Евросоюз ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и юридических лиц, в том числе московского вице-мэра Натальи Сергуниной и IT-компании «NtechLab» – создателя приложения по распознаванию лиц FindFace. Официально причиной названо «нарушения прав человека»: «ответственность за разработку и использование системы распознавания лиц с последующей передачей данных ГУВД». Европейские чиновники связывают деятельность Сергуниной со столичным департаментом информационных технологий, который возглавляет Эдуард Лысенко, однако «NtechLab», хотя и выполняла работы для департамента, не входит в число его крупнейших подрядчиков.
Несмотря на то, что в 2020 году в компании сообщали о миллиардных поступлениях от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инвестфонда «Mubadala» из ОАЭ, а в 2022-м – о росте продаж на рынке Юго-Восточной Азии на 40%, по итогам прошлого года «NtechLab» задекларировала убытки более чем в 228 млн рублей. Официальным владельцем предприятия является кипрский офшор «N-TECH.LAB LTD», на счета которого может выводиться прибыль. Информация о бенефициарах офшора не разглашается. Известно, что основатели «NtechLab» Александр Кабаков и Артем Кухаренко покинули компанию летом 2022 года из-за разногласий с топ-менеджментом и инвесторами, не поддержавшими инициативу ухода с российского рынка.
Ранее в число совладельцев «NtechLab» вошли «дочерняя» структура «Ростеха» – компания «РТ-развитие бизнеса» и фонд «NDF», подконтрольный бизнесмену Рубену Варданяну, в свое время «засветившемуся» в истории с выводом в офшоры 4,6 млрд долларов через банк «Тройка диалог». К деятельности «NtechLab» имели прямое отношение директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого СМИ связывали с вложением денег фонда в иностранные коммерческие структуры. Что касается Сергуниной, то в собственности ее родственников имеется дорогостоящая недвижимость, в том числе зарубежная, а бизнес Аарона Элиэзера Аронова – мужа сестры чиновницы – связан с офшорами. Не исключено, что санкции ЕС перекрыли один из каналов вывода за границу финансов вице-мэра.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Несмотря на то, что в 2020 году в компании сообщали о миллиардных поступлениях от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инвестфонда «Mubadala» из ОАЭ, а в 2022-м – о росте продаж на рынке Юго-Восточной Азии на 40%, по итогам прошлого года «NtechLab» задекларировала убытки более чем в 228 млн рублей. Официальным владельцем предприятия является кипрский офшор «N-TECH.LAB LTD», на счета которого может выводиться прибыль. Информация о бенефициарах офшора не разглашается. Известно, что основатели «NtechLab» Александр Кабаков и Артем Кухаренко покинули компанию летом 2022 года из-за разногласий с топ-менеджментом и инвесторами, не поддержавшими инициативу ухода с российского рынка.
Ранее в число совладельцев «NtechLab» вошли «дочерняя» структура «Ростеха» – компания «РТ-развитие бизнеса» и фонд «NDF», подконтрольный бизнесмену Рубену Варданяну, в свое время «засветившемуся» в истории с выводом в офшоры 4,6 млрд долларов через банк «Тройка диалог». К деятельности «NtechLab» имели прямое отношение директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого СМИ связывали с вложением денег фонда в иностранные коммерческие структуры. Что касается Сергуниной, то в собственности ее родственников имеется дорогостоящая недвижимость, в том числе зарубежная, а бизнес Аарона Элиэзера Аронова – мужа сестры чиновницы – связан с офшорами. Не исключено, что санкции ЕС перекрыли один из каналов вывода за границу финансов вице-мэра.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Компромат ГРУПП
Сергунина под санкциями: «права человека» или офшорные схемы?
Бюджетные финансы выводились через «NtechLab»? Евросоюз ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и юридических лиц, в том числе московского вице-мэра Натальи Сергуниной и IT-компании «NtechLab» – создателя приложения по распознаванию лиц FindFace.…
Экоактивисты Югры выступают против строительства нового снежного полигона в Лангепасе – одном из ключевых муниципалитетов «ЛУКОЙЛа» в регионе. Представители общественной организации «Зеленый фронт» ссылаются на данные управления Росреестра, согласно которым часть предназначенного для размещения объекта земельного участка расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций, где запрещено осуществлять любые действия, способные нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Здесь запрещен проезд автотранспорта общей высотой более 4,5 метра от поверхности дороги с грузом или без такового, а также проведение земляных работ на глубине более 0,3 метра. Соответственно, создание на этой территории снежного полигона может нарушить существующие ограничения.
В возглавляемой Сергеем Горобченко мэрии Лангепаса заявляют о важности проекта, уверяя, что действующий полигон не справляется с поступающим объемом отходов, превышающим 200 тыс. кубометров. В свою очередь, активисты-экологи, основываясь на проектных решениях, утверждают, что площадь объекта превышает 533 тыс. кв метров и прошлой зимой он не был заполнен снегом даже наполовину. Они обращают внимание на то, что в течение нескольких лет снежные массы незаконно размещаются на земельном участке, переданном в аренду ЛГ МБУ «ДЭУ».
Этот факт подтверждают в муниципальной администрации и прокуратуре, одновременно подчеркивая: несанкционированное размещение снега носит временный характер и имеет место до заключения контракта со специализированной организацией. На эксплуатацию нелегальной площадки общественники обращали внимание еще в мае прошлого года. Тогда, после проведенного мониторинга, они направили обращения в адрес природоохранного прокурора ХМАО Олега Мавлютова и главы окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой, но ответной реакции не последовало.
Позже экологам удалось привлечь внимание к проблеме Северо-Уральского управления Росприроднадзора, причем в ведомстве подтвердили нарушения на проблемном земельном участке. По предварительным расчетам, ущерб оценивается в 200 млн рублей, которые могут быть предъявлены ДЭУ. С критикой проекта администрации выступают и в региональном штабе ОНФ, где говорят об отсутствии у чиновников аргументированных ответа на вопросы о стоимости нового полигона и необходимости бюджетных затрат.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В возглавляемой Сергеем Горобченко мэрии Лангепаса заявляют о важности проекта, уверяя, что действующий полигон не справляется с поступающим объемом отходов, превышающим 200 тыс. кубометров. В свою очередь, активисты-экологи, основываясь на проектных решениях, утверждают, что площадь объекта превышает 533 тыс. кв метров и прошлой зимой он не был заполнен снегом даже наполовину. Они обращают внимание на то, что в течение нескольких лет снежные массы незаконно размещаются на земельном участке, переданном в аренду ЛГ МБУ «ДЭУ».
Этот факт подтверждают в муниципальной администрации и прокуратуре, одновременно подчеркивая: несанкционированное размещение снега носит временный характер и имеет место до заключения контракта со специализированной организацией. На эксплуатацию нелегальной площадки общественники обращали внимание еще в мае прошлого года. Тогда, после проведенного мониторинга, они направили обращения в адрес природоохранного прокурора ХМАО Олега Мавлютова и главы окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой, но ответной реакции не последовало.
Позже экологам удалось привлечь внимание к проблеме Северо-Уральского управления Росприроднадзора, причем в ведомстве подтвердили нарушения на проблемном земельном участке. По предварительным расчетам, ущерб оценивается в 200 млн рублей, которые могут быть предъявлены ДЭУ. С критикой проекта администрации выступают и в региональном штабе ОНФ, где говорят об отсутствии у чиновников аргументированных ответа на вопросы о стоимости нового полигона и необходимости бюджетных затрат.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
У бывшего политика, успешного уральского бизнесмена Малика Гайсина изъяли активы стоимостью более 3 миллиардов рублей. Так, по иску Генеральной прокуратуры подлежат национализации акции фармацевтической компании, коммерческого банка, доли в уставных капиталах ряда обществ с ограниченной ответственностью. По версии надзорного ведомства, с которой согласился Ленинский районный суд Екатеринбурга, указанное имущество господин Гайсин нажил, будучи с 1995 по 1999 год депутатом Государственной думы второго созыва. Правоохранители настаивают, что он занимался предпринимательской деятельностью, несмотря на антикоррупционные запреты.
