Подконтрольное «Росатому» и выполняющее работы в рамках гособоронзаказа ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ), расположенное в ЗАТО Снежинск Челябинской области, одновременно с разработкой и производством ядерных боеприпасов, занимается непрофильной коммерческой деятельностью, выступая учредителем нескольких сомнительных убыточных ООО. Руководит РФЯЦ-ВНИИТФ заслуженный экономист РФ Михаил Железнов, до 2012 года бывший главой Снежинска.

В частности, институт является соучредителем ООО «ВЭИ-АВИС», зарегистрированного в Москве и специализирующегося на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. В число совладельцев предприятия входят также Валерий Иванов (он же гендиректор) и Владимир Сидоров. Официально в ООО работают пять человек, его уставный капитал – 12 тыс. рублей. По итогам прошлого года при выручке в 15,9 миллиона убытки «ВЭИ-АВИС» составили 2,8 млн рублей.

Еще одна сомнительная «дочерняя» структура РФЯЦ-ВНИИТФ – челябинское ООО «Уральский генерирующий конверсионный холдинг» («УГК-Холдинг»), вторым совладельцем которого выступает ООО «Корпорация Развития Технологий» (ООО «КРТ») из Снежинска. Уставный капитал предприятия – 10 тыс. рублей, трудоустроено в нем всего два сотрудника, специализация – «производство, передача и распределение пара и горячей воды», а также кондиционирование воздуха. Руководит этими сложными процессами Дмитрий Еловский, в разное время бывший учредителем порядка десяти фирм, торгующих лесом, автомобилями, медикаментами и т.д. В 2021 году при выручке в 15,9 млн рублей «УГК-Холдинг» задекларировал убытки в размере 6,2 миллиона.

Обращает на себя внимание также деятельность компании-учредителя – ООО «КРТ», официально занимающейся производством компьютерной техники, а также радиаторов, двигателей, турбин, котлов и т.д. Первоначально владельцем компании выступала Мария Еловская, на смену которой вскоре пришел Андрей Разумов. Наконец, в июне 2020 года единственным учредителем Корпорации стал «УГК-Холдинг», совладельцем которого, в свою очередь, является сама «КРТ». Управляет предприятием Дарья Кучинская, итоги ее руководства говорят сами за себя: в прошлом году при отсутствии выручки убытки «КРТ» составили 111 тыс. рублей.

Лидер движения «Трезвая Россия», депутат Госдумы, единоросс Бийсултан Хамзаев получил широкую известность своими популистскими антиалкогольными инициативами: требованиями запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах, а также на пляжах и в парках; не пускать в бары посетителей младше 21 года; лишать водительских прав за любое появление на улице в нетрезвом состоянии и т.д. В Госдуме Хамзаев входит в межфракционную группу по защите здоровья граждан от алкогольной угрозы. Вот только на практике деятельность парламентария мало связана с его громкими заявлениями: декларируемой им борьбы с пьянством касается только один законопроект, внесенный им на рассмотрение коллег – об ужесточении ответственности за нелегальный оборот метилового спирта, причем не затрагивающий непосредственно производителей.

Такая псевдо-активность объясняется нахождением в числе коллег Хамзаева из фракции «Единая Россия» видных лоббистов интересов водочных магнатов. К таковым, в частности, относится глава фракции единороссов Владимир Васильев, дочь которого Юлия Лебедева является совладельцем алкогольной сети «Ароматный мир», с суммарной выручкой по итогам прошлого года 275 млн рублей. Муж Лебедевой развивает сеть в Санкт-Петербурге и руководит ООО «АМ-СПБ» (годовая выручка – 7 миллиардов). Другой владелец «Ароматного мира» Павел Задорин в 90-х получил известность в криминальных кругах, а сегодня является другом семьи главы МВД Владимира Колокольцева. До того, как уйти в политику, в органах внутренних дел работал и сам Васильев.

Собственники «Ароматного мира» в свое время были тесно связаны со скандально известным «алкогольным королем» и экс-главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном, пользовавшимся покровительством олигарха Аркадия Ротенберга. При непосредственном участии Чуяна Задорин установил контроль над терминалом для импорта алкоголя. Кроме того, от семейства Чуяна Лебедев получил две впоследствии проданные квартиры в Санкт-Петербурге: одну, площадью 108,5 кв метров на Конногвардейском проспекте и вторую, 70 кв метров, на ул. Галерной. Вот только после конфликта с однокурсником президента Николаем Егоровым, Чуян стал фигурантом уголовного дела и бежал в Черногорию.

С алкогольным бизнесом связано также семейство еще одного депутата Госдумы – единоросса Павла Федяева: на его тетю Светлану Рыбальченко официально оформлен ряд семейных активов, в том числе, АО «Сибирский Торговый Дом». Предприятие контролирует Красноярский водочный завод, выпускающий водку нескольких марок и имеющий годовую выручку в размере 823 млн рублей. Гендиректором «Сибирского Торгового Дома» является Анастасия Горелкина – жена депутата-единоросса Антона Горелкина, зарабатывающая в год порядка 47 млн рублей. Также Светлане Рыбальченко принадлежит «Сибирская водочная компания» с оборотом в 1,1 миллиарда, выпускающая водку «Таежные росы», «Хозяин тайги» и др. Учитывая столь влиятельное парламентское алкогольное лобби не вызывает удивления, что депутат Шамсаил Саралиев без шума и скандала предпочел отозвать ранее внесенный им законопроект о продаже спиртного в регионах только лицам, достигшим 21 года.

