Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Скотин и Захар Каретников в рамках подготовки к новому раунду взаимных оценок приняли участие в обучении оценщиков в г. Нью-Дели (Индия).
Организаторы:
Представители Росфинмониторинга:
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
А вам не кажется, что глобальная система ПОД/ФТ чем-то напоминает космическую? Ведь «космос» в переводе с древнегреческого значит «порядок». В ПОД/ФТ мы тоже стремимся к идеальному порядку
Итак, давайте включим воображение.
ФАТФ: Как самая яркая звезда, задает стандарты и координирует усилия по борьбе с отмыванием денег.
Регуляторы и надзорные органы: Как созвездия, образуют стройный порядок, контролируя соблюдение правил ПОД/ФТ.
Подразделения финансовой разведки: Как звезды, разбросанные по разным уголкам вселенной. Выявляют подозрительные финансовые операции, борются с общими угрозами.
Финансовые организации: Как звездные скопления, движущиеся в пространстве ПОД/ФТ в едином направлении, обеспечивая чистоту финансовых потоков.
Банковские счета: Как планеты финансового космоса, за которыми ведется постоянное наблюдение.
Транзакции: Как кометы, проносящиеся в финансовом пространстве, требуют пристального внимания, особенно если кажутся необычными или подозрительными.
Криптовалюты: Как загадочные и малоизученные планеты, новые вызовы для вселенной ПОД/ФТ.
Ценные бумаги: Как далекие карликовые звезды, ценные бумаги могут использоваться для сокрытия реальных бенефициарных владельцев.
Черные дыры: Как черные дыры поглощают все вокруг, отмывание денег «засасывает» средства в теневую экономику.
Астероидный пояс: Как астероидный пояс представляет собой скопление обломков, «серые схемы» – это совокупность мелких нарушений, которые в сумме могут нанести серьезный ущерб.
Солнечные вспышки: Как солнечные вспышки могут нарушить работу космических аппаратов, внезапные крупные транзакции могут указывать на незаконную деятельность.
Столкновение галактик: Как столкновение галактик приводит к хаосу, финансовые кризисы могут быть вызваны незаконными финансовыми операциями.
Туманности: Как туманности скрывают звезды, сложные корпоративные структуры могут скрывать реальных бенефициарных владельцев.
Солнечное затмение: Как Луна закрывает Солнце, так темный умысел накрывает разум финансовых махинаторов. Но Солнце очень скоро вступает в свои права!
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Подделки Уорхола, незаконная добыча руды, денежные мулы…
🕵️♂️ С какими схемами отмывания денег столкнулись компетентные органы и как борются с угрозами в разных странах? Читайте в нашем дайджесте ⬇️
📰 В Казахстане осужден предприниматель за незаконную добычу руды и легализацию доходов
Установлено, что фигурант с 2020 по 2023 год незаконно добывал марганцевую руду из карьера «Восточный Каражал» без лицензии и контракта на недропользование. Объем отгруженной руды превысил 16 тысяч тонн, а ущерб для государства составил более 1,1 млрд тенге. С целью легализации средств мужчина заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные компании реализовывал переработанную руду. Преступный доход превысил 3,5 млрд тенге.
📰 В России принят закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию счетов
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости личного присутствия. Реализация ФЗ позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
📰 Арт-дилер из Майами обвиняется в продаже поддельных работ Энди Уорхола и отмывании денег
Сообщается, что директор галереи искусств продавал коллекционерам поддельные работы Энди Уорхола, используя ложные счета-фактуры и фальшивые документы о подлинности произведений. Злоумышленнику предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
📰 Ватикан опубликовал отчет о состоянии дел в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма за 2024 год
Годовой отчет подготовлен Управлением по надзору и финансовой информации. В документе говорится, что Институт религиозных дел (Банк Ватикана) и другие учреждения страны подали в Управление 79 сообщений о подозрительной деятельности, 11 из которых направлены в Госпрокуратуру. Кроме того, из-за подозрительной активности приостановлены три транзакции на общую сумму более 1,05 млн евро, два счета с 2,11 млн евро заморожены.
📰 С начала 2025 года в Джамму и Кашмир арестованы 7,2 тыс. банковских счетов, связанных с кибермошенничеством
Аккаунты, принадлежащие денежным мулам, выявлены полицией Джамму и Кашмира. Счета предназначались для отмывания денег через поддельные инвестиционные сайты и аферы с букмекерскими конторами. Часть аккаунтов контролировалась из-за рубежа, а также использовалась для перевода криптовалют. В рамках расследования арестован 21 человек.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
🕵️♂️ С какими схемами отмывания денег столкнулись компетентные органы и как борются с угрозами в разных странах? Читайте в нашем дайджесте ⬇️
Установлено, что фигурант с 2020 по 2023 год незаконно добывал марганцевую руду из карьера «Восточный Каражал» без лицензии и контракта на недропользование. Объем отгруженной руды превысил 16 тысяч тонн, а ущерб для государства составил более 1,1 млрд тенге. С целью легализации средств мужчина заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные компании реализовывал переработанную руду. Преступный доход превысил 3,5 млрд тенге.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости личного присутствия. Реализация ФЗ позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
Сообщается, что директор галереи искусств продавал коллекционерам поддельные работы Энди Уорхола, используя ложные счета-фактуры и фальшивые документы о подлинности произведений. Злоумышленнику предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
Годовой отчет подготовлен Управлением по надзору и финансовой информации. В документе говорится, что Институт религиозных дел (Банк Ватикана) и другие учреждения страны подали в Управление 79 сообщений о подозрительной деятельности, 11 из которых направлены в Госпрокуратуру. Кроме того, из-за подозрительной активности приостановлены три транзакции на общую сумму более 1,05 млн евро, два счета с 2,11 млн евро заморожены.
Аккаунты, принадлежащие денежным мулам, выявлены полицией Джамму и Кашмира. Счета предназначались для отмывания денег через поддельные инвестиционные сайты и аферы с букмекерскими конторами. Часть аккаунтов контролировалась из-за рубежа, а также использовалась для перевода криптовалют. В рамках расследования арестован 21 человек.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM