⚖️ Основателя биткоин-миксера Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармона оштрафовали на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Его связали с отмыванием $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora, Hansa, Hydra, Wall Street Market и связь с AlphaBay.

Минюст США создал первый прецедент в законодательстве США, когда микширование криптовалюты назвали преступлением. Такая классификация грозит потенциальными проблемами для любого аналогичного сервиса.

https://forklog.com/?p=113801

#CoinNinja #Helix

💸 Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн, назначенного Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями еще в 2020 году.

https://forklog.com/?p=188410

#Helix

⚖️ Суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюрьмы Гэри Хармона — брата основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона — за кражу конфискованных властями США 712 BTC (более $20 млн на момент написания).

В феврале 2020 года Ларри Хармона арестовали по подозрению в отмывании более $300 млн через даркнет-рынки с 2014 по 2017 год, в чем он впоследствии признался. Правоохранители изъяли у него различные активы, включая устройство для хранения биткоинов, однако не смогли получить доступ к криптовалюте.

Гэри Хармон воспользовался учетными записями брата и тайно перевел более 712 BTC (на тот момент около $4,8 млн) с гаджета на свой адрес, чем помешал конфискации.

https://forklog.com/?p=205807

#мошенничество #Helix