DOFA
172K subscribers
2.16K photos
307 videos
4 files
26.6K links
Канал Федеральных журналистских расследований. Владелец канала комания "Окторбр фактори"
Контакты для связи: @dofas_bot, или email: [email protected]
Download Telegram
​​«Безопасный город» засыпает, просыпается Дебердеев

Часть средств, выделенных на внедрение и модернизацию АПК «Безопасный город», были украдены не без помощи питерского бизнесмена, владельца портового терминала в Усть-Луге и кучи других бизнесов Рамиса Дебердеева. Не сомневаемся, что что-то перепало и его давнему партнеру, бухгалтеру Тамбовской ОПГ Илье «Антиквару» Траберу.

Сейчас прокуратура думает о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников АО «Национальный центр информатизации» (НЦИ) «Ростеха». Куда-то подевались 620 млн рублей, полученных на проведение НИКОР по АПК «Безопасный город». Де факто спустя три года работы даже толком не начинались.

Зато в это время НЦИ под пристальным вниманием главы «Ростеха» Сергея Чемезова заключал другие контракты, связанные с АПК – уже в качестве заказчика. И через них выводились те самые сотни млн рулей, полученные по контракту от МЧС.

В контрактах светится название питерской «А-Лизинг». Компания Владимира Хаманова сейчас резко банкротится, а сам он ранее брал деньги из рухнувшего банка «Пересвет». Он же, Хаманов, является владельцем ныне ликвидированного ООО «Синергия», где его партнером раньше был лично Рамис Дебердеев.

Сейчас Дебердеев вышел из всех подозрительных активов. А среди действий «А-Лизинг» особое внимание обращает закупка для мурманских пожарников на установку АПК за, внимание, 1,5 млрд рублей. Который не был исполнен. Вот где для силовиков – непаханое поле для работы.

#СергейЧемезов #ИльяТрабер #РамисДебердеев
Финансовый след Element Development вывел на Илью Трабера

Компания Element Development совершила эпохальное событие для рынка недвижимости Санкт-Петербурга, купив на деньги, которых у нее нет, кусок территории, где нет ничего. Речь идет о так называемом намыве – засыпанной песком отмели Финского залива, которая теперь стала частью Васильевского острова.

Данную локацию, до которой не добраться общественным транспортом, уже 10 лет упорно выдают за премиум-сегмент, и вот в этой сфере появился новый джентльмен удачи, который должен переиграть всех и взять весь куш.
Формально это четыре компаньона по фамилии Коробов, Скоблов, Андреев и Захаренков, но за каждым из них свои люди и своя предыстория.

Один перебежал из ГК «Аквилон», второй притащил с собой связи отца, когда-то одного из высших чинов МВД, третий просто строитель, а четвертый в Санкт-Петербурге связан буквально со всеми – например, с Ильей Трабером, известным в специфических кругах как «Антиквар». И все это покрывается заемными деньгами «Промсвязьбанка», который держит доли четверки в залоге.

Интересный проект – здесь деньги авторитетов девяностых пересекаются с серой бухгалтерией МВД и подпираются нуворишными девелоперскими нравами.

#ИгорьСечин #ИльяТрабер #МихаилЖарницкий #ВячеславЗахаренков #АндрейСкоблов #ВиталийКоробов #АндрейЗахаренков
Министерская покупка: экс-сенатор Галлямов прикупил обанкроченный завод

Активы обанкроченного завода по производству пластмассы и полиэтиленовой пленки в подмосковном посёлке Хорлово с молотка по дешевке купил полный тёзка экс-министра спорта Московской области и экс-сенатора Амира Галлямова.

6 августа стало известно о продаже имущественного комплекса крупного подмосковного предприятия в Хорлово. По адресу объектов ранее работал «Завод хорловские полимеры». Распродажа прошла в рамках банкротства АО «Ормос-Полимер» и активы достались покупателю довольно дешево и сердито - всего за 103,5 млн рублей он получил участок в 5 га, корпуса цехов, столовую, производственные линии, склады, спецтехнику.

Победителем стал единственный участник торгов Галлямов Амир Наилевич - полный тёзка бывшего министра физкультуры, спорта, туризма и работы с молодёжью Московской области (работал при Сергее Шойгу и успел поработать при Андрее Воробьеве). Галлямов ушел с должности по собственному желанию 25 декабря 2012 года. На своём посту он наиболее запомнился поддержкой строительства отелей за бюджетный счёт.

