🔥 В банковском секторе сегодня неспокойно – в сеть утекли данные подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN).
«Файлы FinCEN» содержат сведения о теневых операциях известных финансовых учреждений.
Кто замешан?
📍 Британский конгломерат HSBC, который распространил $80 млн мошеннической группировки по всему миру, при том, что согласно расследованию, он был оповещен о происхождении средств.
📍 JP Morgan перевел $1 млрд на счет, не зная кому он принадлежит. Его связывают с фигурантом «топ-10 разыскиваемых ФБР».
📍 ЦБ ОАЭ не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая использовалась Ираном для обхода санкций.
📍 Standard Chartered переводила наличные на счета, используемые для финансирования терроризма. Схожие операции зафиксировали и у Deutsche Bank.
📍 New York Mellon зарегистрировал две компании, которые проводили операции для Руджи Игнатовой из криптовалютной пирамиды OneCoin.
📍 Кроме того, Великобританию признали регионом с высокой степенью сомнительных операций. Всего, по оценкам FinCEN, в нем действуют 3000 подобных компаний.
Это подрывает миф о том, что для отмывания средств и незаконной деятельности чаще используются криптовалюты.
📌 О том, что фиат задействован в таких операциях чаще, ранее заявляли аналитики Messari.
📌 О зарегистрированных случаях отмывания денег банками недавно говорилось в исследовании Финразведки Мексики.
📌 Внимания стоит рухнувшая компания Wirecard, также использовавшаяся для отмывания средств.
Это происходит в 2020 году, несмотря на жесткое регулирование банковской сферы и строгих процедур KYC/AML.
https://forklog.com/?p=110751
#отмывание #банки #FinCEN
«Файлы FinCEN» содержат сведения о теневых операциях известных финансовых учреждений.
Кто замешан?
📍 Британский конгломерат HSBC, который распространил $80 млн мошеннической группировки по всему миру, при том, что согласно расследованию, он был оповещен о происхождении средств.
📍 JP Morgan перевел $1 млрд на счет, не зная кому он принадлежит. Его связывают с фигурантом «топ-10 разыскиваемых ФБР».
📍 ЦБ ОАЭ не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая использовалась Ираном для обхода санкций.
📍 Standard Chartered переводила наличные на счета, используемые для финансирования терроризма. Схожие операции зафиксировали и у Deutsche Bank.
📍 New York Mellon зарегистрировал две компании, которые проводили операции для Руджи Игнатовой из криптовалютной пирамиды OneCoin.
📍 Кроме того, Великобританию признали регионом с высокой степенью сомнительных операций. Всего, по оценкам FinCEN, в нем действуют 3000 подобных компаний.
Это подрывает миф о том, что для отмывания средств и незаконной деятельности чаще используются криптовалюты.
📌 О том, что фиат задействован в таких операциях чаще, ранее заявляли аналитики Messari.
📌 О зарегистрированных случаях отмывания денег банками недавно говорилось в исследовании Финразведки Мексики.
📌 Внимания стоит рухнувшая компания Wirecard, также использовавшаяся для отмывания средств.
Это происходит в 2020 году, несмотря на жесткое регулирование банковской сферы и строгих процедур KYC/AML.
https://forklog.com/?p=110751
#отмывание #банки #FinCEN