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб фигурантов громкого дела о хищении более 600 млн рублей, выделенных Министерством энергетики на создание ГИС ТЭК – государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Лоббистом проекта являлся действующий вице-премьер Александр Новак, занимавший в то время пост главы Минэнерго. Сегодня основным подозреваемым по делу проходит бывший зам Новака Анатолий Тихонов, которого вице-премьер усиленно, но пока безуспешно, пытается вывести из-под удара. Тем не менее известно, что адвокат Тихонова Михаил Багмет поддерживает дружеские контакты со следователем Максимом Бакуном, чем и объясняется затягивание расследования.

Не исключено, что всю тяжесть обвинения готовятся переложить на ныне покойного Георгия Генса – бывшего владельца группы «Ланит», выступавшей исполнителем работ по контракту. Сегодня фигурантами дела являются вице-президенты «Ланит» Виктор Серебряков и Владимир Макаров, а также бывший советник замминистра Роман Рыжков. Показательно, что Тихонова «сдала» его собственная супруга, задержанная при попытке выехать за границу. Сама система ГИС ТЭК должны была заработать еще в 2015 году причем, двумя годами ранее Счетная палата установила: проект фактически не был начат, более половины бюджетных средств оказались перечислены за невыполненные работы, а конкуренция поставщиков жестко ограничивалась.

После разрыва контракта в одностороннем порядке, заказчик – РЭА – потребовал возмещения ранее выплаченной суммы и выплаты штрафа. Среди прочего был удовлетворен иск о банкротстве компании-субподрядчика «Информационные системы связи и безопасности» (ИССБ), фактически «слитой» за ненадобностью. В то же время контролируемый Филиппом Генсом (сыном Георгия Генса) «Ланит» продолжает успешно «осваивать» бюджетные средства по госконтрактам, уже заработав на них в общей сложности порядка 39,4 млрд рублей. А буквально на днях входящая в структуру группы компания «Treolan» объявила о начале сотрудничества с известным брендом SUNMI в области производства цифровых продуктов.

Что касается получившей скандальную известность ГИС ТЭК, то на смену ей планируется внедрение новой системы – «Национальной энергетической платформы», курируемой все тем же Минэнерго, где в 2020 году на смену Новаку пришел Николай Шульгинов. При этом на реализацию проекта уже претендует возглавляемый Игорем Шуваловым «ВЭБ.РФ».

В СМИ и телеграм-каналах появляются сообщения о предстоящей отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и назначении на его место первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Одновременно отмечено резкое падение рейтинга главы северной столицы, связанное с большим количеством допущенных им управленческих ошибок, непопулярностью одних проводимых реформ и фактическим провалом других.

В первую очередь, речь идет об обернувшейся коллапсом мусорной реформе, стартовавшей в Петербурге в минувшем январе. Одновременно чиновники Смольного не смогли организовать работу коммунальных служб, в результате чего город оказался буквально завален снегом и льдом. Итогом стало появление в сети петиции с призывом об отставке Беглова, в течении короткого времени подписанной десятками тысяч человек и, как следствие, сообщений о предстоящем уходе губернатора и его замене все тем же Турчаком.

Тогда в числе организаторов «информационной атаки» на главу северной столицы называли скандально известного «кремлевского повара» - бизнесмена Евгения Пригожина, бывшего спикера питерского Заксобрания Вячеслава Макарова и даже действующего председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, якобы видящую в Турчаке конкурента и желающую отправить его в «политическую ссылку» в Петербург. Между тем, у секретаря генсовета «Единой России» есть опыт руководства регионом – в 2009-2017 гг. он был губернатором Псковской области. Вот только за время управления Турчака Псковщина неоднократно оказывалась в числе субъектов РФ с самым низким уровнем социально-экономического благополучия, а сам губернатор неоднократно становился фигурантом громких скандалов.

Например, его подозревали в организации жестокого избиения журналиста Олега Кашина. Кроме того, выяснилось, что супруге чиновника принадлежит квартира в Ницце, которую в итоге пришлось спешно продавать. Сегодня эксперты скептически относятся к возможному назначению Турчака петербургским губернатором. В то же время, Беглов продолжает «реформировать» город, в том числе, инициировав масштабную реновацию, вызвавшую массовое недовольство жителей.

В ходе заседания регионального штаба по вопросам капитального строительства мэр Пыть-Яха Александр Морозов сообщил губернатору Югры Наталье Комаровой о выполнении более, чем на 93%, работ по реконструкции получивших скандальную известность водоочистных сооружений (ВОС-3). По словам Морозова, объемы финансирования перед генподрядчиком полностью закрыты, а пуско-наладочные работы планируется завершить к 1 сентября.

Между тем, участники рынка обращают внимание на тот факт, что на прошлой неделе арбитражный суд ХМАО вынес решение, обязавшее УКС Пыть-Яха расторгнуть контракт с ООО «Атомстройпроект» и вернуть на площадку бывшего генподрядчика – компанию «Универсал СК». Учитывая намерение чиновников направить жалобу в апелляционную инстанцию, озвученные сроки завершения проекта могут быть в очередной раз сорваны. В то же время, выводы суда грозят репутационными рисками не только для правительства Югры, но и для губернатора Комаровой, лично согласовывавшей контракт с «Атомстройпроектом» как с единственным поставщиком.

Замена генподрядчика произошла по инициативе УКС Пыть-Яха, а автором документа, содержащего информацию о якобы имеющей место несостоятельности «Универсал СК» и подписанного уже бывшим руководителем ведомства Светланой Таранюк, называют директора Департамента ЖКХ и энергетики Илью Кима. Таким образом, главе Югры сообщили о наличии у генподрядчика задолженности за поставленное оборудование перед «Атомстройпроектом», а также необходимости оплаты неустойки в размере более 183 млн рублей по иску АО «НПО Лавочкина». Вот только в картотеке Арбитражного суда Московской области содержится документация, подтверждающая урегулирование спора с НПО.

Таким образом, до губернатора Комаровой были доведены непроверенные либо сознательно искаженные данные. Что касается смены генподрядчика, то она могла произойти по инициативе мэра Пыть-Яха Морозова и кураторов регионального ЖКХ, с целью доставки на объект оборудования низкого качества, закупленного по завышенной стоимости. Возвращение на площадку ВОС-3 компании «Универсал СК» грозит чиновникам как минимум, заменой оборудования в соответствии с ранее утвержденным проектом, максимум – обращением генподрядчика в правоохранительные органы для расследования имевших место махинаций.

Возглавляемый Михаилом Железновым «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) из ЗАТО Снежинск, помимо регистрации сомнительных «дочерних» структур, декларирующих миллионные убытки (ООО «ВЭИ-АВИС» и ООО «УГК-Холдинг»), отличился также заключением ряда столь же сомнительных госконтрактов. Например, недавно учреждение закупило 400 тыс. кг сухой смеси «Ветонит» для выравнивания пола на сумму более 24,8 млн рублей. Указанным объемом можно залить поверхность площадью более 55 тыс. кв метров.

При средней стоимости 1 мешка «Ветонита 5000» 850 руб., необходимые 16 тыс. мешков по 25 кг каждый обойдутся предприятию в 13,6 млн рублей. В той же закупке присутствует смесь «Weber Vetonit 3000» в объеме 70 тыс. кг или 2800 мешков. При средней стоимости 850 руб. за мешок, предприятие должно потратить на него порядка 2,38 млн рублей. Таким образом, весь объем сухой смеси фактически может быть оценен в 15,98 млн рублей, но не в указанные в документации 24,8 миллиона.

Не меньший интерес вызывают контракты РФЯЦ-ВНИИТФ на закупку продуктов. Так, институт готов потратить на приобретение консервов более 2,57 млн рублей; на сметану и творог – 1,84 млн; на бутилированную воду – 2,82 млн; на чай, кофе и пряности – 2,91 млн. В общей сложности в десятки миллионов рублей обходится покупка мебели: начальная цена контракта на закупку офисных кресел и стульев превышает 8,58 млн; комплектующих для корпусной мебели – 7,68 млн; соединительной фурнитуры производства фирмы «HAFELE» (или аналог) – 9,69 млн рублей.

Более 43,5 млн рублей учреждение готово потратить на приобретение средств индивидуальной защиты и еще 7 млн – на фрахтование автомобиля скорой медицинской помощи вместе с водителем. Кроме того, РФЯЦ-ВНИИТФ необходимы промышленный дизель-генератор, дизельное топливо, вентиляционные установки и даже собственный беспилотник. Плюс мука, овощи и фрукты для разнообразия рациона. Таким образом, возникает много вопросов не только в связи с ведением техническим институтом непрофильной коммерческой деятельности, но и целесообразностью расходования его руководством бюджетных средств.

Руководитель Роскомнадзора Сергей Липов, в свое время ставший автором закона о «суверенном интернете», безжалостно блокирует сайты за малейшие нарушения. Особенно усилилась цензура после начала военной спецоперации на Украине: с 24 февраля ведомство заблокировало более 5 тыс. интернет-ресурсов по причине несоответствия опубликованной информации официальным данным Минобороны РФ. Вот только сам глава Роскомнадзора спокойно пренебрегал нормами действующего законодательства: в своих декларациях он явно «скромничал», предпочитая умалчивать о некоторых принадлежавших его семье объектах недвижимости.

Между тем, еще в 2016 году главный федеральный «цензор» и его жена Оксана купили земельный участок площадью 4,4 тыс. кв метров в деревне Каменка в Новой Москве. Тогда стоимость сотки земли здесь оценивалась в 700 тыс. рублей, сегодня она достигает 3 миллионов. На указанной территории были возведены два двухэтажных особняка общей площадью в 1 тыс. кв метров. В 2020 году участок был переоформлен на детей Липова Дмитрия и Варвару; они же совсем недавно стали собственниками домовладений, стоимость которых на сегодняшний день оценивается в 450-500 млн рублей.

С 2017 года в собственности семейства находится московская квартира, расположенная в жилом комплексе «Адмирал-3» на Профсоюзной улице, площадью 160 кв метров и стоимостью порядка 80 млн рублей. Еще одна квартира Липовых, купленная также в 2017 году, находится на ул. Вавилова: ее площадь – 73 кв метра, ориентировочная цена – 27,5 миллиона. Липов официально не является автовладельцем, зато на его супругу зарегистрирован внедорожник Range Rover 2014 года выпуска, а на сына Дмитрия – Toyota Land Cruiser Prado, выпущенная в том же году.

В целом имущество Липовых оценивается приблизительно в 600 млн рублей, вот только учитывая имеющиеся сведения о доходах, в 2012-2017 гг. семейство заработало в общей сложности порядка 58 миллионов и этой суммы явно недостаточно ни на покупку квартир, ни на строительство особняков в Новой Москве. Показательно, что сын главного «цензора» в свое время успешно «откосил» от военной службы: после отчисления в 2018 году из аспирантуры Университета науки и технологий «МИСиС» за невыполнение учебного плана, он в течение двух лет проходил дополнительные медобследования, а в 2021 году, уже достигнув 27-летнего возраста, получил военный билет по решению суда.

