Восьмой арбитражный апелляционный суд запросил в управлениях Росфинмониторинга сведения о правомерности финансовых операций обанкротившейся петербургской компании «СПБ ОЙЛ» с тюменским ООО «Ямалнефть». Обе структуры считаются связанными со скандально известным ямальским бизнесменом, основателем Корпорации «Роснефтегаз» Олегом Ситниковым, осужденным за совершение налоговых преступлений. Тем не менее, ранее тюменский областной арбитраж взыскал с «Ямалнефти» свыше 584 млн рублей в пользу «СПБ ОЙЛ». Сегодня это решение оспаривается и у суда апелляционной инстанции возникли подозрения в аффилированности компаний. От сторон также ожидается разъяснение по взаимодействию «Ямалнефти» с целым рядом юрлиц – предприятиями «Уренгойдорстрой», «Нефтегазброкер», «Аэропорт Салехард» и др.

Кроме того, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривается иск «Ямалнефти» о взыскании с «СПБ ОЙЛ» 319,7 млн рублей задолженности по договору уступки права требования. Указанный договор пыталось оспорить ООО «Уренгойремстройдобыча», проигравшее судебные разбирательства в двух инстанциях. Тогда бывший совладелец и директор «Ямалнефти» Сергей Петров заявил, что спорный договор не подписывал, а пояснения, подтверждавшие факт сделки, были даны им под воздействием препаратов.

Об аффилированности «Ямалнефти» со структурами Ситникова шла речь и в рамках рассмотрения дела о банкротстве новоуренгойского ООО Фирма «Макс», по долгам которого бизнесмен был привлечен к субсидиарной ответственности. Как выяснилось в ходе разбирательств, именно Ситников выступал фактическим руководителем таких организаций, как Фирма «Макс» и «Ямалнефть». Рассматривался судом вопрос связи коммерсанта с «СПБ ОЙЛ». Отмечалось, в частности, что учредитель компании Максим Ветюгов в 2017-2018 гг. занимал пост гендиректора в учрежденном Ситниковым ООО «Ростнефтегаз-Харп».

Показательно, что Максима Ветюгова называют сыном бывшего прокурора ЯНАО Николая Ветюгова. На определенном этапе он выступал деловым партнером Ситникова и был совладельцем ООО «Корпорация Рост нефти и газа». После произошедшего между компаньонами конфликта, Ситников заявлял о давлении со стороны экс-прокурора. Не исключено, что последний выступил инициатором уголовного преследования бизнесмена: в октябре прошлого года Ситников был признан судом виновным в уклонении от уплаты налогов в общей сложности на 700 млн рублей и осужден на четыре года условно. Кроме того, в суд передано еще одно налоговое уголовное дело в отношении предпринимателя.

В профсоюзной организации Государственной компании «Северавтодор», подконтрольной Департаменту по управлению государственным имуществом ХМАО, заявляют о росте социальной напряженности в коллективе предприятия, связанной с отказом от заключения допсоглашения к госконтракту на увеличение объемов выполняемых работ со стороны курирующего окружные магистрали «Управления автомобильных дорог ХМАО-Югры», выступающего заказчиком услуг по содержанию дорог.

Нежелание руководства Управления подписывать допсоглашение уже привело к тому, что «Севавтодору» был причинен серьезный материальный ущерб: его убытки составляют порядка 1 млн рублей. Кроме того, руководство предприятия начало реализацию комплекса мер по снижению затрат за счет сокращения штатной численности работников, переводя их на неполную занятость и предоставляя неоплачиваемые отпуска. Заметим, что коллектив «Севавтодора» насчитывает порядка 1,7 тыс. сотрудников. Негативным фактором является также отсутствие авансирования содержания автомобильных дорог – главного источника доходов компании.

В обращении, адресованном губернатору Югры Наталье Комаровой, подчеркивается: если ситуация с авансированием и увеличением объемов не изменится, то невозможно будет обеспечить занятость работников, а значит, своевременно выполнить ряд оговоренных госконтрактом работ, таких как восстановление дорожной разметки, ямочный ремонт, ликвидация локальных разрушений, просадок и образовавшейся колейности. Также с задержкой будут приобретены противогололедные материалы и дизельное топливо, необходимые для устройства зимников и ледовых переправ в отдаленных населенных пунктах. Тревожным звоночком для главы региона должен стать упомянутый в обращении рост недоверия в коллективе к органам власти.

Между тем известно, что в текущем году Департамент дорожного хозяйства Югры запланировал проведение капремонта всего на 20 километрах дорог, о чем на заседании комиссии региональной Общественной палаты заявил замдиректора ведомства Игорь Газизов. Этот объем в пять с лишним раз меньше того, что был выполнен годом ранее. Кроме того, Югра остается единственным субъектом РФ, где до сих пор не обнародован утвержденный план дорожных работ на 2022 год.

Заметим, что в минувшем феврале Комарова жестко раскритиковала работу главы Департамента Константина Гребешка: основанием стало неисполнение окружными и местными властями поручения о 100% обеспечении контрактами проектов на текущий год. Сам Гребешок поспешил переложить ответственность на федеральный Минтранс, изменивший механизм выделения средств, а также муниципальных чиновников.

Показания на Вексельберга дал менеджмент верфи, которая строила его яхту.

По первому запросу американских властей яхтенная верфь [по всей видимости речь идёт о нидерландской верфи Feadship] сразу начала сотрудничать и оказывать помощь в расследовании агентам ФБР. Сотрудники верфи рассказали, что реальным собственником яхты является Вексельберг. Он и его супруга участвовали в строительстве яхты, — это следует из показаний сотрудника верфи. Содействие в расследовании ФБР, по всей видимости, было основанием освобождения яхтенной верфи и ее менеджмента от ответственности за нарушение санкций.

Поскольку в показаниях под присягой агента ФБР нет точного названия яхтенной верфи, то можно лишь с большой долей вероятности предполагать, что речь идет о Feadship. Это важно, потому как это одна из известнейших верфей услугами, которой пользовались другие российские/украинские олигархи.

Верфь Feadship участвовала в создании:

1. яхты Predator Искандера Махмудова;
2. яхты Tunusha (Танюша) Алексея Крапивина (сына экс-советника РЖД Андрея Крапивина);
3. яхты Madam Gu сенатора Андрея Скоча;
4. яхты Anna I Дмитрия Рыболовлева;
5. яхты MY Royal Romance Виктора Медведчука.

Из санкционного списка США исключен «Озон Банк», ранее вошедший в него по причине аффилированности с «Совкомбанком» братьев Дмитрия и Сергея Хотимских. Известный на рынке склонностью к «поглощениям», «Совкомбанк» сумел установить контроль над целым рядом кредитных организаций, причем сделано это было с согласия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Одним из таких учреждений стал «РосЕвроБанк», чьим мажоритарным акционером является кипрский офшор «REG Holding Limited», на счетах которого могут оседать финансы «Совкомбанка». Конечными бенефициарами офшора выступают топ-менеджеры «РосЕвроБанка» Андрей Суздальцев и Илья Бродский, а также Роман Гнедин – владелец ООО «Инвестиционное бюро», зарегистрированного по тому же адресу, что и «Совкомбанк»: Кострома, пр-т Текстильщиков, 46.

Бизнес Хотимских тесно завязан на офшорные компании. Например, до 2020 года их банк входил в число учредителей ООО «БТЕ» вместе с имеющей кипрскую «прописку» фирмой «Капалтрас Энтерпрайзис Лимитед», которой руководит Анатолий Королев. Не исключено, что он является родственником Андрея Королева, занимающего в «Совкомбанке» пост директора департамента рынков капитала. В 2020 году в «БТЕ» имело место резкое падение финансовых показателей: при полумиллиардной выручке убытки компании составили 12 млн рублей. При этом «БТЕ» имеет солидный портфель госконтрактов, превышающий 706 миллионов.

Первоначальными владельцами «Совкомбанка» Хотимские выступали совместно с братьями Василием и Михаилов Клюкиными. В 2010 году Василий вышел из числа акционеров. Что касается Михаила, то он является профессиональным игроком в покер и сегодня проживает в Монако, где ведет роскошный образ жизни, получив известность, например, покупкой яхты в форме лебедя и портретом Мэрилин Монро кисти Энди Уорхола. Его часто видят в компании с экс-председателем правления «Инвестторгбанка» Владимиром Гудковым и бывшим совладельцем «Внешпромбанка» Георгием Беджамовым, в отношении которых в России расследуется уголовное дело о миллиардных хищениях.

В число акционеров «Совкомбанка» входит также Алексей Фисун – совладелец ряда сомнительных коммерческих структур. Так, вместе с Евгением Варовым он контролирует ОАО «Полишелк», превращенный из преуспевающего завода в банальный бизнес-центр, прибыль которого может перенаправляться на развитие принадлежащего компаньонам находящегося в Латвии молочного комбината «Valmieras piens». До июня прошлого года «Совкомбанк» также был завязан на офшор: в число его официальных владельцев входила зарегистрированная в Нидерландах компания «Совко Капитал Партнерс Би Ви».

Один из богатейших бизнесменов Дальнего Востока, бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин начал заниматься коммерцией еще в начале 90-х. Тогда его связывали с криминальным авторитетом Сергеем Бауло (Баул), в окружении которого будущий политик якобы имел кличку «Серега Шепелявый».

За десятилетний период руководства регионом Дарькин значительно расширил границы своей «бизнес-империи», в том числе, за счет приобретения недвижимости и открытия фирм в Чехии, при помощи которых он собирался обеспечивать доступ на европейский рынок продукции принадлежащих ему российских рыбодобывающих компаний, в первую очередь, «Находкинской базы активного морского рыболовства» (НБАМР).

Чешские активы политик оформлял на родственников и деловых партнеров, в то время как официальным владельцем бизнеса в РФ стала его супруга Лариса Белоброва: ей до сих пор принадлежат акции ряда крупнейших семейных предприятий, таких как НБАМР и банк «Приморье». Нахождение на госслужбе не помешало Дарькину в свое время занять первую строчку в рейтинге богатейших российских политиков по версии «Forbes».

Его отставку с губернаторского поста в 2012 году связывали со скандальной прямой линией, в ходе которой жители Владивостока пожаловались Владимиру Путину на зашкаливающий уровень коррупции. Недолгое время пробыв федеральным замминистра регионального развития, Дарькин официально вернулся в бизнес. Вот только на сегодняшний день помимо приносящей миллиардную прибыль НБАМР, ему принадлежит также целый ряд коммерческих структур, годами декларирующих многомиллионные убытки. Секрет убыточности таких предприятий может объясняться выводом финансов на счета аффилированных с семейством Дарькина зарубежных компаний, к которым относятся не только чешские фирмы, но также гонконгский офшор, имеющий в России несколько «дочерних» структур.

Известный бизнесмен Роман Абрамович приобрел новый футбольный клуб.
Российский предприниматель стал владельцем «Гезтепе».

О возможной покупке клуба из Измира впервые сообщалось 23 марта. Стороны согласовали условия сделки и официально объявят о продаже в пятницу, 8 апреля.

«Гезтепе» текущем сезоне чемпионата Турции набрал 27 очков в 31 матче и занимает 18-е место в турнирной таблице. За свою историю клуб один раз становился победителем турецкого чемпионата в 1950 году, а также дважды выигрывал Кубок страны – в 1969 и 1970 годах.

Недавно назначенный прокурором Санкт-Петербурга Виктор Мельник (уже получивший характеристику «чиновник из категории «не беспокоить») без особого шума готовит кадровые перестановки в возглавляемом им ведомстве. В частности, в Генеральную прокуратуру направлены документы об утверждении в должности замов Александра Юрасова (сегодня прокурор Приморского района) и Виктора Винецкого (прокурор Невского района). Кроме того, в апреле истекает 10-летний срок полномочий зампрокурора города Ивана Еремеева, готовящегося освободить занимаемый кабинет. Ранее в Волгоградскую область был переведен другой зам Александр Чубыкин, курировавший такие направления, как вопросы уголовно-судебного управления, отдел международно-правового сотрудничества, взаимодействие с общественностью и правовое обеспечение.

В свое время Александр Юрасов стал невольной причиной конфликта бывшего петербургского прокурора Сергея Литвиненко с довольно влиятельными людьми. Известно, что Литвиненко пообещал полковнику в отставке, председателю совета директоров ОАО «Научные приборы» Валерию Соколову взять Юрасова своим замом, но слова не сдержал, отправив того на должность прокурора «более сложного» Приморского района. Это подлило масла в огонь противостояния Литвиненко с бывшим в то время Генпрокурором Юрием Чайкой, чье место он планировал занять. Сегодня Юрасов дождался обещанного повышения, при этом никак не проявив себя в районной прокуратуре, где он не особо обременял подчиненных своим присутствием: говорят, они даже подписывали документы от имени начальника, чтобы уложиться в сроки исполнения.

Впрочем, столь же незаметным называют действующего зама Мельника Петра Забурко, ранее занимавшего пост прокурора Центрального района северной столицы и получившего повышение благодаря родственным связям с все тем же Сергеем Литвиненко: зампрокурора женат на его племяннице – мировой судье Екатерине Забурко. В вотчине недавно назначенного прокурором Ленобласти Сергея Жуковского царит тишина: здесь также живут по принципу «не беспокоить». Единственным реальным прокурорским работником называют Виктора Винецкого, уважаемого в Невском районе, где он зарекомендовал себя грамотным администратором.

По имеющейся информации пока передумал перебираться в центральный аппарат Генпрокуратуры прокурор Северо-Западного округа Алексей Захаров, которому в марте исполнилось 66 лет. Он решил не играть с судьбоносными кадровыми перестановками, предпочитая гарантированный и столь любимый им отдых в Мексике и Доминикане. Что касается отставника Сергея Литвиненко, то ему придется руководствоваться ролью пенсионера: ни столь желаемая должность заместителя Генпрокурора по СЗФО, ни кресло в совете директоров Газпрома ему не светят.

«Волчанский теплоэнергетический комплекс» (МУП «ВТЭК», директор – Елена Теняева) обжаловал в апелляционной инстанции ранее вынесенное решение Арбитражного суда Свердловской области, отказавшего во взыскании с филиала АО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в структуру госкорпорации «Ростех») более 15 млн рублей за водоотведение неочищенных канализационных стоков, поступавших в сети городской канализации по незаконным врезкам. Договор, в соответствии с которым ответчик должен был осуществлять сброс стоков по семи канализационным выпускам, заключили еще в 2018 году. При этом абонент отказался от установки прибора учета и предпочел производить оплату по утвержденному нормативу в 13,8 тыс. кубометров стоков ежеквартально.

