Еще одна интересная история про фабрику отмывания. Сейчас вы поймете как она работала, потому как надо разобрать только один конкретный пример. Одним из номиналов, на которых были зарегистрированы офшорные компании в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat оказался Армен Устян, который живет с женой и родителями в квартире без отопления в городе Ванадзор в Армении. Квартира с обшарпанными стенами и ободранными обоями. Он приезжает в Москву на сезонную подработку, ремонтируя квартиры. На одном из контрактов с займом на сумму 40 млн долларов подписанном Устяном была использована его подпись.

Когда к Устяну обратились за комментарием журналисты, то он сказал, что не помнит, чтобы что-то подписывал договор займа. После того, как ему показали документы, он сказал журналистам, что его подпись может быть подделана.

Человек приехавший на сезонную подработку в Москву и живущий в квартире без отопления получает займ на 40 млн долларов и не может вспомнить, что подписывал когда-то договор займа. Не кажется ли вам это странным?

Финансисту Мовчану так не кажется. «Кредиты — очень удобная вещь, — комментирует Андрей Мовчан. — Ты можешь дать его на сколько угодно длинный срок. Пока этот кредит не прощен, для получателя это не доход, а обязательство. И пока этот кредит не требуют к возврату, никто не может вмешаться. Все законно". Законно ли подделывать подписи под договорами займа и использовать поддельные договора для банковских операций финансист Андрей Мовчан почему-то не рассказывает.

Кто хочет посмотреть как выглядит миллионер, получивший 40 млн долларов по договору займа от офшорной компании. Посмотрите ниже.

Видео с армянским мульти-миллионером: https://www.youtube.com/watch?v=Y6z0G8liiKQ

Через варданяновский #TroikaLaundromat проходили не только деньги от мошенничеств и коррупции. Например, с 2007 по 2010 годы от офшорной компании Castway Management Ltd, управляемой Тройкой Диалог, на счета британского Lancing College было перечислено £75,000. Выплаты были сделаны в пользу ученика по фамилии Кислов. Его отцом, по всей видимости, является председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Самарской областной думы, единорос Андрей Кислов. Для Варданяна Кислов был одной из ключевых фигур в самарском политическом поле, поскольку в 2007-2010 годах структуры варданяновской "Тройки-Диалог" приватизировали энергетические активы в Самарской области. Например, ОАО "Самараэнерго". Помимио этого, Андрей Кислов вместе со структурами "Тройки Диалог" владел долей в самарском АКБ "Газбанк". Этот банк в июле 2018 года потерял банковскую лицензию из-за нарушения законодательства об отмывании денежных средств.

Реакция СМИ на #TroikaLaundromat
Официальные государственные медиа игнорируют скандал и хранят молчание. Нет информации о Тройке ландромате на РИА Новости, на 1 канале и телеканале Россия. На сайте RT я тоже не нашел никакой информации. The Moscow Times пишут, что RT выпустили сюжет про то, что фонд британского принца Чарльза получил из Ландромата грязные деньги, но я этого сюжета не нашел (если увидите, то скиньте в комментарии). ТАСС выпустили два материала о том, что Песков пожимает плечами и говорит, что отмывание денег вопрос Росфинмониторинга и второй - опять про принца Чарльза, получающие грязные деньги из отмывочной. Российского фокуса для ТАСС не существует. Московский комсомолец, Аргументы и Факты, Комсомольская правда - понятное дело тоже не пишут.
РБК, Коммерсант и Ведомости в самом начале вышли с нейтральными заголовками об офшорной сети Тройки без упоминания отмывания денег, в дальнейшем описывают хронологию и реакцию властей достаточно полно. Ведомости даже с редакционной статьей. Радио Коммерсант FM и Business FM выпустило несколько сюжетов по теме. Новая Газета выпустила три сюжета с объяснением истории от координатора OCCRP в России Roman Shleynov. RTVI, Интерфакс, Snob, Ura.ru, Lenta.ru, Newsru и Znak, Дойче Велле, Росбалт выпустили по одному сюжету про Ландромат. Радио Свобода, BBC и CurrentTime не щадят себя и пишут/снимают о Ландромате. Эхо Москвы - несколько сюжетов и обсуждений, в том числе пригласили Roman Dobrokhotov. Телеканал Дождь сделал большой материал и взяли интервью у одного из авторов расследования Olesya Shmagun. Как минимум по три сюжета с мнениями экспертов собрали The Bell (+рассылка) и Forbes. Два региональных деловых медиа полностью отрабатывают повестку самарский Zasekin.ru и татарстанский Business Online. Новость попала в агрегатор Mail.ru и Rambler со всеми вытекающими. Meduza - молодцы, авторы расследования (+++).
Если кого-то забыл, то напишите в комментарий + пишите, если были колонки и мнения.

UPD: В списке публикаций есть даже Царьград.

Расследование #TroikaLaundromat может стать причиной ухода западных банков из России. После того, как на отмыве российского кэша поймали московский офис ING банка и Райффайзенбанк, высока вероятность, что материнские банки примут решение о сворачивании бизнеса в России ввиду его возможной высокой токсичности. Ранее аналогичное решение принял Nordea банк. Проблема еще усугубляется тем, что проведение адекватного аудита операций периода с 2008 по 2014 год не представляется возможным, слишком высока вероятность утечек, которые повлекут за собой колоссальные штрафы и репутационные потери.