Орловский бизнесмен Михаил Маркин, чьи предприятия входят в число фаворитов-застройщиков губернатора Андрея Клычкова и мэра Орла Юрия Парахина, а также члены его семейства и подчиненные, столкнулись с перспективой уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве. Еще в августе прошлого года в офисах компаний «Техспецкомплект» (учредитель – жена коммерсанта Светлана Маркина) и «Триумф» (учредитель и гендиректор – брат Алексей Маркин), сотрудниками областного Управления ФСБ были проведены оперативные мероприятия, но тогда уголовное дело за совершение налоговых преступлений не возбуждалось по причине внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство.

Теперь препятствия устранены в связи с окончанием выездной налоговой проверки ООО «Техспецкомплект» за 2018 – 2021 гг., подтвердившей многочисленные нарушения. В частности, установлено, что в только в 2018-2020 гг. компания уклонилась от уплаты НДФЛ в размере более 4,5 млн рублей; на сегодняшний день к этой сумме прибавилась пеня в 802,7 тыс. рублей. Еще более 30 млн представляют недоимки по НДС, плюс свыше 5 млн пени; недоимка по налогу на прибыль организаций оценивается в 26 млн, плюс более 6 млн рублей пени.

При этом средства со счетов «Техспецкомплекта» в размере свыше 183 млн рублей оказались перечислены в адрес аффилированного с ним «Триумфа» с указанием платежей «перевод по договору процентного займа» и «возврат денежных средств по договору займа». Кроме сделки с целым рядом контрагентов (ИП Зимин О.В., ИП Филимонов В.В., ИП Гладских А.Л. и др.) носили фиктивный характер, а поступающие финансы банально обналичивались.

Обналичка осуществлялась также под видом продажи родственникам и сотрудникам служебных автомобилей. Например, Э.Г. Алексанян за 340 тыс. рублей получил в собственность тойоту «Камри» 2016 года выпуска, А.Ю. Скопенко за 635 тыс. купил машину «Лада Веста», а Ира Маркина (свекровь Светланы Маркиной) за 480 тыс. приобрела новую «Лада Гранта». Средства от продажи техники на счета предприятия также не поступали. Помимо семейства Маркиных, налоговики называют и других участников мошеннических схем – это директор «Техспецкомплекта» Владимир Рябко и бывший главный бухгалтер предприятия Наталья Труштина.

Ранее практически аналогичным образом от уплаты налогов уклонялись фирмы, подконтрольные орловскому мэру Юрию Парахину – ООО «Партнер», ООО «Союз» и ООО «Универсал». Разница состоит лишь в том, что компании Маркиных минимизировали налоговые обязательства путем заключения фиктивных сделок, а предприятия Парахина – созданием искусственной ситуации, при которой видимость заключения договоров аренды принадлежащих им объектов недвижимости, а также последующая передача их в субаренду прикрывала фактическую деятельность группы компаний - собственников.

Оказавшаяся в конце прошлого года на скамье подсудимых Татьяна Кретова – сестра губернатора Мурманской области Андрея Чибиса – ликвидирует принадлежащую ей московскую компанию «ЖКХ-Девелопмент», с 2019 года не имеющую выручки. При этом портфель госконтрактов предприятия превышает 26 млн рублей, а в числе его заказчиков фигурировало ООО «Донреко», выполнявшее функции «Водоканала» в ряде городов Ростовской области, получившее контракты на сотни миллионов, но в итоге признанное банкротом.

Ранее владельцем «ЖКХ-Девелопмент» выступал сам Андрей Чибис; кроме того, компанию связывали со скандально известным мусорным оператором «Ситиматик», лоббистом интересов которого называли мурманского губернатора. До смены владельца и перехода под контроль бизнесмена Сергея Котляренко, известного как «кошелек» главы ВЭБа Игоря Шувалова, «Ситиматик» (тогда называвшийся АО «Управление отходами») входил в число заказчиков возглавляемого Кретовой «Института развития регионов», получившего от оператора два подряда в общей сложности на 9 млн рублей.

Именно махинации с госконтрактами, имевшие место на базе «Института развития», стали причиной возбуждения в отношении сестры губернатора Чибиса уголовного дела о подделке документов и особо крупном мошенничестве. В 2019 году прокуратура Вологодской области опротестовала Приказ регионального департамента ТЭК, устанавливающий нормы накопления ТКО. Как выяснилось, документ составлялся с использованием данных исследований, проведенных на базе института и обошедшихся бюджету в 11,9 млн рублей.

В ходе дальнейшего расследования было установлено: в учреждении Кретовой отсутствовали специалисты должной квалификации, а его участие и победа в конкурсе стали возможными только благодаря поддельной документации. Отчеты, содержавшие недостоверные сведения, составлялись компанией-субподрядчиком, причем предоставляла их заказчику сама Кретова, прекрасно знавшая об имевших место нарушениях условий контракта. В итоге бизнес-леди предстала перед судом, в минувшем декабре принявшим решение о возвращении уголовного дела в прокуратуру для устранения нарушений, имеющихся в обвинительном заключении.

В Омске Восьмой арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы компании «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» на ранее вынесенное решение в рамках спора с Управлением Роспотребнадзора по ХМАО. Причиной разбирательств стали результаты выездной проверки на объектах предприятия в Сургутском районе, зафиксировавшей нарушения действующего законодательства: отсутствие санитарно-защитных зон (СЗЗ) у нескольких сотен кустовых площадок, расположенных на десятках лицензионных участков – Ватьеганском, Повховском, Свободном, Западно-Котухтинском, Восточно-Придорожном и др.

