🚔 Аналитики Elliptic обвинили камбоджийский онлайн-маркетплейс Huione Guarantee в посредничестве незаконным операциям на сумму не менее $11 млрд. Площадку связывают с правящей семьей страны.

Согласно экспертам, запущенная в 2021 году платформа обрабатывает значительный объем незаконных транзакций, в том числе в криптовалюте, в Юго-Восточной Азии. Многие из них связаны с преступниками, которые предлагают услуги отмывания денег, торговли людьми, разработки ПО для выманивания криптовалют и т.д.

https://forklog.com/?p=236703

#Elliptic #Huione