🚔 Полиция Новой Зеландии арестовала активы компании Canton Business Corporation, принадлежащей Александру Виннику, на $90 млн, которая, предположительно, использовалась для отмывания денег через биржу BTC-e.

https://forklog.com/?p=102106

#Винник #BTCe

⚖️ Прокуратура Парижа потребовала возбудить уголовное дело в отношении Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, а также оставить его под стражей до вынесения приговора.

🔥 В то же время стал известен биткоин-адрес рабочего кошелька BTC-e, с которого в период с 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года осуществили 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC. Последняя транзакция произведена в период запуска правопреемницы BTC-e биржи WEX.

#Винник #BTCe #WEX

⚖️ В исправительном суде Парижа начались слушания по делу россиянина Александра Винника. Во Франции его обвиняют в отмывании средств, краже личных данных и связывают с распространением программы-вымогателя Locky.

https://forklog.com/?p=113770

#Винник #Франция #суд