В ноябре 2020 года в ходе обследования городских сетей, представители ВТЭК выявили еще десять незаконных врезок в муниципальную канализацию, чего в УВЗ не отрицали. Объем неучтенных стоков за 2019 год коммунальщики оценили более чем в 5 млн рублей, за 2020-й до момента проверки – более чем в 10 миллионов. Тем не менее, в удовлетворении исковых требований суд первой инстанции отказал, мотивируя вынесенное решение согласием начисления оплаты по нормативам. Кроме того, был сделан акцент на том, что зарегистрированный в 2013 году ВТЭК не имел полного представления об имеющихся врезках, но при этом подписал договор без учета конкретного объема сбрасываемых стоков.

Одновременно с этими разбирательствами ВТЭК безрезультатно пытался обязать УВЗ установить приборы учета. Но, как выяснилось, построенное несколько десятилетий назад предприятие не имеет технической возможности произвести монтаж счетчиков нужного объема. При этом сам МУП работает «в минус»: по итогам прошлого года при выручке 171 млн рублей, его убытки составили 9,7 миллиона; годом ранее – 13,3 миллиона. Тем не менее, по словам главы Волчанского городского округа Александра Вервейна, ВТЭК «работает стабильно», а муниципалитет оказывает ему всю необходимую помощь.

Показательно, что УВЗ на протяжении длительного времени не может решить вопрос со сбросом и очисткой стоков на своей основной производственной площадке в Нижнем Тагиле. В 2011 году завод приступил к реализации инвестпроекта по строительству общезаводских очистных стоимостью более 2 млрд рублей, но в 2015-м договор с проектировщиком и исполнителем строительно-монтажных работ расторгли, а закупленное оборудование было оставлено без консервации. В феврале прошлого года был подписан новый контракт на завершение строительства очистных сооружений стоимостью 593 млн рублей, при этом наименование предприятия-подрядчика УВЗ не раскрывает.

​На второе уголовное дело против главы банка БКФ Ольги Миримской, которое привело к ее аресту, было потрачено не менее 1 млн евро. Причем к фабрикации обоих ее дел приложил руку бывший следователь прокуратуры, а ныне адвокат Вадим Багатурия, который представляет интересы бывшего сожителя Миримской, совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова.

В 2007 году Багатурия сам попался на вымогательстве взятки в $250 тыс за освобождение из-под стражи фигурантов дела о контрабанде китайских товаров, матери и сына, адвокатов Людмилы и Александра Терещенко. Глава СК Александр Бастрыкин тогда лично возбудил дело против следователя Багатурии. Все понимали, что действовал он не один, а вместе с руководителем следственной группы Виктором Наседкиным (ныне прокурором Архангельской области).

Но Наседкина Багатурия не сдал, и благодаря позиции прокуратуры его оставили под подпиской о не выезде. А окончательно отмазать Багатурию удалось через связи его отца, дружившего с бывшим замгенпрокурора Владимиром Колесниковым, а также благодаря хорошим отношениям последнего и Виктора Наседкина с замгенпрокурора Виктором Гринем (в 2021 году Гринь ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста). Последний дважды отказался утверждать обвинительное заключение по делу Багатурии, и ведомству Александра Бастрыкина дело в итоге пришлось прекратить.

Интересно, что через того же Гриня и Наседкина в дальнейшем удалось развалить и дело в отношении Николая Смирнова, а также других похитителей новорожденной дочери Ольги Миримской Софии. О его успешном расследовании на сайте СК не раз рапортовали подчиненные Александра Бастрыкина. Дело было готово к отправке в суд, но Виктор Гринь и первый заместитель генпрокурора Александр Буксман (дружный с Виктором Наседкиным и в 2021 году также отправленный в отставку), несмотря на неопровержимые доказательства по делу и документы, подписанные лично Александром Бастрыкиным, дважды не утвердили обвинительное заключение по делу Смирнова и К и его тоже пришлось прекращать.

Позиция Юрия Чайки, предпочитавшего не отменять решения своих замов, общеизвестна. Не понятна позиция Игоря Краснова, который не стал разбираться в уголовном деле о похищении новорожденной девочки и, несмотря на письмо, подписанное лично Александром Бастрыкиным, утвердил решение предыдущих прокуроров. Все в точности как в деле о привлечении к уголовной ответственности самого Багатурии. В итоге ведомство Бастрыкина дважды проиграло Генеральной прокуратуре. По имеющейся информации, на то, чтобы похоронить дело Смирнова и К в прокуратуру занесли более $2 млн.

Багатурия же так старался для своего клиента Смирнова, действуя по принципу «все средства хороши», что вскоре может вылететь теперь и из адвокатуры. Адвокатская палата Московской области возбудила против него сразу два дисциплинарных производства, по итогам рассмотрения которого Багатурии грозит лишение статуса. В первом случае за то, что он в открытую угрожал в переписке кипрскому юристу Ольги Миримской. Ему он в лучших традициях следователя пообещал, что у него «х.. й будет торчать в заднице ближайшие 11 лет». А во втором – за то, что поиграл в роль опера, когда лично приобрел джип у следователя Юрия Носова, якобы получившего авто в качестве взятки от Миримской. Судьбу экс-следователя, а скоро и экс-адвоката АП Московской области решит 28 апреля.

