💬 Глава FinCEN Кеннет Бланко: эмитенты стейблкоинов должны регистрироваться в FinCEN в качестве компаний, предоставляющих услуги по переводу средств.

https://forklog.com/?p=85202

#FinCEN #стейблкоины

🔥 В банковском секторе сегодня неспокойно – в сеть утекли данные подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN).

«Файлы FinCEN» содержат сведения о теневых операциях известных финансовых учреждений.

Кто замешан?

📍 Британский конгломерат HSBC, который распространил $80 млн мошеннической группировки по всему миру, при том, что согласно расследованию, он был оповещен о происхождении средств.

📍 JP Morgan перевел $1 млрд на счет, не зная кому он принадлежит. Его связывают с фигурантом «топ-10 разыскиваемых ФБР».

📍 ЦБ ОАЭ не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая использовалась Ираном для обхода санкций.

📍 Standard Chartered переводила наличные на счета, используемые для финансирования терроризма. Схожие операции зафиксировали и у Deutsche Bank.

📍 New York Mellon зарегистрировал две компании, которые проводили операции для Руджи Игнатовой из криптовалютной пирамиды OneCoin.

📍 Кроме того, Великобританию признали регионом с высокой степенью сомнительных операций. Всего, по оценкам FinCEN, в нем действуют 3000 подобных компаний.

Это подрывает миф о том, что для отмывания средств и незаконной деятельности чаще используются криптовалюты.
📌 О том, что фиат задействован в таких операциях чаще, ранее заявляли аналитики Messari.
📌 О зарегистрированных случаях отмывания денег банками недавно говорилось в исследовании Финразведки Мексики.
📌 Внимания стоит рухнувшая компания Wirecard, также использовавшаяся для отмывания средств.

Это происходит в 2020 году, несмотря на жесткое регулирование банковской сферы и строгих процедур KYC/AML.

https://forklog.com/?p=110751

#отмывание #банки #FinCEN

👤 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей. К ним могут начать предъявлять те же требования, которые уже распространяются на транзакции, осуществляемые пользователями бирж и других криптовалютных сервисов.

https://forklog.com/?p=119993

#FinCEN #регулирование

⛔️ Первым распоряжением новоизбранного президента США Джо Байдена стала заморозка инициатив Дональда Трампа.

Среди прочего, в список попало и предложение по верификации пользователей некастодиальных кошельков Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), предполагающее сбор персональной информации о сторонах сделок и транзакциях клиентов криптовалютных компаний.

https://forklog.com/?p=122626

#FinCEN #ДжоБайден

📅 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) продлила на 60 дней срок рассмотрения предложения по верификации пользователей некастодиальных кошельков и раскрытия их транзакций.

https://forklog.com/?p=123093

#FinCEN #регулирование

👀 FinCEN раскрыла статистику использования биткоина в торговле людьми и сексуальной эксплуатации детей.

Согласно отчету регулятора, в 2020-2021 годах в совокупности зафиксировано 2311 случаев расчетов за эти нелегальные виды деятельности в цифровых активах, чаще всего биткоинах, на сумму более $412 млн.

Причем резкий рост пришелся на 2021 год — 1975 сообщений по сравнению с 336 в 2020 году.

https://forklog.com/?p=226037

#FinCEN #преступления

💸 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) оштрафовала TD Bank за содействие отмыванию денег через криптовалюты на $1 млрд.

Согласно регулятору, банк не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельности и в течение девяти месяцев обрабатывал транзакции неназванной компании.

Последняя проводила операции из Великобритании в Колумбию, а также работала с «высокорискованными отраслями и фирмами» в Китае и на Ближнем Востоке.

https://forklog.com/?p=243210

#FinCEN #TDBank