⚡️🇨🇾 #Кипр Минфин запросил у заявителей на «золотой паспорт» обосновать источники доходов ⚠️

Провайдеры программы «гражданство за инвестиции» получили от Минфина Кипра письмо, согласно которому необходимо предоставить в Минфин письмо с описанием и обоснованием источников дохода каждого из заявителей на кипрскую инвестиционную программу, относительно всех заявлений, поданных с 01.02.2020.

Александр Захаров @zakharovlaw для @OffshoreChannel #гражданство_за_инвестиции

🇨🇾 #Кипр прощается с анонимностью бенефициарных владельцев с 18 января

С 18 января 2021 года на Кипре начинается составление реестра бенефициарных владельцев (UBO) кипрских компаний, трастов, фондов и иных структур.

Перед рождественскими праздниками Совет Министров Республики Кипр назначил Регистратор Компаний Кипра органом, уполномоченным на составление и ведение реестра бенефициарных владельцев.

В своем информационном сообщении, Регистратор Компаний указал, что кипрские компании и сервис-провайдеры будут обязаны предоставить соответствующую информацию в течение 6 месяцев с 18 января 2021 года.

Первоначально реестр будет вестись на временной платформе, и доступ к нему будут иметь только уполномоченные государственные органы. Ожидается, что постоянная платформа для ведения реестра будет подготовлена не ранее конца 2021 года, после чего информация в реестре может стать доступной публично в соответствии с положениями 5-й AML директивы ЕС.

Кирилл Шеин @kirill5h для @OffshoreChannel

⚡️🇨🇾 #Кипр новые 10 дел гражданств за инвестиции изучат в следующем месяце на предмет нарушений

Дела переданные для изучения следственным комитетом по делам гражданства за инвестиции будут включать заявителей и членов их семей получивших гражданство Кипра не только в период с 2007 по 2013 годы, но и в период президенства Анастасиадеса. По таким делам планируется проведение полноценных полицейских расследований.

Завтра во вторник публичной огласке будут приданы материалы опросов следственным комитетом высоких должностных лиц Республики, включая и президента, и бывшего министра финансов, а также в будущем архиепископа Хрисостомуса.

@OffshoreChannel

⚡️#Кипр принят закон #DAC6 🇪🇺 обязывающий раскрывать налоговые схемы‼️

Сегодня принят закон имплементирующий DAC6. В ближайшее время подотчетные лица, включая известные трастовые фирмы, будут обязаны отчитываться перед налоговиками.

Подробности скоро 🔜

Кипр с 26 апреля по 9 мая включительно введет жесткие ограничения с комендантским часом и закрытием ресторанов из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 1 апреля Кипр разрешил россиянам въезд без соблюдения карантина, но со сдачей двух тестов.

#Кипр

Кипр оставил Россию в группе стран с наибольшим риском заражения COVID-19.

#Кипр

На Кипре больше половины «золотых паспортов» в обмен на инвестиции были выданы с нарушениями – таковы итоги расследования. Схема была популярна у бизнесменов из России и Азии.

#Кипр

Еврокомиссия повторно предупредила Кипр и Мальту о необходимости прекратить выдачу «золотых паспортов» - программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

#ЕС #Кипр #Мальта

Минздрав Кипра серьезно озабочен ростом заболеваемости COVID-19 в последние дни, особенно среди молодых людей с высокой социальной активностью. При этом многие с положительным тестом на коронавирус не сотрудничают с командой отслеживания, скрывают свои контакты или сообщают неполную информацию.

#Кипр

Правительство Кипра ответило Еврокомиссии на ее претензии, связанные с программой выдачи гражданства за инвестиции — «золотых паспортов», сообщила кипрская газета Phileleftheros. Еврокомиссия в июне вынесла предупреждение острову за то, что он продолжил обрабатывать уже принятые заявки в рамках программы, несмотря на ее официальное завершение в ноябре 2020 года.
#Евросоюз #Кипр

Кипр остается одним из лидеров по накопленным инвестициям в экономику Москвы, заявил глава столичного департамента внешнеэкономических связей Черемин. Многие российские IT-компании выбрали Кипр в качестве точки своего присутствия.

#Кипр

Правительство Кипра сообщило о начале процедуры отзыва паспортов у 45 иностранцев, получивших гражданство в обмен на инвестиции, сообщает местное агентство «Kype». Сейчас изучаются еще 47 таких случаев. Программа «гражданство за инвестиции» начала работать в 2007 году и была прекращена в ноябре 2020 года.

#Кипр

Власти Кипра с января сократят сроки натурализации для работающих на острове иностранцев, а также начнут выдавать «визы цифрового кочевника» для граждан, которые работают в третьих странах удаленно. Об этом заявил президент Кипра Анастасиадис, представляя новую программу стимулирования зарубежных компаний к работе в стране.

#Кипр

Банк «Траст» отменил аукцион, назначенный на 16 ноября, по продаже компании «Интеко», основанной одной из богатейших женщин России и вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Начальная цена лота составляла 37,4 млрд рублей. Проводить аукцион запретил суд на Кипре по иску компании Morden Finance Limited.

#Интеко #Кипр #Траст

ЕС вложит более €1 млрд в проекты по соединению изолированных частей своей энергосистемы. Самая большая часть инвестиций в €657 млн будет направлена на прокладку электрокабелей на Кипр.

#ЕС #Кипр