Спустя три года после заключения сделки по продаже алмазодобывающей компании «АГД Даймондс» «Открытие Холдингу» за 1,45 млрд долларов, ФАС усмотрела в ней нарушение закона об иностранных инвестициях: как выяснилось, в числе бенефициаров «Открытия» оказались российские бизнесмены с иностранным гражданством, что было скрыто от согласовывавшей продажу правительственной комиссии. В итоге антимонопольному ведомству удалось добиться запрета на совершение регистрационных действий с акциями компании.

Похожая ситуация сложилась с никелевым рудником Шануч на Камчатке, входящем в перечень участков недр федерального значения. С начала 2000-х его разработкой занимается ЗАО НПК «Геотехнология», до апреля 2014 года ее крупнейшим акционером выступало ЗАО ВО «Внешторгбизнес». Затем 80% акций было продано ООО «АМР», вместе с лицензией на разработку месторождения Шануч получившим также лицензии на разведку и добычу на двух других месторождениях – Квинум на Камчатке и Джалта в Амурской области.

Единственным учредителем ООО «АМР» на момент заключения сделки являлся владелец российского паспорта Александр Богданов, но затем долю в компании получила швейцарская фирма «Бела Холдинг АГ», а еще позже 99,99% капитала перешло к другой швейцарской компании «Molumin AG» («Молюмин АГ»). Складывается впечатление, что «АМР» была зарегистрирована исключительно под сделку, а все последующие события представляют собой всего лишь легализацию статуса нового иностранного собственника.

«Molumin AG» связывают с известным сырьевым трейдером «Glencore»: руководитель фирмы Кристиан Вольфенсбергер является одним из бывших собственников и топ-менеджеров «Glencore». Сообщалось, что в разное время «Molumin AG» вела бизнес не только с правительствами Ирана, Кубы и Ливии, но также народно-освободительным движением Анголы и вооруженными формированиями Никарагуа. В итоге российский рудник оказался под контролем более чем сомнительной иностранной коммерческой структуры. Что касается «АМР», то ее конечным бенефициаром с 2014 года был все тот же Вольфенсбергер.

С «Glencore» был связан и Александр Богданов: до 2016 года он руководил отделом реализации редкоземельных металлов в российском представительстве «Glencore International AG», не имевшим на территории РФ статуса юридического лица. Соответственно, получая зарплату в Швейцарии, топ-менеджер не являлся российским налоговым резидентом. Кроме того, «Glencore» входил в число покупателей никеля у «Геотехнологии» и остается им до сих пор. Исходя из этих обстоятельств, сделка по приобретению акций компании должна была попасть под действие закона об иностранных инвестициях, что при более детальном изучении вопроса грозит признанием ее ничтожной.

⚡️ Депутат Городской думы Челябинска Илья Мительман отказался по запросу суда предоставить из Израиля сведения об отсутствии у него израильского гражданства.
 
Акцентируем внимание читателя: по запросу суда. Отказался!
 
Вот уже год, как израильский гражданин и по совместительству российский парламентарий Илья Мительман (теудат-зеут, то есть удостоверение личности в Израиле — №313067092), чьим интересам на земле обетованной мы посвятили подробное расследование, пытается через суд доказать, что у него якобы нет гражданства Израиля. Но никаких весомых документальных свидетельств за целый год он так и не предоставил.
 
И вот, наконец, суд прямым текстом потребовал у Ильи Семёновича справку от израильских властей, которая подтвердила бы отсутствие у него гражданства данной страны и поставила бы точку в судебном процессе. И что же ответил этот еврей?)))
 
А Мительман просто отказался ехать в Израиль! Илья Семёнович заявил о своём нежелании посещать историческую родину в связи с отсутствием там каких-либо интересов. Этот аргумент изрядно удивляет. Как это у Мительмана нет интересов в Израиле?
 
У него же там квартира  в центре Тель-Авива за $1,8 млн, которая после нашего расследования внезапно появилась в официальных декларациях. У него там ипотека на эту квартиру — якорь на долгие годы. У него там счета в банке — в Mizrahi-Tefahot Bank. У него там куча родни. И даже жена Мительмана — гражданка Израиля Мелани-Альберта — сразу же после начала спецоперации свалила на родину и принялась активно защищать Украину в соцсетях, шатаясь по израильским бутикам.
 
В ответ суд предложил Мительману и другой вариант: не хочешь ехать — предоставь справку из посольства Израиля в Москве. Но и этот вариант не устроил нашего еврея!
 
Представитель Мительмана в суде (его же гендиректор на кондитерской фабрике Данила Андреевских) заявил, что обращение в израильское посольство — дело слишком хлопотное. То есть год тянуть судебную волокиту — это не хлопоты, а запросить бумажку в посольстве — очень, очень «трудно».
 
