👀 В Bloomberg назвали анонимных VIP-клиентов Binance из иска CFTC. Согласно изданию, ими являются Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading. Radix в жалобе регулятора обозначена как Firm A. Jane Street и Tower Research фигурируют под литерами B и C соответственно.
Сервис Binance предусматривал льготные комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности. Платформа также обещала таким клиентам «оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта», помощь в обходе правил KYC и собственных ограничений.
https://forklog.com/?p=203571
#CFTC #Binance
Сервис Binance предусматривал льготные комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности. Платформа также обещала таким клиентам «оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта», помощь в обходе правил KYC и собственных ограничений.
https://forklog.com/?p=203571
#CFTC #Binance
⚖️ Суд в США вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.
Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».
https://forklog.com/?p=205652
#CFTC #мошенничество #MTI
Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».
https://forklog.com/?p=205652
#CFTC #мошенничество #MTI
💬 Глава CFTC США Ростин Бенам заявил, что децентрализованные биржи и DeFi-протоколы будут регулироваться его ведомством или SEC даже если они работают автономно или «являются просто кодом».
https://forklog.com/?p=207293
#SEC #CFTC #регулирование
https://forklog.com/?p=207293
#SEC #CFTC #регулирование
💬 Ethereum может являться одновременно ценной бумагой и товаром, заявил бывший комиссар CFTC Дэн Берковиц. Он добавил, что вторая по капитализации криптовалюта попадает под юрисдикцию обоих ведомств — SEC и CFTC.
https://forklog.com/?p=207703
#мнение #CFTC #Ethereum
https://forklog.com/?p=207703
#мнение #CFTC #Ethereum
⚖️ Комиссия по срочной биржевой торговле США предъявила обвинения двум жителям американского штата Флорида в обмане инвесторов на общую сумму более $5 млн.
https://forklog.com/?p=211152
#CFTC #США
https://forklog.com/?p=211152
#CFTC #США
⚖️ Биткоин-биржа Binance и ее глава Чанпэн Чжао направили в суд ходатайство об отклонении иска CFTC, поданного в марте.
https://forklog.com/?p=212157
✅ Подписаться на канал ForkLog
✅ Еще больше новостей на сайте ForkLog
#Binance #CFTC
https://forklog.com/?p=212157
#Binance #CFTC
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ CFTC подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex — за незаконную торговлю деривативами и работу без лицензии. Их также обвиняют в незаконном предложении розничных товарных сделок и маржинальных операций с привлечением заемных средств в цифровых активах.
Opyn, ZeroEx и Deridex выплатят штрафы в размере $250 000, $200 000 и $100 000 соответственно. Компании согласились на эти условия для урегулирования претензий.
https://forklog.com/?p=215389
#CFTC #DeFi
Opyn, ZeroEx и Deridex выплатят штрафы в размере $250 000, $200 000 и $100 000 соответственно. Компании согласились на эти условия для урегулирования претензий.
https://forklog.com/?p=215389
#CFTC #DeFi
⚖️ CFTC подала в суд на соучредителя Voyager Стивена Эрлиха, обвинив его в мошенничестве, отсутствии лицензии и скрытии информации о финансовом положении криптокредитора.
https://forklog.com/?p=217822
#CFTC #Voyager
https://forklog.com/?p=217822
#CFTC #Voyager
👀 В 2023 году CFTC выплатила информаторам $16 млн за предоставление данных в 1530 расследованиях.
Большинство наводок касались крипторынка, а $15 млн от общей суммы получили два информатора «за существенный вклад».
https://forklog.com/?p=219181
#CFTC
Большинство наводок касались крипторынка, а $15 млн от общей суммы получили два информатора «за существенный вклад».
https://forklog.com/?p=219181
#CFTC