Северилов, Доминикана, «два ствола»
Известный российский писатель Сергей Тюленев обратился за помощью в The Moscow Post, так как, по его мнению, столкнулся с ОПГ в которую как он считает входит российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов.
Несомненно, это триллер с элементами хоррора: 13 апреля в аэропорту Домодедово задержали Сергея Тюленева, автора 12 бестселлеров, который летел с Кипра транзитом через Ереван. Возможно, пинкертоны что-то напутали? Ан нет: встречали именно его Тюленева Сергея Львовича, гражданина РФ и Кипра.
На острове Афродиты, в Лимассоле Сергей Львович живет уже 26 лет, пишет книги. Но почему «повязали»? И сразу повезли в ОМВД «Беговая», где карты, наконец, открыли: оказывается, еще в сентябре прошлого, 2022 года против С.Л. Тюленева было возбуждено уголовное дело. Якобы Сергей Львович злоупотребил доверием некоего лица, и растратил 2 млн 400 тыс. рублей. А «тугрики» эти принадлежали бизнесмену Андрею Северилову.
С господином Севериловым была проведена очная ставка… 2 дня писатель Тюленев провел в ИВС. Андрей Северилов прибыл на встречу на Майбахе с вооруженными телохранителями.
Забегая вперед, стоит отметить, что Сергей Тюленев борется с хорошо организованной международной ОПГ. И в одиночку, не первый год пытается вывести на чистую воду Андрея Северилова, его партнера Михаила Рабиновича. И еще несколько узнаваемых лиц из близкого окружения бывшего министра «без портфеля» Михаила Абызова, который уже не первый год «загорает» в тюрьме.
#МихаилАбызов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Известный российский писатель Сергей Тюленев обратился за помощью в The Moscow Post, так как, по его мнению, столкнулся с ОПГ в которую как он считает входит российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов.
Несомненно, это триллер с элементами хоррора: 13 апреля в аэропорту Домодедово задержали Сергея Тюленева, автора 12 бестселлеров, который летел с Кипра транзитом через Ереван. Возможно, пинкертоны что-то напутали? Ан нет: встречали именно его Тюленева Сергея Львовича, гражданина РФ и Кипра.
На острове Афродиты, в Лимассоле Сергей Львович живет уже 26 лет, пишет книги. Но почему «повязали»? И сразу повезли в ОМВД «Беговая», где карты, наконец, открыли: оказывается, еще в сентябре прошлого, 2022 года против С.Л. Тюленева было возбуждено уголовное дело. Якобы Сергей Львович злоупотребил доверием некоего лица, и растратил 2 млн 400 тыс. рублей. А «тугрики» эти принадлежали бизнесмену Андрею Северилову.
С господином Севериловым была проведена очная ставка… 2 дня писатель Тюленев провел в ИВС. Андрей Северилов прибыл на встречу на Майбахе с вооруженными телохранителями.
Забегая вперед, стоит отметить, что Сергей Тюленев борется с хорошо организованной международной ОПГ. И в одиночку, не первый год пытается вывести на чистую воду Андрея Северилова, его партнера Михаила Рабиновича. И еще несколько узнаваемых лиц из близкого окружения бывшего министра «без портфеля» Михаила Абызова, который уже не первый год «загорает» в тюрьме.
#МихаилАбызов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Где Северилов не проходил
Как известный российский писатель Сергей Тюленев противостоит, по его мнению, международной ОПГ, и почему олигархи Андрей Северилов и Михаил Рабинович пытаются отправить его «за решетку».
«Северилов, Доминикана «два ствола» так называлось журналистское расследование, опубликованное 2 мая 2023 года. В материале рассказывалось, о том, как писатель, автор 12 бестселлеров Сергей Львович Тюленев (26 лет живет на Кипре), неожиданно для себя был задержан 13 апреля с.г. в аэропорту Домодедово, куда прилетел с Кипра транзитом через Ереван.
Но почему задержали, да еще и повезли-то сразу в ОМВД «Беговой»? Вот в полиции карты, наконец, открыли: оказывается, еще в сентябре 2022 года против С.Л. Тюленева было возбуждено уголовное дело. Якобы Сергей Львович злоупотребил доверием некоего лица, растратил 2 млн 400 тыс. рублей. А денежки эти принадлежали бизнесмену Андрею Северилову.