В итоге предприятию выдали предписание об устранении нарушений, но структура «ЛУКОЙЛа» предпочла обратиться в арбитраж. Позиция компании аргументировалась возможностью не разрабатывать проекты СЗЗ в связи с отсутствием выбросов сероводорода, что подтверждалось соответствующими протоколами. В свою очередь, представители Управления указывали на наличие на объектах нефтедобычи вспомогательного оборудования, что относит их к III классу, для которого не предусмотрены исключения в плане проектирования и установления СЗЗ.

Арбитраж ХМАО встал на сторону Роспотребнадзора, отказав собственнику объектов в самостоятельном праве решать вопрос необходимости установления санитарно-защитных зон и указав на то, что соответствующие выводы может делать только уполномоченный орган на основании проекта обоснования СЗЗ, разработанного специализированной организацией, с учетом полученного экспертного заключения. Эту же позицию поддержал и суд апелляционной инстанции, добавивший, что размеры зон могут быть определенны только на основании проекта, отражающего расчеты загрязнения атмосферного воздуха, а кроме того, их необходимо подтвердить результатами натурных исследований и измерений.

Очередное решение «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» может обжаловать в кассации, но, если суд будет проигран, предприятию предстоит изыскивать дополнительные средства на санзоны, организация которых, по мнению экспертов, обойдется в несколько сотен миллионов рублей. В то же время, компания позиционирует себя как «лидера по количеству внедрений уникальных природоохранных технологий», а затраты на экологические мероприятия, проведенные в прошлом году, оценивает более чем в 2,7 млрд рублей.

На Украине решением суда национализированы принадлежавшие Рустаму Тарико банк «Форвард» и алкогольный дистрибьютор «Руст». Мотивация простая: структуры подконтрольны российскому бизнесмену, а значит часть полученных им средств может использоваться для финансирования военной спецоперации. Ориентировочная стоимость арестованного имущества оценивается в 25 млн долларов, корпоративных прав – в 33,8 млн долларов. Учитывая, что Тарико уже давно вел бизнес на Украине, где платил налоги (а значит, финансировал армию недружественного государства), рано или поздно он должен был столкнуться с проблемой «выбора стороны». Поняв двойную игру коммерсанта, украинцы сработали на опережение.

В России структуры Тарико находятся в кризисе. В частности, по состоянию на февраль текущего года его банк «Русский стандарт» демонстрировал почти 10%-е снижение прибыли и стоимости активов. К тому же претензии бизнесмену предъявляют многочисленные кредиторы. Все началось с реструктуризации долгов перед инвесторами «Русского Стандарта» и перевода акций кредитного учреждения в облигации офшорной компании «Russian Standard Ltd». Но в 2017 году Тарико объявил о дефолте по облигациям и невозможности погашения задолженности, оценивавшейся в 750 млн долларов. Денег инвесторы так и не увидели; не помогли обращения к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и председателю общественного совета при МВД Анатолию Кучерене.

Между тем, финансы кредиторов частично задействовались в развитии алкогольного бизнеса Тарико. В 2021 году он сократил собственный капитал «Русского Стандарта» на 5,9 млрд рублей: эти средства были направлены на создание резервов для инвестирования в ассоциированные или дочерние предприятия. Часть денег могла банально выводиться на счета многочисленных офшоров, связанных с бизнесменом. Известно, например, что ЗАО «Компания Русский Стандарт» до начала 2022 года принадлежало бермудской компании «Руст Трейдинг Лимитед». На нее же было оформлено ЗАО «Руст Инк.», портфель госконтрактов которого составляет 30,5 млн рублей.

Одним из кредиторов Тарико выступает совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, находящийся в Лондоне и жалующийся на отсутствие средств и невозможность нанять домработницу. Сегодня он безуспешно пытается взыскать с «водочного банкира» 1,5 млн рублей: по словам должника, деньги у него есть, но осуществить транш мешают санкции. Перечислить же средства с одного из офшорных счетов, Тарико, видимо, не считает нужным.

Глава Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Цицин под видом борьбы с коррупцией занялся чисткой рядов в региональных Фондах защиты прав дольщиков. На момент создания ФРТ, Цицин, являвшийся протеже Сергея Степашина и руководивший Фондом содействия реформированию ЖКХ, выступал конкурентом Константина Тимофеева – руководителя Фонда защиты прав дольщиков и креатуры Марата Хуснуллина. Для соблюдения баланса сил Тимофеев вошел в наблюдательный совет ФРТ, где занял место управляющего директора, контролирующего расход денежных средств. Вот только в итоге силовики решили проконтролировать траты финансов в региональных фондах, некогда подконтрольных Тимофееву.

Результаты проверок не заставили себя долго ждать. На днях по решению суда были взяты под стражу гендиректор Фонда помощи обманутым дольщикам Ленинградской области Александр Горшенев и его зам Денис Чибисов, обвиняемые в растрате и коммерческом подкупе. По версии следствия, фонд заключал договоры на достройку домов по заведомо завышенной стоимости. В частности, из выделенных на подготовку проектно-изыскательной документации 100 млн рублей фактически было потрачено только 36 миллионов, остальные деньги банально присвоили.

Задержание Чибисова удивительным образом совпало с появлением в регионе Тимофеева, якобы прибывшего в Ленобласть для осмотра проблемных объектов. Фактически же причиной мог стать его личный интерес к расследованию коррупционных связей руководства фонда. При этом к самому Тимофееву у силовиков также неоднократно возникали вопросы. Например, в 2017 году он стал фигурантом уголовного дела в связи с некачественным контролем за деятельностью застройщика и нецелевым использованием средств дольщиков. Тогда замять ситуацию помогло вмешательство Хуснуллина.