Речь, в частности, идет о получении единоличного контроля над ОАО «Уралбиофарм». Свыше 99 процентов акций предприятия с почти вековой историей принадлежат Малику Гайсину или же аффилированным с ним фирмам. Кроме этого, во время своего депутатства, а это сложный для страны период конца 90-х, Гайсин приобрел банк «Вятич», зарегистрированный в Рязани. Здесь важно отметить, что экс-законодатель курировал как раз финансовые вопросы, являясь членом соответствующего комитета.
Сторона защиты и сам фигурант, который вину не признал, с претензиями Генеральной прокуратуры не согласны и будут обжаловать судебное решение. Малик Гайсин справедливо отмечает, что владел имуществом открыто на протяжении трех десятилетий, а требования надзорных органов появились только сейчас, когда бизнес после вложения значительных средств стабильно работает.
Надо сказать, что пока еще миллиардер обвиняется также в злоупотреблении полномочиями и крупной растрате по делу завода электрических соединителей «Исеть». Напомним, имущество предприятия, которым владел Малик Гайсин, ранее было обращено в доход государства. Бывшему генеральному директору инкриминируют выдачу займов подконтрольным компаниям. По подсчетам следствия, ущерб от незаконных действий составил более 330 миллионов рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Речь, в частности, идет о получении единоличного контроля над ОАО «Уралбиофарм». Свыше 99 процентов акций предприятия с почти вековой историей принадлежат Малику Гайсину или же аффилированным с ним фирмам. Кроме этого, во время своего депутатства, а это сложный для страны период конца 90-х, Гайсин приобрел банк «Вятич», зарегистрированный в Рязани. Здесь важно отметить, что экс-законодатель курировал как раз финансовые вопросы, являясь членом соответствующего комитета.
Сторона защиты и сам фигурант, который вину не признал, с претензиями Генеральной прокуратуры не согласны и будут обжаловать судебное решение. Малик Гайсин справедливо отмечает, что владел имуществом открыто на протяжении трех десятилетий, а требования надзорных органов появились только сейчас, когда бизнес после вложения значительных средств стабильно работает.
Надо сказать, что пока еще миллиардер обвиняется также в злоупотреблении полномочиями и крупной растрате по делу завода электрических соединителей «Исеть». Напомним, имущество предприятия, которым владел Малик Гайсин, ранее было обращено в доход государства. Бывшему генеральному директору инкриминируют выдачу займов подконтрольным компаниям. По подсчетам следствия, ущерб от незаконных действий составил более 330 миллионов рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
История с обнаружением россыпей серы и запасами цинка на площадке бывшего завода «Химволокно» в Балаково получила свое дельнейшее развитие. Руководство столкнувшейся с претензиями Росприродназдора транспортная компания «Центрком» направило обращения в адрес бизнес-омбудсмена Полины Московской и в прокуратуру Саратовской области. После встречи главы предприятия Светланы Русу с прокурором региона Сергеем Филипенко и прокурором Балаково Романом Яценко, ситуация взята под контроль ведомств, а к сотрудникам Росприродназдора возник целый ряд вопросов.
Известно, что проверка в отношении «Центркома» проводилась Росприродназдором по заявлению его бывшего сотрудника Антона Чиженькова, проходившего в качестве обвиняемого по уголовному делу о получении взятки. Ранее тот же Чиженьков обращался с заявлением о необходимости проверки другого юрлица – компании «Чистый мир», зарегистрированной под Пензой, в городе Каменка и специализирующейся на сборе отходов, в том числе, на территории Саратовской области. В итоге Росприродназдор пытался взыскать с предприятия 1,7 млн рублей – компенсацию вреда, якобы причиненного земельному участку в Балаково.
Вот только в минувшем июне, в процессе судебных разбирательств, ответчик представил в арбитраж заявление о фальсификации доказательств – подделке печати и подписей – после чего надзорное ведомство оперативно отозвало собственный иск. Но точка в деле еще не поставлена, так как «Чистый город» настаивал на привлечении администрации Балаковского района в качестве соответчика и оспорил полученный отказ в апелляции, где вопрос сейчас и рассматривается.
Известно также, что Росприродназдором проведена проверка еще одного предприятия, зарегистрированного на площадке бывшего «Химволокна» – ООО ПК «БВО», специализирующегося на оказании услуг по водоснабжению и водоотведению. В выданном компании предписании содержались требования актуализировать учетные сведения об арендуемых прудах и каналах, а также ставилось в вину то, что она не ведет ежедневные регулярные наблюдения за состоянием водоохранной зоны Волгоградского водохранилища с записью в соответствующий журнал.
Претензии Росприродназдора ко всем трем структурам эксперты связывают с появлением в Балаково потенциального инвестора – ООО «Осинт», обещавшего вложить 1 млрд рублей в переработку цинковых отходов, один из накопителей которых находится на территории «Химволокна». Инвестиционное соглашение с «Осинтом» власти региона подписали в ходе июньского экономического форума в Петербурге, хотя в Балаково компания была зарегистрирована еще в 2021 году. На сегодняшний день в число ее учредителей входят шестеро россиян, включая краснодарского бизнесмена Сергея Белевцева, а также гражданин Болгарии Тенчо Шиков – совладелец «Ромфармы», российского подразделения румынской фармацевтической компании «S.C. Rompharm Company S.R.L».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Известно, что проверка в отношении «Центркома» проводилась Росприродназдором по заявлению его бывшего сотрудника Антона Чиженькова, проходившего в качестве обвиняемого по уголовному делу о получении взятки. Ранее тот же Чиженьков обращался с заявлением о необходимости проверки другого юрлица – компании «Чистый мир», зарегистрированной под Пензой, в городе Каменка и специализирующейся на сборе отходов, в том числе, на территории Саратовской области. В итоге Росприродназдор пытался взыскать с предприятия 1,7 млн рублей – компенсацию вреда, якобы причиненного земельному участку в Балаково.
Вот только в минувшем июне, в процессе судебных разбирательств, ответчик представил в арбитраж заявление о фальсификации доказательств – подделке печати и подписей – после чего надзорное ведомство оперативно отозвало собственный иск. Но точка в деле еще не поставлена, так как «Чистый город» настаивал на привлечении администрации Балаковского района в качестве соответчика и оспорил полученный отказ в апелляции, где вопрос сейчас и рассматривается.
Известно также, что Росприродназдором проведена проверка еще одного предприятия, зарегистрированного на площадке бывшего «Химволокна» – ООО ПК «БВО», специализирующегося на оказании услуг по водоснабжению и водоотведению. В выданном компании предписании содержались требования актуализировать учетные сведения об арендуемых прудах и каналах, а также ставилось в вину то, что она не ведет ежедневные регулярные наблюдения за состоянием водоохранной зоны Волгоградского водохранилища с записью в соответствующий журнал.
Претензии Росприродназдора ко всем трем структурам эксперты связывают с появлением в Балаково потенциального инвестора – ООО «Осинт», обещавшего вложить 1 млрд рублей в переработку цинковых отходов, один из накопителей которых находится на территории «Химволокна». Инвестиционное соглашение с «Осинтом» власти региона подписали в ходе июньского экономического форума в Петербурге, хотя в Балаково компания была зарегистрирована еще в 2021 году. На сегодняшний день в число ее учредителей входят шестеро россиян, включая краснодарского бизнесмена Сергея Белевцева, а также гражданин Болгарии Тенчо Шиков – совладелец «Ромфармы», российского подразделения румынской фармацевтической компании «S.C. Rompharm Company S.R.L».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Нижегородский суд по заявлению Генеральной прокуратуры национализировал 1,5 миллиарда рублей, которые сочли незаконным доходом спецзастройщика «Инградстрой». По исковым претензиям ответят Олег Сорокин, бывший глава Нижнего Новгорода, уже осужденный на десять лет, его экс-супруга и партнеры по бизнесу с их фирмами. Следствие считает, что в кресле мэра Сорокин также контролировал свой бизнес, и через несколько лет смог устроить все так, что его компания купила у региональных властей крупнейший массив земли чуть больше 450 га. Осужденный все обвинения отрицал, утверждая, что сторона обвинения и доказательств никаких не предоставила. Но суд согласился не с ним, и теперь ответчикам предстоит заплатить за коррупционные действия в солидарном порядке.
