Герман грех Романенко прикрыл
Глава «Сбербанка» Герман Греф вместе с основателем платёжной системы Qiwi Андреем Романенко выводят деньги из кассовой «Эвотор». В капитал компании «Сбер» вошёл со дня её основания, позже ему свою долю продали структуры Романенко, но не целиком. А затем банк снова от неё избавился - в пользу Эдуарда Худайнатова. Спустя время последний вернул долю Романенко.
За чередой этих сделок кроется банальный вывод средств. В компанию вливались государственные миллиарды с одной стороны. С другой она использовалась для обналичивания денег и майнинга криптовалют. Всё это шло в карманы «меценату» Грефу и господину Романенко. Кстати фирма работает и в Киеве, так что, кто знает, на что ещё в период СВО могут уходить её средства.
В 2017 году разразился громкий скандал, связанный с обналичиванием денег через платёжные терминалы, за что задержали генерала главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова. Зам последнего на допросе в СК выбросился из окна, так и не назвав имя главы всей схемы. При этом долгие годы «обнал» идёт именно через Qiwi, так что дела с Грефом для Романенко - ещё «цветочки».
#ГерманГреф #АндрейРоманенко
Глава «Сбербанка» Герман Греф вместе с основателем платёжной системы Qiwi Андреем Романенко выводят деньги из кассовой «Эвотор». В капитал компании «Сбер» вошёл со дня её основания, позже ему свою долю продали структуры Романенко, но не целиком. А затем банк снова от неё избавился - в пользу Эдуарда Худайнатова. Спустя время последний вернул долю Романенко.
За чередой этих сделок кроется банальный вывод средств. В компанию вливались государственные миллиарды с одной стороны. С другой она использовалась для обналичивания денег и майнинга криптовалют. Всё это шло в карманы «меценату» Грефу и господину Романенко. Кстати фирма работает и в Киеве, так что, кто знает, на что ещё в период СВО могут уходить её средства.
В 2017 году разразился громкий скандал, связанный с обналичиванием денег через платёжные терминалы, за что задержали генерала главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова. Зам последнего на допросе в СК выбросился из окна, так и не назвав имя главы всей схемы. При этом долгие годы «обнал» идёт именно через Qiwi, так что дела с Грефом для Романенко - ещё «цветочки».
#ГерманГреф #АндрейРоманенко
«Киви Групп» «кивает» на Сбербанк
Группа компаний «Киви» - главные «обнальщики» страны, ранее трудившиеся рука об руку с экс-полковником Дмитрием Захарченко решила провести масштабную экспансию на рынок цифровой рекламы. Структура покупает RealWeb - одного из лидеров российской цифровой рекламы, первым вышедшего с рекламой в телеграм.
А первым, что пиарила компания в телеграме был «Сбербанк», которым руководит Герман Греф. Последний - партнер сооснователя «Киви» Андрея Романенко, который вышел из капитала компании после обысков в структуре в 2015 году. Тогда помогли связи с Захарченко, а после - дружба с Грефом, с которым они создали компанию по производству умных касс «Эвотор».
Впоследствии профинансированная «Сбербанком» «Эвотор» была продана номиналам Романенко. А сам он продолжает рулить всей системой, включая и «Киви банк», из которого за последние два года было выведено почти 90% чистой прибыли. Как на всё это смотрит Центробанк? Сквозь пальцы Эльвиры Сахипзадовны, надо полагать.
Формальным ключевым бенефициаром «Киви» остаётся Сергей Солонин. Но он всё больше занимается оперативной деятельностью, тогда как преступную стратегию по обналу и выводу средств из страны, как и раньше, полностью контролирует Романенко. Только теперь уже с Грефом вместо Захарченко в роли основного партнера и покровителя.
#СергейСолонин #АндрейРоманенко
Группа компаний «Киви» - главные «обнальщики» страны, ранее трудившиеся рука об руку с экс-полковником Дмитрием Захарченко решила провести масштабную экспансию на рынок цифровой рекламы. Структура покупает RealWeb - одного из лидеров российской цифровой рекламы, первым вышедшего с рекламой в телеграм.
