Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сегодня выступал в Совете Федерации
👮‍♂️ Краткий пересказ выступления:

1️⃣ Недружественные страны пытаются ввести ограничения на площадке FATF.

2️⃣ РосФин развивает взаимодействие с дружественными и нейтральными странами и очень успешно.

3️⃣ За 5 месяцев этого года банки предотвратили вывод в теневой оборот около 300 млрд рублей.

4️⃣ За последнее время установлено более 700 заказчиков теневых услуг. Признаки их действий в основном указывают на попытки уклонения от налоговых обязательств. Кроме того, только в этом году в совместной с правоохранительными органами проверке находилось 9 теневых площадок, 3 на сегодняшний день ликвидированы. С использованием материалов Службы возбуждено порядка 90 уголовных дел по преступлениям, совершенным их участниками.

5️⃣ Минимизированы риски обналички через нотариусов.

6️⃣ Дропы (подставные лица) – большая беда. Их иного и каждый третий младше 25 лет. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. За полтора года банками отказано в проведении более 4 тыс. операций на сумму около 4,5 млрд руб. лицам с признаками дропов. Возбуждено около 400 уголовных дел.

7️⃣ Криптовалюта используется для незаконного оборота наркотиков, для финансирования терроризма, в схемах хищения бюджетных средств.

8️⃣ Мошенники – еще одна беда. Активизировались ростовщики, выдающие займы под залог недвижимости и транспортных средств, использующие схему возвратного лизинга.

9️⃣ Роскомнадзор заблокировал более 40 тыс. нелегальных сайтов, из которых 11 тыс. содержали информацию, связанную с деятельностью финансовых пирамид, а 4 тыс. - сведения, связанные с псевдоброкерами.

1️⃣0️⃣ За полтора года с использованием материалов РосФина возбуждено более 320 уголовных дел, в том числе в отношении лидеров и активных участников организованных преступных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков.

1️⃣1️⃣ РосФин активно борется с обналом в сфере гос закупок. Возбуждены сотни уголовных дел.

1️⃣2️⃣ Ведется активная борьба с финансированием терроризма. Есть успехи и наработки для повышения эффективности мер.

🔹SEC одобрила спотовый Mini ETH-ETF от Grayscale и ETH-ETF от ProShares.

🇺🇸СЕО Satoshi Action Fund сообщает, что Дональд Трамп объявит о создании стратегического биткоин-резерва США в Нэшвилле🤔