Банкирчики под прикрытием
Появились подробности и документы о том, как грабили «колхозный» банк, который возник на Кубани, но в итоге вошел в топ - 400 банков РФ. Удивительно удачливы, а главное - пока неуловимы - скандально известные банкирчики - Алексей Демьянов и «немцы» - граждане ФРГ - Владимир и Виталий Кнаусы, взращенные на российской земле. Кнаусы скрываются в Германии, а Демьянов как будто бы нашел приют в солнечной Испании. И это после разграбления банка «Новопокровский».
В глубокий летаргий погрузились сразу несколько ответственных ведомств в столице: Следственный департамент МВД РФ уже «заспал» с десяток уголовных эпизодов на 4 млрд рублей. Управление ФСИН по Москве вообще не должно даже дремать, а в соответствии с положением направить ходатайство на замену испытательного срока банкира Демьянова на реальный в порядке ст. 71 УК РФ.В явном летаргическом сне находится и Росреестр, который «замылил» информацию о собственнике особняка в Южном Бутово, а принадлежит эта фазенда Демьянову.
Стоит добавить, что после всех судебных разбирательств, которые шли не один месяц, «везунчик» Демьянов в июне 2021 года получил условно 4 года и 5 месяцев. И уже в феврале 2022 года оказался на свободе с хрустально чистым досье… Братья Кнаусы вообще отделались только легким испугом: их даже на «мушку» не брали. Кто же так помог удачливым финансовым гениям, которые вывели из страны миллиарды?
#ВладимирКнаус #ВиталийКнаус #АлексейДемьянов
Появились подробности и документы о том, как грабили «колхозный» банк, который возник на Кубани, но в итоге вошел в топ - 400 банков РФ. Удивительно удачливы, а главное - пока неуловимы - скандально известные банкирчики - Алексей Демьянов и «немцы» - граждане ФРГ - Владимир и Виталий Кнаусы, взращенные на российской земле. Кнаусы скрываются в Германии, а Демьянов как будто бы нашел приют в солнечной Испании. И это после разграбления банка «Новопокровский».
В глубокий летаргий погрузились сразу несколько ответственных ведомств в столице: Следственный департамент МВД РФ уже «заспал» с десяток уголовных эпизодов на 4 млрд рублей. Управление ФСИН по Москве вообще не должно даже дремать, а в соответствии с положением направить ходатайство на замену испытательного срока банкира Демьянова на реальный в порядке ст. 71 УК РФ.В явном летаргическом сне находится и Росреестр, который «замылил» информацию о собственнике особняка в Южном Бутово, а принадлежит эта фазенда Демьянову.
Стоит добавить, что после всех судебных разбирательств, которые шли не один месяц, «везунчик» Демьянов в июне 2021 года получил условно 4 года и 5 месяцев. И уже в феврале 2022 года оказался на свободе с хрустально чистым досье… Братья Кнаусы вообще отделались только легким испугом: их даже на «мушку» не брали. Кто же так помог удачливым финансовым гениям, которые вывели из страны миллиарды?
#ВладимирКнаус #ВиталийКнаус #АлексейДемьянов
Шандаловы и Бернштам в кубышке «Новопокровского»
В Редакцию The Moscow Post попали документы о том, как из КБ «Новопокровский» выводились миллиарды через фиктивные невозвратные кредиты. Целых 19 организаций могли принимать участие в «распильной схеме» банка «Новопокровский» под руководством Алексея Демьянова, братьев Кнаусов, Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.
Из предоставленной информации нам также стало известно о других юридических лицах, на которые могли быть оформлены фиктивные невозвратные кредиты. По словам Елизарова, номинальные руководители этих юрлиц запуганы как Демьяновым, так и правоохранительными органами, которых он с подельниками якобы купил.
Среди них есть крайне любопытные фирмы. Например, микрофинансовая организация «Домашние Деньги». Она тоже в процессе банкротства. В учредителях конторы офшор «ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Бенефициаром считается Евгений Бернштам.
За компанией целый ворох скандалов. «Домашние деньги» могли быть причастны к не самым этичным способам взыскания долгов. Среди них: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, кстати, владел и коллекторским агентством «Секвойя», которое отличалось очень жесткими методами выбивания денег с клиентов.
В 2018 году она отказалась выкупать предъявленные к оферте облигации на сумму 800 млн рублей, допустив технический дефолт и таким образом поставив инвесторов в очень сомнительное положение, которое многие называют просто прямым обманом.
Сразу после появления информации о представленном плане реструктуризации выпуска облигаций «Домашних денег» стало известно о добровольном уходе из жизни члена совета директоров МФК Юрия Котлера. Он был обнаружен в своей квартире с огнестрельным ранением в голову. Рядом была найдена предсмертная записка, из которой следовало, что у Котлера были личные проблемы. Одной из них мог быть его долг по кредиту ВТБ - 48 млн рублей. Не стало ли решение Бернштама разрывом последней нити, что вселяла в менеджера надежду на то, что всё образуется?
В списке есть ещё одна занимательная контора - компания АО «Оптима». Через ООО «Миранта» (бывшего учредителя «Оптимы») она связана с Валерием Шандаловым. Бенефициарами ГК «Оптимы» (из той же структуры, что и АО) являются также брат Валерия Андрей Шандалов и их партнёр - гражданин Киселёв.
ГК «Оптима» фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов. А также именно она в 2013 году взяла у «Газпромбанка» инвестиционный заем на $35 млн, который так и не вернула, впоследствии обанкротившись. При этом когда-то «Оптима» входила в 20-ку самых крупных IT-компаний в России.
Сообщалось, что через подконтрольные юрлица бенефициары банка похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, получается, обанкротили, пытаясь спрятать в воду концы. Общий ущерб для подрядчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд рублей.
При этом имя Андрея Шандалова «светилось» в том числе в истории с попыткой нажиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг «Энергострим». Здесь тоже не обошлось без займов, которые были выделены потенциально подконтрольным семейству Шандаловых организациям. И, естественно, не были возвращены.
«Энергострим» инициировал судебные дела, параллельно в сеть утекла переписка Шандалова с финансовым директором ГК «Оптима» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Судя по контексту, деньги выводились в офшоры.
#АлексейДемьянов #ЕвгенийБернштам #ВалерийШандалов #АндрейШандалов #ВиталийКнаус #СтаниславКнаус
В Редакцию The Moscow Post попали документы о том, как из КБ «Новопокровский» выводились миллиарды через фиктивные невозвратные кредиты. Целых 19 организаций могли принимать участие в «распильной схеме» банка «Новопокровский» под руководством Алексея Демьянова, братьев Кнаусов, Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.
Из предоставленной информации нам также стало известно о других юридических лицах, на которые могли быть оформлены фиктивные невозвратные кредиты. По словам Елизарова, номинальные руководители этих юрлиц запуганы как Демьяновым, так и правоохранительными органами, которых он с подельниками якобы купил.
Среди них есть крайне любопытные фирмы. Например, микрофинансовая организация «Домашние Деньги». Она тоже в процессе банкротства. В учредителях конторы офшор «ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Бенефициаром считается Евгений Бернштам.
За компанией целый ворох скандалов. «Домашние деньги» могли быть причастны к не самым этичным способам взыскания долгов. Среди них: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, кстати, владел и коллекторским агентством «Секвойя», которое отличалось очень жесткими методами выбивания денег с клиентов.
В 2018 году она отказалась выкупать предъявленные к оферте облигации на сумму 800 млн рублей, допустив технический дефолт и таким образом поставив инвесторов в очень сомнительное положение, которое многие называют просто прямым обманом.
Сразу после появления информации о представленном плане реструктуризации выпуска облигаций «Домашних денег» стало известно о добровольном уходе из жизни члена совета директоров МФК Юрия Котлера. Он был обнаружен в своей квартире с огнестрельным ранением в голову. Рядом была найдена предсмертная записка, из которой следовало, что у Котлера были личные проблемы. Одной из них мог быть его долг по кредиту ВТБ - 48 млн рублей. Не стало ли решение Бернштама разрывом последней нити, что вселяла в менеджера надежду на то, что всё образуется?
