#Счетзарубежом, секреты.

Вчера обсуждали в узком кругу, что делать владельцам зарубежных счетов после 01.01.2018
Напомню, что с 2019 года начинается обмен данных по счетам со Швейцарией в рамках #CRS.

В обмен попадут сведения о счетах и операциях, начиная с 1.01.2018. Остался месяц для тех, кто еще не определился, что делать. Худший вариант, если счет не показан и о нем узнают – до 3 лет
тюремного заключения по ст.198,199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, например, свыше 13,5 млн. руб.
Господа, не волнуйтесь, пожалуйста, в Штатах за это можно получить десять лет.

Лучший вариант – штраф от 75 до 100% от незаконной операции (привет офшорным алготрейдерам).

Что обсуждали:
Декларирование счетов, плюсы и минусы.
Менять ли налоговое резидентство, сроки, цены, риски.
Что делать со счетами до 01.01. 2018 в Швейцарии – закрывать и переводить деньги и бумаги в страны, где нет CRS или нет.
Как не попасть на валютную переоценку с помощью инвестиционного КИКа
При каком сценарии налоги по инвестиционному КИКу будут больше, чем по обычному брокерскому счету.
Что может обанкротить вашего брокера.
Что такое пассивные/активные операции с точки зрения #КИК.
Как инвестиционный КИК могут признать управляемой из РФ компанией и чем это грозит.
Что такое substance в контексте #ОЭСР и как это работает на практике.

Завтра большое мероприятие в Сколково по управлению благосостоянием, вернусь,
напишу обо всем подробно.

Если есть чем поделиться, автор на связи [email protected]