Всё это ещё больше подтверждает факт наличия у депутата Мительмана гражданства Израиля. Вся его аргументация в суде уже год строится на его же древней справке-заявлении в израильский МВД от 2008 года, в которой он просит лишить его гражданства. А был ли дан ход этому заявлению и не было ли гражданство впоследствии восстановлено (что сделать несложно) — в справке данных нет. Свежих справок у Мительмана, в отличие от наших документов за 2021 год, тоже нет. А за тринадцать лет многое могло поменяться в жизни этого мажористого депутатика.
 
Кстати, интересна сама история этого заявления. В Израиле, где любая девчонка идёт служить в армию, наш Илья Семёнович решил от военного долга откосить-отмазаться. Этот уклонист бегал от призыва и прятался за спины адвокатов, за деньги отрешивая сей позорный вопрос. Даже заявление подал с просьбой о лишении его гражданства, но — не исключено, что оно заведомо было фиктивное: для откоса от армии. Ведь Мительман в Израиле так и не отслужил. А квартирку всё-таки прикупил.
 
Личное заявление — это не доказательство. Его как нацарапал, так и забрал — дело нехитрое.
 
Как бы то ни было, сейчас никаких документов, подтверждающих отсутствие израильского гражданства, Мительман суду не предоставляет. Делать это просто внаглую отказывается.
 
Интересно, что судебный представитель депутата Мительмана неоднократно озвучивал, что Илья Семёнович, да и сам Андреевских устали от этого судебного процесса, который длится уже год. А ведь процесс, похоже, ещё только на середине. Это стоит учесть всем, кто хочет с нами судиться. Мы будем идти до конца, доказывая нашу фактуру. И нам всё равно, устанете вы или не устанете.
 
Если вы готовы судиться с «Русской Прессой», на судебный процесс в два заседания можете не рассчитывать.

Расположенное в Санкт-Петербурге, на Лиговском, 107, кафе «Райский сад» в течение последних десяти лет является источником повышенной криминальной активности: здесь происходят драки со смертельным исходом, а на втором этаже функционирует ООО «Карамболь», где полиция Центрального района регулярно выявляет факты незаконной игорной деятельности, изымая игровые автоматы. Владелец помещений Ия Фролова сегодня проживает в Швеции, сдавая недвижимость в долгосрочную аренду. Кафе «Райский сад» появилось на Лиговском в 2012 году. За это время его владелец, уроженец Сирии Хамед Мустафа Надим создал здесь криминальную вотчину, где эксплуатируется труд нелегалов – выходцев из стран Ближнего Востока, Африки, Индии и Вьетнама.

Сам хозяин неоднократно представлялся «агентом антитеррористического отдела ФСБ», имеющим серьезную «крышу» в силовых структурах. По словам Надима, он даже «содержал на оплате» некоего оперуполномоченного угрозыска 28-го отдела Центрального РУВД Александра Коновалова, после увольнения из полиции ставшего «решалой». Кроме того, сириец хвастается близким знакомством с начальником Центра «Э» ГУ МВД России по С-Петербургу и Ленобласти Алексеем Шабановым, ранее возглавлявшим УМВД Центрального района северной столицы.

На Хамеда Мустафу Надима зарегистрировано ООО «Гранд», специализирующееся на розничной продаже алкоголя и оказании услуг общепита, где в последние годы официально трудоустроены не более 1-2 сотрудников с ежемесячной зарплатой 5-6 тыс. рублей. В базах ФНС телефоны «Гранда» совпадают с номерами телефонов ресторана турецкой кухни «Галата» (расположен на Лиговском, 162-а), оформленного на брата бизнесмена Хамеда Хуссама Надима. По тому же адресу отмечено место массовой и временной регистрации мигрантов.

В 2010 году «Гранд» и ООО «Моя вкусная жизнь» учредили Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Академия Инновационных технологий» (АНО АИТ), получившую лицензию министерства Культуры РФ №0936 на «образовательную деятельность», а также регулярно «осваивавшую» министерские гранты. Цель АИТ – обучение русскому языку выходцев из стран Ближнего Востока, Индии, Африки и т.д. и оказание им помощи в адаптации с последующей выдачей сертификатов государственного образца. Однако после скандала с арестом Артема Заточкина – бывшего заместителя транспортного прокурора Петербурга, руководителя Центра языкового тестирования и содействия миграционной политики при Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина, лицензия у АИТ была отозвана, а ООО «Гранд» вышло из состава ее учредителей.

Как выяснилось, бланки сертификатов об освоении мигрантами русского языка Заточкиным банально продавались, а АИТ выступала одним из покупателей. Фактически же так называемая «академия» превратилась в центр, куда под предлогом учебы заманивали иностранцев, рабский труд которых использовали, в том числе, в кафе «Райский сад» на Лиговском. Что касается располагающегося здесь же криминального ООО «Карамболь», то его владельцем является Ашот Пирумов, сын знаменитого врача-пульмонолога Петра Пирумова и двоюродный брат Аси Локотковой (Агаджанян) – начальника управления обеспечения участия прокуроров в суде прокуратуры Санкт-Петербурга.