Срок тюремного заключения Сорокин получил в 2019 году, когда была доказана его вина в похищении человека и взяточничестве. Вину он и тогда не признал, но за эпизод со взяткой он выплатил штраф в 460 тысяч рублей. На этом приговоре и основан иск Генпрокуратуры. Как утверждает ведомство, в 2010 - 2015 годах Сорокин стоял во главе регионального самоуправления и депутатского корпуса, но продолжал тайно заниматься предпринимательской деятельностью, фиктивно выйдя из бизнеса. Номинальные участники учредили «Инградстрой», и в 2012 году эта компания выиграла 452 га под застройку. Однако договор аренды фирма два года добивалась в суде.
Итоги земельного аукциона очень рьяно обжаловали две компании, которые в торгах участия не принимали. Их требования удовлетворены не были, и теперь надзор считает, что Сорокин смог повлиять на чиновников министерства имущества, и они подвели под его компанию условия электронного аукциона. Сам осужденный на судебном заседании не присутствовал, и только по видеосвязи из своей исправительной колонии смог заявить, что этот иск не основан ни на каких доказательствах. По его словам, с Дмитрием Долиным, который учредил «Инградстрой», он никогда не был знаком. Даже при том, что его бывший партнер Олег Головко оказался в компании. Фирму в 2016 вместе с землей и проектом выкупило ООО «Старт-Строй». 60% его уставного капитала находились у Сорокина и его бывшей жены Элады Нагорной, остальные доли поделены между Головко и братьями Акатовыми.
Сорокин пытался доказать, что его брачный контракт разделял активы. Весь бизнес достался бывшей супруге, которая дистанционно подтвердила суду, что имеет богатый опыт управления, и никто из соучредителей не был фиктивным участником, а муж не вмешивался в ее предпринимательскую деятельность. Доводы Сорокина в свою защиту также сводились к тому, что его обвинение строится только на показаниях засекреченного свидетеля и бывшего городского управляющего Олега Кондрашова, которого уволили по утрате доверия, и который по делу о взяточничестве находится в международном розыске. Никаких финансовых проверок и экспертиз также не проводилось. Тем не менее, судья взыскал в пользу бюджета страны 1,5 миллиарда рублей. На интересах дольщиков в проектах ООО СЗ «Инградстрой» это никак не отразится. Предметом притязаний они не являются, а строительство объектов идет по плану.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Срок тюремного заключения Сорокин получил в 2019 году, когда была доказана его вина в похищении человека и взяточничестве. Вину он и тогда не признал, но за эпизод со взяткой он выплатил штраф в 460 тысяч рублей. На этом приговоре и основан иск Генпрокуратуры. Как утверждает ведомство, в 2010 - 2015 годах Сорокин стоял во главе регионального самоуправления и депутатского корпуса, но продолжал тайно заниматься предпринимательской деятельностью, фиктивно выйдя из бизнеса. Номинальные участники учредили «Инградстрой», и в 2012 году эта компания выиграла 452 га под застройку. Однако договор аренды фирма два года добивалась в суде.
Итоги земельного аукциона очень рьяно обжаловали две компании, которые в торгах участия не принимали. Их требования удовлетворены не были, и теперь надзор считает, что Сорокин смог повлиять на чиновников министерства имущества, и они подвели под его компанию условия электронного аукциона. Сам осужденный на судебном заседании не присутствовал, и только по видеосвязи из своей исправительной колонии смог заявить, что этот иск не основан ни на каких доказательствах. По его словам, с Дмитрием Долиным, который учредил «Инградстрой», он никогда не был знаком. Даже при том, что его бывший партнер Олег Головко оказался в компании. Фирму в 2016 вместе с землей и проектом выкупило ООО «Старт-Строй». 60% его уставного капитала находились у Сорокина и его бывшей жены Элады Нагорной, остальные доли поделены между Головко и братьями Акатовыми.
Сорокин пытался доказать, что его брачный контракт разделял активы. Весь бизнес достался бывшей супруге, которая дистанционно подтвердила суду, что имеет богатый опыт управления, и никто из соучредителей не был фиктивным участником, а муж не вмешивался в ее предпринимательскую деятельность. Доводы Сорокина в свою защиту также сводились к тому, что его обвинение строится только на показаниях засекреченного свидетеля и бывшего городского управляющего Олега Кондрашова, которого уволили по утрате доверия, и который по делу о взяточничестве находится в международном розыске. Никаких финансовых проверок и экспертиз также не проводилось. Тем не менее, судья взыскал в пользу бюджета страны 1,5 миллиарда рублей. На интересах дольщиков в проектах ООО СЗ «Инградстрой» это никак не отразится. Предметом притязаний они не являются, а строительство объектов идет по плану.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В Самарской области продолжается эксплуатация незаконно функционирующего мусоросортировочного комплекса, находящегося в поселке Светлодольск и подконтрольного компании «Рикаст». Ранее региональный Минстрой отказал предприятию в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но представители «Рикаста» обжаловали полученный отказ в суде. Известно, что извещение компании о начале строительства комплекса по сортировке ТКО поступило в ГИСН в апреле 2021 года, в то время как фактически его возведение началось еще летом 2020-го, а уже в декабре сообщалось о начале работы «в тестовом режиме». Весной следующего года регоператор заявил о том, что комплекс мощностью 80 тыс. тонн отходов функционирует в полном объеме.
Учитывая рост оплачиваемых абонентами тарифов, с начала незаконной работы объекта, за размещение и обработку ТКО «Рикаст» получил порядка 400 млн рублей. Такое положение вещей могло сложиться благодаря тесным связям директора ООО «Рикаст» Александра Овчинникова с действующим руководителем департамента по обращению с ТКО самарского МинЖКХ Натальей Ржевской: известно, что ранее оба работали на руководящих постах в компании «Родник» – крупном производителе алкогольной продукции. Ржевская занимала должности заместителя гендиректора по социальным вопросам, а затем по маркетингу, Овчинников в течение определенного времени был гендиректором и «засветился» в истории с выводом финансов «Родника», в итоге признанного банкротом.
С 2020 года Ржевская контролировала реализацию инвестиционных программ региональных операторов ТКО, фактически обеспечивая «Рикасту» стабильные финансовые потоки. Между тем, факт эксплуатации полигона без получения разрешения был установлен областным арбитражным судом, усмотревшим основания для приостановки его дальнейшей деятельности. Кроме того, предприятие привлекли к административной ответственности за отсутствие государственного строительного надзора на каждом из этапов возведения объекта: выявленное нарушение может привести к человеческим жертвам в процессе его дальнейшей работы.
Известно, что «Рикаст» является лицензиатом Росприроднадзора, имеющим действующую лицензию, выданную в соответствии с приказом ведомства от 25 декабря 2020 года, то есть, ранее, чем было получено разрешение на строительство мусоросортировочного комплекса и задолго до его официального ввода в эксплуатацию. Это произошло с ведома бывшего руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина, в итоге ставшего фигурантом уголовного дела: по версии следствия, в 2017 - 2021 гг. он получал взятки от представителей коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Учитывая рост оплачиваемых абонентами тарифов, с начала незаконной работы объекта, за размещение и обработку ТКО «Рикаст» получил порядка 400 млн рублей. Такое положение вещей могло сложиться благодаря тесным связям директора ООО «Рикаст» Александра Овчинникова с действующим руководителем департамента по обращению с ТКО самарского МинЖКХ Натальей Ржевской: известно, что ранее оба работали на руководящих постах в компании «Родник» – крупном производителе алкогольной продукции. Ржевская занимала должности заместителя гендиректора по социальным вопросам, а затем по маркетингу, Овчинников в течение определенного времени был гендиректором и «засветился» в истории с выводом финансов «Родника», в итоге признанного банкротом.
С 2020 года Ржевская контролировала реализацию инвестиционных программ региональных операторов ТКО, фактически обеспечивая «Рикасту» стабильные финансовые потоки. Между тем, факт эксплуатации полигона без получения разрешения был установлен областным арбитражным судом, усмотревшим основания для приостановки его дальнейшей деятельности. Кроме того, предприятие привлекли к административной ответственности за отсутствие государственного строительного надзора на каждом из этапов возведения объекта: выявленное нарушение может привести к человеческим жертвам в процессе его дальнейшей работы.