В списке есть ещё одна занимательная контора - компания АО «Оптима». Через ООО «Миранта» (бывшего учредителя «Оптимы») она связана с Валерием Шандаловым. Бенефициарами ГК «Оптимы» (из той же структуры, что и АО) являются также брат Валерия Андрей Шандалов и их партнёр - гражданин Киселёв.
ГК «Оптима» фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов. А также именно она в 2013 году взяла у «Газпромбанка» инвестиционный заем на $35 млн, который так и не вернула, впоследствии обанкротившись. При этом когда-то «Оптима» входила в 20-ку самых крупных IT-компаний в России.
Сообщалось, что через подконтрольные юрлица бенефициары банка похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, получается, обанкротили, пытаясь спрятать в воду концы. Общий ущерб для подрядчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд рублей.
При этом имя Андрея Шандалова «светилось» в том числе в истории с попыткой нажиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг «Энергострим». Здесь тоже не обошлось без займов, которые были выделены потенциально подконтрольным семейству Шандаловых организациям. И, естественно, не были возвращены.
«Энергострим» инициировал судебные дела, параллельно в сеть утекла переписка Шандалова с финансовым директором ГК «Оптима» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Судя по контексту, деньги выводились в офшоры.
#АлексейДемьянов #ЕвгенийБернштам #ВалерийШандалов #АндрейШандалов #ВиталийКнаус #СтаниславКнаус
Крохи Кнаусов собирались в «Новопокровском»
От действий похитивших миллиарды из «Новопокровского» банка братьев Виталия и Владимира Кнауса и их подельника Алексея Демьянова пострадали десятки «подставных уток».
Банкиры создавали «кубышки», которым выдавали заведомо невозвратные кредиты, а чтобы прикрыть свой зад, ставили туда номинальных директоров.
Людей на эти посты набирали из числа малоимущих, обещали им высокий доход и рассказывали сказки про то, что банку просто нужно показать активность перед ЦБ, поэтому они будут заниматься кредитными манипуляциями. По итогу всех просто кинули, а теперь люди вынуждены расплачиваться по долгам проживающих в ФРГ деятелей.
Что самое интересное, обращения в МВД, Генпрокуратуру и АСВ не дают результата - более того, обратившимся угрожают сами сотрудники органов. Видимо неплохо их «прикормили» Кнаусы и господин Демьянов.
#ВладимирКолокольцев #ВладимирКнаус #АлексейДемьянов #ВиталийКнаус
От действий похитивших миллиарды из «Новопокровского» банка братьев Виталия и Владимира Кнауса и их подельника Алексея Демьянова пострадали десятки «подставных уток».
Банкиры создавали «кубышки», которым выдавали заведомо невозвратные кредиты, а чтобы прикрыть свой зад, ставили туда номинальных директоров.
Людей на эти посты набирали из числа малоимущих, обещали им высокий доход и рассказывали сказки про то, что банку просто нужно показать активность перед ЦБ, поэтому они будут заниматься кредитными манипуляциями. По итогу всех просто кинули, а теперь люди вынуждены расплачиваться по долгам проживающих в ФРГ деятелей.
Что самое интересное, обращения в МВД, Генпрокуратуру и АСВ не дают результата - более того, обратившимся угрожают сами сотрудники органов. Видимо неплохо их «прикормили» Кнаусы и господин Демьянов.
#ВладимирКолокольцев #ВладимирКнаус #АлексейДемьянов #ВиталийКнаус
«Кубышки» банкира Демьянова: вскрытие покажет
В Замоскворецком районном суде Москвы 11 мая 2023 года пройдёт заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников банка «Новопокровский». Речь идёт о хищении средств под видом выдачи кредитов 24 физическим и трём юрлицам.
Банкиру Алексею Демьянову, осуждённому за растрату 1,7 млрд рублей из «Новопокровского», могут добавить срок и эпизодов. В Редакцию The Moscow Post поступили документы о том, как из лопнувшего в 2017 году банка «Новопокровский» выводились миллионы рублей через невозвратные кредиты, выданные аффилированным с бенефициаром компаниям. В кредитуемые фирмы по договорённости были поставлены лояльные руководители, которым перед этим передали и доли владения.
Судя по поступившим материалам, расследование этих эпизодов на весну 2023 года ещё не было завершено, и Демьянов вполне может стать фигурантом новых дел, а то и вовсе вернуться обратно в колонию, откуда он якобы уже вышел по УДО.
Напомним, учрежденный в 90-м году кубанский банк «Новопокровский», остался без лицензии в декабре 2017 года, будучи по размеру активов на 208-м месте в банковской системе России. Регулятор среди причин называл неоднократное нарушение профильного законодательства, а также выбранную бизнес-модель, которая была «ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». Владелец 93,32% доли в банке Алексей Демьянов даже потрепыхался в суде, пытаясь вернуть лицензию, но кунг-фу Центробанка оказалось сильнее и приказ не был признан не действительным.
Спустя несколько месяцев стало понятно, зачем, скорее всего, так бился за лицензию владелец. Пытался кое-что скрыть?
#АлексейДемьянов #ВиталийКнаус
В Замоскворецком районном суде Москвы 11 мая 2023 года пройдёт заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников банка «Новопокровский». Речь идёт о хищении средств под видом выдачи кредитов 24 физическим и трём юрлицам.
Банкиру Алексею Демьянову, осуждённому за растрату 1,7 млрд рублей из «Новопокровского», могут добавить срок и эпизодов. В Редакцию The Moscow Post поступили документы о том, как из лопнувшего в 2017 году банка «Новопокровский» выводились миллионы рублей через невозвратные кредиты, выданные аффилированным с бенефициаром компаниям. В кредитуемые фирмы по договорённости были поставлены лояльные руководители, которым перед этим передали и доли владения.
Судя по поступившим материалам, расследование этих эпизодов на весну 2023 года ещё не было завершено, и Демьянов вполне может стать фигурантом новых дел, а то и вовсе вернуться обратно в колонию, откуда он якобы уже вышел по УДО.
Напомним, учрежденный в 90-м году кубанский банк «Новопокровский», остался без лицензии в декабре 2017 года, будучи по размеру активов на 208-м месте в банковской системе России. Регулятор среди причин называл неоднократное нарушение профильного законодательства, а также выбранную бизнес-модель, которая была «ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». Владелец 93,32% доли в банке Алексей Демьянов даже потрепыхался в суде, пытаясь вернуть лицензию, но кунг-фу Центробанка оказалось сильнее и приказ не был признан не действительным.
Спустя несколько месяцев стало понятно, зачем, скорее всего, так бился за лицензию владелец. Пытался кое-что скрыть?
#АлексейДемьянов #ВиталийКнаус
Новопокровский Кнаус, или что скрывает Филипп Генс
Экс-собственники разворованного и обанкроченного банка «Новопокровский» Виталий и Владимир Кнаусы не сядут за решётку. Их имена так и не появились в уголовном деле, по которому проходит ряд «стрелочников» из числа бывших топ-менеджеров банка.
При этом известно, что деньги переводились на подконтрольные «кубышки», и выводились в Германию, где банкиры сейчас роскошно живут на ворованное. Но Кнаусы подкупили правоохранителей, и могут не волноваться.
Единственный. кто, кроме журналистов, портит им жизнь - это собственник компании «ИССБ», который «сливает» на них компромат. Причём целью его действий является показать коррумпированность правоохранительных органов, которые пытаются его самого спрятать за решётку.
Всё потому что именно Александр Савин был тем предпринимателем. что выиграл конкурс на создание распильной ГИС ТЭК. Его отодвинули, назначил «Ланит» Филиппа Генса и разворовали бюджет. Савин, естественно, молчать не стал, за что его сейчас и атакуют со всех сторон.
Вполне возможно, что «новопрокровские» работают слаженно с людьми, заседающими в чиновничьих кабинетах и крупными бизнесменами вроде Филиппа Генса, находящимися у них «на подкормке».
#ФилиппГенс #ВладимирКнаус #ВиталийКнаус
Экс-собственники разворованного и обанкроченного банка «Новопокровский» Виталий и Владимир Кнаусы не сядут за решётку. Их имена так и не появились в уголовном деле, по которому проходит ряд «стрелочников» из числа бывших топ-менеджеров банка.
При этом известно, что деньги переводились на подконтрольные «кубышки», и выводились в Германию, где банкиры сейчас роскошно живут на ворованное. Но Кнаусы подкупили правоохранителей, и могут не волноваться.
Единственный. кто, кроме журналистов, портит им жизнь - это собственник компании «ИССБ», который «сливает» на них компромат. Причём целью его действий является показать коррумпированность правоохранительных органов, которые пытаются его самого спрятать за решётку.
Всё потому что именно Александр Савин был тем предпринимателем. что выиграл конкурс на создание распильной ГИС ТЭК. Его отодвинули, назначил «Ланит» Филиппа Генса и разворовали бюджет. Савин, естественно, молчать не стал, за что его сейчас и атакуют со всех сторон.
Вполне возможно, что «новопрокровские» работают слаженно с людьми, заседающими в чиновничьих кабинетах и крупными бизнесменами вроде Филиппа Генса, находящимися у них «на подкормке».
#ФилиппГенс #ВладимирКнаус #ВиталийКнаус
Приватизаторы, «продаваны», инфоцыгане: чем запомнился 2023 «экономический» год
2023 год получился насыщенным на экономические темы. Девелоперы разгулялись по Москве, Прокуратура устроила обратную приватизацию, Центробанк игрался с ключевой ставкой, банкиры грабили и подставляли, промышленники прятали активы.
Как всегда, олигархи пытались прибрать к рукам историческое наследие, а высокие чиновники попилить бюджеты и спрятаться от правосудия. Ко всему прочему санкции устроили небывалый «бум» IPO на Московской бирже, а блогеры и инфоцыгане по-полной расплачивались по долгам.
Чаще всего в The Moscow Post фигурировали фамилии Павло Тё, Сергея Гордеева, Эдуарда Тарана и Эльвиры Набиуллиной, Владимира Потанина. Самым смешным стал олигарх Андрей Березин. Журналисты выпустили большой обзорный материал по итогам года. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
#ДенисМантуров #ЭльвираНабиуллина #ФилиппГенс #СергейГордеев #ПетрКондрашев #ЭдуардТаран #КонстантинСтруков #ВладимирКнаус #ВиталийКнаус #ЕленаБлиновская #АязШабутдинов #АнтонВайно
2023 год получился насыщенным на экономические темы. Девелоперы разгулялись по Москве, Прокуратура устроила обратную приватизацию, Центробанк игрался с ключевой ставкой, банкиры грабили и подставляли, промышленники прятали активы.
Как всегда, олигархи пытались прибрать к рукам историческое наследие, а высокие чиновники попилить бюджеты и спрятаться от правосудия. Ко всему прочему санкции устроили небывалый «бум» IPO на Московской бирже, а блогеры и инфоцыгане по-полной расплачивались по долгам.
Чаще всего в The Moscow Post фигурировали фамилии Павло Тё, Сергея Гордеева, Эдуарда Тарана и Эльвиры Набиуллиной, Владимира Потанина. Самым смешным стал олигарх Андрей Березин. Журналисты выпустили большой обзорный материал по итогам года. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
#ДенисМантуров #ЭльвираНабиуллина #ФилиппГенс #СергейГордеев #ПетрКондрашев #ЭдуардТаран #КонстантинСтруков #ВладимирКнаус #ВиталийКнаус #ЕленаБлиновская #АязШабутдинов #АнтонВайно
