Клигман повернулся отелем
Долю в отеле «Пётр I» в Москве купила близкая к депутату Рязанской гордумы Юрию Сандину структура. Другая часть компании принадлежит офшору Roil Ventures Limited. Его директор связан с выводильщиком Андреем Степановым - бывшим топом «Русич Центр Банка», работавшим на Илью Клигмана. И отель мог быть куплен именно на эти деньги.
Дело в том, что директор офшора Руслан Юрьевич Бероев. Точно также зовут совладельца ООО «Монограмма». Соучредителем данного юрлица выступает также Иорамишвили Илья Теймуразович. Это – бывший сотрудник «лопнувшего» «Лефко-Банка». А ещё он трудился в ООО «Промышленные Традиции». Компания с таким же названием была учредителем «Русич Центр Банка».
Степанов обналичил и вывел в Майями с его помощью 29 млрд рублей, а в 2011 году на него закрыли уголовку из-за законодательных изменений. Простили просто так? Нет, скорее дал кому-то «на лапу». В 2012 году руководство банка заподозрили в выводе 400 млн рублей, в итоге обнаружили, что деньги уходили в «кубышки», связанные с менеджерами.
Точно такую же схему использовал Илья Клигман в «Арксбанке» и ещё куче других учреждений. Он и его подельники тоже успели сбежать за границу, оставив отдуваться одного Матвея Урина. В сеть последнего входил «Универсаль-Инвест», который является партнером «Русич Центр Банка» и был связан с ним несколькими топ-менеджерами. Так что, судя по всему, Степанов работал на Клигмана и через «Пётр I» вся эта «компашка» легализует свои преступные доходы.
#ИльяКлигман #МатвейУрин #СтепановАндрей
Долю в отеле «Пётр I» в Москве купила близкая к депутату Рязанской гордумы Юрию Сандину структура. Другая часть компании принадлежит офшору Roil Ventures Limited. Его директор связан с выводильщиком Андреем Степановым - бывшим топом «Русич Центр Банка», работавшим на Илью Клигмана. И отель мог быть куплен именно на эти деньги.
Дело в том, что директор офшора Руслан Юрьевич Бероев. Точно также зовут совладельца ООО «Монограмма». Соучредителем данного юрлица выступает также Иорамишвили Илья Теймуразович. Это – бывший сотрудник «лопнувшего» «Лефко-Банка». А ещё он трудился в ООО «Промышленные Традиции». Компания с таким же названием была учредителем «Русич Центр Банка».
Степанов обналичил и вывел в Майями с его помощью 29 млрд рублей, а в 2011 году на него закрыли уголовку из-за законодательных изменений. Простили просто так? Нет, скорее дал кому-то «на лапу». В 2012 году руководство банка заподозрили в выводе 400 млн рублей, в итоге обнаружили, что деньги уходили в «кубышки», связанные с менеджерами.
Точно такую же схему использовал Илья Клигман в «Арксбанке» и ещё куче других учреждений. Он и его подельники тоже успели сбежать за границу, оставив отдуваться одного Матвея Урина. В сеть последнего входил «Универсаль-Инвест», который является партнером «Русич Центр Банка» и был связан с ним несколькими топ-менеджерами. Так что, судя по всему, Степанов работал на Клигмана и через «Пётр I» вся эта «компашка» легализует свои преступные доходы.
#ИльяКлигман #МатвейУрин #СтепановАндрей