Известно, что «Рикаст» является лицензиатом Росприроднадзора, имеющим действующую лицензию, выданную в соответствии с приказом ведомства от 25 декабря 2020 года, то есть, ранее, чем было получено разрешение на строительство мусоросортировочного комплекса и задолго до его официального ввода в эксплуатацию. Это произошло с ведома бывшего руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина, в итоге ставшего фигурантом уголовного дела: по версии следствия, в 2017 - 2021 гг. он получал взятки от представителей коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В прошлом вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, задержанный в июле текущего года за получение взятки, возможно, начал «топить» подельников. Такая версия вполне вероятна в свете недавнего ареста четырех местных чиновников. Как сообщают средства массовой информации, речь идет о первых лицах областного Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности региона.
Начальникам абонентского отдела и управления финансов Фонда Юлии Овчаровой и Андрею Внукову, а также руководителю и заму Центра Даниилу Медведеву и Кириллу Попову, соответственно, вменяют систематическое получение взяток от юридических и физических лиц. Суммарный размер заработанного незаконным путем дохода составляет порядка 60 миллионов рублей. Фигуранты не только брали, но и давали взятки. Именно на этом основании, как указывает картотека Мосгорсуда, их и задержали. Позже дела могут быть объединены и приняты в одно производство.
По предположению экспертов, такая массовая «зачистка» стала результатом сделки, которую со следствием заключил Константин Полежаев. В частности, интерес правоохранителей к задержанным чиновникам мог возникнуть на основании показаний экс-заместителя губернатора. Напомним, до отстранения от должности за неудовлетворительные темпы восстановления пострадавших от обстрелов ВСУ приграничных территорий Белгородской области сам господин Полежаев обеспечивал приемку работ по возведению очистных сооружений в регионе, а также содействовал строительной компании заключению контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
За такую помощь бывший член команды губернатора Вячеслава Гладкова получил от руководителя фирмы-подрядчика две премиальных иномарки, стоимость которых на рынке автомобилей составляет порядка 17 миллионов рублей. Константин Полежаев в содеянном признался и, видимо, намерен максимально сократить себе срок. Сотрудничая со следствием, он может рассчитывать на уменьшение наказания как минимум вдвое.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Начальникам абонентского отдела и управления финансов Фонда Юлии Овчаровой и Андрею Внукову, а также руководителю и заму Центра Даниилу Медведеву и Кириллу Попову, соответственно, вменяют систематическое получение взяток от юридических и физических лиц. Суммарный размер заработанного незаконным путем дохода составляет порядка 60 миллионов рублей. Фигуранты не только брали, но и давали взятки. Именно на этом основании, как указывает картотека Мосгорсуда, их и задержали. Позже дела могут быть объединены и приняты в одно производство.
По предположению экспертов, такая массовая «зачистка» стала результатом сделки, которую со следствием заключил Константин Полежаев. В частности, интерес правоохранителей к задержанным чиновникам мог возникнуть на основании показаний экс-заместителя губернатора. Напомним, до отстранения от должности за неудовлетворительные темпы восстановления пострадавших от обстрелов ВСУ приграничных территорий Белгородской области сам господин Полежаев обеспечивал приемку работ по возведению очистных сооружений в регионе, а также содействовал строительной компании заключению контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
За такую помощь бывший член команды губернатора Вячеслава Гладкова получил от руководителя фирмы-подрядчика две премиальных иномарки, стоимость которых на рынке автомобилей составляет порядка 17 миллионов рублей. Константин Полежаев в содеянном признался и, видимо, намерен максимально сократить себе срок. Сотрудничая со следствием, он может рассчитывать на уменьшение наказания как минимум вдвое.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Арбитражный суд Московской области отказал судимому за мошенничество, взятки и ложный донос Денису Шапиро (известен также как Дионисий Золотов и Денис Тумаркин) в удовлетворении требований к основателям отечественного производителя бытовой химии В&В. Ранее владельцы В&В Александр Балаховский и Яков Босинзон обвинили Шапиро в фабрикации в отношении них уголовного дела с целью рейдерского захвата предприятия. По версии бизнесменов, в 2013 году Золотов инициировал необоснованные проверки принадлежавшей им компании «Бест Клин» сотрудниками МВД и Следкома, предложив затем свою помощь в их прекращении в обмен на 3 млн долларов и передачу ему за 5 млн рублей 30% в уставном капитале юрлица.
По инициативе Золотова активы компании были переведены на другие коммерческие структуры, а товарные знаки и оборудование «Бест Клин» оказались проданы связанному с ним же бизнесмену Дувидовичу. Сам Золотов занял должность гендиректора фирмы, но вскоре его арестовали по обвинению в мошенничестве. Далее реализацию схемы продолжил связанный с ним Игорь Бурковский, убедивший бизнесменов переписать 70% «Бест Клин» на аффилированное лицо. В итоге компания обанкротилась, а Балаховский и Босинзон с опозданием поняли, что стали жертвами аферистов.
В 2018 году отбывший наказание Золотов, вышедший на свободу и сменивший фамилию на Шапиро, стал инициатором возбуждения в отношении коммерсантов уголовного дела по факту хищения у него активов «Бест Клин». В итоге бизнесмены оказались в СИЗО, где Балаховскому якобы поступали требования о выплате Золотову сначала 4 млрд, затем 600 млн рублей. Кроме того, мошенник обратился в московский областной арбитраж с иском о непризнании сделок по отчуждению активов «Бест Клин» в пользу Дувидовича, но здесь события развивались уже не по его сценарию.
В частности, суд пришел к выводу о том, что доводы Шапиро о мнимости сделок не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Более того, в ходе судебных разбирательств было установлено, что истец, в ущерб интересам Балаховского и Босинзона, через подконтрольных ему лиц осуществил попытку полного завладения долями ООО «Бест Клин». Арбитраж счел доказанными факты угроз жизни бизнесменов со стороны Шапиро, оказывавшему на них давление для захвата компании, а также указал недобросовестность его действий, сославшись при этом на судебное решение, которым устанавливалась связь Шапиро с Бурковским через компанию «Химлайф».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
По инициативе Золотова активы компании были переведены на другие коммерческие структуры, а товарные знаки и оборудование «Бест Клин» оказались проданы связанному с ним же бизнесмену Дувидовичу. Сам Золотов занял должность гендиректора фирмы, но вскоре его арестовали по обвинению в мошенничестве. Далее реализацию схемы продолжил связанный с ним Игорь Бурковский, убедивший бизнесменов переписать 70% «Бест Клин» на аффилированное лицо. В итоге компания обанкротилась, а Балаховский и Босинзон с опозданием поняли, что стали жертвами аферистов.
В 2018 году отбывший наказание Золотов, вышедший на свободу и сменивший фамилию на Шапиро, стал инициатором возбуждения в отношении коммерсантов уголовного дела по факту хищения у него активов «Бест Клин». В итоге бизнесмены оказались в СИЗО, где Балаховскому якобы поступали требования о выплате Золотову сначала 4 млрд, затем 600 млн рублей. Кроме того, мошенник обратился в московский областной арбитраж с иском о непризнании сделок по отчуждению активов «Бест Клин» в пользу Дувидовича, но здесь события развивались уже не по его сценарию.
В частности, суд пришел к выводу о том, что доводы Шапиро о мнимости сделок не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Более того, в ходе судебных разбирательств было установлено, что истец, в ущерб интересам Балаховского и Босинзона, через подконтрольных ему лиц осуществил попытку полного завладения долями ООО «Бест Клин». Арбитраж счел доказанными факты угроз жизни бизнесменов со стороны Шапиро, оказывавшему на них давление для захвата компании, а также указал недобросовестность его действий, сославшись при этом на судебное решение, которым устанавливалась связь Шапиро с Бурковским через компанию «Химлайф».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ей пришло обращение от 19-летнего Никиты Журавеля, который сейчас находится в СИЗО в Грозном по делу о сожжении Корана. Фигурант пожаловался, что его избил сын Рамзана Кадырова.
«Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров», - написала в своём Telegram-канале Москалькова. Стоит отметить, что Адаму Кадырову всего 15 лет.
«Грозный-Информ» разместил скриншот обращения волгоградского студента, находящегося в грозненском СИЗО. Журавель пишет, что он встречался с Рамзаном Кадыровым «по вопросу принятия религии ислам». После ухода главы кавказской республики пришел его сын Адам, который якобы и совершил избиение.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
«Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров», - написала в своём Telegram-канале Москалькова. Стоит отметить, что Адаму Кадырову всего 15 лет.