Кроме того, он - бывший сенатор от Амурской области, ранее занимал руководящие посты в АОЗТ «Транснефтебункер», ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».

Откуда у бывшего высокопоставленного чиновника взялись деньги на подобные покупки?

Анализ бизнес-портфеля бывшего чиновника показал нам, что он вполне может быть чьим-то представителем в сделке с заводом в Хорлово и выбор кандидатов в реальные бенефициары будет весьма обширен - от одиозных политиков с уголовным прошлым до бывших прокуроров и теневых «властителей» Северной столицы. Среди них могут быть Илья Трабер и бывший прокурор Михаил Евдюков.

#ИльяТрабер #АмирГаллямов
Конопля, Билайн и прочие «шалости» Вадима Гуринова

Кошелек Тимченко и Дюкова Вадим Гуринов через жену открыл офшорную лавочку в «Билайне». Теперь дочка этого мобильного оператора будет заманивать выведенные на Запад деньги олигархов в Россию или, наоборот, укреплять их заграничные счета.

Наглого Гуринова ничего не смущает. У этого друга патриотов Дюкова и Тимченко паспорт Кипра, Белиза и, возможно, ОАЭ. Он вертит офшорами и устраивает подсудных в России лиц в Великобритании, а затем вкладывает их деньги в российские компании. Гуринов интересуется всем – от шин до конопли, и везде, где у его шефов, что-то мутное, фигурирует он.

Тридцать лет такой деятельности и... ни одного приговора. Вот такой интересный персонаж в кентах у руководителей российской добывающей промышленности.

#ИльяТрабер #ГеннадийТимченко #ГлебФранк #АлександрДюков #ВадимГуринов
Через Трабера – к «звездам»

Проект компании «Русхим» обрастает новыми, скандальными партнерами.

Сделка по вхождению АО «Зарубежнефть» в проект компании «Русхим» скандально известного бизнесмена Виталия Южилина по разработкам Кумжинского и Коровинского месторождений будет закрыта не раньше будущего, 2025 года.

Газ с этих месторождений должен стать сырьем для газохимического комплекса компании «Русхим» (бывший «Печора СПГ»), мощность - 1,8 млн. тонн метанола в год. Но на этот проект века, как мухи на мед, стали слетаться некие одиозные личности, сплошь герои журналистских расследований, как-то – Геннадий Миргородский, Дмитрий Озерский, Евгений Муров, звучит даже фамилия Илья Трабера, он же «Антиквар», все еще - ночной губернатор Санкт-Петербурга и одновременно Ленинградской области, а также -во взаимосвязи с перечисленными героями - мелькает и имя крабодобытчика в розыске Ивана Михнова, он же достопочтенный Дон Крабе.

Получается, метаноловый проект еще не вошел в жизнь, но уже делится на «кучки»?

#ИльяТрабер #ИванМихнов #ВиталийЮжилин #ГеннадийМиргородский #ДмитрийОзерский #ЕвгенийМуров
Трабер поделит морской терминал как надо

Петербургский нефтяной терминал стал полем судебной битвы между сыном Дмитрий Скигина, который умер еще в 2003 году, и его авторитетного партнера Сергея Васильева, которого в 2022 году срубил инсульт. Теперь одну сторону представляет сын, Михаил Скигин, а вторую, жена Елена Васильева, на которую супруг непонятным образом переписал все имущество.

Общий язык новые собственники не нашли и теперь пишут друг на друга заявления. В реальности за этим бедламом стоят интересы третьих лиц, которые хотя взять под контроль предприятие, организованного ленинградскими братками в девяностые годы. Угадывается здесь рука Ильи Трабера, который хочет устроить аукцион по этим активам.

#МихаилСкигин #ИльяТрабер #ЕленаВасильева #СергейВасильев #АлександрДюков
«Рукоприкладчики» Смольного и Трабера: кому достанется нефтяной «пирог»?

Савеловский районный суд Москвы наложил арест на 50% акций Петербургского нефтяного терминала.

Савеловский районный суд Москвы намедни удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на 4538 обыкновенных акций Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ»). Эти акции принадлежат Елене Васильевой, супруге Сергея Васильева, который не так давно был признан недееспособным. В процедуре недееспособности участвовал так называемый «рукоприкладчик»: по всей видимости, г-н Васильев находится в «овощном» состоянии.

