⚖️ Суд Франции оставил под стражей Александра Винника из соображений безопасности и сохранения улик, так как, по словам судьи, в Греции происходили покушения.

https://forklog.com/?p=89983

#BTCe #Винник #суд

💬 Александр Винник, подозреваемый в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, убежден, что его задержание носит политический характер. Он также заявил, что до сих пор не знает конкретных обвинений в свой адрес, а экстрадицию во Францию считает незаконной, как и ограничение в собственных правах.

https://forklog.com/?p=90984

#Винник #BTCe

⚖️ Посольство РФ направило запрос Генпрокуратуры в МИД Франции о передаче Александра Винника в Россию. Тем не менее французская сторона пока не отреагировала на него, а Парижский суд отклонил апелляцию Винника.

https://forklog.com/?p=91211

#Винник #суд #BTCe

💬 В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус.

https://forklog.com/?p=91691

#BTCe #Майзус #Винник

⚖️ Посольство РФ направило в МИД Франции ноту с требованием рассмотреть вопрос о переводе Александра Винника под домашний арест.

https://forklog.com/?p=95750

#BTCe #Винник

⚖️ Верховный суд Греции отвел время до 16 июня на предоставление дополнительных документов защиты россиянина Александра Винника по двум апелляциям о незаконности его экстрадиции во Францию. Решение последует уже к концу этого месяца, считает адвокат.

https://forklog.com/?p=100694

#Винник #суд #BTCe

🚔 Полиция Новой Зеландии арестовала активы компании Canton Business Corporation, принадлежащей Александру Виннику, на $90 млн, которая, предположительно, использовалась для отмывания денег через биржу BTC-e.

https://forklog.com/?p=102106

#Винник #BTCe

⚖️ Прокуратура Парижа потребовала возбудить уголовное дело в отношении Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, а также оставить его под стражей до вынесения приговора.

🔥 В то же время стал известен биткоин-адрес рабочего кошелька BTC-e, с которого в период с 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года осуществили 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC. Последняя транзакция произведена в период запуска правопреемницы BTC-e биржи WEX.

#Винник #BTCe #WEX

⚖️ Дело россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, направили в исправительный суд. Первое заседание предварительно должно состояться 14 сентября.

https://forklog.com/?p=106438

#Винник #суд #BTCe

⚖️ 7 августа Кассационный суд Франции вынесет решение по жалобе адвокатов о неправомерности ареста Александра Винника.

https://forklog.com/?p=106586

#Винник #BTCe