«Грозный-Информ» разместил скриншот обращения волгоградского студента, находящегося в грозненском СИЗО. Журавель пишет, что он встречался с Рамзаном Кадыровым «по вопросу принятия религии ислам». После ухода главы кавказской республики пришел его сын Адам, который якобы и совершил избиение.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Новое юридическое лицо появилось в реестре Республики Беларусь. ООО «Группа Вагнер» (ТАА «Група Вагнер») зарегистрирована в Осиповичском райисполкоме 4 августа.
ООО «Группа Вагнер» заявила своей основной и единственной деятельностью образовательную. В реестре она проходит под кодом 85590. Эта группа включает учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Новое юридическое лицо появилось в реестре Республики Беларусь. ООО «Группа Вагнер» (ТАА «Група Вагнер») зарегистрирована в Осиповичском райисполкоме 4 августа.
ООО «Группа Вагнер» заявила своей основной и единственной деятельностью образовательную. В реестре она проходит под кодом 85590. Эта группа включает учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Сотрудники Следственного комитета готовятся с масштабом отпраздновать 70-й день рождения горячо любимого шефа Александра Бастрыкина, возглавившего службу в октябре 2010 года. Выходец из простой семьи рабочих из Пскова к своему юбилею сумел достигнуть значительных успехов. Вроде все у него есть, и должен был возникнуть вопрос: что преподнести? Но над подарком долго думать не нужно, ведь заветное желание Александра Ивановича – сохранить должность, даже после наступления предельного для главы СК возраста, указанного в законе.
Вот и стараются знающие и полномочные люди ради хорошего человека, проверенного годами службы. По слухам, соответствующие поправки в проект ФЗ «О Следственном комитете» уже разработаны. Есть, конечно, проблемы со сроками. Могут и не успеть принять изменения до нужной даты, а это 27 августа. Тут, как назло, и депутаты Государственной думы ушли на каникулы, хотя могли бы пока просто признать действующую формулировку утратившей силу.
Но огорчаться заслуженному юристу Российской Федерации рано, он все еще нужен стране. Вариантов, как потянуть время до окончательного решения проблемы с неудобной нормой закона, масса. Например, можно перевести генерала юстиции в статус вольнонаемного работника. К этой категории возрастной ценз не применяется. Кроме того, распоряжением президента Александр Бастрыкин на 12 месяцев может быть назначен временно исполняющим обязанности.
Правовых механизмов много, а конечный результат один – кадровых изменений в руководстве Следственного комитета не предвидится. А значит, продолжатся публичные «порки» подчиненных, наложения взысканий и периодические увольнения в регионах. Самому же господину Бастрыкину в преддверии «круглой» праздничной даты остается пожелать крепкого здоровья. Оно, как известно, лишним в столь почтенном возрасте не будет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Вот и стараются знающие и полномочные люди ради хорошего человека, проверенного годами службы. По слухам, соответствующие поправки в проект ФЗ «О Следственном комитете» уже разработаны. Есть, конечно, проблемы со сроками. Могут и не успеть принять изменения до нужной даты, а это 27 августа. Тут, как назло, и депутаты Государственной думы ушли на каникулы, хотя могли бы пока просто признать действующую формулировку утратившей силу.
Но огорчаться заслуженному юристу Российской Федерации рано, он все еще нужен стране. Вариантов, как потянуть время до окончательного решения проблемы с неудобной нормой закона, масса. Например, можно перевести генерала юстиции в статус вольнонаемного работника. К этой категории возрастной ценз не применяется. Кроме того, распоряжением президента Александр Бастрыкин на 12 месяцев может быть назначен временно исполняющим обязанности.
Правовых механизмов много, а конечный результат один – кадровых изменений в руководстве Следственного комитета не предвидится. А значит, продолжатся публичные «порки» подчиненных, наложения взысканий и периодические увольнения в регионах. Самому же господину Бастрыкину в преддверии «круглой» праздничной даты остается пожелать крепкого здоровья. Оно, как известно, лишним в столь почтенном возрасте не будет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В скором времени такие торговые сети, как Love republic, Befree, Sela и Zarina могут сменить собственника. ООО «Радио Реклама НН», по цепочке принадлежащая Ивану Таврину, уже согласовала покупку с Федеральной антимонопольной службой. Эта компания в консорциуме инвесторов уже купила заводы Henkel, а своими силами «Авито». В то же время Таврин продал Gallery – крупнейшего оператора наружной рекламы. Вышеуказанные торговые сети входят в Melon Fashion Group. Права на ее управление, а также на 75% в АО «МФГ Инвест» и собирается приобрести нижегородское рекламное агентство. В ФАС уже пояснили, что на конкуренцию на розничном рынке масс-маркета это никак не повлияет.
Недавно шведская Eastnine собиралась продать 36% в Melon Fashion Group за 15,6 миллиарда рублей Владимиру Палии и его ООО «ГЕМ Инвест». Прошлой же осенью олигарх Владимир Евтушенков выразил желание полностью включить ее в свою АФК «Система», которая уже заплатила порядка 16 миллиардов рублей за акции Eastnine и East Capital Holding AB и ряда частных инвесторов. Хотя с тех пор никаких изменений в акционерном обществе не произошло. ООО «Радио Реклама НН» появилось на рынке в 2017 году. До сих пор в нем работает всего один сотрудник. В прошлом году убыток компании превысил 20 миллионов рублей. Его конечный бенефициар – Иван Таврин, а уставной капитал поделен между ООО «Инфраструктурный холдинг-1» (99,9%) и ООО «Кисмет капитал групп».
Раньше Таврин совладел интернет-провайдером NetByNet и соцсетью VK. В период с 2012 по 2016 годы руководил Мегафоном, а в 2021 году крупным акционером влился в «Циан». Есть у него и компания Kismet, владеющая холдингом «Медиа-1», куда входят развлекательные каналы, такие как Муз-ТВ, Ю, Disney Channel. Таврин выкупил несколько российских активов у иностранных компаний, которые ушли из страны. Например, «дочки» «Авито», которые принадлежали компании из Нидерландов. Это самая крупная сделка, которая обошлась в чуть более 150 миллиардов рублей.
После того, как Таврин продал Gallery, с поста ее гендиректора ушла Мария Комарова, которая в прошлом работала в саратовской мэрии. В 2017 году она занималась развитием интернет сегмента глянцевых журналов Esquire, Cosmopolitan и «Домашний очаг» в Independent Media. Однако, по слухам, она не смогла наладить отношения с акционерами холдинга, и довольно быстро его покинула. Далее был «Апрель групп», где Комарова тоже всего несколько месяцев управляла медийными активами. Самое ее успешное сотрудничество сложилось с Тавриным и его Gallery, так что не исключено, что их сотрудничество продолжится уже в сфере масс-маркета.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Недавно шведская Eastnine собиралась продать 36% в Melon Fashion Group за 15,6 миллиарда рублей Владимиру Палии и его ООО «ГЕМ Инвест». Прошлой же осенью олигарх Владимир Евтушенков выразил желание полностью включить ее в свою АФК «Система», которая уже заплатила порядка 16 миллиардов рублей за акции Eastnine и East Capital Holding AB и ряда частных инвесторов. Хотя с тех пор никаких изменений в акционерном обществе не произошло. ООО «Радио Реклама НН» появилось на рынке в 2017 году. До сих пор в нем работает всего один сотрудник. В прошлом году убыток компании превысил 20 миллионов рублей. Его конечный бенефициар – Иван Таврин, а уставной капитал поделен между ООО «Инфраструктурный холдинг-1» (99,9%) и ООО «Кисмет капитал групп».
Раньше Таврин совладел интернет-провайдером NetByNet и соцсетью VK. В период с 2012 по 2016 годы руководил Мегафоном, а в 2021 году крупным акционером влился в «Циан». Есть у него и компания Kismet, владеющая холдингом «Медиа-1», куда входят развлекательные каналы, такие как Муз-ТВ, Ю, Disney Channel. Таврин выкупил несколько российских активов у иностранных компаний, которые ушли из страны. Например, «дочки» «Авито», которые принадлежали компании из Нидерландов. Это самая крупная сделка, которая обошлась в чуть более 150 миллиардов рублей.
