⚖️ Дело россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, направили в исправительный суд. Первое заседание предварительно должно состояться 14 сентября.

https://forklog.com/?p=106438

#Винник #суд #BTCe

⚖️ 7 августа Кассационный суд Франции вынесет решение по жалобе адвокатов о неправомерности ареста Александра Винника.

https://forklog.com/?p=106586

#Винник #BTCe

⚖️ В понедельник парижский суд начал предварительные слушания по делу Александра Винника.

Рассмотрение дела по существу запланировано на 19-22 октября.

https://forklog.com/?p=110011

#Винник #суд #BTCe

⚖️ В исправительном суде Парижа начались слушания по делу россиянина Александра Винника. Во Франции его обвиняют в отмывании средств, краже личных данных и связывают с распространением программы-вымогателя Locky.

https://forklog.com/?p=113770

#Винник #Франция #суд

⚖️ В ходе заседания по делу россиянина Александра Винника прокуратура запросила 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 тысяч евро.

https://forklog.com/?p=114240

#Винник #суд #Франция

⚖️ Суд Парижа приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюремного заключения и штрафу €100 000. Суд постановил, что Винник отмывал средства через ныне несуществующую биржу BTC-e.

https://forklog.com/?p=118929

#Винник #суд #Франция #BTCe

⚖️ С 18 мая Парижский суд начнет рассматривать апелляцию по делу россиянина Александра Винника, которого признали виновным в отмывании средств.

https://forklog.com/?p=127655

#Винник #суд

⛔️ Запрос об экстрадиции Александра Винника в РФ не удовлетворили, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

https://forklog.com/?p=136067

#Винник

⚖️ Апелляционный суд Парижа подтвердил решение первой инстанции о лишении свободы россиянина Александра Винника сроком на пять лет. 

Защита планирует подать кассационную жалобу.

https://forklog.com/?p=140180

#Винник

⚖️ Россиянина Александра Винника, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, собираются экстрадировать из Франции в Грецию в конце августа, сообщила его мать.

https://forklog.com/?p=141935

#Винник

👀 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника, неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.

По данным проведенного им расследования, с адреса Coinbase, с помощью заранее написанного скрипта, сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков. Эксперт предположил, что представители BTC-e могли готовиться к арестам и написали скрипт на случай необходимости «быстро замести следы».

Менделеев отметил, что для всех аналитических систем биткоины после выхода с адресов Coinbase из «украденных» превращаются практически в безрисковые.

https://forklog.com/?p=161454

#Винник #BTCe #Coinbase

⚖️ 28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited.

Согласно иску, с 1 января 2016 по июль 2017 года Canton Business Corporation (оператор биржи BTC-e, соучредителем которой является отбывающий во Франции пятилетний срок Александр Винник), перевела €45,3 млн и $30,9 млн на счета XP Solutions Limited в «Альфа-Банке». Транзакции осуществлялись через платежную систему MoneyPolo.

По утверждению Майзуса, в июне 2020 года XP Solutions Limited вывела со счетов в «Альфа-Банке» более $90 млн, принадлежащих Canton Business Corporation, на свои счета в Новой Зеландии, будучи предупрежденным о том, что по этим деньгам проходят судебные процедуры.

Подробнее: https://forklog.com/?p=163661

#BTCe #суд #Майзус #Винник #АльфаБанк