончаренко;
▫️подрядчик по реализации Monolithos DAO Павел Лернер;
▫️системный администратор Константин.

Подробнее: https://forklog.com/?p=196762

#Bitzlato

Апдейт: СМИ сообщили о задержании сооснователя Bitzlato Антона Шкуренко по запросу Интерпола.

В Bitzlato не подтвердили и не опровергли заявление.

https://forklog.com/?p=197418

#Bitzlato

Апдейт: в комментарии ForkLog соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко объяснил недавний факт задержания.

7 февраля в Москве к нему для проверки документов подошли сотрудники полиции, которые определили, что он находится в розыске Интерпола. Спустя три часа Шкуренко доставили в Тверскую межрайонную прокуратуру.

На основании объяснения прокурор выписал постановление о незадержании и его отпустили. Шкуренко дал расписку о явке в прокуратуру по первому требованию. Согласно постановлению французской прокуратуры, его подозревают по 19 статьям.

Подробности: https://forklog.com/?p=197574

#Bitzlato

📅 В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств

К 24 февраля сервис пересчитает баланс альткоинов в биткоин по курсу на момент остановки сервиса (18 января). Этот шаг, как поясняется, принят из-за невозможности технически запустить обменник со множеством криптовалют (часть депозитов по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов Франции).

1 марта Bitzlato добавит возможность вывода до 50% депозита в биткоине.

Подробнее: https://forklog.com/?p=198152

#Bitzlato

Апдейт: платформа Bitzlato частично возобновила вывод средств (клиентам стало доступно до 50% баланса в биткоинах). Антон Шкуренко, который теперь занимает должность внештатного консультанта платформы, не уточнил общую сумму выведенных средств, отметив, что больше половины пользователей хотят оставить свои средства и дождаться запуска P2P-площадки.

На данный момент все находящиеся на Bitzlato активы помечены AML-сервисами как высокорисковые. В связи с этим команда обменника рекомендовала клиентам использовать платформы без антиотмывочных проверок и холодные кошельки, либо вывести средства на карту после запуска P2P-платформы 14 марта.

https://forklog.com/?p=199388

#Bitzlato

🔍 В январе прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру платформы Bitzlato, обвинив ее в конвертации связанных с преступной деятельностью активов на сумму ~€1 млрд.

В числе контрагентов Bitzlato значатся крупные биткоин-биржи, P2P-платформы, миксеры, даркнет-маркетплейсы и финансовые пирамиды. Отслеживание грязных средств по делу уже привело к блокировкам пользовательских аккаунтов на ряде CEX.

Совместно с аналитиками ForkLog разобрался, какие взаимодействовавшие с обменником компании могут стать фигурантами новых расследований и как это отразится на их пользователях.

https://forklog.com/?p=199780

#Bitzlato #AML

👀 СМИ: находящийся под арестом в США основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов намерен признать вину и заключить сделку со следствием.

https://forklog.com/?p=204525

#Bitzlato

💵 14 сентября платформа Bitzlato увеличит объем доступных к выводу авторизованным пользователям средств до 60%. Процент высчитывается исходя из суммы баланса, зафиксированной на 18 января 2023 года в биткоинах.

https://forklog.com/?p=215719

#Bitzlato

Апдейт: соучредитель Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным в отмывании незаконных средства на сумму $700 млн и согласился закрыть платформу.

https://forklog.com/?p=221586

#Bitzlato

👀 Основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов подал ходатайство об освобождении из-под стражи.

В документе говорится, что он «согласен с любым решением суда, которое позволило бы провести каникулы с семьей».

https://forklog.com/?p=222330

#Bitzlato

⛔️ Платформа Bitzlato объявила о приостановке вывода специального баланса и технической поддержки клиентов.

Администрация назвала это «временной мерой», чтобы подготовиться к предстоящим судебным слушаниям касательно арестованных активов пользователей на территории Франции.

https://forklog.com/?p=223060

#Bitzlato

🚔 Основатель биржи Bitzlato Анатолий Легкодымов приговорен к 18 месяцам лишения свободы в США, которые он уже отбыл в СИЗО, за организацию нелицензированного бизнеса по переводу денег, который помог скрыть доходы преступников в даркнете на сумму более $700 млн.

https://forklog.com/?p=237299

#Bitzlato