👀 Предприниматель Игорь Ашманов вступил в дебаты с Сергеем Майзусом о связи Нэклис-Банка, принадлежащего его жене Наталье Касперской, с криптовалютной биржей WEX, правопреемницы BTC-e.

https://forklog.com/?p=89026

#BTCe #WEX

⛔️ Минер, требовавший якобы украденные с криптобиржи WEX 120 биткоинов, использовал для почтовой рассылки сервис StartMail. Теперь он заблокирован Роскомнадзором по требованию ФСБ РФ.

https://forklog.com/?p=89635

#StartMail #WEX #биткоин #Роскомнадзор

🧨 Минер, требующий якобы украденные 120 биткоинов с криптобиржи WEX, расширил масштабы угроз и обещает слать сообщения о минировании в аэропорты и авиакомпании. К слову, на этой неделе из-за подобных сообщений экстренную посадку совершили два самолета, однако связаны ли они напрямую с анонимом неизвестно.

https://forklog.com/?p=92377

#WEX #шантаж

⚖️ Прокуратура Парижа потребовала возбудить уголовное дело в отношении Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, а также оставить его под стражей до вынесения приговора.

🔥 В то же время стал известен биткоин-адрес рабочего кошелька BTC-e, с которого в период с 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года осуществили 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC. Последняя транзакция произведена в период запуска правопреемницы BTC-e биржи WEX.

#Винник #BTCe #WEX

💵 СМИ: Владелец группы компаний «Царьград», российский предприниматель Константин Малофеев вложил криптовалюту в проекты в африканских странах.

https://forklog.com/?p=119039

#WEX #криптовалюты #Африка

🔍 Пользователи криптовалютной биржи WEX, правопреемницы скандально известной площадки ВТС-e, провели аудит транзакций биржи и обнаружили на горячих и холодных кошельках похищенные с платформы средства на сумму свыше $250 млн.

Они обратились в правоохранительные органы и разыскивают пострадавших иностранных клиентов для подачи коллективного иска.

https://forklog.com/?p=128339

#WEX #BTCe

🔍 Неизвестный вывел 100 ETH ($345 385 на момент совершения транзакции) с кошелька биткоин-биржи WEX. Средства поступили на Binance.

Это первый вывод средств с кошелька обанкротившейся биржи за последние три года. Его совокупный баланс на текущий момент составляет 9916 ETH ($34,2 млн).

По данным СМИ, 11 августа в аэропорту Варшавы местные правоохранители задержали экс-владельца WEX Дмитрия Васильева.

https://forklog.com/?p=149714

#WEX

Апдейт: польская прокуратура подтвердила арест экс-главы WEX Дмитрия Васильева 11 августа, на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана.

Суд назначил ему временный арест на 40 суток — до 21 сентября. В прокуратуре уточнили, что изучают запрос о выдаче Васильева в Казахстан, но решение еще не принято.

https://forklog.com/?p=149932

#WEX #Интерпол

🚨 Неизвестный переместил 9916 ETH на сумму более $30 млн с кошелька криптовалютной биржи WEX. Транзакция ожидает подтверждения, свидетельствуют данные etherscan.

https://forklog.com/?p=150020

#WEX

Апдейт: польские власти выпустили из-под ареста бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Его адвокат уточнил, что суд еще не принял окончательного решения по делу:

«Да, он [Васильев] на свободе. Польский суд запретил его экстрадицию в Казахстан, но решение еще не окончательное».

https://forklog.com/?p=160652

#WEX