2 дня писатель провел в изоляторе временного содержания! Сергей Тюленев после таких злоключений обратился за помощью к журналистам, в The Moscow Post, так как, по его мнению, он столкнулся со ОПГ, в которую может входить и бизнесмен Андрей Северилов, миллионы которого небедный Тюленев как будто бы истратил…
Свои предположения Тюленев подкрепил очень серьезными документами. Уже после публикации первой части журналистского расследования стало понятно: Сергей Тюленев в одиночку борется с хорошо организованной международной ОПГ. И пытается вывести на чистую воду не только Андрея Северилова, но и его партнера со странной биографией - олигарха Михаила Рабиновича. И еще несколько известных персон из близкого окружения бывшего министра «без портфеля» Михаила Абызова, который сидит в тюрьме с 2019 года.
#МихаилАбызов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Как известный российский писатель Сергей Тюленев противостоит, по его мнению, международной ОПГ, и почему олигархи Андрей Северилов и Михаил Рабинович пытаются отправить его «за решетку».
«Северилов, Доминикана «два ствола» так называлось журналистское расследование, опубликованное 2 мая 2023 года. В материале рассказывалось, о том, как писатель, автор 12 бестселлеров Сергей Львович Тюленев (26 лет живет на Кипре), неожиданно для себя был задержан 13 апреля с.г. в аэропорту Домодедово, куда прилетел с Кипра транзитом через Ереван.
Но почему задержали, да еще и повезли-то сразу в ОМВД «Беговой»? Вот в полиции карты, наконец, открыли: оказывается, еще в сентябре 2022 года против С.Л. Тюленева было возбуждено уголовное дело. Якобы Сергей Львович злоупотребил доверием некоего лица, растратил 2 млн 400 тыс. рублей. А денежки эти принадлежали бизнесмену Андрею Северилову.
2 дня писатель провел в изоляторе временного содержания! Сергей Тюленев после таких злоключений обратился за помощью к журналистам, в The Moscow Post, так как, по его мнению, он столкнулся со ОПГ, в которую может входить и бизнесмен Андрей Северилов, миллионы которого небедный Тюленев как будто бы истратил…
Свои предположения Тюленев подкрепил очень серьезными документами. Уже после публикации первой части журналистского расследования стало понятно: Сергей Тюленев в одиночку борется с хорошо организованной международной ОПГ. И пытается вывести на чистую воду не только Андрея Северилова, но и его партнера со странной биографией - олигарха Михаила Рабиновича. И еще несколько известных персон из близкого окружения бывшего министра «без портфеля» Михаила Абызова, который сидит в тюрьме с 2019 года.
#МихаилАбызов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Северилов пошел «лесом» Евтушенкова
Лесопромышленный холдинг Segezha Group на ПМЭФ договорился о сотрудничестве с транспортной группой FESCO об организации мультимодальных контейнерных перевозок в импортных, экспортных и внутрироссийских направлениях.
Руководят компанией FESCO - Андрей Северилов и Михаил Рабинович. Однако с Segezha Group, доля которой принадлежит Владимиру Евтушенкову, они тоже связаны давно через несколько компаний
Северилова и Рабиновича обвиняли в рейдерском захвате компании FESCO, однако уголовное дело так и не было возбуждено.
В мае этого года писатель Сергей Тюленев узнал, что Северилов открыл на его кипрский паспорт 15 контор в самых разных углах земного шара. Если бы не требования налоговых органов, которые стали поступать к Тюленеву, то он бы об этих конторах и вовсе бы не узнал.
Писатель стал разбираться и выяснил, что через кипрские компании Северилов за последние несколько лет вывел из России более ста миллиардов рублей.
Евтушенков также был замечен в выводе средств через офшоры. Может, теперь они будут заниматься офшорами вместе с Севериловым?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Лесопромышленный холдинг Segezha Group на ПМЭФ договорился о сотрудничестве с транспортной группой FESCO об организации мультимодальных контейнерных перевозок в импортных, экспортных и внутрироссийских направлениях.
Руководят компанией FESCO - Андрей Северилов и Михаил Рабинович. Однако с Segezha Group, доля которой принадлежит Владимиру Евтушенкову, они тоже связаны давно через несколько компаний
Северилова и Рабиновича обвиняли в рейдерском захвате компании FESCO, однако уголовное дело так и не было возбуждено.