Битва за активы Петербургского нефтяного терминала идет не первый месяц, страсти накаляются. В этой битве уже выползли наружу личности, о которых, кажется, общественность слегка подзабыла. Речь про известного киллера Владимира Кумарина (Барсукова): ведь г-н Васильев, который сегодня как будто бы не может держать даже ручку в руках, пережил три покушения. И одним из киллеров – как доказало следствие – был г-н Кумарин. И еще в этой истории с терминалом опять всплыл Илья Трабер, он же – «ночной губернатор» Санкт-Петербурга.

И, конечно, за активы дерутся братья Михаил и Евгений Скигины: они владеют 50% акций нефтяного терминала после смерти родителя Дмитрия Скигина, основателя АО «ПНТ».

Нефтяной триллер продолжает раскручиваться.

#ИльяТрабер #ДмитрийСкигин #МихаилСкигин #СергейВасильев #ЕленаВасильева
Сабадаш и его десятилетний судебный шабаш

Бывший водочный король и хозяин ЦБК Александр Сабадаш снова привлечен судом к уголовной ответственности. На этот раз за растрату и крупное мошенничество по делу его бывшего юриста Татьяны Падалко. Похоже, все снова упирается в поселок Советский, где у бизнесмена ранее было производство, с помощью которого он в начале десятых годов активно расхищал деньги банка «Таврический».

Сабадаш был заметной фигурой в девяностые и в начале нулевых годов и даже стал сенатором от НАО, но сначала его изгнали из Совфеда за прогулы и иностранную собственность, а спустя несколько лет взяли в жесткий судебный оборот. С 2014 года Сабадаш только шесть дней пребывал под домашним арестом, а все остальное время находится в тюрьмах и СИЗО.

#ИльяТрабер #СергейМиронов #АлександрСабадаш #ОлегБарабанов
Борьба за ПНТ: Скигины под флагом Германии подались в рейдеры?

Вокруг Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») сгущаются тучи. На сайте компании появилось заявление акционера Елены Васильевой о попытке рейдерского захвата через офшор TUJUNGA ENTERPRISES LIMITED, который контролируют граждане Германии, не имеющие на 2023 год гражданства РФ братья Михаил и Евгений Скигины. Офшор претензии опровергает, но тихой сапой меняет гендиректора.

В истории обнаружились пачки офшоров и следы известного в определенных кругах Владимира Кумарина (Барсукова) и влиятельного бизнесмена Петербурга Ильи Трабера, которого знают под прозвищем Антиквар.

Белых и пушистых в истории дележки ПНТ точно нет.

Разбирательства вокруг акций ПНТ продолжаются, что в суде, что по линии уголовных дел. В частности, Васильева заявляет, что кипрская компания Скигиных Tujunga Enterprises Limited весной 2020 года незаконно, в нарушение принятых для этого процедур, предположительно приобрели у иностранной компании «Алмонт Холдингс Лимитед» 19% акций ПНТ. Это позволило довести долю Скигиных до 50% и фактически блокировать любые решения второго акционера. Ситуация, что называется, патовая.

ПНТ оценивается в 18 млрд рублей, то есть пирог достаточно весомый и делить сторонам есть что. Не удивительно, что они не стесняются в методах, когда на кону такие деньги.

#ИльяТрабер #ДмитрийСкигин #СергейВасильев
Вестибюль «Фрунзенской» перестроит потенциальный банкрот?

Скандально известный в Санкт-Петербурге, Москве и Архангельске девелопер «Аквилон», который уплотнил Петроградскую сторону бетонными бандурами, решил взяться за станцию метро «Фрунзенская». Теперь благодаря этой компании петербуржцы как минимум три года будут жить без ключевого объекта транспортной инфраструктуры.

Смольный продолжает играть в пользу девелоперов, даже таких скандальных как «Аквилон». Интересы горожан продолжают уходить на второй план, когда на кону звонкая монета. Только такой подход может закончиться провалом – «Аквилон» погряз в долгах, а огромное количество долгой у компаний дивизиона грозит банкротством уже в 2025 году.

#АлександрБеглов #ИльяТрабер #АлександрФролов #ПавелТе