Банкирчики под прикрытием
Появились подробности и документы о том, как грабили «колхозный» банк, который возник на Кубани, но в итоге вошел в топ - 400 банков РФ. Удивительно удачливы, а главное - пока неуловимы - скандально известные банкирчики - Алексей Демьянов и «немцы» - граждане ФРГ - Владимир и Виталий Кнаусы, взращенные на российской земле. Кнаусы скрываются в Германии, а Демьянов как будто бы нашел приют в солнечной Испании. И это после разграбления банка «Новопокровский».
В глубокий летаргий погрузились сразу несколько ответственных ведомств в столице: Следственный департамент МВД РФ уже «заспал» с десяток уголовных эпизодов на 4 млрд рублей. Управление ФСИН по Москве вообще не должно даже дремать, а в соответствии с положением направить ходатайство на замену испытательного срока банкира Демьянова на реальный в порядке ст. 71 УК РФ.В явном летаргическом сне находится и Росреестр, который «замылил» информацию о собственнике особняка в Южном Бутово, а принадлежит эта фазенда Демьянову.
Стоит добавить, что после всех судебных разбирательств, которые шли не один месяц, «везунчик» Демьянов в июне 2021 года получил условно 4 года и 5 месяцев. И уже в феврале 2022 года оказался на свободе с хрустально чистым досье… Братья Кнаусы вообще отделались только легким испугом: их даже на «мушку» не брали. Кто же так помог удачливым финансовым гениям, которые вывели из страны миллиарды?
#ВладимирКнаус #ВиталийКнаус #АлексейДемьянов
Появились подробности и документы о том, как грабили «колхозный» банк, который возник на Кубани, но в итоге вошел в топ - 400 банков РФ. Удивительно удачливы, а главное - пока неуловимы - скандально известные банкирчики - Алексей Демьянов и «немцы» - граждане ФРГ - Владимир и Виталий Кнаусы, взращенные на российской земле. Кнаусы скрываются в Германии, а Демьянов как будто бы нашел приют в солнечной Испании. И это после разграбления банка «Новопокровский».
В глубокий летаргий погрузились сразу несколько ответственных ведомств в столице: Следственный департамент МВД РФ уже «заспал» с десяток уголовных эпизодов на 4 млрд рублей. Управление ФСИН по Москве вообще не должно даже дремать, а в соответствии с положением направить ходатайство на замену испытательного срока банкира Демьянова на реальный в порядке ст. 71 УК РФ.В явном летаргическом сне находится и Росреестр, который «замылил» информацию о собственнике особняка в Южном Бутово, а принадлежит эта фазенда Демьянову.
Стоит добавить, что после всех судебных разбирательств, которые шли не один месяц, «везунчик» Демьянов в июне 2021 года получил условно 4 года и 5 месяцев. И уже в феврале 2022 года оказался на свободе с хрустально чистым досье… Братья Кнаусы вообще отделались только легким испугом: их даже на «мушку» не брали. Кто же так помог удачливым финансовым гениям, которые вывели из страны миллиарды?
#ВладимирКнаус #ВиталийКнаус #АлексейДемьянов
Шандаловы и Бернштам в кубышке «Новопокровского»
В Редакцию The Moscow Post попали документы о том, как из КБ «Новопокровский» выводились миллиарды через фиктивные невозвратные кредиты. Целых 19 организаций могли принимать участие в «распильной схеме» банка «Новопокровский» под руководством Алексея Демьянова, братьев Кнаусов, Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.
Из предоставленной информации нам также стало известно о других юридических лицах, на которые могли быть оформлены фиктивные невозвратные кредиты. По словам Елизарова, номинальные руководители этих юрлиц запуганы как Демьяновым, так и правоохранительными органами, которых он с подельниками якобы купил.
Среди них есть крайне любопытные фирмы. Например, микрофинансовая организация «Домашние Деньги». Она тоже в процессе банкротства. В учредителях конторы офшор «ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Бенефициаром считается Евгений Бернштам.
За компанией целый ворох скандалов. «Домашние деньги» могли быть причастны к не самым этичным способам взыскания долгов. Среди них: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, кстати, владел и коллекторским агентством «Секвойя», которое отличалось очень жесткими методами выбивания денег с клиентов.
В 2018 году она отказалась выкупать предъявленные к оферте облигации на сумму 800 млн рублей, допустив технический дефолт и таким образом поставив инвесторов в очень сомнительное положение, которое многие называют просто прямым обманом.
Сразу после появления информации о представленном плане реструктуризации выпуска облигаций «Домашних денег» стало известно о добровольном уходе из жизни члена совета директоров МФК Юрия Котлера. Он был обнаружен в своей квартире с огнестрельным ранением в голову. Рядом была найдена предсмертная записка, из которой следовало, что у Котлера были личные проблемы. Одной из них мог быть его долг по кредиту ВТБ - 48 млн рублей. Не стало ли решение Бернштама разрывом последней нити, что вселяла в менеджера надежду на то, что всё образуется?
В списке есть ещё одна занимательная контора - компания АО «Оптима». Через ООО «Миранта» (бывшего учредителя «Оптимы») она связана с Валерием Шандаловым. Бенефициарами ГК «Оптимы» (из той же структуры, что и АО) являются также брат Валерия Андрей Шандалов и их партнёр - гражданин Киселёв.
ГК «Оптима» фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов. А также именно она в 2013 году взяла у «Газпромбанка» инвестиционный заем на $35 млн, который так и не вернула, впоследствии обанкротившись. При этом когда-то «Оптима» входила в 20-ку самых крупных IT-компаний в России.
Сообщалось, что через подконтрольные юрлица бенефициары банка похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, получается, обанкротили, пытаясь спрятать в воду концы. Общий ущерб для подрядчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд рублей.
При этом имя Андрея Шандалова «светилось» в том числе в истории с попыткой нажиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг «Энергострим». Здесь тоже не обошлось без займов, которые были выделены потенциально подконтрольным семейству Шандаловых организациям. И, естественно, не были возвращены.
«Энергострим» инициировал судебные дела, параллельно в сеть утекла переписка Шандалова с финансовым директором ГК «Оптима» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Судя по контексту, деньги выводились в офшоры.
#АлексейДемьянов #ЕвгенийБернштам #ВалерийШандалов #АндрейШандалов #ВиталийКнаус #СтаниславКнаус
В Редакцию The Moscow Post попали документы о том, как из КБ «Новопокровский» выводились миллиарды через фиктивные невозвратные кредиты. Целых 19 организаций могли принимать участие в «распильной схеме» банка «Новопокровский» под руководством Алексея Демьянова, братьев Кнаусов, Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.
Из предоставленной информации нам также стало известно о других юридических лицах, на которые могли быть оформлены фиктивные невозвратные кредиты. По словам Елизарова, номинальные руководители этих юрлиц запуганы как Демьяновым, так и правоохранительными органами, которых он с подельниками якобы купил.
Среди них есть крайне любопытные фирмы. Например, микрофинансовая организация «Домашние Деньги». Она тоже в процессе банкротства. В учредителях конторы офшор «ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Бенефициаром считается Евгений Бернштам.
За компанией целый ворох скандалов. «Домашние деньги» могли быть причастны к не самым этичным способам взыскания долгов. Среди них: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, кстати, владел и коллекторским агентством «Секвойя», которое отличалось очень жесткими методами выбивания денег с клиентов.
В 2018 году она отказалась выкупать предъявленные к оферте облигации на сумму 800 млн рублей, допустив технический дефолт и таким образом поставив инвесторов в очень сомнительное положение, которое многие называют просто прямым обманом.
Сразу после появления информации о представленном плане реструктуризации выпуска облигаций «Домашних денег» стало известно о добровольном уходе из жизни члена совета директоров МФК Юрия Котлера. Он был обнаружен в своей квартире с огнестрельным ранением в голову. Рядом была найдена предсмертная записка, из которой следовало, что у Котлера были личные проблемы. Одной из них мог быть его долг по кредиту ВТБ - 48 млн рублей. Не стало ли решение Бернштама разрывом последней нити, что вселяла в менеджера надежду на то, что всё образуется?
В списке есть ещё одна занимательная контора - компания АО «Оптима». Через ООО «Миранта» (бывшего учредителя «Оптимы») она связана с Валерием Шандаловым. Бенефициарами ГК «Оптимы» (из той же структуры, что и АО) являются также брат Валерия Андрей Шандалов и их партнёр - гражданин Киселёв.
ГК «Оптима» фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов. А также именно она в 2013 году взяла у «Газпромбанка» инвестиционный заем на $35 млн, который так и не вернула, впоследствии обанкротившись. При этом когда-то «Оптима» входила в 20-ку самых крупных IT-компаний в России.
Сообщалось, что через подконтрольные юрлица бенефициары банка похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, получается, обанкротили, пытаясь спрятать в воду концы. Общий ущерб для подрядчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд рублей.
При этом имя Андрея Шандалова «светилось» в том числе в истории с попыткой нажиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг «Энергострим». Здесь тоже не обошлось без займов, которые были выделены потенциально подконтрольным семейству Шандаловых организациям. И, естественно, не были возвращены.
«Энергострим» инициировал судебные дела, параллельно в сеть утекла переписка Шандалова с финансовым директором ГК «Оптима» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Судя по контексту, деньги выводились в офшоры.
#АлексейДемьянов #ЕвгенийБернштам #ВалерийШандалов #АндрейШандалов #ВиталийКнаус #СтаниславКнаус
«Демьянова уха» о пяти миллиардах
Глава МВД Владимир Колокольцев покрывает жулика Алексея Демьянова и братьев Кнаусов - владельцев схлопнувшегося «Новопокровского» банка. Эти ребята вывели из кредитно-денежного учреждения не менее 5 млрд рублей через выдачу своим «кубышкам» заведомо невозвратных кредитов.
Банк обанкротился, кого-то надо было сажать. Демьянова всё-таки пришлось притянуть к следствию, но ему вменили около 2 млрд рублей хищений, ещё 3 млрд просто исчезли из дела, как и показания Демьянова о том, как выводились деньги. В итоге ему впаяли всего 4 года, но он вышел гораздо раньше - по УДО.
Братьев Кнаусов вообще не привлекали, и даже признали потерпевшими. Владимир Кнаус сейчас продолжает свои махинации через кучу подконтрольных ему контор, которые еще и жируют на госконтрактах с «Газпромом» и РЖД. А конторки типа «Техгазснаб», использовавшиеся в схеме по выводу денег из «Новопокровского», получают подряды от МВД.
#ВладимирКолокольцев #ВладимирКнаус #АлексейДемьянов
Глава МВД Владимир Колокольцев покрывает жулика Алексея Демьянова и братьев Кнаусов - владельцев схлопнувшегося «Новопокровского» банка. Эти ребята вывели из кредитно-денежного учреждения не менее 5 млрд рублей через выдачу своим «кубышкам» заведомо невозвратных кредитов.
Банк обанкротился, кого-то надо было сажать. Демьянова всё-таки пришлось притянуть к следствию, но ему вменили около 2 млрд рублей хищений, ещё 3 млрд просто исчезли из дела, как и показания Демьянова о том, как выводились деньги. В итоге ему впаяли всего 4 года, но он вышел гораздо раньше - по УДО.
Братьев Кнаусов вообще не привлекали, и даже признали потерпевшими. Владимир Кнаус сейчас продолжает свои махинации через кучу подконтрольных ему контор, которые еще и жируют на госконтрактах с «Газпромом» и РЖД. А конторки типа «Техгазснаб», использовавшиеся в схеме по выводу денег из «Новопокровского», получают подряды от МВД.
#ВладимирКолокольцев #ВладимирКнаус #АлексейДемьянов
Крохи Кнаусов собирались в «Новопокровском»
От действий похитивших миллиарды из «Новопокровского» банка братьев Виталия и Владимира Кнауса и их подельника Алексея Демьянова пострадали десятки «подставных уток».
Банкиры создавали «кубышки», которым выдавали заведомо невозвратные кредиты, а чтобы прикрыть свой зад, ставили туда номинальных директоров.
Людей на эти посты набирали из числа малоимущих, обещали им высокий доход и рассказывали сказки про то, что банку просто нужно показать активность перед ЦБ, поэтому они будут заниматься кредитными манипуляциями. По итогу всех просто кинули, а теперь люди вынуждены расплачиваться по долгам проживающих в ФРГ деятелей.
Что самое интересное, обращения в МВД, Генпрокуратуру и АСВ не дают результата - более того, обратившимся угрожают сами сотрудники органов. Видимо неплохо их «прикормили» Кнаусы и господин Демьянов.
#ВладимирКолокольцев #ВладимирКнаус #АлексейДемьянов #ВиталийКнаус
От действий похитивших миллиарды из «Новопокровского» банка братьев Виталия и Владимира Кнауса и их подельника Алексея Демьянова пострадали десятки «подставных уток».
Банкиры создавали «кубышки», которым выдавали заведомо невозвратные кредиты, а чтобы прикрыть свой зад, ставили туда номинальных директоров.
Людей на эти посты набирали из числа малоимущих, обещали им высокий доход и рассказывали сказки про то, что банку просто нужно показать активность перед ЦБ, поэтому они будут заниматься кредитными манипуляциями. По итогу всех просто кинули, а теперь люди вынуждены расплачиваться по долгам проживающих в ФРГ деятелей.
Что самое интересное, обращения в МВД, Генпрокуратуру и АСВ не дают результата - более того, обратившимся угрожают сами сотрудники органов. Видимо неплохо их «прикормили» Кнаусы и господин Демьянов.
#ВладимирКолокольцев #ВладимирКнаус #АлексейДемьянов #ВиталийКнаус
«Кубышки» банкира Демьянова: вскрытие покажет
В Замоскворецком районном суде Москвы 11 мая 2023 года пройдёт заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников банка «Новопокровский». Речь идёт о хищении средств под видом выдачи кредитов 24 физическим и трём юрлицам.
Банкиру Алексею Демьянову, осуждённому за растрату 1,7 млрд рублей из «Новопокровского», могут добавить срок и эпизодов. В Редакцию The Moscow Post поступили документы о том, как из лопнувшего в 2017 году банка «Новопокровский» выводились миллионы рублей через невозвратные кредиты, выданные аффилированным с бенефициаром компаниям. В кредитуемые фирмы по договорённости были поставлены лояльные руководители, которым перед этим передали и доли владения.
Судя по поступившим материалам, расследование этих эпизодов на весну 2023 года ещё не было завершено, и Демьянов вполне может стать фигурантом новых дел, а то и вовсе вернуться обратно в колонию, откуда он якобы уже вышел по УДО.
Напомним, учрежденный в 90-м году кубанский банк «Новопокровский», остался без лицензии в декабре 2017 года, будучи по размеру активов на 208-м месте в банковской системе России. Регулятор среди причин называл неоднократное нарушение профильного законодательства, а также выбранную бизнес-модель, которая была «ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». Владелец 93,32% доли в банке Алексей Демьянов даже потрепыхался в суде, пытаясь вернуть лицензию, но кунг-фу Центробанка оказалось сильнее и приказ не был признан не действительным.
Спустя несколько месяцев стало понятно, зачем, скорее всего, так бился за лицензию владелец. Пытался кое-что скрыть?
#АлексейДемьянов #ВиталийКнаус
В Замоскворецком районном суде Москвы 11 мая 2023 года пройдёт заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников банка «Новопокровский». Речь идёт о хищении средств под видом выдачи кредитов 24 физическим и трём юрлицам.
Банкиру Алексею Демьянову, осуждённому за растрату 1,7 млрд рублей из «Новопокровского», могут добавить срок и эпизодов. В Редакцию The Moscow Post поступили документы о том, как из лопнувшего в 2017 году банка «Новопокровский» выводились миллионы рублей через невозвратные кредиты, выданные аффилированным с бенефициаром компаниям. В кредитуемые фирмы по договорённости были поставлены лояльные руководители, которым перед этим передали и доли владения.
Судя по поступившим материалам, расследование этих эпизодов на весну 2023 года ещё не было завершено, и Демьянов вполне может стать фигурантом новых дел, а то и вовсе вернуться обратно в колонию, откуда он якобы уже вышел по УДО.
Напомним, учрежденный в 90-м году кубанский банк «Новопокровский», остался без лицензии в декабре 2017 года, будучи по размеру активов на 208-м месте в банковской системе России. Регулятор среди причин называл неоднократное нарушение профильного законодательства, а также выбранную бизнес-модель, которая была «ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». Владелец 93,32% доли в банке Алексей Демьянов даже потрепыхался в суде, пытаясь вернуть лицензию, но кунг-фу Центробанка оказалось сильнее и приказ не был признан не действительным.
Спустя несколько месяцев стало понятно, зачем, скорее всего, так бился за лицензию владелец. Пытался кое-что скрыть?
#АлексейДемьянов #ВиталийКнаус