А первым, что пиарила компания в телеграме был «Сбербанк», которым руководит Герман Греф. Последний - партнер сооснователя «Киви» Андрея Романенко, который вышел из капитала компании после обысков в структуре в 2015 году. Тогда помогли связи с Захарченко, а после - дружба с Грефом, с которым они создали компанию по производству умных касс «Эвотор».
Впоследствии профинансированная «Сбербанком» «Эвотор» была продана номиналам Романенко. А сам он продолжает рулить всей системой, включая и «Киви банк», из которого за последние два года было выведено почти 90% чистой прибыли. Как на всё это смотрит Центробанк? Сквозь пальцы Эльвиры Сахипзадовны, надо полагать.
Формальным ключевым бенефициаром «Киви» остаётся Сергей Солонин. Но он всё больше занимается оперативной деятельностью, тогда как преступную стратегию по обналу и выводу средств из страны, как и раньше, полностью контролирует Романенко. Только теперь уже с Грефом вместо Захарченко в роли основного партнера и покровителя.
#СергейСолонин #АндрейРоманенко
«Авророй» из QIWI по ледовому дворцу губернатора Дрозденко
Выходцы из Qiwi во главе с Андреем Романенко попилят госбюджеты на строительстве Ледовой арены в Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко щедро увеличил бюджет на постройку до 2,5 млрд рублей.
Концессионером является безвестная компания «Аврора», у которой почти нет собственных средств к существованию. Зато есть партнёр - сеть фитнес-студий «ОранжФитнес»/»СитиФитнес» Анастасии Юсиной. Через «СТРАТА ФИТНЕСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» она связана с выходцами из «Киви», которые долгие годы занимались выводом денег через платёжную систему.
Проект курирует вице-губернатор Дмитрий Ялов. Его в кулуарах уже кличут «кубышкой Дрозденко». Чиновник через супругу ведёт бизнес с полукриминальными предпринимателями. Именно благодаря богатому опыту в таких делах, Дрозденко и «подрядил» его на Ледовую арену.
#АлександрДрозденко #АндрейРоманенко #ДмитрийЯлов
Выходцы из Qiwi во главе с Андреем Романенко попилят госбюджеты на строительстве Ледовой арены в Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко щедро увеличил бюджет на постройку до 2,5 млрд рублей.
Концессионером является безвестная компания «Аврора», у которой почти нет собственных средств к существованию. Зато есть партнёр - сеть фитнес-студий «ОранжФитнес»/»СитиФитнес» Анастасии Юсиной. Через «СТРАТА ФИТНЕСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» она связана с выходцами из «Киви», которые долгие годы занимались выводом денег через платёжную систему.
Проект курирует вице-губернатор Дмитрий Ялов. Его в кулуарах уже кличут «кубышкой Дрозденко». Чиновник через супругу ведёт бизнес с полукриминальными предпринимателями. Именно благодаря богатому опыту в таких делах, Дрозденко и «подрядил» его на Ледовую арену.
#АлександрДрозденко #АндрейРоманенко #ДмитрийЯлов
Пациент скорее мёртв: «Киви-банк» – всё, Греф и Романенко могут в «Эвотор»?
Центробанк в очередной раз узрел в «Киви-банке» незаконные махинации, за что заблокировал его счета. Банк же, в свою очередь, заблокировал счета клиентов - теперь им доступна 1000 рублей собственных средств в месяц. Законно? Нет. Но кого это волнует?
Уж точно не Андрея Романенко - основателя и главного бенефициаров компании, ведущего бизнес на пару с Германом Грефом и самоустранившегося от «Киви-банка» на бумаге ещё в 2017 году, когда случилась опала на его покровителя - бывшего МВДшника Дениса Сугробова.
