Выводы на 9,4 млрд: как Авдолян на «Гидрометаллургическом заводе» «порыбачил»
Схема, возможно организованная Альбертом Авдоляном, позволила вывести с «Гидрометаллургического завода» на счета связанной компании «Кашемир Капитал» 9,4 млрд рублей.
Стали известны детали истории о том, как на самом деле Авдолян «поднимал из руин» «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и аффилированные с ним юрлица - ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК) и ООО «Интермикс Мет», перед этим скупив акции по дешевке, в то время как их реальная цена была в тысячу раз выше.
Бывшие партнёры в суде заявили, что до банкротства как минимум «Интермикс Мет» дошло не по объективными причинам, а из-за поведения олигарха, который нарушил все договоренности и «отклонился от разработанного бизнес-плана по перезапуску производства».
Напомним, в период с 2018 по 2022 год владельцами ГМЗ, ЮЭК и «Интермикс Мет» являлся Авдолян. При этом владел он активами через доверенных лиц.
Для того, чтобы дистанцироваться от обложенных долгами юрлиц, были созданы новые компании, в том числе на базе активов ГМЗ.
В 2022 году Авдолян сообщив, что продал активы, в комментариях СМИ заявил, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». На самом деле фактически ликвидное имущество могло было быть выведено в новые юрлица, а ГМЗ и ЮЭК так и остались обросшими крупными долгами, только в числе кредиторов еще и авдоляновские повсплывали.
Таким образом, из ГМЗ и связанных с ним фирм выкачали как минимум 9 млрд рублей и активы, а потом ещё и попытались обложить «данью» - кредитными долгами.
С учётом, что сделка купли-продажи акций ЮЭК и ГМЗ была обжалована судом, как и последующие сделки с пакетом акций, то и продажа в 2022 году активов Авдоляном выглядит весьма и весьма сомнительно. В этой истории, на наш взгляд, есть что проверить следователям, не оглядываясь на покровительство Авдоляна главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
#АльбертАвдолян
Схема, возможно организованная Альбертом Авдоляном, позволила вывести с «Гидрометаллургического завода» на счета связанной компании «Кашемир Капитал» 9,4 млрд рублей.
Стали известны детали истории о том, как на самом деле Авдолян «поднимал из руин» «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и аффилированные с ним юрлица - ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК) и ООО «Интермикс Мет», перед этим скупив акции по дешевке, в то время как их реальная цена была в тысячу раз выше.
Бывшие партнёры в суде заявили, что до банкротства как минимум «Интермикс Мет» дошло не по объективными причинам, а из-за поведения олигарха, который нарушил все договоренности и «отклонился от разработанного бизнес-плана по перезапуску производства».
Напомним, в период с 2018 по 2022 год владельцами ГМЗ, ЮЭК и «Интермикс Мет» являлся Авдолян. При этом владел он активами через доверенных лиц.
Для того, чтобы дистанцироваться от обложенных долгами юрлиц, были созданы новые компании, в том числе на базе активов ГМЗ.
В 2022 году Авдолян сообщив, что продал активы, в комментариях СМИ заявил, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». На самом деле фактически ликвидное имущество могло было быть выведено в новые юрлица, а ГМЗ и ЮЭК так и остались обросшими крупными долгами, только в числе кредиторов еще и авдоляновские повсплывали.
Таким образом, из ГМЗ и связанных с ним фирм выкачали как минимум 9 млрд рублей и активы, а потом ещё и попытались обложить «данью» - кредитными долгами.
С учётом, что сделка купли-продажи акций ЮЭК и ГМЗ была обжалована судом, как и последующие сделки с пакетом акций, то и продажа в 2022 году активов Авдоляном выглядит весьма и весьма сомнительно. В этой истории, на наш взгляд, есть что проверить следователям, не оглядываясь на покровительство Авдоляна главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
#АльбертАвдолян
«Три А» одного Авдоляна: олигарх сливает компанию с мутным прошлым
Бизнесмен слил «мутную» кинокомпанию, продюсеру называвшего звезд эстрады колхозниками.
В биографии фирмы, где не числится ни одного сотрудника, а убыток составил 107 млн рублей, наследила оруженосец Авдоляна, которая ранее фигурировала в разных мутных историях с участием офшоров.
С 16 апреля 2024 года миллиардер Альберт Авдолян перестал быть владельцем порядка 50% в ООО «Три а», которое якобы занималось производством фильмов. Его доля отошла самой фирме и пока не распределена.
Единственным владельцем осталась продюсер, режиссёр Лина Арифулина, которая ранее работала на проекте Первого канала «Фабрика звёзд» и известна своим интервью, что вылилось в громкий скандал со звёздами шоу-бизнеса.
Сама компания «Три а» больше похожа на фирму-пустышку.
Судите сами: численный состав - 0 человек, почти все годы существования (создано в 2018 году) ООО демонстрировало убытки, лишь в 2022 году была прибыль в 16 млн рублей, но убыток 2023 года в 107 млн рублей это нивелировал. При этом в фирму, судя по всему, вливались деньги и отнюдь не Арифулиной, три другие компании которой в 2023 году также демонстрировали убытки.
У Авдоляна уже собрался целый пул «своих людей», которые имеют опыт разного рода схем с участием офшоров, а также налоговых схем. При этом загребать жар олигарх, как можно судить по всем его делам, предпочитает чужими руками. Всегда ведь можно пожать плечами и сказать, что в том или ином схематозе его фамилии в документах не было. А высокий покровитель, если что, прикроет...
#АльбертАвдолян
Бизнесмен слил «мутную» кинокомпанию, продюсеру называвшего звезд эстрады колхозниками.
В биографии фирмы, где не числится ни одного сотрудника, а убыток составил 107 млн рублей, наследила оруженосец Авдоляна, которая ранее фигурировала в разных мутных историях с участием офшоров.
С 16 апреля 2024 года миллиардер Альберт Авдолян перестал быть владельцем порядка 50% в ООО «Три а», которое якобы занималось производством фильмов. Его доля отошла самой фирме и пока не распределена.
Единственным владельцем осталась продюсер, режиссёр Лина Арифулина, которая ранее работала на проекте Первого канала «Фабрика звёзд» и известна своим интервью, что вылилось в громкий скандал со звёздами шоу-бизнеса.
Сама компания «Три а» больше похожа на фирму-пустышку.
Судите сами: численный состав - 0 человек, почти все годы существования (создано в 2018 году) ООО демонстрировало убытки, лишь в 2022 году была прибыль в 16 млн рублей, но убыток 2023 года в 107 млн рублей это нивелировал. При этом в фирму, судя по всему, вливались деньги и отнюдь не Арифулиной, три другие компании которой в 2023 году также демонстрировали убытки.
У Авдоляна уже собрался целый пул «своих людей», которые имеют опыт разного рода схем с участием офшоров, а также налоговых схем. При этом загребать жар олигарх, как можно судить по всем его делам, предпочитает чужими руками. Всегда ведь можно пожать плечами и сказать, что в том или ином схематозе его фамилии в документах не было. А высокий покровитель, если что, прикроет...
#АльбертАвдолян
Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций.
За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Сам МРСЭН обанкротился, лишился статуса энергопоставщика и вот тут-то и началось самое интересное. Авдолян, его офшоры и аффилированные с ним лица, включая акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, всплыли в банкротных делах «дочек« МРСЭН, требуя включить их в реестр кредиторов.
Представителя Авдоляна утверждали, что они, мол, давали в долг МРСЭН многие миллиарды и оные сейчас вернуть хотят.
Одним из таких претендентов стало кипрское «Спаркель Сити Инвест ЛТД». Так, Sparkel City Invest LTD требовала с одной только «дочки» Челябэнергосбыта - ООО «АЭС Инвест» двумя ходатайствами около 6 млрд рублей. Суд хотелки олигарха отклонил.
Чем больше мы узнаем о роли Авдоляна в деле МРСЭН, тем чаще возникает вопрос, почему олигарху до сих пор не заданы неудобные вопросы следователями. Или покровительство главы Ростеха Сергея Чемезова, с которым тот идёт рука об руку весь путь становления бизнеса, и тут сыграло свою роль?
#АльбертАвдолян
Несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций.
За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Сам МРСЭН обанкротился, лишился статуса энергопоставщика и вот тут-то и началось самое интересное. Авдолян, его офшоры и аффилированные с ним лица, включая акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, всплыли в банкротных делах «дочек« МРСЭН, требуя включить их в реестр кредиторов.
Представителя Авдоляна утверждали, что они, мол, давали в долг МРСЭН многие миллиарды и оные сейчас вернуть хотят.
Одним из таких претендентов стало кипрское «Спаркель Сити Инвест ЛТД». Так, Sparkel City Invest LTD требовала с одной только «дочки» Челябэнергосбыта - ООО «АЭС Инвест» двумя ходатайствами около 6 млрд рублей. Суд хотелки олигарха отклонил.
Чем больше мы узнаем о роли Авдоляна в деле МРСЭН, тем чаще возникает вопрос, почему олигарху до сих пор не заданы неудобные вопросы следователями. Или покровительство главы Ростеха Сергея Чемезова, с которым тот идёт рука об руку весь путь становления бизнеса, и тут сыграло свою роль?
#АльбертАвдолян
Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд
Большой любитель сложных финансовых схем, которые не всегда дружат с законом, олигарх Авдолян, похоже, нашёл способ как «законно» выводить из «ЭльгаУголь» миллиарды рублей ежегодно.
Под видом вознаграждения для управляющей компании, в конце цепочки владения которой стоит он сам и его доверенное лицо - Александр Исаев за 2022-2023 год из угледобытчика ушло 4 млрд рублей. Не слишком ли дорого обходятся фирме такие управленческие услуги, или откуда-то пахнуло банальным выводом средств?
Компания «ЭльгаУголь» - это бывший актив группы «Мечел», который не без помощи госкорпорации «Ростех» достался Альберту Авдоляну.
А теперь вернёмся к 4 млрд рублей вознаграждения за управление угледобытчиком, выплаченным в адрес ООО «УК «Эльгауголь».
Руководит УК всё тот же г-н Исаев - бывший бизнес-партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова, который перед этим уволил его со скандалом. Выяснилось, что Исаев играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова. Более того, именно этот дуэт позднее примет участие в делёжке наследства Босова, а Исаева вдова погибшего заподозрит в участие в рейдерском захвате.
Но самое интересное, как УК «ЭльгаУголь» дальше прокручивает деньги. На конец 2023 года УК выдала поручительства за исполнение обязательств всё той же «ЭльгаУголь» на сумму 185,7 млрд рублей при том, что вся выручка УК за 2023 год - чуть более 9 млрд рублей. При этом у УК есть якобы долг по займу (основной долг - более 2,705 млн долларов), полученному в долларах ещё в 2020 году, который пролонгировали со сроком выплаты по конец 2024 года.
У нас к подобной схеме, знаете ли, есть вопросы. Так как, выходит, фактически владельцы угледобытчика платят самим себе многомиллиардное вознаграждение за управление своим же активом, а потом эти деньги прокручивают по разного рода схемам. За бортом разве что Сокровищук остаётся. Если остаётся.
#АльбертАвдолян
Большой любитель сложных финансовых схем, которые не всегда дружат с законом, олигарх Авдолян, похоже, нашёл способ как «законно» выводить из «ЭльгаУголь» миллиарды рублей ежегодно.
Под видом вознаграждения для управляющей компании, в конце цепочки владения которой стоит он сам и его доверенное лицо - Александр Исаев за 2022-2023 год из угледобытчика ушло 4 млрд рублей. Не слишком ли дорого обходятся фирме такие управленческие услуги, или откуда-то пахнуло банальным выводом средств?
Компания «ЭльгаУголь» - это бывший актив группы «Мечел», который не без помощи госкорпорации «Ростех» достался Альберту Авдоляну.
А теперь вернёмся к 4 млрд рублей вознаграждения за управление угледобытчиком, выплаченным в адрес ООО «УК «Эльгауголь».
Руководит УК всё тот же г-н Исаев - бывший бизнес-партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова, который перед этим уволил его со скандалом. Выяснилось, что Исаев играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова. Более того, именно этот дуэт позднее примет участие в делёжке наследства Босова, а Исаева вдова погибшего заподозрит в участие в рейдерском захвате.
Но самое интересное, как УК «ЭльгаУголь» дальше прокручивает деньги. На конец 2023 года УК выдала поручительства за исполнение обязательств всё той же «ЭльгаУголь» на сумму 185,7 млрд рублей при том, что вся выручка УК за 2023 год - чуть более 9 млрд рублей. При этом у УК есть якобы долг по займу (основной долг - более 2,705 млн долларов), полученному в долларах ещё в 2020 году, который пролонгировали со сроком выплаты по конец 2024 года.
У нас к подобной схеме, знаете ли, есть вопросы. Так как, выходит, фактически владельцы угледобытчика платят самим себе многомиллиардное вознаграждение за управление своим же активом, а потом эти деньги прокручивают по разного рода схемам. За бортом разве что Сокровищук остаётся. Если остаётся.
#АльбертАвдолян
Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Эхо продажи Сибантрацита: Авдолян «прокатил» партнёров на миллиарды?
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.
После продажи активов Сибантрацита бывшие подрядчики авдоляновских фирм вынуждены выцарапывать заработанные миллиарды через суд. Новый владелец отказался гасить долги, возникшие у разрезов Кийзасский и Восточный при прошлом собственнике, сам же олигарх от проблемы устранился.
Сумма серьёзная - свыше 4,349 млрд рублей. Но дело еще и в том, что без зарплаты могут остаться более 1000 человек.
После ознакомления с ситуацией в целом, складывается мнение, что спрос за невыплаченные миллиарды за работу Tapp Group должны вести прежде всего с Авдоляна. Хотя, памятуя его высокое лобби и выход из всех скандальных историй без последствий, с этим возникнут сложности...
#АльбертАвдолян
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.
После продажи активов Сибантрацита бывшие подрядчики авдоляновских фирм вынуждены выцарапывать заработанные миллиарды через суд. Новый владелец отказался гасить долги, возникшие у разрезов Кийзасский и Восточный при прошлом собственнике, сам же олигарх от проблемы устранился.
Сумма серьёзная - свыше 4,349 млрд рублей. Но дело еще и в том, что без зарплаты могут остаться более 1000 человек.
После ознакомления с ситуацией в целом, складывается мнение, что спрос за невыплаченные миллиарды за работу Tapp Group должны вести прежде всего с Авдоляна. Хотя, памятуя его высокое лобби и выход из всех скандальных историй без последствий, с этим возникнут сложности...
#АльбертАвдолян
Расчистит ли башкирский покупатель «авдоляновы» угольные конюшни?
Альберт Авдолян продолжает распродавать доставшиеся ему в 2021 году угольные активы покойного Дмитрия Босова, причем с выгодой для себя и с неплохими обременениями. В прошлый раз он продал «Сибантрацит» с долгами, а теперь продает тому же инвестору порт в городе Вера, в котором также может быть скрыто немало тайн.
В прошлой раз «тайной» стало китайское оборудование на 4 млрд рублей, которое было поставлено подрядчиком, и за которое никто не заплатил. И нечто подобное случается с Авдоляном не в первый раз, однако мутные схемы с «Эльгауглем», ГМЗ, ЮЭК и другими организациями не повлияли на дела предпринимателя, его бизнес продолжает расти и шириться.
Авдолян благодаря дружбе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым создал огромную империю, которую укрепил офшорами, налоговыми и схемами и другими «джентльменскими» методами, а от всех проблем он уезжает на Aurus Senat.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Альберт Авдолян продолжает распродавать доставшиеся ему в 2021 году угольные активы покойного Дмитрия Босова, причем с выгодой для себя и с неплохими обременениями. В прошлый раз он продал «Сибантрацит» с долгами, а теперь продает тому же инвестору порт в городе Вера, в котором также может быть скрыто немало тайн.
В прошлой раз «тайной» стало китайское оборудование на 4 млрд рублей, которое было поставлено подрядчиком, и за которое никто не заплатил. И нечто подобное случается с Авдоляном не в первый раз, однако мутные схемы с «Эльгауглем», ГМЗ, ЮЭК и другими организациями не повлияли на дела предпринимателя, его бизнес продолжает расти и шириться.
Авдолян благодаря дружбе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым создал огромную империю, которую укрепил офшорами, налоговыми и схемами и другими «джентльменскими» методами, а от всех проблем он уезжает на Aurus Senat.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
The Moscow Post
Расчистит ли башкирский покупатель "авдоляновы" угольные конюшни?
Бизнесмен Альберт Авдолян решил перепродать порт Вера башкирскому инвестору. Прошлая их сделка по "Сибантрацит" принесла бизнесмену деньги, а покупателю активы с серьезными долгами. В сюжете разбирался корреспондент The Moscow Post.