После того, как Таврин продал Gallery, с поста ее гендиректора ушла Мария Комарова, которая в прошлом работала в саратовской мэрии. В 2017 году она занималась развитием интернет сегмента глянцевых журналов Esquire, Cosmopolitan и «Домашний очаг» в Independent Media. Однако, по слухам, она не смогла наладить отношения с акционерами холдинга, и довольно быстро его покинула. Далее был «Апрель групп», где Комарова тоже всего несколько месяцев управляла медийными активами. Самое ее успешное сотрудничество сложилось с Тавриным и его Gallery, так что не исключено, что их сотрудничество продолжится уже в сфере масс-маркета.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В Челябинской области на грани срыва может оказаться подготовка к отопительному сезону в Озерске (ЗАТО госкорпорации «Росатом»): местное «Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства» (ММПКХ) в судебном порядке добивается взыскания с компании «Русатом инфраструктурные решения» (АО «РИР», входит в «Росатом») 141 млн рублей – задолженности за транспортировку тепла, а также порядка 3 млн – процентов за пользование денежными средствами. Одновременно ММПКХ оспаривает заключение трех односторонних соглашений о взаимозачетах, образованных путем вычета из средств за транспортировку тепла платы за сверхнормативные потери со стороны РИР, имеющей статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).
Участники коммунального рынка обращают внимание на рост сверхнормативных потерь в отопительный сезон 2022 - 2023 гг., оценивая его более чем в 150 млн рублей. Так, в ноябре прошлого года, когда из-за разбалансировки системы теплоснабжения температура в домах резко понизилась, РИР увеличил отпуск тепла на 20-25%. При этом 70% жителей Озерска оплачивают тепло по нормативу, утвержденному еще в 2000-х гг., и только 30% установили приборы и платят по факту потребления. В случае повышения отпуска тепла неоплаченные объемы поставщик учитывает как сверхнормативные потери, выставляя счет ММПКХ. Только в минувшем феврале повышение отпуска составило 71 млн рублей.
Сегодня ММПКХ нуждается в средствах для подготовки к отопительному сезону. Несмотря на заверения, что она осуществляется в плановом режиме, только на строительство новой котельной в поселке Метлино предприятию требуется порядка 100 млн рублей. Между тем, утратив статус ЕТО, предприятие работает «в минус»: по итогам прошлого года при выручке в 447 млн рублей его убытки составили 79 млн, а кредиторская задолженность превысила 1,6 млрд. Для урегулирования конфликта между хозяйствующими субъектами в муниципальной администрации была создана рабочая группа, в которую вошли представители ММПКХ и РИР, а также чиновники и депутаты городского собрания.
Несмотря на судебные разбирательства, эксперты не исключают распространения схемы взаимозачета и на МУП ЖКХ пос. Новогорный, эксплуатирующего сети и обслуживающего жилфонд. В минувшем июле статус ЕТО здесь получило АО «РИР», взыскивающее с МУП задолженность в размере более 70 млн рублей. Ежегодно предприятие недособирает с жителей Новогорного порядка 10-12 млн, в связи с чем на заседании рабочей группы поднимался вопрос о погашении долгов МУП ЖКХ перед РИР за счет муниципального бюджета. В этом случае компании предложено отказаться от спора с ММПКХ по одностороннему списанию, но представители РИР высказались против включения соответствующего пункта в итоговый протокол.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Участники коммунального рынка обращают внимание на рост сверхнормативных потерь в отопительный сезон 2022 - 2023 гг., оценивая его более чем в 150 млн рублей. Так, в ноябре прошлого года, когда из-за разбалансировки системы теплоснабжения температура в домах резко понизилась, РИР увеличил отпуск тепла на 20-25%. При этом 70% жителей Озерска оплачивают тепло по нормативу, утвержденному еще в 2000-х гг., и только 30% установили приборы и платят по факту потребления. В случае повышения отпуска тепла неоплаченные объемы поставщик учитывает как сверхнормативные потери, выставляя счет ММПКХ. Только в минувшем феврале повышение отпуска составило 71 млн рублей.
Сегодня ММПКХ нуждается в средствах для подготовки к отопительному сезону. Несмотря на заверения, что она осуществляется в плановом режиме, только на строительство новой котельной в поселке Метлино предприятию требуется порядка 100 млн рублей. Между тем, утратив статус ЕТО, предприятие работает «в минус»: по итогам прошлого года при выручке в 447 млн рублей его убытки составили 79 млн, а кредиторская задолженность превысила 1,6 млрд. Для урегулирования конфликта между хозяйствующими субъектами в муниципальной администрации была создана рабочая группа, в которую вошли представители ММПКХ и РИР, а также чиновники и депутаты городского собрания.
Несмотря на судебные разбирательства, эксперты не исключают распространения схемы взаимозачета и на МУП ЖКХ пос. Новогорный, эксплуатирующего сети и обслуживающего жилфонд. В минувшем июле статус ЕТО здесь получило АО «РИР», взыскивающее с МУП задолженность в размере более 70 млн рублей. Ежегодно предприятие недособирает с жителей Новогорного порядка 10-12 млн, в связи с чем на заседании рабочей группы поднимался вопрос о погашении долгов МУП ЖКХ перед РИР за счет муниципального бюджета. В этом случае компании предложено отказаться от спора с ММПКХ по одностороннему списанию, но представители РИР высказались против включения соответствующего пункта в итоговый протокол.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Столичная апелляция не поддержала жалобу двух мошенников, пытавшихся ограбить бывшего руководителя «Интер РАО». Карина Цуркан сама осуждена за шпионаж, и суд в рамках приговора обратил в доход государства порядка 650 миллионов рублей. Но даже после этого на арестованных счетах осужденной оставались внушительные суммы. Их и попытались обналичить аферисты по фиктивным доверенностям. В начале этого года за покушение на мошенничество в особо крупном размере были осуждены Александр Помелов и Николай Миколенко. Свое наказание в четыре и шесть лет лишения свободы соответственно, оба посчитали слишком суровым. Прокуратура также направила представление на приговор, посчитав его, в свою очередь, слишком мягким.
Помелов, к слову, уже привлекался к уголовной ответственности. На его счету и незаконный оборот наркотиков, и карманная кража. А Миколенко вообще находился под подпиской о невыезде в рамках другого уголовного дела о мошенничестве, когда его задержали в 2021-м. Повторно рассмотрев дело, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Осенью в столичном офисе Всероссийского банка развития регионов правоохранители задержали двух аферистов, пытавшихся получить доступ к счетам Карины Цуркан. На тот момент ее не только осудили за шпионаж в пользу Молдавии на 15 лет, она также успела неудачно обжаловать приговор, и женщину уже этапировали к месту отбытия наказания. Еще во время расследования счета Цуркан, на которых находилось порядка миллиарда рублей, были арестованы.
Приговором суда в доход государства обратили 656 миллионов рублей. По исполнении решения суда, счета планировалось разморозить. Злоумышленников задержали с поличным во время того, как они пытались с еще неразмороженных счетов по поддельной доверенности снять средства Цуркан. Уголовное дело было возбуждено незамедлительно, а злоумышленники отправились в следственный изолятор. Их защитники заняли ту позицию, что обвиняемых просто использовали, и они выступили исполнителями. Остается доподлинно неизвестным, признали ли осужденную Цуркан потерпевшей. Сама она за несколько раз добилась перевода в исправительную колонию во Владимирской области. В этом регионе проживает ее семья.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Помелов, к слову, уже привлекался к уголовной ответственности. На его счету и незаконный оборот наркотиков, и карманная кража. А Миколенко вообще находился под подпиской о невыезде в рамках другого уголовного дела о мошенничестве, когда его задержали в 2021-м. Повторно рассмотрев дело, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Осенью в столичном офисе Всероссийского банка развития регионов правоохранители задержали двух аферистов, пытавшихся получить доступ к счетам Карины Цуркан. На тот момент ее не только осудили за шпионаж в пользу Молдавии на 15 лет, она также успела неудачно обжаловать приговор, и женщину уже этапировали к месту отбытия наказания. Еще во время расследования счета Цуркан, на которых находилось порядка миллиарда рублей, были арестованы.