Тем не менее, по данным группы обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», за время работы Тимофеева в Москомстройинвесте в столице появились 35 новых долгостроев. Кроме того, фонд предпочитал проводить закупки в формате «у единственного поставщика», заключив, таким образом, контрактов в общей сложности на 37 млрд рублей. Что касается Степашина и его протеже Цицина, то один из показательных провалов в их политике имел место в Саратовской области, где недовольные работой регионального фонда капремонта жители обратились в суд с иском о его банкротстве.

В ходе судебных разбирательств по делу о масштабных хищениях в банке «Новопокровский» и допроса его бывшего владельца Алексея Демьянова вскрылись любопытные обстоятельства передачи взятки в размере 1 млн евро начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Виктору Городкову. При этом сам Демьянов, которому инкриминировалось хищение 1,7 млрд рублей, отделался легким приговором в 4 года лишения свободы и уже освобожден из колонии условно-досрочно. Его ходатайство было удовлетворено судьей Головинского районного суда Москвы Кристиной Кострюковой несмотря на тот факт, что ущерб осужденным так и не был погашен.

Сегодня в Замоскворецком районном суде Москвы судьей Натальей Чепрасовой рассматривается дело замешанных в миллиардных хищениях из «Новопокровского» О.А. Богомолова, С.А. Забелина, И.В. Пожарского, С.Н. Фроленкова и А.А. Цибизова. Всем им инкриминируется растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере, но никто из подсудимых не был ни взят под стражу, ни помещен под домашний арест: все они продолжают оставаться на свободе в ожидании формального приговора. Кроме того, уголовной ответственности удалось избежать бывшим совладельцам банка, российско-германским гражданам братьям Владимиру и Виталию Кнаусам, своевременно переписавшим принадлежавшие им доли на Демьянова.

Давая показания в рамках нового процесса, Демьянов сообщил, что он отдавал распоряжения не только подчиненным, но и привлеченному аудитору Ивану Пожарскому – гендиректору ООО «ВК Консалтинг», официально оформленного на супругу Демьянова Елену Гонтареву. В процессе допроса подсудимый Пожарский сообщил о взятке в 1 млн евро, переданной Демьяновым и Владимиром Кнаусом Городкову, в то время занимавшему пост замначальника ГСУ, за прекращение уголовного дела. С получением денег, в частности, может быть связано избрание Демьянову меры пресечение в виде домашнего ареста, позже отмененной по ходатайству следователя.

Все «неудобные» вопросы, задаваемые Пожарским Демьянову в ходе заседания, неизменно снимались судом. Фактически же обвиняемому хорошо известна роль, которую сыграл в хищениях Владимир Кнаус, позже пытавшийся получить средства, выведенные из банка на счета ООО «ФИНИВЕСТКОМ». Кроме того, аудитор прекрасно осведомлен о роли «технических» фирм – ООО «Сервис-Автоматика», АО «СИГ», ООО «СТРОЙТЕХКОПЛЕКТ», ООО «Лизинг Поставка» и др. Также без внимания следствия и суда остается роль еще одного германского гражданина – Р.Ю. Грюнвальда, получившего права требования к юридическим и физическим лицам на 1,2 млрд рублей.

Обвиняемый в вымогательстве и создании ОПС (до 20 лет лишения свободы) Аркадий Чебанов стал участником еще одного судебного процесса — наследственного имущественного спора.

В Пролетарском суде Ростова-на-Дону на 3 августа назначено первое заседание по делу № 2-4011/2022 ~ М-2849/2022.

Речь идет о старой как мир схеме сокрытия активов от правоохранительных органов — оформление бизнесов на близких пожилых родственников с последующим наследованием.

Ответчик Аркадий Чебанов «унаследовал» активы, а угроза конфискации стала еще более актуальной. Поэтому срочно ввели в дело третьих лиц, имевших формальное право на наследование, но отказавшихся ранее в его пользу якобы «под условием». 

А в соответствии со ст. 1158 ГК РФ «отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается». То есть перепрятушки бизнеса. Пролетарский р-й суд будет рассматривать восстановление в правах наследования истцов, которые помогают особо опасному преступнику Чебанову, находящемуся в федеральном розыске по запросу ФСБ с 06.04.2021 г.
@ruarbitr

В Ростовской области УФАС выявлен очередной картель при проведении 24 электронных аукционов на поставку автотранспорта, ущерб от которого оценивается в 79 млн рублей. Реализуя стратегию под называнием «Таран», участники сговора в ходе торгов снижали цену лота, пока один из них не становился победителем; заявки, снижавшие стоимость, озвученную аферистами, банально отклонялись аукционной комиссией. В картеле участвовали ряд коммерческих структур, в том числе, две «фирмы-близнеца» «Автокам» из Петропавловска-Камчатского и, предположительно, сомнительная ростовская компания «Реверс», официально находящаяся в процессе банкротства.

История с «Тараном» - далеко не первый картельный скандал в вотчине ростовского губернатора Василия Голубева, произошедший за последнее время. Одной из самых коррумпированных является дорожная сфера: в апреле ФАС сообщала об антиконкурентном соглашении, участниками которого стали ГУП «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель», причем пост директора госпредприятия ранее занимал действующий замгубернатора и глава регионального Минтранса Владимир Окунев, по итогам прошлого года ставший самым богатым министром областного правительства.

При попустительстве Голубева, не только бывшие, но и действующие ростовские чиновники активно осваивают картельные схемы. Широкий резонанс получило расследование деятельности ООО «Т-Транс» и аффилированных с ним коммерческих структур, объемы контрактов которых составляют десятки миллиардов рублей. На фоне разгорающегося скандала в минувшем январе в отставку был вынужден уйти министр строительства Ростовской области Сергей Куц.

Впрочем, с коррумпированными министрами губернатор расстается неохотно, примером чему может служить экс-глава областного Минздрава Татьяна Быковская, также «погоревшая» на махинациях с контрактами и в начале июля представшая перед судом вместе со своим помощником Станиславом Беседовским. Голубев до последнего отказывался увольнять Быковскую, но в результате был вынужден отправить ее на пенсию. Показательно, что одновременно с ростом капиталов ростовского губернатора и чиновников из его ближайшего окружения, в регионе наблюдается крайне низкий уровень благосостояния семей обычных граждан.

Бывший спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс был экстренно доставлен в реанимацию одной из европейских клиник.

У Анатолия Чубайса развился синдром Гийена — Барре, редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Год назад ВОЗ заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca. Толчком также может послужить хирургическая операция или вакцинация.

На прошлой неделе Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о краже имущества на 70 млн рублей у бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Однако, по словам адвоката одного из подсудимых Вячеслава Макарова, в настоящее время в деле «фактически» отсутствуют потерпевшие.

«Челябинвестбанк» через суд добивается взыскания более 124 млн рублей с депутата челябинской городской думы Олега Иванова. По ходатайству кредитного учреждения арбитраж назначил экспертизу рыночной стоимости имущества, принадлежащего компаниям «АльфаСтрой» и «АТМ», а также супруге Иванова Татьяне Завгородней, которая ранее была депутатом челябинского областного Заксобрания от «Единой России». Речь идет о квартирах, земельных участках и офисном помещении. Кроме того, в качестве обеспечения обязательств компаний мужа Завгородняя заложила водно-оздоровительный комплекс «LYNX-CLUB», который собственники параллельно пытаются продать через интернет-площадку «Авито» за 210 млн рублей.

В целом долги депутата оцениваются в гораздо большую сумму, чем обязательства перед «Челябинвестбанком». Так, в прошлом году претензии на 176 миллионов компании «АльфаСтрой» предъявило Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. В частности, ведомство настаивает на возвращении 42 млн рублей – части средств, выделенных на капремонт помещений областной клинической больницы, которые не были отработаны подрядчиком. В свою очередь, юристы «АльфаСтроя» выступили со встречной претензией более чем на 53 миллиона, заявляя, что фирма не только отработала полученное финансирование в полном объеме, но даже затратила собственные деньги на дополнительные работы, неучтенные в первоначальной проектной документации.

В рамках этого спора суд удовлетворил ходатайство компании о проведении экспертизы, которой предстоит определить наличие в первоначальной документации недостатков и неточностей, а кроме того оценить общую стоимость работ, выполненных подрядчиком. В случае, если эксперты установят факт проведения дополнительных работ, стоимость капремонта больницы превысит 200 млн рублей.

Кроме того, областной Минстрой добивается возвращения неотработанного аванса в размере 119 млн рублей и выплаты штрафа в 15 миллионов за срыв контракта на реконструкцию гостиницы, расположенной в лесопарковой зоне Челябинска, в итоге расторгнутого по инициативе заказчика. Суд вынес решение об аресте имущества ответчика на заявленную истцом сумму. Но и в этом случае «АльфаСтрой» выступил со встречным заявлением на 82 млн рублей, объясняя требования проведением дополнительных работ. На фоне непрекращающихся судебных разбирательств поступают сообщения, что Олег Иванов усиленно ищет финансирование в столице.

На рассмотрение Арбитражного суда Москвы принят иск ООО «НьюТек Сервисез» о взыскании 235,3 млн рублей с группы «Инвестгеосервис» (ИГС) – крупного подрядчика «НОВАТЭКа», связанного с коммерческими структурами Андрея Патрушева – сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Владельцем «НьюТек Сервисез» является зарегистрированная на Кипре «NewTech Services Holding Limited» – международная нефтесервисная компания, работающая в том числе, в России и странах СНГ. В 2012 году появлялись сообщения о вхождении в капитал «НьюТек Сервисез» «Газпромбанка», но остается ли кредитное учреждение в числе акционеров сегодня – неизвестно.

Группа «Инвестгеосервис» предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазовой отрасли, включая разведочное и эксплуатационное бурение и инженерно-геологические изыскания. Порядка 85% ее выручки по итогам прошлого года пришлось на структуры ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона. Официальными владельцами ИГС являются кипрские «IGS International LTD» (60%) и «IGS Drilling LTD» (40%). Ранее бенефициарами выступали Станислав Котов (его называют бывшим советником главы «НОВАТЭКа») и экс-директор группы Дамир Туктаров.

В январе владельцем 10% «IGS International» стало АО «Сириус», зарегистрированное в Москве, в Армянском переулке, 7, Романом Ивановым, чьи данные совпадают с данными члена совета директоров компании «Аврора», связанной с Андреем Патрушевым. В феврале 38% IGS перешли от Станислава Котова в собственность Анатолия Чирятьева – владельца зарегистрированной по одному адресу с «Сириусом» судоходной компании «Севнор менеджмент» и ее «дочерней» структуры «Севнор логистик». Известно, что до апреля «Севнор менеджмент» через «Сириус Холдинг» (ранее – «Севнор технолоджис») принадлежали 25% «Авроры».

АО «Аврора» было зарегистрировано в 2019 году, а в июле 2022-го переименовано в АО «Газпром Шельфпроект». По итогам прошлого года выручка предприятия составила 4,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,7 миллиарда. Что касается, «Инвестгеосервиса», то помимо «НьюТек Сервисез», финансовые претензии группе предъявляет также филиал компании «Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ» – структура американской нефтесервисного гиганта, обратившаяся с иском о взыскании 148,5 млн рублей. Кроме того, судом выдан исполнительный лист по спору ИГС с АО «Бейкер Хьюз» более чем на 65 миллионов, закончившемуся не в пользу «Инвестгеосервиса».

Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при создании государственной информационной системы ТЭК, фигурантом которого стал бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов затягивается, а с экс-чиновника и его подельников, по все видимости, готовятся снять ранее выдвинутые обвинения. Известно, что Тихонов принадлежит к так называемому «красноярскому клану» олигархов Владимира Потанина и Михаила Прохорова, в который также входит его бывший шеф, действующий вице-премьер Александр Новак. Поддержку клану в свое время оказывал экс-генпрокурор Игорь Чайка, после отставки которого и было возбуждено дело о хищении средств, выделенных на ГИС ТЭК.

Создание системы курировал бывший в то время замом Новака Алексей Текслер; заключением договоров с подрядчиками занималось возглавляемое Тихоновым ФГБУ «РЭА» Минэнерго. В декабре 2015 года Тверским МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства директором Дирекции ФГБУ «РЭА» Романом Щербовым при посредничестве начальника Аналитического департамента Игоря Удинцева взятки в размере 80 млн рублей за оплату по госконтракту. Тогда следствию стало известно о коррупционных связях чиновников «РЭА» с руководством компании «Ланит» и связанных с ней субподрядных организаций. В схеме также оказался задействован советник Тихонова Илья Комаров.

Адвокатом Щербова стал известный решальщик Александр Карабанов, ранее уже засветившийся в скандалах с передачей взяток высокопоставленным силовикам. С целью переквалификации состава преступления с вымогательства взятки на мошенничество, ФГБУ «РЭА» в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «ИССБ». Кроме того, следствием была изменена должностная инструкция Щербова и удалены сведения о работе Удинцева в «РЭА». Работа оказалась проведена успешно, дело было переквалифицировано. Тем не мене, в 2020 году СД МВД РФ и СК России возбуждает уголовное дело по факту мошенничества при создании ГИС ТЭК РФ и арестовывает Удинцева.

Занявший место Тихонова его зам Алексей Кулапин также оказался задействован в спасении бывшего шефа, для чего был подан иск к АО «СОФТЛАЙН ТРЕЙД» и ООО «Ресурс Сервис» о взыскании убытков, связанных с кратным завышением цены товара на сумму 103 млн руб. Целью являлось получение решения Арбитражного суда Москвы о рыночной стоимости поставленного товара и его последующее использование в уголовном деле. Соответствующее решение было вынесено в июле прошлого года. В итоге уголовное преследование Удинцева было прекращено, а Тихонов сегодня дожидается аналогичного решения по отработанной схеме.

Глава банка ВТБ Андрей Костин активно пользуется услугами канадского уроженца и гражданина Кипра Эрика Уайта, управляющего разветвленной сетью офшоров, на которые оформлено имущество попавшего под западные санкции российского банкира стоимостью более чем в 100 млн долларов. В частности, фирма «Vargas Properties» контролировала компанию, на которую были оформлены вилла в Форосе и винодельня Alma Valley, бенефициаром которых называют Костина.

Принадлежащие Уайту фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, задействовались в передаче двух московских квартир подруге банкира телеведущей Наиле Аскер-Заде: одна была передана ей госбанком, а вторая переуступлена топ-менеджером ВТБ. В первом случае посредником выступала офшорная компания «Erelson Investments». Кроме того, в 2006 году банк передал право собственности на роскошный московский трехэтажный таунхаус компании «Whyte's Laroy Enterprises», которая в 2015-м передала имущество Костину, в свою очередь, продавшему таунхаус кипрской «Angerston Holdings».

С ВТБ также связывают расположенный в австрийских Альпах элитный отель «Tannenhof», до введения санкций в 2014 году управлявшийся через созданную кредитным учреждением компанию «ITC Consultants (Cyprus)». Затем право собственности перешло к двум кипрским фирмам, одной из которых стала принадлежащая Уайту «Aktien Enterprises». На кипрскую «Gedsea Holdings» и ее французскую «дочку» оформлена вилла вблизи Сен-Тропе, купленная в 2009 году у швейцарского бизнесмена Роджера Маркуса Ингольда – бывшего советника Костина. Через фирму «Hundbern» Уайт в 2010 году владел парижской недвижимостью, оценивавшейся в 6,2 млн евро. На офшор «Eralmor Holdings» в 2016 году Костин оформил принадлежавшую ему квартиру стоимостью 2,8 млн долларов, расположенную в московском ЖК «Посольский дом».

Целый ряд офшоров принадлежит Наталье Соложенцевой, ранее работавшей директором в «RCB Cyprus». Эти структуры владели долями в крупных российских компаниях, включая франшизы «Burger King» и «KFC». Известно, что тот же «Burger King» начинал вести бизнес в России при участии ВТБ, но в 2018 году госбанк продал свою долю за 4,6 млрд рублей. Связанный с Соложенцевой офшор «IFG Fund AIFLNP V.C.I.C.» в 2018 году выкупил долю в российской франшизе «KFC», а в 2021-м – акции «Ozon.ru» стоимостью 49 млн долларов и долю в российской торговой сети «Fix Price».