Сугробов «крышевал» обнальную империю Романенко, и вытеснял других участников рынка. В итоге перестарался, и сам попал за решётку. «Отмазать» Романенко смог Греф, за что тот ему щедро отсыпает с выручки онлайн-касс и продолжающей своё дело обналичкой.
Сейчас хороший момент, чтобы свернуть «Киви-банк» со всеми его долгами, а заодно и деньгами частников, и уйти с головой в кассовый бизнес. Делается это в том числе во избежание расследования уголовного дела, которого на Романенко уже накопилось несколько томов.
#ГерманГреф #АндрейРоманенко
Центробанк в очередной раз узрел в «Киви-банке» незаконные махинации, за что заблокировал его счета. Банк же, в свою очередь, заблокировал счета клиентов - теперь им доступна 1000 рублей собственных средств в месяц. Законно? Нет. Но кого это волнует?
Уж точно не Андрея Романенко - основателя и главного бенефициаров компании, ведущего бизнес на пару с Германом Грефом и самоустранившегося от «Киви-банка» на бумаге ещё в 2017 году, когда случилась опала на его покровителя - бывшего МВДшника Дениса Сугробова.
Сугробов «крышевал» обнальную империю Романенко, и вытеснял других участников рынка. В итоге перестарался, и сам попал за решётку. «Отмазать» Романенко смог Греф, за что тот ему щедро отсыпает с выручки онлайн-касс и продолжающей своё дело обналичкой.
Сейчас хороший момент, чтобы свернуть «Киви-банк» со всеми его долгами, а заодно и деньгами частников, и уйти с головой в кассовый бизнес. Делается это в том числе во избежание расследования уголовного дела, которого на Романенко уже накопилось несколько томов.
#ГерманГреф #АндрейРоманенко
Под знаком Водолея: Скрыпник сдаст сына Колокольцева и банкира Солонина?
В Редакцию The Moscow Post обратились люди которые утверждают что имена сына главы МВД Владимира Колокольцева Александра, а так же владельца Qiwi-банка Сергея Солонина и его бывшего партнера Романенко могут быть связаны с захватом ТЦ «Водолей».
В суде начали рассматривать уголовное дело адвоката Константина Скрыпника, а тем временем в его истории всплывают новые скандальные подробности.
В начале декабря 2023 года стало известно, что Симоновский суд Москвы начал слушать уголовное дело экс-управляющего коллегии адвокатов «Вектор права» Константина Скрыпника, обвиняемого в мошенничестве почти на 2 млрд рублей.
Следствие считает, что юрист причастен к попытке хищения по поддельным документам московского ТЦ «Галерея Водолей».
Как сообщил в письме читатель The Moscow Post, якобы Скрыпник может иметь тесные связи ещё с одним известным банкиром - владельцем «Киви-банка» Сергеем Солониным. И якобы именно через этот банк могли выводиться средства от «деятельности» адвоката.
Так же автор письма отмечал, что якобы среди круга знакомств Скрыпника был и сын главы МВД РФ Владимира Колокольцева Александр, который проходит по связанному с адвокатом делу потерпевшим.
В целом в этой истории, на наш взгляд, далеко не все фигуранты и эпизоды до конца расследованы. Чему, вероятно, способствуют высокие связи скандально известного адвоката, в том числе и среди бывших высокопоставленных силовиков. Есть ли среди них семья Колокольцевых, утверждать не берёмся, но факты - вещь упрямая.
#АлександрКолокольцев #КонстантинСкрыпник #СергейСолонин #АндрейРоманенко
В Редакцию The Moscow Post обратились люди которые утверждают что имена сына главы МВД Владимира Колокольцева Александра, а так же владельца Qiwi-банка Сергея Солонина и его бывшего партнера Романенко могут быть связаны с захватом ТЦ «Водолей».
В суде начали рассматривать уголовное дело адвоката Константина Скрыпника, а тем временем в его истории всплывают новые скандальные подробности.
В начале декабря 2023 года стало известно, что Симоновский суд Москвы начал слушать уголовное дело экс-управляющего коллегии адвокатов «Вектор права» Константина Скрыпника, обвиняемого в мошенничестве почти на 2 млрд рублей.
Следствие считает, что юрист причастен к попытке хищения по поддельным документам московского ТЦ «Галерея Водолей».
Как сообщил в письме читатель The Moscow Post, якобы Скрыпник может иметь тесные связи ещё с одним известным банкиром - владельцем «Киви-банка» Сергеем Солониным. И якобы именно через этот банк могли выводиться средства от «деятельности» адвоката.
Так же автор письма отмечал, что якобы среди круга знакомств Скрыпника был и сын главы МВД РФ Владимира Колокольцева Александр, который проходит по связанному с адвокатом делу потерпевшим.
В целом в этой истории, на наш взгляд, далеко не все фигуранты и эпизоды до конца расследованы. Чему, вероятно, способствуют высокие связи скандально известного адвоката, в том числе и среди бывших высокопоставленных силовиков. Есть ли среди них семья Колокольцевых, утверждать не берёмся, но факты - вещь упрямая.
#АлександрКолокольцев #КонстантинСкрыпник #СергейСолонин #АндрейРоманенко
Когда Киви становится кошмаром
Qiwi Андрея Романенко «обрадовала» миноритариев сливом российского бизнеса наёмному менеджеру структуры Андрею Протопопову. В результате акции «просели» на 14% и продолжают падать. Те, кто ждёт у моря погоды, потеряют в перспективе ещё больше.
По сути, имеет место быть обыкновенный «кидок» акционеров, и вывод около 50 млрд рублей за границу. Причём, судя по всему, в Штаты, суть - враждебное государство. Это можно было предсказать. Романенко проворачивает мутные схемы с начала основания компании.
«Чёрный обнал», вывод денег за границу, в том числе банковских - это всё про него. Такая прыть очень понравилась Герману Грефу, а потому Романенко до сих пор на плаву и вместе со Сбером развивает «Эвотор». А госорганы закрывают глаза на то, что миллиарды утекают за границу, а акционеров макают лицом в лужу.
#АндрейРоманенко #АндрейПротопопов
Qiwi Андрея Романенко «обрадовала» миноритариев сливом российского бизнеса наёмному менеджеру структуры Андрею Протопопову. В результате акции «просели» на 14% и продолжают падать. Те, кто ждёт у моря погоды, потеряют в перспективе ещё больше.
По сути, имеет место быть обыкновенный «кидок» акционеров, и вывод около 50 млрд рублей за границу. Причём, судя по всему, в Штаты, суть - враждебное государство. Это можно было предсказать. Романенко проворачивает мутные схемы с начала основания компании.
«Чёрный обнал», вывод денег за границу, в том числе банковских - это всё про него. Такая прыть очень понравилась Герману Грефу, а потому Романенко до сих пор на плаву и вместе со Сбером развивает «Эвотор». А госорганы закрывают глаза на то, что миллиарды утекают за границу, а акционеров макают лицом в лужу.
#АндрейРоманенко #АндрейПротопопов
Почему Грефу «птичку жалко»: подоплека краха «Киви Банка»
До лишения лицензии «Киви Банк» довели не только его реальные бенефициары Сергей Солонин и Андрей Романенко, но еще и их близкий партнер Герман Греф. Ранее «Сбербанк» вошел в капитал создателя онлайн-касс «Эвотор», основанный Романенко.
После этого структуры банка «Цифровые активы» и «Цифровые технологии» выводили активы в «Эвотор», оказавшись в огромных минусах. А параллельно, используя онлайн-кассы для конвертации, занимались майнингом, обналичиванием и выводом криптовалют.
Все это изрядно напрягало ЦБ, но сделать они ничего не могли – лобби Грефа оставалось сильно. Но когда таким же путем, с использованием Сбербанка и Киви средства через крипту стали выводить на Украину, на помощь ВСУ, тут уже среагировал Совет безопасности РФ. И лавочку прикрыли.
Впрочем, и «Сбербанк», и Романенко успели вовремя выйти из капитала компании, заменив себя мурзилками Марией Ращуковой и АО «Цифровые Продукты». Так что лично им, кроме потери громадных денег, это пока ничем не грозит.
#ГерманГреф #СергейСолонин #АндрейРоманенко
До лишения лицензии «Киви Банк» довели не только его реальные бенефициары Сергей Солонин и Андрей Романенко, но еще и их близкий партнер Герман Греф. Ранее «Сбербанк» вошел в капитал создателя онлайн-касс «Эвотор», основанный Романенко.
После этого структуры банка «Цифровые активы» и «Цифровые технологии» выводили активы в «Эвотор», оказавшись в огромных минусах. А параллельно, используя онлайн-кассы для конвертации, занимались майнингом, обналичиванием и выводом криптовалют.
Все это изрядно напрягало ЦБ, но сделать они ничего не могли – лобби Грефа оставалось сильно. Но когда таким же путем, с использованием Сбербанка и Киви средства через крипту стали выводить на Украину, на помощь ВСУ, тут уже среагировал Совет безопасности РФ. И лавочку прикрыли.
Впрочем, и «Сбербанк», и Романенко успели вовремя выйти из капитала компании, заменив себя мурзилками Марией Ращуковой и АО «Цифровые Продукты». Так что лично им, кроме потери громадных денег, это пока ничем не грозит.
#ГерманГреф #СергейСолонин #АндрейРоманенко
Keptка для «схематоза»: чем «прикрывались» в Qiwi?
Центробанк наконец-то взялся не только за группу обнальщиков и махинаторов из «Киви», но и за тех, кто помогал этим схематозникам выводить деньги из страны. Регулятор проверит аудиторскую компанию «Кэпт», которая умудрилась набрать госконтрактов почти на 5 млрд рублей.
Между тем, глава и совладелица «Кэпта» Людмила Климанова, а также еще ряд связанных с ним лиц ранее трудились в аудиторской компании «К-Конфидент». Ее гендиректор Алексей Швецов – совладелец «Промрегионбанка», из которого через различные схемы похитили несколько миллиардов рублей.
На скамье подсудимых Швецов не оказался, а после того, как дело начали раскручивать, Климанова и еще рад совладельцев покинули число соучредителей «К-Конфидент» - почти через 7 лет после того, как компания схлопнулась. Есть большие подозрения, что все эти люди и организации использовали функционал «Киви» для совершения незаконных операций с деньгами – и вряд ли без ведома владельцев группы.
#ЭльвираНабиуллина #АндрейРоманенко #ПавелПрасс
Центробанк наконец-то взялся не только за группу обнальщиков и махинаторов из «Киви», но и за тех, кто помогал этим схематозникам выводить деньги из страны. Регулятор проверит аудиторскую компанию «Кэпт», которая умудрилась набрать госконтрактов почти на 5 млрд рублей.
Между тем, глава и совладелица «Кэпта» Людмила Климанова, а также еще ряд связанных с ним лиц ранее трудились в аудиторской компании «К-Конфидент». Ее гендиректор Алексей Швецов – совладелец «Промрегионбанка», из которого через различные схемы похитили несколько миллиардов рублей.
На скамье подсудимых Швецов не оказался, а после того, как дело начали раскручивать, Климанова и еще рад совладельцев покинули число соучредителей «К-Конфидент» - почти через 7 лет после того, как компания схлопнулась. Есть большие подозрения, что все эти люди и организации использовали функционал «Киви» для совершения незаконных операций с деньгами – и вряд ли без ведома владельцев группы.
#ЭльвираНабиуллина #АндрейРоманенко #ПавелПрасс
The Moscow Post
Keptка для "схематоза": чем "прикрывались" в Qiwi?
Могли ли люди, причастные к выводу средств из "Промрегионбанка", работать в связке с бенефициарами группы Qiwi?