Приговором суда в доход государства обратили 656 миллионов рублей. По исполнении решения суда, счета планировалось разморозить. Злоумышленников задержали с поличным во время того, как они пытались с еще неразмороженных счетов по поддельной доверенности снять средства Цуркан. Уголовное дело было возбуждено незамедлительно, а злоумышленники отправились в следственный изолятор. Их защитники заняли ту позицию, что обвиняемых просто использовали, и они выступили исполнителями. Остается доподлинно неизвестным, признали ли осужденную Цуркан потерпевшей. Сама она за несколько раз добилась перевода в исправительную колонию во Владимирской области. В этом регионе проживает ее семья.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Компания «Бест-Павильоны» из Екатеринбурга обжаловала в апелляционной инстанции ранее вынесенное судебное решение о взыскании более 523,3 млн рублей в пользу московского ООО «РНГО». Еще в 2014 году «Бест-Павильоны» выступили поручителем по обязательствам ООО «Продовольственная компания» при заключении договора с банком «Зенит» (контролировался ПАО «Татнефть») об открытии невозобновляемой кредитной линии. После того, как заемщик перестал исполнять взятые на себя обязательства, «Зенит» в 2019 году уступил права требования ООО «РНГО», также связанному с «Татнефтью».
В ходе разбирательств представители «Бест-Павильонов» указывали на ничтожность кредитного договора и пропуск срока исковой давности, но московский арбитраж отклонил эти доводы, сочтя их относящимися к оценке основного кредитного обязательства, в то время как сам договор поручительства не был оспорен в установленном законом порядке. Что касается выступавшей заемщиком «Продовольственной компании», то эта структура признана банкротом, а по ее многомиллиардным долгам к субсидиарной ответственности пытаются привлечь аффилированных лиц – основателя торговой сети «Кировский», бизнесмена Игоря Ковпака, его сына – депутата Госдумы Льва Ковпака, предпринимателя Веронику Ковпак и др.
Весной Арбитражный суд Свердловской области отказал в привлечении семьи Ковпака к ответственности, но затем это решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. В частности, в жалобе «РНГО» говорилось, что суд первой инстанции преждевременно сделал вывод о том, что Лев Ковпак и другие ответчики не являлись контролирующими выгодоприобретателями, а также необоснованном отказе в истребовании сведений из органов ЗАГС в отношении ряда лиц в целях проверки наличия у них родственных связей с Ковпаком. На сегодняшний день разбирательства о субсидиарке продолжаются, суд по ходатайству «РНГО» запросил в ФНС информацию о счетах ООО «Чистогорье», реализацией продукции которого занималась «Продовольственная компания».
Ранее одним из владельцев «Бест-Павильонов» и «Продовольственной компания» числился Александр Попов – бывший бенефициар группы «Бест», считавшейся одним из крупнейших участников рынка товаров повседневного потребления уральского региона. В 2017 году Попов был признан банкротом: он задолжал кредиторам более 1 млрд рублей. Сегодня бизнесмен входит в числе тех, кого хотят привлечь к ответственности по долгам «Продовольственной компании». Что касается Льва Ковпака, то в свое время его сеть «Кировский» выкупила входившую в структуру группы «Бест» компанию «Прометей».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В ходе разбирательств представители «Бест-Павильонов» указывали на ничтожность кредитного договора и пропуск срока исковой давности, но московский арбитраж отклонил эти доводы, сочтя их относящимися к оценке основного кредитного обязательства, в то время как сам договор поручительства не был оспорен в установленном законом порядке. Что касается выступавшей заемщиком «Продовольственной компании», то эта структура признана банкротом, а по ее многомиллиардным долгам к субсидиарной ответственности пытаются привлечь аффилированных лиц – основателя торговой сети «Кировский», бизнесмена Игоря Ковпака, его сына – депутата Госдумы Льва Ковпака, предпринимателя Веронику Ковпак и др.
Весной Арбитражный суд Свердловской области отказал в привлечении семьи Ковпака к ответственности, но затем это решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. В частности, в жалобе «РНГО» говорилось, что суд первой инстанции преждевременно сделал вывод о том, что Лев Ковпак и другие ответчики не являлись контролирующими выгодоприобретателями, а также необоснованном отказе в истребовании сведений из органов ЗАГС в отношении ряда лиц в целях проверки наличия у них родственных связей с Ковпаком. На сегодняшний день разбирательства о субсидиарке продолжаются, суд по ходатайству «РНГО» запросил в ФНС информацию о счетах ООО «Чистогорье», реализацией продукции которого занималась «Продовольственная компания».
Ранее одним из владельцев «Бест-Павильонов» и «Продовольственной компания» числился Александр Попов – бывший бенефициар группы «Бест», считавшейся одним из крупнейших участников рынка товаров повседневного потребления уральского региона. В 2017 году Попов был признан банкротом: он задолжал кредиторам более 1 млрд рублей. Сегодня бизнесмен входит в числе тех, кого хотят привлечь к ответственности по долгам «Продовольственной компании». Что касается Льва Ковпака, то в свое время его сеть «Кировский» выкупила входившую в структуру группы «Бест» компанию «Прометей».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Полиция объявила в федеральный розыск Сергея Магина, который в прошлом был известным банкиром-обнальщиком. Четыре года назад он освободился из мест лишения свободы, а сейчас правоохранители подозревают, что он причастен к «Ландромату», крупнейшему каналу по отмыванию денег. В базе разыскиваемых бывший лидер крупной ОПГ по обналу денег появился буквально на днях. В очередной раз силовики обратили на него внимание, расследуя деятельность «Ландромата». Сам Магин, по слухам, находится сейчас в Израиле.
Следствие полагает, что разыскиваемый был идеологом вывода за границу денежных средств. До деятельности «Ландромата» существовал похожий канал, по которому деньги уходили в Литву. ОПГ Магина ликвидировали в 2013 году. Интересно, что генерал-лейтенант, который руководил разработкой обнальщиков, сам оказался в колонии. Дениса Сугробова осудили на 22 года строгого режима за превышения и создание ОПС. Со временем этот срок скостили до 12 лет. И этим летом Сугробов вышел по УДО.
Магину и подельникам инкриминировали создание и участие в ОПС, незаконную организацию юрлица и незаконную банковскую деятельность. В 2016 году его и Владимира Рыбальченко осудили на 8,5 лет. В суде удалось доказать, что они легализовали и вывели за границу 122 миллиарда рублей. Сделали они это через подставные фирмы, а их прибыль составила 0,5%. В обвинительном же заключении фигурировала цифра в 170 миллиардов рублей, которые обналичили, конвертировали и вывели. Доход участников группировки от незаконных операций превысил 850 миллионов рублей.
В 2019 году Магин, известный в криминальных кругах как Сережа Два Процента, получил возможность покинуть колонию досрочно. Его представители ходатайствовали о замене остатка срока штрафом. В целом администрация колонии положительно отозвалась о теневом банкире. Он даже заслужил два поощрения. Был активен в трудовой и общественной деятельности, поддерживал связи с семьей. А еще адвокаты предоставили гарантийное письмо от некоего ООО «Лакри» с обещанием трудоустроить Магина после освобождения. В итоге суд решил, что оставшиеся восемь месяцев можно заменить 200-тысячным штрафом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Следствие полагает, что разыскиваемый был идеологом вывода за границу денежных средств. До деятельности «Ландромата» существовал похожий канал, по которому деньги уходили в Литву. ОПГ Магина ликвидировали в 2013 году. Интересно, что генерал-лейтенант, который руководил разработкой обнальщиков, сам оказался в колонии. Дениса Сугробова осудили на 22 года строгого режима за превышения и создание ОПС. Со временем этот срок скостили до 12 лет. И этим летом Сугробов вышел по УДО.
Магину и подельникам инкриминировали создание и участие в ОПС, незаконную организацию юрлица и незаконную банковскую деятельность. В 2016 году его и Владимира Рыбальченко осудили на 8,5 лет. В суде удалось доказать, что они легализовали и вывели за границу 122 миллиарда рублей. Сделали они это через подставные фирмы, а их прибыль составила 0,5%. В обвинительном же заключении фигурировала цифра в 170 миллиардов рублей, которые обналичили, конвертировали и вывели. Доход участников группировки от незаконных операций превысил 850 миллионов рублей.