В мае этого года писатель Сергей Тюленев узнал, что Северилов открыл на его кипрский паспорт 15 контор в самых разных углах земного шара. Если бы не требования налоговых органов, которые стали поступать к Тюленеву, то он бы об этих конторах и вовсе бы не узнал.
Писатель стал разбираться и выяснил, что через кипрские компании Северилов за последние несколько лет вывел из России более ста миллиардов рублей.
Евтушенков также был замечен в выводе средств через офшоры. Может, теперь они будут заниматься офшорами вместе с Севериловым?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Стратегическая утечка: офшорный миллиардопровод Северилова и Рабиновича
Соседом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова может стать российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов? Он и его партнер Михаил Рабинович, возможно, участвовали в целой цепочке мутных схем с участием откровенных офшоров и махинациями с акциями стратегических объектов.
Писатель Сергей Тюленев, о котором редакция рассказывала в нескольких материалах, стал жертвой своей доверчивости. По его словам, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, и вдруг, неожиданно для себя, оказался учредителем 300 иностранных компаний.
Мы не будем повторно рассказывать всю эпопею, отметим лишь, что заявление Сергея Тюленева, поданное еще в 2021 году, рассматривают, мягко говоря, спустя рукава.
В мае 2023 года суд второй инстанции оставил в силе вердикт Хамовнического районного суда Москвы, которым в доход государства были изъяты акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (входит в группу FESCO). Акций тогда лишились печально известные, осужденные за создание организованного преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей братья Магомедовы (группа «Сумма»), а также семь офшоров, в том числе связанные с Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем.
Это дело началось с Магомеда Магомедова, который, будучи сенатором, а потом и госслужащим, вопреки запрету, занимался бизнесом. Суд нашел попытки замести следы и скрыть нарушения антикоррупционного законодательства.После ареста произошла попытка скрыть активы - через продажу офшорам. Конечным бенефициаром назывался российский олигарх Михаил Рабинович, который, по мнению суда, «не может считаться добросовестным приобретателем, поскольку получил права на акции в результате череды мнимых сделок». По схожей схеме, по данным прокурора, осуществлено переоформление прав на 23,8% акций ДВМП, где стоимость актива была кратно занижена.
В материалах суда об изъятии акций ДВМП в пользу государства прямо прописано, что ответчики, в том числе Северилов А.В., «не представили ни одного доказательства, подтверждающего легальность приобретения спорного актива, фактическую уплату денежных средств в размере, соответствующем его рыночной стоимости, а также источник происхождения капитала». Таким образом, как считает прокурор и подтвердил в вердикте суд, Северилов и Рабинович помогали братьям Магомедов путать следы.
Удивительно, Северилов и Рабинович примелькались уже в скандальных делах, но все ещё не вызвали должный интерес у следователей.
#МагомедМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Соседом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова может стать российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов? Он и его партнер Михаил Рабинович, возможно, участвовали в целой цепочке мутных схем с участием откровенных офшоров и махинациями с акциями стратегических объектов.
Писатель Сергей Тюленев, о котором редакция рассказывала в нескольких материалах, стал жертвой своей доверчивости. По его словам, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, и вдруг, неожиданно для себя, оказался учредителем 300 иностранных компаний.
Мы не будем повторно рассказывать всю эпопею, отметим лишь, что заявление Сергея Тюленева, поданное еще в 2021 году, рассматривают, мягко говоря, спустя рукава.
В мае 2023 года суд второй инстанции оставил в силе вердикт Хамовнического районного суда Москвы, которым в доход государства были изъяты акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (входит в группу FESCO). Акций тогда лишились печально известные, осужденные за создание организованного преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей братья Магомедовы (группа «Сумма»), а также семь офшоров, в том числе связанные с Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем.
Это дело началось с Магомеда Магомедова, который, будучи сенатором, а потом и госслужащим, вопреки запрету, занимался бизнесом. Суд нашел попытки замести следы и скрыть нарушения антикоррупционного законодательства.После ареста произошла попытка скрыть активы - через продажу офшорам. Конечным бенефициаром назывался российский олигарх Михаил Рабинович, который, по мнению суда, «не может считаться добросовестным приобретателем, поскольку получил права на акции в результате череды мнимых сделок». По схожей схеме, по данным прокурора, осуществлено переоформление прав на 23,8% акций ДВМП, где стоимость актива была кратно занижена.
В материалах суда об изъятии акций ДВМП в пользу государства прямо прописано, что ответчики, в том числе Северилов А.В., «не представили ни одного доказательства, подтверждающего легальность приобретения спорного актива, фактическую уплату денежных средств в размере, соответствующем его рыночной стоимости, а также источник происхождения капитала». Таким образом, как считает прокурор и подтвердил в вердикте суд, Северилов и Рабинович помогали братьям Магомедов путать следы.
Удивительно, Северилов и Рабинович примелькались уже в скандальных делах, но все ещё не вызвали должный интерес у следователей.
#МагомедМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
FESCO в офшорах Северилова и Рабиновича
Акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов выводили миллиарды, украденные братьями Магомедовыми и экс-министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, в кипрские офшоры, оформленные на подставных лиц.
Среди них была и добрая тройка сотен компаний, которые записали на бывшего друга Северилова - писателя Сергея Тюленева без его ведома. Дабы самому не очутиться в руках силовиков, он теперь вынужден доказывать, что стал жертвой собственной доверчивости, передав Северилову свои паспортные данные для оформления общей поездки на Кипр.
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», подконтрольная Северилову, в основном проводила сделки по передаче акций FESCO от братьев Магомедовых в руки Северилова и Рабиновича после того, как запахло жаренным. В результате у бизнесменов в руках оказались пакеты на общую стоимость около 50% акций.
Несмотря на известные факты, и вывод Магомедовыми миллиардов, «Локо-банковские» почему-то не наказаны,более того - до сих пор в совете директоров FESCO. Кстати, в их офшорах обнаружились и следы подельников Абызова, а «Локо-банк» светился в историях о неизвестно куда ушедших деньгах. Так что, ситуация требует вмешательства федералов.
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ИльяДавыдик
Акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов выводили миллиарды, украденные братьями Магомедовыми и экс-министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, в кипрские офшоры, оформленные на подставных лиц.
Среди них была и добрая тройка сотен компаний, которые записали на бывшего друга Северилова - писателя Сергея Тюленева без его ведома. Дабы самому не очутиться в руках силовиков, он теперь вынужден доказывать, что стал жертвой собственной доверчивости, передав Северилову свои паспортные данные для оформления общей поездки на Кипр.
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», подконтрольная Северилову, в основном проводила сделки по передаче акций FESCO от братьев Магомедовых в руки Северилова и Рабиновича после того, как запахло жаренным. В результате у бизнесменов в руках оказались пакеты на общую стоимость около 50% акций.
Несмотря на известные факты, и вывод Магомедовыми миллиардов, «Локо-банковские» почему-то не наказаны,более того - до сих пор в совете директоров FESCO. Кстати, в их офшорах обнаружились и следы подельников Абызова, а «Локо-банк» светился в историях о неизвестно куда ушедших деньгах. Так что, ситуация требует вмешательства федералов.
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ИльяДавыдик
«Лошадка» Северилова - в деле Абызова?
Как у «Альфа-банка» увели 120 млн долларов и какое отношение к истории имеет бизнесмен Андрей Северилов?
Российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов, ранее фигурировавший в скандальном деле об акциях FESCO, засветился в истории о мошенничестве с 120 млн долларов США, в которой жертвой выступает «Альфа-банк».
Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Речь в деле FESCO шла об афере на миллиарды рублей.
Теперь и «Альфа-банк», из которого утекли 120 млн долларов США из-за мошеннических схем двух подельников - Северилова и Абызова, ищет справедливости в суде.
Вот что сказал судья Адриан Джек об этом деле: «В ходе рассмотрения данного ходатайства было признано, что в отношении г-на Абызова имеются веские аргументы в пользу мошенничества. Кроме того, существует значительный риск растраты активов. Вся структура компаний, созданных г-ном Абызовым, была направлена на сокрытие его богатства. Я пришел к выводу, что есть все основания полагать, что г-н Северилов владеет компаниями Batios и Brasspoint в качестве номинального держателя для г-на Абызова».
Но после таких выводов судьи бизнесмен Северилов проходит лишь свидетелем в деле о мошенническом выводе 120 млн долларов США из «Альфа-банка»? Никого не забыл Следком?
#МагомедМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Как у «Альфа-банка» увели 120 млн долларов и какое отношение к истории имеет бизнесмен Андрей Северилов?
Российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов, ранее фигурировавший в скандальном деле об акциях FESCO, засветился в истории о мошенничестве с 120 млн долларов США, в которой жертвой выступает «Альфа-банк».
Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Речь в деле FESCO шла об афере на миллиарды рублей.
Теперь и «Альфа-банк», из которого утекли 120 млн долларов США из-за мошеннических схем двух подельников - Северилова и Абызова, ищет справедливости в суде.
Вот что сказал судья Адриан Джек об этом деле: «В ходе рассмотрения данного ходатайства было признано, что в отношении г-на Абызова имеются веские аргументы в пользу мошенничества. Кроме того, существует значительный риск растраты активов. Вся структура компаний, созданных г-ном Абызовым, была направлена на сокрытие его богатства. Я пришел к выводу, что есть все основания полагать, что г-н Северилов владеет компаниями Batios и Brasspoint в качестве номинального держателя для г-на Абызова».
Но после таких выводов судьи бизнесмен Северилов проходит лишь свидетелем в деле о мошенническом выводе 120 млн долларов США из «Альфа-банка»? Никого не забыл Следком?
#МагомедМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Чичиковы возвращаются: почему Северилов остался в ДВМП?
Владельца офшоров Андрея Северилова, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова, и считающегося номиналом братьев Магомедовых оставили на высоком посту в ДВМП. Куда смотрят те, кому положено?
Связь с офшорами, участие в скандальной истории с изъятием акций «Дальневосточного морского пароходства» в доход государства и истории экс-министра Михаила Абызова не помешали Андрею Северилову снова занять высокий пост в транспортной группе FESCO. Накануне его переизбрали председателем совета директоров ДВМП - головной компании группы.
Суд ещё в январе указывая на то, что г-н Северилов фактически нарушал закон в своих частных интересах, лишил акций связанные с ним компании, а в августе 2023 года (ещё краска на вердикте не обсохла) того переизбирают на высокий пост в той же компании, где он наследил. Здесь у нас возникают вопросы к Следкому и Генпрокуратуре, которая тот иск и инициировала.
История с белорусским заводом также окончилась печально. На сегодня предприятие, которому прочили стать градообразующим, распродаёт имущество в рамках банкротного дела. Если изучить базу российских арбитражей, то там мы обнаружим продолжение этой истории, но в ней уже принимает участие и ООО «УК «Давинчи», принадлежащая Северилову.
Возникает вполне обоснованное недоумение, как при таких вводных Северилова могли переизбрать главой совета директоров стратегического актива России и куда смотрит Следком?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Владельца офшоров Андрея Северилова, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова, и считающегося номиналом братьев Магомедовых оставили на высоком посту в ДВМП. Куда смотрят те, кому положено?
Связь с офшорами, участие в скандальной истории с изъятием акций «Дальневосточного морского пароходства» в доход государства и истории экс-министра Михаила Абызова не помешали Андрею Северилову снова занять высокий пост в транспортной группе FESCO. Накануне его переизбрали председателем совета директоров ДВМП - головной компании группы.
Суд ещё в январе указывая на то, что г-н Северилов фактически нарушал закон в своих частных интересах, лишил акций связанные с ним компании, а в августе 2023 года (ещё краска на вердикте не обсохла) того переизбирают на высокий пост в той же компании, где он наследил. Здесь у нас возникают вопросы к Следкому и Генпрокуратуре, которая тот иск и инициировала.
История с белорусским заводом также окончилась печально. На сегодня предприятие, которому прочили стать градообразующим, распродаёт имущество в рамках банкротного дела. Если изучить базу российских арбитражей, то там мы обнаружим продолжение этой истории, но в ней уже принимает участие и ООО «УК «Давинчи», принадлежащая Северилову.
Возникает вполне обоснованное недоумение, как при таких вводных Северилова могли переизбрать главой совета директоров стратегического актива России и куда смотрит Следком?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
«Системный» тандем Северилова и Богачев
В возможной сделке группы «Самолёт» по покупке небольшого регионального банка «Система» обнаружились следы миллионера Андрея Северилова, который фигурировал в уголовном деле экс-министра Михаила Абызова, и считается номиналом осужденных братьев Магомедовых.
Группа «Самолёт», связанная с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и скандально известным девелопером Годом Нисановым, возможно, прикупит для своих нужд ООО «КБ «Система» до недавнего времени принадлежавший Алексею Богачеву.
Редакция The Moscow Post в прошлом материале напомнила, что банкир может быть связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, что упоминалась в истории о банкротстве ООО «Еврофинанс» и фигурировала в «Панамском досье» рядом с именами не только самого Богачева, но и Ильдара Самиева (экс-депутат Госдумы), бизнесмена Сергея Говядина.
Как оказалось, следы от Trofense Holding Limited ведут также к известному бизнесмену Андрею Северилову - владельцу целой группы иностранных, в том числе офшорных, компаний, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова и считается номиналом братьев Магомедовых (проходил по делу о национализации акций ДВМП).
Напомним, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей - такую сумму, по их мнению, украли у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и вывели за границу. В то же время Генпрокуратура взыскала с Абызова и аффилированных с ним кипрских компаний в бюджет 32,54 млрд рублей.
Имеющая счёт в банке «Система» Богачева кипрская фирма Trofense Holding Limited и близкая ей Labini Investments Ltd, которые могут иметь отношение не только к самому банкиру, но и г-ну Северилову, проводят крупные земельные сделки, с которых должны быть уплачены налоги. Но, судя по вызову Тюленева в налоговую, их никто так и не уплатил.
На чьих счетах искать деньги от сделок и почему того же Северилова до сих пор не взяли в разработку компетентные органы, несмотря на многочисленные подвиги, вопрос открытый.
#АндрейСеверилов #АлексейБогачев
В возможной сделке группы «Самолёт» по покупке небольшого регионального банка «Система» обнаружились следы миллионера Андрея Северилова, который фигурировал в уголовном деле экс-министра Михаила Абызова, и считается номиналом осужденных братьев Магомедовых.
Группа «Самолёт», связанная с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и скандально известным девелопером Годом Нисановым, возможно, прикупит для своих нужд ООО «КБ «Система» до недавнего времени принадлежавший Алексею Богачеву.
Редакция The Moscow Post в прошлом материале напомнила, что банкир может быть связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, что упоминалась в истории о банкротстве ООО «Еврофинанс» и фигурировала в «Панамском досье» рядом с именами не только самого Богачева, но и Ильдара Самиева (экс-депутат Госдумы), бизнесмена Сергея Говядина.
Как оказалось, следы от Trofense Holding Limited ведут также к известному бизнесмену Андрею Северилову - владельцу целой группы иностранных, в том числе офшорных, компаний, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова и считается номиналом братьев Магомедовых (проходил по делу о национализации акций ДВМП).
Напомним, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей - такую сумму, по их мнению, украли у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и вывели за границу. В то же время Генпрокуратура взыскала с Абызова и аффилированных с ним кипрских компаний в бюджет 32,54 млрд рублей.
Имеющая счёт в банке «Система» Богачева кипрская фирма Trofense Holding Limited и близкая ей Labini Investments Ltd, которые могут иметь отношение не только к самому банкиру, но и г-ну Северилову, проводят крупные земельные сделки, с которых должны быть уплачены налоги. Но, судя по вызову Тюленева в налоговую, их никто так и не уплатил.
На чьих счетах искать деньги от сделок и почему того же Северилова до сих пор не взяли в разработку компетентные органы, несмотря на многочисленные подвиги, вопрос открытый.
#АндрейСеверилов #АлексейБогачев
Кипр с севериловским размахом: местная полиция ищет следы олигарха
На Кипре начато расследование крупных офшорно-финансовых схем в которых замешаны российские олигархи. Как сообщает источник The Moscow Post среди одних из фигурантов расследования может быть Андрей Северилов.
Больше всего полицейских интересуют дела кипрской компании «Параллель Номинес Сайпрус Лимитед». Последнюю связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаилом Абызовым и Андреем Севериловым.
По информации источника The Moscow Post, в работе находятся 30 дел, а прибывшие на Кипр агенты ФБР и FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентства по борьбе с финансовыми преступлениями окажут помощь в расследовании финансовых преступлений и отмыванию денег, так как имеют опыт того, как найти денежный след и документальные свидетельства в сложных случаях.
Ведь именно с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED (через офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD) «Панамское досье» связывало некоего Андрея Северилова (ANDREY SEVERILOV) и его семейный фонд Andex Foundation из Лихтенштейна, который фигурировал в делах Абызова и братьев Магомедовых.
Кипрская пирамида могла иметь отношение к выводу из России по разным сделкам свыше 100 млрд рублей, а сами транзакции были прикрыты схематозными договорами. Это могло привести к неуплате налогов на крупные суммы и сокрытию доходов граждан России. Возможно, расследование, начатое на Кипре, в итоге заставит и российских правоохранителей присмотреться к фигурантам?
#МихаилАбызов #АндрейСеверилов
На Кипре начато расследование крупных офшорно-финансовых схем в которых замешаны российские олигархи. Как сообщает источник The Moscow Post среди одних из фигурантов расследования может быть Андрей Северилов.
Больше всего полицейских интересуют дела кипрской компании «Параллель Номинес Сайпрус Лимитед». Последнюю связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаилом Абызовым и Андреем Севериловым.
По информации источника The Moscow Post, в работе находятся 30 дел, а прибывшие на Кипр агенты ФБР и FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентства по борьбе с финансовыми преступлениями окажут помощь в расследовании финансовых преступлений и отмыванию денег, так как имеют опыт того, как найти денежный след и документальные свидетельства в сложных случаях.
Ведь именно с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED (через офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD) «Панамское досье» связывало некоего Андрея Северилова (ANDREY SEVERILOV) и его семейный фонд Andex Foundation из Лихтенштейна, который фигурировал в делах Абызова и братьев Магомедовых.
Кипрская пирамида могла иметь отношение к выводу из России по разным сделкам свыше 100 млрд рублей, а сами транзакции были прикрыты схематозными договорами. Это могло привести к неуплате налогов на крупные суммы и сокрытию доходов граждан России. Возможно, расследование, начатое на Кипре, в итоге заставит и российских правоохранителей присмотреться к фигурантам?
#МихаилАбызов #АндрейСеверилов
Уголь для Северилова: кипрский след российского олигарха
По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.
The Moscow Post продолжает анализировать эту историю и роль в нейи кипрских компаний, следы от которых ведут к российскому бизнесмену Андрею Северилову.
Напомним, редакция The Moscow Post уже рассказывала о том, что среди фигурантов проверки, начатой финансовой полицией Кипра, - кипрская компания «Параллель Номинес Сайпрус Лимитед» (PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED). Её связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и Андреем Севериловым. А сотрудники компании, такие как Катина Папаниколау, Армандо Вила Кабрера, Анастасия Еврипиду, Олег Гончар и Виктория Гончар, упоминались не только по делу Абызова, что обвиняется в многомиллиардном хищении и выводе похищенного через офшоры, но и по делу о национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству.
В открытых источниках с фамилиями сотрудников компании и самой фирмой связаны более 300 юрлиц, как с пропиской на Кипре, офшорах, так и в России. Только список этих компаний занял бы несколько страниц. Но всех их может объединять один и тот же человек - некий Андрей Северилов (ANDREY SEVERILOV).
The Moscow Post в рамках собственного расследования привел уже множество примеров сомнительных схем, связанных с вероятным выводом средств из России. Возможно, они помогут кипрским полицейским в их расследовании и обратят на себя внимание российских правоохранителей.
#АндрейСеверилов
По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.
The Moscow Post продолжает анализировать эту историю и роль в нейи кипрских компаний, следы от которых ведут к российскому бизнесмену Андрею Северилову.
Напомним, редакция The Moscow Post уже рассказывала о том, что среди фигурантов проверки, начатой финансовой полицией Кипра, - кипрская компания «Параллель Номинес Сайпрус Лимитед» (PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED). Её связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и Андреем Севериловым. А сотрудники компании, такие как Катина Папаниколау, Армандо Вила Кабрера, Анастасия Еврипиду, Олег Гончар и Виктория Гончар, упоминались не только по делу Абызова, что обвиняется в многомиллиардном хищении и выводе похищенного через офшоры, но и по делу о национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству.
В открытых источниках с фамилиями сотрудников компании и самой фирмой связаны более 300 юрлиц, как с пропиской на Кипре, офшорах, так и в России. Только список этих компаний занял бы несколько страниц. Но всех их может объединять один и тот же человек - некий Андрей Северилов (ANDREY SEVERILOV).
The Moscow Post в рамках собственного расследования привел уже множество примеров сомнительных схем, связанных с вероятным выводом средств из России. Возможно, они помогут кипрским полицейским в их расследовании и обратят на себя внимание российских правоохранителей.
#АндрейСеверилов
