Из тюрьмы в офшоры
Оказывается, бывший депутат Вадим Варшавский, севший на 7 лет за мошенничество и неуплату налогов, организовал целую систему по выводу денег из России в кипрские компании. Под патронажем гения банкротятся «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» и другие стратегически-важные предприятия.
То, что Варшавский - сидит, никак ему не мешает заниматься подобными операциями, потому что всё оформлено на доверенных людей - в то числе гражданина Украины: экс-министра доходов и сборов, почётного лидера политической партии «Успішна країна» Александра Клименко и людей бывшего члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александра Клименко. Ничего не скажешь - компания как на подбор.
Простой пример. Из-за действий руководства «Натва» в 2012–2013 годах была вынуждена выплачивать долг по договорам поручительства за ООО «ТД «Эстар» и Cyberlink Limited (структура «Эстара»). «Эстар» - это металлургический холдинг, который основал Варшавский. А «Нытва» почему-то вызвалась в поручители по кредиту, который «Эстар» выплачивать не стал. В итоге обанкротилась. А денежки уплыли в Cyberlink Limited.
Похожая история и с «Новоорловским горно-обогатительным комбинатом», и с «Амурметаллом». Кроме всех этих заводов и предприятий также через офшоры Варшавский может владеть ООО «ДонБиоТех», что он возглавлял до 2018 года. Сейчас компания оформлена на RUSFERM LIMITED. Часть доли предприятия принадлежит структуре «Россельхозбанка». Фирма глубоко убыточна.
#АлександрШишкин #ВадимВаршавский
Оказывается, бывший депутат Вадим Варшавский, севший на 7 лет за мошенничество и неуплату налогов, организовал целую систему по выводу денег из России в кипрские компании. Под патронажем гения банкротятся «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» и другие стратегически-важные предприятия.
То, что Варшавский - сидит, никак ему не мешает заниматься подобными операциями, потому что всё оформлено на доверенных людей - в то числе гражданина Украины: экс-министра доходов и сборов, почётного лидера политической партии «Успішна країна» Александра Клименко и людей бывшего члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александра Клименко. Ничего не скажешь - компания как на подбор.
Простой пример. Из-за действий руководства «Натва» в 2012–2013 годах была вынуждена выплачивать долг по договорам поручительства за ООО «ТД «Эстар» и Cyberlink Limited (структура «Эстара»). «Эстар» - это металлургический холдинг, который основал Варшавский. А «Нытва» почему-то вызвалась в поручители по кредиту, который «Эстар» выплачивать не стал. В итоге обанкротилась. А денежки уплыли в Cyberlink Limited.
Похожая история и с «Новоорловским горно-обогатительным комбинатом», и с «Амурметаллом». Кроме всех этих заводов и предприятий также через офшоры Варшавский может владеть ООО «ДонБиоТех», что он возглавлял до 2018 года. Сейчас компания оформлена на RUSFERM LIMITED. Часть доли предприятия принадлежит структуре «Россельхозбанка». Фирма глубоко убыточна.
#АлександрШишкин #ВадимВаршавский
Экс-сенаторы Богданов и Шишкин «заказали музыку» в РМБ?
Накануне суд по требованию АСВ арестовал активы и имущество бывших руководителей Международного русского банка почти на 12 млрд рублей. Только вот эти меры не затронули тех, кто реально выводил из структуры деньги – бывших сенаторов Виталия Богданова и Александра Шишкина, а также их давнего партнера, уголовника Алексея Курочкина.
Шишкин владел долями банка через сестру – она тоже оказалась вне подозрений. Причем его основные активы сосредоточены на Украине, куда он и выводил деньги учреждения. Богданов же вообще незадолго до краха банка вышел и его капитала – причем долю Богданова купил сам банк. Они все прекрасно понимали, более того – сами активно участвовали в схемах по выдаче невозвратных кредитов.
Единственным, кто попал под уголовное преследование, оказался Алексей Курочикин. С ним Богданов познакомился еще вначале 90-х на ниве любви к музыкальному оборудованию. Курочкиину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, но в стране его давно уже не было – поэтому сенаторы Богданов и Шишкин решили сделать его козлом отпущения, понимая, что ни до него, ни до них таким образом добраться не получится.
#АлександрШишкин
Накануне суд по требованию АСВ арестовал активы и имущество бывших руководителей Международного русского банка почти на 12 млрд рублей. Только вот эти меры не затронули тех, кто реально выводил из структуры деньги – бывших сенаторов Виталия Богданова и Александра Шишкина, а также их давнего партнера, уголовника Алексея Курочкина.
Шишкин владел долями банка через сестру – она тоже оказалась вне подозрений. Причем его основные активы сосредоточены на Украине, куда он и выводил деньги учреждения. Богданов же вообще незадолго до краха банка вышел и его капитала – причем долю Богданова купил сам банк. Они все прекрасно понимали, более того – сами активно участвовали в схемах по выдаче невозвратных кредитов.
Единственным, кто попал под уголовное преследование, оказался Алексей Курочикин. С ним Богданов познакомился еще вначале 90-х на ниве любви к музыкальному оборудованию. Курочкиину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, но в стране его давно уже не было – поэтому сенаторы Богданов и Шишкин решили сделать его козлом отпущения, понимая, что ни до него, ни до них таким образом добраться не получится.
#АлександрШишкин
Экс-сенаторы Богданов и Шишкин «заказали музыку» в РМБ?
Накануне суд по требованию АСВ арестовал активы и имущество бывших руководителей Международного русского банка почти на 12 млрд рублей. Только вот эти меры не затронули тех, кто реально выводил из структуры деньги – бывших сенаторов Виталия Богданова и Александра Шишкина, а также их давнего партнера, уголовника Алексея Курочкина.
Шишкин владел долями банка через сестру – она тоже оказалась вне подозрений. Причем его основные активы сосредоточены на Украине, куда он и выводил деньги учреждения. Богданов же вообще незадолго до краха банка вышел и его капитала – причем долю Богданова купил сам банк. Они все прекрасно понимали, более того – сами активно участвовали в схемах по выдаче невозвратных кредитов.
Единственным, кто попал под уголовное преследование, оказался Алексей Курочкин. С ним Богданов познакомился еще вначале 90-х на ниве любви к музыкальному оборудованию. Курочкину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, но в стране его давно уже не было – поэтому сенаторы Богданов и Шишкин решили сделать его козлом отпущения, понимая, что ни до него, ни до них таким образом добраться не получится.
#АлександрШишкин
Накануне суд по требованию АСВ арестовал активы и имущество бывших руководителей Международного русского банка почти на 12 млрд рублей. Только вот эти меры не затронули тех, кто реально выводил из структуры деньги – бывших сенаторов Виталия Богданова и Александра Шишкина, а также их давнего партнера, уголовника Алексея Курочкина.
Шишкин владел долями банка через сестру – она тоже оказалась вне подозрений. Причем его основные активы сосредоточены на Украине, куда он и выводил деньги учреждения. Богданов же вообще незадолго до краха банка вышел и его капитала – причем долю Богданова купил сам банк. Они все прекрасно понимали, более того – сами активно участвовали в схемах по выдаче невозвратных кредитов.
Единственным, кто попал под уголовное преследование, оказался Алексей Курочкин. С ним Богданов познакомился еще вначале 90-х на ниве любви к музыкальному оборудованию. Курочкину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, но в стране его давно уже не было – поэтому сенаторы Богданов и Шишкин решили сделать его козлом отпущения, понимая, что ни до него, ни до них таким образом добраться не получится.
#АлександрШишкин
Им бы в небо: Sky House приведет к Фуксам и экс-сенатору Шишкину?
В деле о хищениях из «Русского международного банка» (РМБ) произошел сдвиг, который повлияет на расследование дела о выводе денег с долгостроя ЖК Sky House. Теперь там появилось сразу четыре новых фигуранта, бывших гендиректоров застройщика ЖК - ООО «Олтэр». И все они – абсолютные стрелочники, выполнявшие лишь вспомогательные роли.
А главные роли были у бенефициара ГК Mos City Group, которому принадлежал ООО «Олтэр», украинского олигарха Павла Фукса, а также у реальных владельцев РМБ – бывших сенаторов Совета Федерации РФ Александра Шишкина и Виталия Богданова. Про Фукса и его брата Рому все понятно – на них просто негде ставить клейма, и четверо бывших гендиректоров «Олтэра» лишь выполняли его распоряжения.
Но вот почему Александра Шишкина, который владел РМБ через свою родственницу Анастасию Шишкину, не привлекли к ответственности – загадка. Тем более, что средства он выводил в украинскую фармацевтическую группу «Здоровье», где они до сих пор и находятся. И делал это как раз по согласованию с господином Фуксом, который в итоге на Украине с наворованными в РФ деньгами и задержался.
#АлександрШишкин #ПавелФукс
В деле о хищениях из «Русского международного банка» (РМБ) произошел сдвиг, который повлияет на расследование дела о выводе денег с долгостроя ЖК Sky House. Теперь там появилось сразу четыре новых фигуранта, бывших гендиректоров застройщика ЖК - ООО «Олтэр». И все они – абсолютные стрелочники, выполнявшие лишь вспомогательные роли.
А главные роли были у бенефициара ГК Mos City Group, которому принадлежал ООО «Олтэр», украинского олигарха Павла Фукса, а также у реальных владельцев РМБ – бывших сенаторов Совета Федерации РФ Александра Шишкина и Виталия Богданова. Про Фукса и его брата Рому все понятно – на них просто негде ставить клейма, и четверо бывших гендиректоров «Олтэра» лишь выполняли его распоряжения.
Но вот почему Александра Шишкина, который владел РМБ через свою родственницу Анастасию Шишкину, не привлекли к ответственности – загадка. Тем более, что средства он выводил в украинскую фармацевтическую группу «Здоровье», где они до сих пор и находятся. И делал это как раз по согласованию с господином Фуксом, который в итоге на Украине с наворованными в РФ деньгами и задержался.
#АлександрШишкин #ПавелФукс