В 2019 году Магин, известный в криминальных кругах как Сережа Два Процента, получил возможность покинуть колонию досрочно. Его представители ходатайствовали о замене остатка срока штрафом. В целом администрация колонии положительно отозвалась о теневом банкире. Он даже заслужил два поощрения. Был активен в трудовой и общественной деятельности, поддерживал связи с семьей. А еще адвокаты предоставили гарантийное письмо от некоего ООО «Лакри» с обещанием трудоустроить Магина после освобождения. В итоге суд решил, что оставшиеся восемь месяцев можно заменить 200-тысячным штрафом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Основатели сразу трех саратовских строительных компаний получили банкротные иски от предприятия «Монолитрезерв» – крупного поставщика стройматериалов: это Никита Бахмутов (ООО «Наследие»), Гор Мелкумян (ООО «Стройкапитал») и Виталий Синюхин (ООО «ВС-Строймонтаж», вышел из числа совладельцев в марте 2023 года). При этом на сегодняшний день «ВС-Строймонтаж» находится в процессе ликвидации, а «Наследие» и «Стройкапитал» – банкротства. В частности, Гору Мелкумяну предъявлены претензии на 1,3 млн рублей. Известно, что его «Стройкапитал», зарегистрированный в 2021 году, активно участвовал в аукционах, получив 17 контрактов на ремонт дорог и административных зданий на общую сумму 34,5 млн рублей. Инициатором банкротства компании выступает ООО «УМ-Строй» с объемом требований 1,9 млн.
С Никиты Бахмутова «Монолитрезерв» взыскивает 1 млн рублей. Его «Наследие» занималось благоустройством общественных территорий в Петровске, Ртищево и Калининске, вот только большую часть контрактов расторгли по соглашению сторон. Более того, обустройство парка с мостом через реку Медведица в Петровске закончилось возбуждением уголовного дела о превышении полномочий в отношении бывшего главы района Дениса Фадеева. С иском о банкротстве «Наследия» в конце прошлого года обратилась саратовская компания «Теплосервис», которой предприятие задолжало 4,4 млн рублей. Кроме того, в июле на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было принято заявление АО «Газстройпром» о взыскании с «Наследия» 26,9 млн рублей. Заседание по делу назначено на 27 октября.
Наконец, с бывшего учредителя компании «ВС-Строймонтаж» Виталия Синюхина «Монолитрезерв» взыскивает 991,8 тыс. рублей. Эта коммерческая структура не принимала участия в тендерах, ее бывший директор Сергей Тимченко с июня значится ликвидаторов. Единственным владельцем является Семен Авдонин, но сведения о нем в ЕГРЮЛ указаны как «недостоверные». Авдонин выступает официальным учредителем целого ряда зарегистрированных в Саратове коммерческих структур, зачастую не имеющих выручки, часть из них на сегодняшний день либо ликвидирована, либо находится в процессе ликвидации. Сам «Монолитрезерв» (его учредитель и гендиректор – Олег Васильев) по итогам 2022 года задекларировал выручку в размере 773,7 млн и прибыль в 12 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
С Никиты Бахмутова «Монолитрезерв» взыскивает 1 млн рублей. Его «Наследие» занималось благоустройством общественных территорий в Петровске, Ртищево и Калининске, вот только большую часть контрактов расторгли по соглашению сторон. Более того, обустройство парка с мостом через реку Медведица в Петровске закончилось возбуждением уголовного дела о превышении полномочий в отношении бывшего главы района Дениса Фадеева. С иском о банкротстве «Наследия» в конце прошлого года обратилась саратовская компания «Теплосервис», которой предприятие задолжало 4,4 млн рублей. Кроме того, в июле на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было принято заявление АО «Газстройпром» о взыскании с «Наследия» 26,9 млн рублей. Заседание по делу назначено на 27 октября.
Наконец, с бывшего учредителя компании «ВС-Строймонтаж» Виталия Синюхина «Монолитрезерв» взыскивает 991,8 тыс. рублей. Эта коммерческая структура не принимала участия в тендерах, ее бывший директор Сергей Тимченко с июня значится ликвидаторов. Единственным владельцем является Семен Авдонин, но сведения о нем в ЕГРЮЛ указаны как «недостоверные». Авдонин выступает официальным учредителем целого ряда зарегистрированных в Саратове коммерческих структур, зачастую не имеющих выручки, часть из них на сегодняшний день либо ликвидирована, либо находится в процессе ликвидации. Сам «Монолитрезерв» (его учредитель и гендиректор – Олег Васильев) по итогам 2022 года задекларировал выручку в размере 773,7 млн и прибыль в 12 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Forwarded from Narrative
Еще одним спонсором Навального была банковская группа Лайф. Один из ее топов Александр Железняк представляет интересы Навального в США. Железняк возглавлял отмывочный Пробизнесбанк, связанный с бывшим руководством Управления К ФСБ (Воронин),рядом старших офицеров ФСБ и бывшим управделами Генпрокуратуры Староверовым. У Лайфа были выходы на Устинова, Чайку; дружеские контакты с семьей Карапетян.
Интересно, что глава группы Лайф Леонтьев конфликтовал с Ходорковским. При этом в самом ФБК ходили разговоры, что часть материалов для расследования шли от людей генерала ФСБ Феоктистова.
Интересно, что глава группы Лайф Леонтьев конфликтовал с Ходорковским. При этом в самом ФБК ходили разговоры, что часть материалов для расследования шли от людей генерала ФСБ Феоктистова.
Центральный аппарат Следкома считает взрыв и пожар в Махачкале, случившиеся вечером 14 августа, преступлением против государственной власти в экономической сфере. Трагедия, которая унесла более трех десятков жизней и навредила здоровью еще почти сотне людей, стала результатом оказания услуг, не отвечающих элементарным требованиям безопасности. Все началось с возгорания на станции технического обслуживания при проведении там ремонтных работ. Пламя перекинулось на прилегающее здание, где, судя по всему, хранили легковоспламеняющееся и к тому же токсичное вещество – аммиачную селитру. Именно ее контакт с огнем и вызвал мощный взрыв, считают очевидцы и эксперты.
Волной зацепило расположенную напротив заправочную станцию, что только усугубило ситуацию и увеличило количество пострадавших. Возникает закономерный вопрос: кто и как допустил такое опасное соседство, учитывая достаточно плотную застройку рядом с эпицентром взрыва. В непосредственной близости от сгоревших промышленных помещений находятся жилые дома, точки общепита, магазины, гостиница. Все они также серьезно пострадали. Следователям предстоит установить количество хранившейся в ангаре селитры. По неофициальным данным, взрыв такой силы могли спровоцировать не меньше нескольких десятков тонн удобрения.
Все эти обстоятельства указывают на преступное попустительство, в очередной раз приведшее к ужасным последствиям. В городе уже случались схожие печальные происшествия. Почти 10 лет назад в центре Махачкалы взорвалась заправка, пострадали люди. Судя по всему, выводов тогда никто не сделал. Мэрия отделалась формальными проверками АЗС, которые выявили нарушения в работе практически каждой из более чем ста функционирующих в городе станций. При этом хоть к какой-либо ответственности привлечены меньше трети из них. В деле явно прослеживается коррупционная составляющая и преступная халатность местных властей и контрольно-надзорных органов. Генеральная прокуратура России уже инициировала проверку исполнения градостроительных правил и требований законодательства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Волной зацепило расположенную напротив заправочную станцию, что только усугубило ситуацию и увеличило количество пострадавших. Возникает закономерный вопрос: кто и как допустил такое опасное соседство, учитывая достаточно плотную застройку рядом с эпицентром взрыва. В непосредственной близости от сгоревших промышленных помещений находятся жилые дома, точки общепита, магазины, гостиница. Все они также серьезно пострадали. Следователям предстоит установить количество хранившейся в ангаре селитры. По неофициальным данным, взрыв такой силы могли спровоцировать не меньше нескольких десятков тонн удобрения.
Все эти обстоятельства указывают на преступное попустительство, в очередной раз приведшее к ужасным последствиям. В городе уже случались схожие печальные происшествия. Почти 10 лет назад в центре Махачкалы взорвалась заправка, пострадали люди. Судя по всему, выводов тогда никто не сделал. Мэрия отделалась формальными проверками АЗС, которые выявили нарушения в работе практически каждой из более чем ста функционирующих в городе станций. При этом хоть к какой-либо ответственности привлечены меньше трети из них. В деле явно прослеживается коррупционная составляющая и преступная халатность местных властей и контрольно-надзорных органов. Генеральная прокуратура России уже инициировала проверку исполнения градостроительных правил и требований законодательства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь