Шандаловы и Бернштам в кубышке «Новопокровского»
В Редакцию The Moscow Post попали документы о том, как из КБ «Новопокровский» выводились миллиарды через фиктивные невозвратные кредиты. Целых 19 организаций могли принимать участие в «распильной схеме» банка «Новопокровский» под руководством Алексея Демьянова, братьев Кнаусов, Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.
Из предоставленной информации нам также стало известно о других юридических лицах, на которые могли быть оформлены фиктивные невозвратные кредиты. По словам Елизарова, номинальные руководители этих юрлиц запуганы как Демьяновым, так и правоохранительными органами, которых он с подельниками якобы купил.
Среди них есть крайне любопытные фирмы. Например, микрофинансовая организация «Домашние Деньги». Она тоже в процессе банкротства. В учредителях конторы офшор «ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Бенефициаром считается Евгений Бернштам.
За компанией целый ворох скандалов. «Домашние деньги» могли быть причастны к не самым этичным способам взыскания долгов. Среди них: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, кстати, владел и коллекторским агентством «Секвойя», которое отличалось очень жесткими методами выбивания денег с клиентов.
В 2018 году она отказалась выкупать предъявленные к оферте облигации на сумму 800 млн рублей, допустив технический дефолт и таким образом поставив инвесторов в очень сомнительное положение, которое многие называют просто прямым обманом.
Сразу после появления информации о представленном плане реструктуризации выпуска облигаций «Домашних денег» стало известно о добровольном уходе из жизни члена совета директоров МФК Юрия Котлера. Он был обнаружен в своей квартире с огнестрельным ранением в голову. Рядом была найдена предсмертная записка, из которой следовало, что у Котлера были личные проблемы. Одной из них мог быть его долг по кредиту ВТБ - 48 млн рублей. Не стало ли решение Бернштама разрывом последней нити, что вселяла в менеджера надежду на то, что всё образуется?
В списке есть ещё одна занимательная контора - компания АО «Оптима». Через ООО «Миранта» (бывшего учредителя «Оптимы») она связана с Валерием Шандаловым. Бенефициарами ГК «Оптимы» (из той же структуры, что и АО) являются также брат Валерия Андрей Шандалов и их партнёр - гражданин Киселёв.
ГК «Оптима» фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов. А также именно она в 2013 году взяла у «Газпромбанка» инвестиционный заем на $35 млн, который так и не вернула, впоследствии обанкротившись. При этом когда-то «Оптима» входила в 20-ку самых крупных IT-компаний в России.
Сообщалось, что через подконтрольные юрлица бенефициары банка похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, получается, обанкротили, пытаясь спрятать в воду концы. Общий ущерб для подрядчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд рублей.
При этом имя Андрея Шандалова «светилось» в том числе в истории с попыткой нажиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг «Энергострим». Здесь тоже не обошлось без займов, которые были выделены потенциально подконтрольным семейству Шандаловых организациям. И, естественно, не были возвращены.
«Энергострим» инициировал судебные дела, параллельно в сеть утекла переписка Шандалова с финансовым директором ГК «Оптима» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Судя по контексту, деньги выводились в офшоры.
#АлексейДемьянов #ЕвгенийБернштам #ВалерийШандалов #АндрейШандалов #ВиталийКнаус #СтаниславКнаус
В Редакцию The Moscow Post попали документы о том, как из КБ «Новопокровский» выводились миллиарды через фиктивные невозвратные кредиты. Целых 19 организаций могли принимать участие в «распильной схеме» банка «Новопокровский» под руководством Алексея Демьянова, братьев Кнаусов, Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.
Из предоставленной информации нам также стало известно о других юридических лицах, на которые могли быть оформлены фиктивные невозвратные кредиты. По словам Елизарова, номинальные руководители этих юрлиц запуганы как Демьяновым, так и правоохранительными органами, которых он с подельниками якобы купил.
Среди них есть крайне любопытные фирмы. Например, микрофинансовая организация «Домашние Деньги». Она тоже в процессе банкротства. В учредителях конторы офшор «ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Бенефициаром считается Евгений Бернштам.
За компанией целый ворох скандалов. «Домашние деньги» могли быть причастны к не самым этичным способам взыскания долгов. Среди них: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, кстати, владел и коллекторским агентством «Секвойя», которое отличалось очень жесткими методами выбивания денег с клиентов.
В 2018 году она отказалась выкупать предъявленные к оферте облигации на сумму 800 млн рублей, допустив технический дефолт и таким образом поставив инвесторов в очень сомнительное положение, которое многие называют просто прямым обманом.
Сразу после появления информации о представленном плане реструктуризации выпуска облигаций «Домашних денег» стало известно о добровольном уходе из жизни члена совета директоров МФК Юрия Котлера. Он был обнаружен в своей квартире с огнестрельным ранением в голову. Рядом была найдена предсмертная записка, из которой следовало, что у Котлера были личные проблемы. Одной из них мог быть его долг по кредиту ВТБ - 48 млн рублей. Не стало ли решение Бернштама разрывом последней нити, что вселяла в менеджера надежду на то, что всё образуется?
В списке есть ещё одна занимательная контора - компания АО «Оптима». Через ООО «Миранта» (бывшего учредителя «Оптимы») она связана с Валерием Шандаловым. Бенефициарами ГК «Оптимы» (из той же структуры, что и АО) являются также брат Валерия Андрей Шандалов и их партнёр - гражданин Киселёв.
ГК «Оптима» фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов. А также именно она в 2013 году взяла у «Газпромбанка» инвестиционный заем на $35 млн, который так и не вернула, впоследствии обанкротившись. При этом когда-то «Оптима» входила в 20-ку самых крупных IT-компаний в России.
Сообщалось, что через подконтрольные юрлица бенефициары банка похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, получается, обанкротили, пытаясь спрятать в воду концы. Общий ущерб для подрядчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд рублей.
При этом имя Андрея Шандалова «светилось» в том числе в истории с попыткой нажиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг «Энергострим». Здесь тоже не обошлось без займов, которые были выделены потенциально подконтрольным семейству Шандаловых организациям. И, естественно, не были возвращены.
«Энергострим» инициировал судебные дела, параллельно в сеть утекла переписка Шандалова с финансовым директором ГК «Оптима» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Судя по контексту, деньги выводились в офшоры.
#АлексейДемьянов #ЕвгенийБернштам #ВалерийШандалов #АндрейШандалов #ВиталийКнаус #СтаниславКнаус
«Шандаловы» дела идут «Газпромом»
В международный розыск объявили отца и сына Валерия и Андрея Шандаловых - бенефициаров печально известной IT-компании «Оптима». Само семейство давным-давно живет за границей, выведя туда миллиарды от целого сонма мошеннических схем, рейдерских захватов, хищений и распилов государственных и не только средств.
Мало кто накуролесил в нашей стране с таким размахом, как эта парочка и их сообщники. В этом конкретном случае речь идет об уголовном деле о хищении у «Газпромбанка» $35 млн, которые структура хотела вложить в развитие своей IT-инфраструктуры с помощью «Оптимы» еще в 2013 году.
Вместо этого деньги были выведены из «Оптимы» через целую сеть офшорных и не очень прокладок, после чего компании эти были обанкрочены. В 2021 году обанкрочена оказалась и «Оптима». Впрочем, к тому времени Шандаловы уже уехали, обчистив и другие банки - «Транспортный»», КБ «Новопокровский» и многие другие.
До этого они же произвели рейдерский захват некогда крупнейшей частной энергосбытовой компании страны «Энергострим», доведя его до долгов в 60 млрд рублей. Деньги оказались в Австрии, на Кипре, в Турции и других замечательных государствах.
Удивляет (точнее, наоборот) тут только то, что дела против них расследовались еще с начала десятых годов, но к реальной ответственности семейство никто так и не привлек. Причиной всему те же деньги, на которые очень падки наши правоохранители.
#АндрейШандалов #ВалерийШандалов
В международный розыск объявили отца и сына Валерия и Андрея Шандаловых - бенефициаров печально известной IT-компании «Оптима». Само семейство давным-давно живет за границей, выведя туда миллиарды от целого сонма мошеннических схем, рейдерских захватов, хищений и распилов государственных и не только средств.
Мало кто накуролесил в нашей стране с таким размахом, как эта парочка и их сообщники. В этом конкретном случае речь идет об уголовном деле о хищении у «Газпромбанка» $35 млн, которые структура хотела вложить в развитие своей IT-инфраструктуры с помощью «Оптимы» еще в 2013 году.
Вместо этого деньги были выведены из «Оптимы» через целую сеть офшорных и не очень прокладок, после чего компании эти были обанкрочены. В 2021 году обанкрочена оказалась и «Оптима». Впрочем, к тому времени Шандаловы уже уехали, обчистив и другие банки - «Транспортный»», КБ «Новопокровский» и многие другие.
До этого они же произвели рейдерский захват некогда крупнейшей частной энергосбытовой компании страны «Энергострим», доведя его до долгов в 60 млрд рублей. Деньги оказались в Австрии, на Кипре, в Турции и других замечательных государствах.
Удивляет (точнее, наоборот) тут только то, что дела против них расследовались еще с начала десятых годов, но к реальной ответственности семейство никто так и не привлек. Причиной всему те же деньги, на которые очень падки наши правоохранители.
#АндрейШандалов #ВалерийШандалов
