⚡️ Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РБК:

⚡️ Финразведки стран Запада в ущерб финансовой безопасности отказываются сотрудничать, в том числе в тех случаях, когда потерпевшими являются их граждане.

⚡️ Сигналом улучшения ситуации могла бы быть отмена политизированного решения о приостановлении членства Росфинмониторинга в «Эгмонт».

⚡️ Развивается сотрудничество с финразведками стран Средней Азии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

⚡️ Приостановка членства России в ФАТФ не влечет никаких последствий для бизнеса, в том числе при взаимодействии с зарубежными контрагентами.
 
⚡️ В 2024 году Росфинмониторингом проведено более 600 международных финансовых расследований. Одно из них: совместно с финразведками 14 государств пресечена деятельность финансовой пирамиды, которая охватывала 15 стран. Преступный доход превысил 200 млн долларов США.
 
⚡️ В борьбе с дропами важно выявить организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать активы, а самих лиц привлечь к ответственности.

⚡️ Росфинмониторинг поддерживает идею уголовной ответственности за дропперство.
 
⚡️ В 2024 году в России ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, мошенники использовали сетки дропов.
 
⚡️ В 2024 году решения о блокировании операций, связанных с терроризмом либо его финансированием, были приняты в отношении около 1,5 тысяч лиц.

⚡️ Проведен тщательный анализ ситуации по «Крокусу», Дагестану и иным акциям. Внесены коррективы в работу, уточнен финансовый профиль лиц, возможно, причастных к терроризму.

Читать интервью

@fedsfm_ru