Апдейт: прокуратура Турции выдала ордера на арест 78 человек, связанных с биржей Thodex. 62 из них были задержаны в ходе спецоперации. Полиция Стамбула сообщила, что основатель и генеральный директор компании Фарук Фатих Озер вылетел во вторник в Албанию, с тех пор он не выходит на связь.

https://forklog.com/?p=132778

#Турция #Thodex

🚨 Власти Турции заблокировали счета криптовалютной биржи Vebitcoin, которая приостановила работу из-за финансовых трудностей.

По данным СМИ, задержаны четыре человека, связанные с платформой.

https://forklog.com/?p=132992

#Турция #Vebitcoin

🇹🇷 Турция ужесточит требования к биткоин-биржам после банкротства Thodex и Vebitcoin, согласно Bloomberg.

В стране хотят создать централизованный банк-кастодиан для устранения риска несостоятельности контрагента в сфере цифровых активов, установить порог капитала для торговых платформ и ввести требования к образованию их руководителей.

https://forklog.com/?p=133111

#Турция #регулирование

🚨 Апдейт: В Турции суд арестовал шестерых человек, связанных с криптовалютной биржей Thodex. В их числе родственники генерального директора платформы Фарука Фатиха Озера.

https://forklog.com/?p=133391

#Турция #Thodex

🇹🇷 Власти Турции обязали криптовалютные биржи выполнять требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), свидетельствует опубликованный указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Документ уже вступил в силу. Под его действие попала 31 криптовалютная биржа.

https://forklog.com/?p=133595

#Турция #регулирование

🇹🇷 Министерство финансов Турции обязало местные криптовалютные биржи информировать Совет по расследованию финансовых преступлений об операциях пользователей, превышающих порог в 10 000 лир (~$1200).

https://forklog.com/?p=134419

#Турция #регулирование

🇹🇷 Министерство финансов и казначейства Турции объявило о завершении работы над законопроектом о регулировании криптовалют. Парламент рассмотрит документ в октябре 2021 года.

https://forklog.com/?p=142926

#Турция #регулирование

🇹🇷 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти «ведут войну с криптовалютами», в ответ на вопрос об их поддержке на платформе для цифровой лиры, меморандум о создании которой на прошлой неделе с отобранными компаниями подписал ЦБ.

По его словам, страна не будет способствовать распространению частных цифровых активов, а продолжит использовать национальную валюту.

https://forklog.com/?p=149897

#Турция #регулирование

🇹🇷 По данным СМИ, совет по расследованию финансовых преступлений Турции оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance на 8 млн лир (около $750 000) за нарушения, обнаруженные в ходе проверки.

https://forklog.com/?p=160129

#Турция #Binance

🚔 Правоохранители Анкары конфисковали $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Всего задержаны 46 подозреваемых по этому делу.

https://forklog.com/?p=188340

#Турция #мошенничество

⚙️ Турция приступит к разработке национальной цифровой валюты в 2023 году, следует из программы президента на будущий год, выяснил CoinDesk.

https://forklog.com/?p=188873

#Турция #CBDC

▫️ Регулятор Дубая приостановил действие лицензии, выданной дочернему подразделению FTX. Согласно заявлению, регулятор предпринял меры прежде, чем биржа начала обслуживать местных клиентов — она получила лишь временную лицензию, но не открыла счет в локальном банке. Последнее является главным требованием к поставщикам услуг виртуальных активов в ОАЭ.

▫️Турецкий регулятор MASAK начал расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида по подозрению в мошенничестве. В рамках разбирательства арестованы все местные счета и активы предпринимателя, а также аффилированных с ним лиц.

#FTX #ОАЭ #Турция

🇹🇷 Центробанк Турции объявил о завершении первой фазы испытаний национальной цифровой валюты (CBDC).

Регулятор успешно провел «первые платежные операции» с использованием цифровой лиры. В ЦБ отметили, что продолжат пилотные тесты с заинтересованными сторонами в первом квартале 2023 года, после чего расширят их на отдельные банки и компании.

https://forklog.com/?p=194711

#Турция #CBDC

⛑ Криптовалютные биржи анонсировали помощь пострадавшим при землетрясении в Турции:

▫️BitMEX пожертвует выручку от торгового конкурса на этой неделе,
▫️Bitget выделит 1 млн турецких лир,
▫️Gate выделит 1 млн лир и анонсировала запуск проекта для пожертвований Earthquake Recovery NFT,
▫️гуманитарную помощь предоставит Bybit,
▫️Binance заявила, что тоже рассматривает способы помощи,
▫️Bitfinex, кроме Турции, окажет поддержку жителям Сирии.

https://forklog.com/?p=197436

#Турция

🇹🇷 Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин отправил 99 ETH (~$152 000 по курсу на момент написания) на адрес некоммерческой организации Ahbap, которая собирает деньги на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

Согласно официальному сайту Ahbap, организация собрала свыше $4,2 млн в криптовалютах. По данным Nansen, порядка $2,2 млн получено от переводов в сети Ethereum, более $1,2 млн — в Avalanche, около $892 000 — в BNB Chain.

https://forklog.com/?p=197811

#Турция #Бутерин

⚖️ Суд по делам о банкротстве FTX удовлетворил ходатайство филиала биржи в Турции об исключении его из судебного процесса в США.

Суд также приостановил рассмотрение двух гражданских исков со стороны SEC и CFTC основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида до завершения в отношении него уголовного дела Министерства юстиции США.

https://forklog.com/?p=197989

#FTX #Турция

🇹🇷 Криптовалютная биржа OKX объявила о планах по открытию офиса в Турции «в ближайшие месяцы».

«Турция — это растущий центр инноваций и знаний в области блокчейна с пользовательской базой, которая проявляет большой интерес к криптовалюте», — заявил директор по инновациям платформы Джейсон Лау.

https://forklog.com/?p=206474

#OKX #Турция

🇹🇷 Турция разработает связанные с цифровыми активами нормативные акты, чтобы FATF исключила страну из «серого списка», сообщают СМИ.

Организация включает в «серый список» государства, которые предприняли недостаточные действия для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Турция в нем присутствует с октября 2021 года, однако теперь соответствует почти всем требованиям, кроме связанных с криптоактивами.

https://forklog.com/?p=219165

#Турция #регулирование #FATF

⚙️ OKX объявила о запуске филиала в Турции — новая криптовалютная биржа получила название OKX TR.

#OKX #Турция