Рубен Варданян нанял юристов, которые начинают угрожать независимым изданиям, опубликовавшим расследование #TroikaLaundromat. Британская юридическая фирма Simons Muirhead & Burton LP по поручению Варданяна направила мальтийскому изданию The Shift news требование об удалении информации, как несоответствующей действительности, обещая юридические последствия в случае отказа от удаления. Филантроп и социальный предприниматель немного обиделся.

#TroikaLaundromat продолжается. Добрый инвестбанкир и филантроп Рубен Варданян выдал безвовзратные и ничем не обеспеченные кредиты родственнице замруководителя Ростеха Артякова на покупку дорогостоящей недвижимости в Испании. Сам Вардянян и родственники Чемезова живут в непосредственной близости от виллы Артяковых на берегу моря. Новое расследование о Тройке сегодня выйдет в 18.00 на Медузе. Но есть уже трейлер.
https://www.youtube.com/watch?v=BL7RqPtxfvk&feature=youtu.be

Создатель глобальной схемы отмывания денег #TroikaLaundromat банкир Рубен Варданян продолжает радовать своих бывших европейских партнеров. Голландские власти начали расследование по факту участия голландского госбанка ABN AMRO в схеме отмывании денег через варданяновскую офшорную сеть Тройки Диалог. По данным голландских властей банк ABN AMRO игнорировал антиотмывочные требования и пропустил через свои счета $190 млн долларов от компаний, связанных с Тройкой. После появления информации о начале проверки со стороны прокуратуры Голландии акции банка рухнули на 12%.

Рубен Варданян намедни опять оказался в центре внимания прогрессивной общественности и хэштэг #TroikaLaundromat впервые, кажется, с марта стал вновь актуален: «По данным голландских властей банк ABN AMRO игнорировал антиотмывочные требования и пропустил через свои счета $190 млн долларов от компаний, связанных с Тройкой». Ранее стало известно, что «ABN Amro предупредил, что может столкнуться с штрафами за отмывание денег, после того как центральный банк Нидерландов поручил ему проверить всех розничных клиентов в Нидерландах на предмет возможного отмывания денег или другой преступной деятельности».

Несмотря на то, что против Варданяна призвали ввести санкции даже депутаты Европарламента, он остается на плаву, рассекая по всему миру и раздавая интервью, в которых жалуется, что «богатому мужчине в наше время стало сложнее жить». В целом, пока вся это возня Варданяну как слону дробина — его кейс международно-политический, а подвязки у него серьезные, вплоть до Чубайса (наши «7 тезисов о деле Тройки Диалог» сохраняют актуальность). Плюс, конечно, его серьезная роль в политике Армении, о чем у нас был подробный пост. Как раз сейчас на родине Варданяна все обсуждают его связь с Амулсарским золотоносным месторождением ( 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота). Смогут ли голландцы всерьез создать ему проблемы в Европе? Пока сомнительно, но время покажет.

Интервью главы «Нацпроектстроя» Рубена Аганбегяна на РБК — один из главных текстов сезона. Ошарашенной публике представили во всей красе очередного «монстра отечественного госкапитализма» — фактически нового монополиста крупных инфраструктурных проектов под контролем Ротенбергов. Почему Ротенбергов? Давайте глянем три ключевых источника активов для «Нацпроектстроя»:

1. «Мостотрест» — «крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры». Сейчас компания в центре экологического скандала в связи со строительством Юго-Восточной хорды, но сочетанием силового воздействия и грамотной информационной политики протест удалось купировать. Напомним, к июлю 2019 г. «общая сумма контрактов, полученных «Мостотрестом» на строительство хорд, превысила 330 млрд руб.» Принадлежит Ротенбергам.

2. «ТЭК Мосэнерго» — «проектирование и строительство объектов энергетики», крупный подрядчик «Газпрома». Принадлежит Ротенбергам. Комментируя слухи о продаже «Мостотреста» ВЭБу, мы отметили, что «без крупных государственных инфраструктурных строек быть бенефициаром «Мостотреста» и «Стройгазмонтажа» не имеет нет никакого смысла». То, что ВЭБ зайдет в «Мостотрест» другим способом стало ясно на ПМЭФ-2019, когда было объявлено о скором рождении «Нацпроектстроя». А «Стройгазмонтаж»-таки был продан .

3. ГК «1520» — «проектирование и строительство железнодорожной инфраструктуры». Крупнейший строительный подрядчик «РЖД». Напомним, «один только «Росжелдорпроект», входящий в группу «1520» получил два подряда от РЖД на сумму почти 230 млрд руб.»

P.S. Еще два года назад мы заметили, что Путин не зря начал много рассуждать «пространственным развитием страны, которое должно осуществлять за счет обустройства инфраструктуры между городами». Следовательно, на Ротенбергов прольется дождь из триллионов. Так оно и вышло. Правда Аганбегян — фигура ВЭБовская, но после истории с крахом «Открытия» и выводом денег из #TroikaLaundromat он плотно сидит на поводке Ротенбергов. Только спарринг-партнер Путина мог дать индульгенцию от ЦБ, требовавшего крови.