📊 Мнение: ценовые движения биткоина на протяжнии 2019 года связаны с активностью пирамиды PlusToken на $3 млрд. Около 200 000 BTC ($1,5 млрд по текущему курсу) могут влиять на цену еще несколько месяцев.

https://forklog.com/?p=85921

#PlusToken #биткоин #мнение

🔍 Исследование Chainalysis: организаторы пирамиды PlusToken продали 25 000 биткоинов, еще 20 000 BTC распределены среди более чем 8700 кошельков. При этом кроме первой криптовалюты мошенники привлекли активы в Ethereum и других криптовалютах.

https://forklog.com/?p=87458

#Chainalysis #PlusToken

🔍 Whale Alert сообщил о переводе 789 524 ETH (более $105 млн) с адреса участников пирамиды PlusToken.

https://forklog.com/?p=87649

#whalealert #PlusToken #ETH

Биткоины пирамиды PlusToken могут продавать китайские власти — такое мнение высказал инвестор Алистер Милн.

Он считает, что арестованные организаторы передали правоохранителям приватные ключи. Монеты проводят через сервисы микширования, чтобы сообщество не восприняло продажу на Huobi как правительственную поддержку, утверждает Милн.

#PlusToken

🚨 Whale Alert сообщил о биткоин-транзакции на 12 000 BTC (~$117 млн). Управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван отметила, что согласно исследованию криптовалютного аналитика Ergo, адрес принадлежит пирамиде Plus Token.

https://forklog.com/?p=90789

#whalealert #PlusToken

👀Как сообщает Telegram-канал Goldfoundinshit ТМ, связанные с пирамидой PlusToken биткоины прошли через миксеры. Теперь они небольшими частями поступают на различные биржи, включая OKEx.

#PlusToken

👾 Одной из предполагаемых причин снижения курса биткоина считалась активность пирамиды Plus Token, со счетов которой перевели 13 000 BTC в сервисы микширования.

Тем не менее аналитики Chainsguard сообщили, что транзакции действительно совпали с падением, однако активы пирамиды все еще находятся в миксерах и не поступали на биржи.

#PlusToken #биткоин

🔍 В новом материале резидент ForkLog Hub разбирает схему отмывания биткоинов пирамидой PlusToken и влиянии продаж на цену первой криптовалюты.

https://forklog.com/?p=92698

#PlusToken #биткоин

🚨 Исследователь под ником Frank Topbottom связал две аномальные комиссии в сети Ethereum по $2,6 млн за отправку 0,55 ETH и 350 ETH с пирамидой PlusToken.

Адрес-отправитель, по его мнению, является ботом-миксером, который провел безуспешную попытку отмыть средства, для этого неизвестные выпустили специальный токен. О том, что деньги «грязные» говорит и то, что пулы Ethermine и SparkPool пытались разыскать отправителя, но он так и не вышел на связь.

https://forklog.com/?p=101638

#Ethereum #PlusToken

🔍 Трекинговый сервис Clank зафиксировал крупные перемещения активов в токене EOS пирамиды PlusToken на $67,13 млн (26,3 млн EOS).

https://forklog.com/?p=102115

#PlusToken

🔦 Трекинговый сервис Whale Alert зафиксировал перемещение 789 534 Ethereum (ETH) на сумму $187,84 млн с кошельков пирамиды PlusToken.

https://forklog.com/?p=102349

#whalealert #PlusToken

Аналитик Ларри Чермак связывает рост числа адресов с балансом от 100 Ethereum с активной деятельностью пирамиды Plus Token, которая разбивает свои активы на более мелкие части.

https://forklog.com/?p=102717

#PlusToken #Ethereum

Апдейт: Аналитик под ником Frank Topbottom подтвердил наличие связи между ростом числа Ethereum-адресов с балансом 100+ монет и активностью пирамиды PlusToken.

По данным его исследования, всего для микширования украденных монет было задействовано 7422 адресов, из которых 5089 сейчас имеют соответствующий баланс. Если их исключить из общих 52 755, показатель вернется к той же отметке, что и месяц назад.

#Ethereum #PlusToken

🔍 С середины июня в сети все чаще фиксируют перемещения средств, связанных с китайской пирамидой PlusToken. Вместе с тем, на аффилированных площадках вроде сингапурской биржи World Blockchain Forum (WBF) наблюдались аномальные скачки курса отдельных токенов с последующим опустошением горячих кошельков.

ForkLog разобрался, может ли это свидетельствовать об экзит-скаме причастных к PlusToken площадок и как события отразятся на стоимости ведущих активов.

Время чтения ~ 7 минут.

https://forklog.com/?p=103366

#PlusToken #скам #пирамида

🚨🚨 Дови Ван из Primitive Ventures, ссылаясь на заявление китайских правоохранительных органов, сообщила о задержании 27 ключевых фигурантов крупнейшей в истории криптовалютной пирамиды PlusToken. При этом указано, что ущерб от их деятельности оценивается в $5,8 млрд.

https://forklog.com/?p=105978

#PlusToken

🇨🇳 В Китае раскрыли объем изъятой правоохранителями криптовалюты у организаторов пирамиды PlusToken:

▫️194 775 BTC (более 1% оборотного объема биткоина)
▫️ 833 083 ETH
▫️ 1,4 млн LTC
▫️ 27,6 млн EOS
▫️ 74 167 DASH
▫️ 487 млн XRP
▫️ 6 млрд DOGE
▫️ 79 581 BCH
▫️ 213 724 USDT

Средства ликвидируют «в соответствии с законодательством», а вся прибыль пойдет в казну.

https://forklog.com/?p=117808

#Китай #PlusToken