Апдейт: команда юристов экс-директора по развитию BitMEX Грега Дуайера убедила американского судью отложить рассмотрение его дела до октября 2022 года.

Адвокаты аргументировали необходимость отсрочки недостатком времени на подготовку к разбирательству. Окружной судья Джон Коэтл также согласился отделить дело Дуайера от трех других обвиняемых.

https://forklog.com/?p=160501

#BitMEX

🤝 Связанная с биржей криптодеривативов BitMEX компания BXM Operations AG объявила о планах приобрести один из старейших в Европе банков — мюнхенский Bankhaus Von der Heydt (BVDH).

Стороны подписали соглашение о покупке, которую завершат после одобрения BaFin. Ожидается, что сделку закроют в середине 2022 года.

https://forklog.com/?p=161990

#BitMEX

⚖️ Основатели биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хэйес и Бен Дело признали вину в умышленном уклонении от организации мер по борьбе с отмыванием денег на платформе.

По условиям соглашения они согласились выплатить по отдельности штраф в размере $10 млн, «представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления».

В Минюсте подчеркнули, что Хэйес и Дело признали вину по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне.

https://forklog.com/?p=166378

#BitMEX

⚖️ Соучредитель и бывший технический директор биржи криптовалютных деривативов BitMEX Самуэль Рид присоединился к двум другим партнерам — Артуру Хэйесу и Бенджамину Дело — и заключил сделку с американскими властями, признав вину в нарушении Закона о банковской тайне.

По условию соглашения с властями, Рид выплатит штраф в размере $10 млн — в такую сумму Минюст оценил полученный им преступный доход.

https://forklog.com/?p=167336

#BitMEX

⚖️ Адвокаты сооснователя и бывшего CEO криптовалютной биржи BitMEX Артура Хэйеса, признавшего вину в уклонении от организации мер по борьбе с отмыванием денег на платформе, направили в федеральный суд Манхэттена прошение об испытательном сроке.

Защита отмечает, что Хэйес пошел на сделку с властями и выплатил штраф в размере $10 млн. Сам процесс, по их мнению, уже повлиял на жизнь подсудимого, бизнес BitMEX, и может стать прецедентом в расследовании финансовых преступлений на криптоплатформах.

https://forklog.io/?p=172231

#BitMEX

📊 Некогда крупнейшая биржа криптодеривативов BitMEX запустила спотовую торговлю.

Доступны следующие пары: XBT/USDT, ETH/USDT, APE/USDT, UNI/USDT, MATIC/USDT, LINK/USDT и AXS/USDT.

https://forklog.io/?p=173422

#BitMEX #биржи

⚖️ Бывший CEO BitMEX Артур Хэйес избежал реального тюремного срока. Его осудили на два года условно с домашним арестом на шесть месяцев.

По завершению домашнего ареста Хэйес сможет путешествовать по всему миру, согласно решению судьи. Хэйес также сможет общаться с соучредителями BitMEX Самуэлем Ридом и Беном Дело.

https://forklog.io/?p=173766

#BitMEX

⚖️ Соучредителю BitMEX Бенджамину Дело тоже удалось избежать тюрьмы. Он приговорен к 30 месяцам условного срока, а отбывать его разрешили в Гонконге, где проживает Дело.

https://forklog.news/?p=176056

#BitMEX

Апдейт: по данным The Block, BitMEX, FTX и Deribit ликвидировали позиции фонда Three Arrows Capital (3AC). Согласно источникам издания, 3AC задолжал BitMEX $6 млн.

Deribit, среди инвесторов которой есть 3AC, и FTX оценили задолженность как «незначительую». На Bitfinex фонд закрыл позицию в убыток, не дожидаясь маржин-колла.

В то же время китайский журналист Колин Ву сообщил, что, согласно его источникам, азиатские институционалы «ликвидировали сотни миллионов долларов в 3AC».

#3AC #BitMEX #Deribit #FTX

👀 Биржа криптодеривативов BitMEX сообщила о вводе с 11 июля ряда ограничений для резидентов РФ, пользующихся услугами платформы из ЕС.

Изменения в политику BitMEX вносятся в связи с введенными Евросоюзом санкциями. Они затронут российских резидентов, включая лица, «торгующие от имени любого юрлица, получающего доступ к услугам биржи из ЕС», а также расположенные или учрежденные в РФ компании, чьи трейдеры пользуются биржей из ЕС.

Ограничения не коснутся граждан России, осуществляющих доступ к BitMEX из стран Евросоюза, если:

▫️они являются резидентами ЕС или Швейцарии;
▫️имеют двойное гражданство ЕС или Швейцарии и проживают за пределами России.

https://forklog.news/?p=178021

#BitMEX #РФ