Ловкач Авдолян: как из «ЮМК» миллиард пытались урвать
Олигарха Альберта Авдоляна и близких к нему лиц, которые могли быть авторами схемы по выводу кредитных средств из «Гидрометаллургического завода», прокатили в суде. Кредитору отказали в притязаниях на 1,2 млрд рублей.
Но попыток войти в реестр банкротящегося предприятия, из которого в неизвестность уплыли миллиарды рублей, компании, близкие к миллиардеру, не теряют.
Сама история с долгом также имеет интересное развитие, почти детективное. Долг скидывали, куда только можно, переоформляли - перепродавали - схематозили. В итоге суд посчитал, что для фигурантов целью кредитного договора и договора поручительства «был незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку».
Вся эта чехарда с перепродажей (или точнее сказать переоформлением), похожа на попытку снять признаки аффилированности для последующего попадания в реестр кредиторов ГМЗ. Но ведь и в арбитражах судьи не дураки, не так ли?
#АльбертАвдолян
Олигарха Альберта Авдоляна и близких к нему лиц, которые могли быть авторами схемы по выводу кредитных средств из «Гидрометаллургического завода», прокатили в суде. Кредитору отказали в притязаниях на 1,2 млрд рублей.
Но попыток войти в реестр банкротящегося предприятия, из которого в неизвестность уплыли миллиарды рублей, компании, близкие к миллиардеру, не теряют.
Сама история с долгом также имеет интересное развитие, почти детективное. Долг скидывали, куда только можно, переоформляли - перепродавали - схематозили. В итоге суд посчитал, что для фигурантов целью кредитного договора и договора поручительства «был незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку».
Вся эта чехарда с перепродажей (или точнее сказать переоформлением), похожа на попытку снять признаки аффилированности для последующего попадания в реестр кредиторов ГМЗ. Но ведь и в арбитражах судьи не дураки, не так ли?
#АльбертАвдолян
Олигарх Авдолян и ловкие схемы с миллиардным кушем
Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен». В итоге юрлица банкротят, а история краха обрастает новыми подробностями.
В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Итак, ООО «Кашемир Капитал» уже фигурировало в прессе, и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода». В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей. ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен». В итоге юрлица банкротят, а история краха обрастает новыми подробностями.
В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Итак, ООО «Кашемир Капитал» уже фигурировало в прессе, и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода». В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей. ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Авдоляну выставили миллиардный счёт за «Гидрометаллургический завод»
Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья. И, возможно, следующим будет уже уголовное дело на основе этой истории.
Арбитраж, где слушается дело о банкротстве завода, 14 августа рассмотрит ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц, в том числе олигарха Авдоляна, которого не раз назывались конечным бенефициаром активов. При этом официально финансовые схемы, в том числе с переводом миллиардов рублей на аффилированные лица, проворачивали разного рода «доверенные лица», а сам олигарх оставался чистеньким.
В целом картина выглядит так, словно бы Авдолян зачищает следы своего присутствия в истории краха ГМЗ и связанных с ним компаний. Вот только, похоже, иные, независимые, кредиторы с подобным раскладом не согласны. Не зря же среди ответчиков по заявлению на субсидиарную ответственность фигурирует и Авдолян.
Вполне может быть поднят и вопрос и о прочей ответственности. Ведь в деле скопилось уже не мало финансовых схем, что как минимум могут лечь в основу доследственных проверок с далеко идущими результатами.
#АльбертАвдолян
Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья. И, возможно, следующим будет уже уголовное дело на основе этой истории.
Арбитраж, где слушается дело о банкротстве завода, 14 августа рассмотрит ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц, в том числе олигарха Авдоляна, которого не раз назывались конечным бенефициаром активов. При этом официально финансовые схемы, в том числе с переводом миллиардов рублей на аффилированные лица, проворачивали разного рода «доверенные лица», а сам олигарх оставался чистеньким.
В целом картина выглядит так, словно бы Авдолян зачищает следы своего присутствия в истории краха ГМЗ и связанных с ним компаний. Вот только, похоже, иные, независимые, кредиторы с подобным раскладом не согласны. Не зря же среди ответчиков по заявлению на субсидиарную ответственность фигурирует и Авдолян.
Вполне может быть поднят и вопрос и о прочей ответственности. Ведь в деле скопилось уже не мало финансовых схем, что как минимум могут лечь в основу доследственных проверок с далеко идущими результатами.
#АльбертАвдолян