Банк «Траст» всерьез взялся за взыскание долгов с компаний скандально известного бизнесмена Алексея Хотина – бенефициара обанкротившегося банка «Югра», ставшего фигурантом нескольких уголовных дел. Обязательства Хотина перешли к «Трасту» от «Бинбанка» и «Открытия»; в залоге у кредитного учреждения уже находятся два принадлежавших коммерсанту московских бизнес-центра - «Смирновский» и «The Cube».

Сегодня в центре внимания руководства «банка плохих долгов» оказался аффилированный с Хотиным кипрский офшор «Seneal International Agency Ltd», входящий в число основных акционеров нефтедобывающего холдинга «Exillon Energy». Деловым партнером банкира в нефтяном бизнесе выступает Александр Клячин – владелец сети отелей «Azimut Hotels», в свое время руководивший компанией «Нерль», получившей известность участием в рейдерских захватах сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

В течение определенного времени «Exillon Energy» руководил Дмитрий Маргелов – сын бывшего сенатора Михаила Маргелова, занимавшего пост вице-президента «Транснефти». Таким образом Хотину удалось нормализовать отношения с главой нефтяного гиганта Николаем Токаревым и получить возможность поставлять продукцию холдинга на выгодных условиях. В то время, как банк «Югра» сначала лишился лицензии, а затем был признан банкротом, «Exillon Energy» продолжал наращивать активы.

В частности, в его структуру вошла «Новая Печорская энергетическая компания» (НПЭК), занимающаяся разработкой Лузского месторождения в Коми. Вот только вскоре в отношении НПЭК было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи и транспортировки 52 тыс. тонн нефти. Сегодня долги компаний Хотина перед банками насчитывают миллиарды рублей, а в число его кредиторов входят «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк», претендующие на ряд активов бизнесмена. Что касается «Траста», то обязательства «Seneal International Agency Ltd» позволят его руководству установить контроль над нефтяными предприятиями «Exillon Energy».

Управление ФАС по ХМАО-Югре установило факт нарушения антиконкурентного законодательства в деятельности подконтрольного правительству округа АУ «ЮграМегаСпорт» (директор – Валерий Радченко). Как выяснилось, при проведении торгов чиновники ведомства предоставили преференции неизвестному в регионе ООО «Параграф», с которым был заключен контракт стоимостью 230 млн рублей на выполнение работ по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования целого ряда спортивных объектов, в том числе Ледового дворца, гостиницы «Олимпийская», КРК «Арена-Югра», Центра развития теннисного спорта, Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко и др.

Разбирательствам предшествовало обращение представителей Общественной палаты Югры, в котором акцентировалось внимание на предоставление «Параграфом» недостоверной информации по ряду обязательных требований, предъявляемых к участнику закупки. В частности, опыт проведения компанией необходимых видов работ был подтвержден 446 исполненными контрактами на общую сумму 1,8 млрд рублей, в то время как фирма была зарегистрирована всего за месяц до подведения итогов аукциона.

Эксперты рынка говорят о наличии коррупционной составляющей в действиях заказчика, подчеркивая, что ранее «ЮграМегаСпорт» уже фигурировал в сомнительных историях с закупками. Они указывают на признаки сговора в ходе привлечения частных охранных организаций при проведении спортивных мероприятий, при оплате телевизионной съемки международного лыжного марафона «UGRA SKI», прошедшего в Ханты-Мансийске в 2019 году и т.д. В общей сложности детального изучения требуют порядка 20 закупок на сумму порядка 280,2 млн рублей, проведенных без конкуренции в 2012-2019 гг.

Представители общественности указывают на лоббирование окружными чиновниками интересов определенного круга юридических лиц, завышение стоимости контрактов и, как следствие, возможный вывод бюджетных средств, что требует проверки не только со стороны ФАС, но и прокуратуры.

​Семья президента Татарстана Рустама Минниханова, не без помощи Марата Хуснуллина могла заработать на реализации проекта по строительству транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», который был продан «Киевской площади» Года Нисанова.

ТПУ «Нагатинская» будет состоять из 16 наземных и 3 подземных этажей. В здании появится двухэтажная подземная и трехэтажная наземная автостоянка с паркингом на 1 300 автомобилей. На семи этажах разместится торгово-развлекательный центр, офисы, рестораны, многозальный кинотеатр, фитнес-центр с бассейном и банкетный зал.

Примечательно, что ООО «ТПУ Нагатинская» реорганизовано из ООО «Кет и К», которым руководил Алексей Рогозин, сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, еще одним интересным фактом является то, что в учредителях компании значилась фирма «Лусиано», принадлежащая Лусине Миннихановой, супруге Рустама Минниханова, президента Татарстана. ООО «Лусаино» владело долей в ООО «Кет и К» с 2015 по 2017г.

ООО «Кет и К» получило в аренду земельный участок для реализации ТПУ еще в 2013г., вот протокол ГЗК, о реализации проекта, он был подписан в том числе на тот момент вице-мэром Москвы Маратом Хуснуллиным, который ранее работал министром строительства Республики Татарстан, когда Рустам Минниханов был премьер-министром и президентом Республики.

@chetvyorka

Министерство экологии Челябинской области не смогло оспорить в суде апелляционной инстанции требование регионального УФАС об изменении территориальной схемы обращения с ТКО. Ранее антимонопольное ведомство установило факт необъективного распределения отходов между участниками рынка на 2022-2027 гг. в пользу оказавшегося в привилегированном положении АО «Ситиматик» (бывшее АО «Управление отходами»). В то же время, его конкурент ООО «Спецкомплекс» оказался лишен возможности полноценного осуществления хозяйственной деятельности в связи с неправомерным сокращением (до 15% от номинальной мощности) объема ТКО, направляемого на принадлежащий ему мусоросортировочный комплекс.

В суде было установлено, что в соответствии с территориальной схемой, предусмотрено получение объектом «Ситиматика» отходов с девяти территорий кластера, в то время, как концессионным соглашением предусмотрены только четыре. В вынесенном судебном решении говорится о совершении министерскими чиновниками действий, необоснованно позволяющих предприятию-фавориту охватить гораздо большую территорию и обработать значительно большие объемы ТКО, что способствует росту прибыли, получаемой его бенефициарами.

В соответствии с пока еще действующей терсхемой, «Спецкомплекс» должен принимать на сортировку все отходы магнитогорского кластера до момента введения в эксплуатацию нового мусоросортировочного комплекса, строящегося АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения, заключенного еще в 2015 году. Его условия предусматривают возведение комплекса мощностью 200 тыс. тонн и полигона ТКО в Магнитогорске, стоимость которых превышает 1,1 млрд рублей. Точная дата окончания строительных работ не озвучивается: в соответствии с одним из вариантов терсхемы объекты будут сданы в середине текущего года, в другом говорится о 2023-м.

Теперь Минэкологии предстоит перераспределить потоки между всеми участниками. Тем не менее, исходя из мощностей, «Ситиматик» все-таки получит 2/3, а «Спецкомплекс» оставшуюся 1/3 объемов ТКО (120 тыс. и 60 тыс. тонн соответственно). Дело в том, что ранее министерские чиновники взяли на себя обязательство обеспечить 80%-ю загрузку нового комплекса, в противном случае компенсируя «Ситиматику» недополученную выручку из бюджета. При этом перевозка порядка 40 тыс. тонн отходов из отдаленных районов приведет к ее резкому удорожанию и, как следствие, росту тарифов.

В конце марта при получении взятки в размере 10 млн рублей в одной из столичных кальянных сотрудники ФСБ задержали начальника следственного отдела по Тверскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Марата Тамбиева. По одной из версий, заявление на него написал совладелец компании «Слобода» Роман Мейер: с января подчиненными Тамбиева расследуется дело о неправомерном обороте средств предприятия. Что касается денег, то они якобы предназначались за отказ от ареста счетов «Слободы», а инциденту в кальянной предшествовало задержание адвоката Мейера, согласившегося сотрудничать со следствием. При этом окончательный объем взятки должен был быть гораздо большим – 26 млн рублей (50% средств на счетах компании).

Согласно второй версии, эти самые 26 миллионов были переданы Тамбиеву для решения вопроса с условным приговором некоему бизнесмену по фамилии Бергман, причем конечными получателями столь значительной суммы называют начальника ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова и прокурора Москвы Дениса Попова. В этом случае Тамбиев взял на себя роль посредника. Данную версию не отрицает его адвокат Рустам Габдулин, по словам которого Мейер уже неоднократно «светился» в сомнительных схемах и якобы даже менял ФИО.

Ранее имя Марата Тамбиева фигурировало в уголовном деле другого любителя перемены имен – Дионисия Золотова, известного также как Дэн Шапиро и Денис Тумаркин. В 2013 году этот аферист решил установить контроль над известным российским производителем бытовой химии «B&B Family Company», проверки которого в то время проводили силовики. Руководивший юридической фирмой «Защита» Золотов-Шапиро пообещал помощь, представившись владельцам «B&B Family» Балаховскому и Босинзону племянником главы Росгвардии Виктора Золотова, и рассказав о своем личном знакомстве с председателем Следкома Александром Бастрыкиным и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Для «решения вопроса» Золотов предложил передать ему не только 2 млн долларов, но и 30%-ю долю компании (под предлогом, что «своих не трогают»). Во время «обдумывания» предложения Балаховский и Босинзон вызывались на допросы к следователю Марату Тамбиеву, который после того, как условия мошенника были приняты, не только извинился за предоставленные бизнесменам неприятности, но и без всяких расписок отдал ранее изъятые вещи и документы. На случай возможных неприятностей, Золотов-Шапиро передал владельцам «B&B Family» список контактных телефонов «нужных людей» из силовых ведомств, в котором оказался личный номер Тамбиева. Впрочем, неприятности вскоре начались у самого «решальщика»: в августе 2014 года его арестовали по обвинению в посредничестве при передаче взятки начальнику следственной части УМВД по Южному округу Москвы Олегу Зимину.

Совладелец Инвестиционно-финансовой группы «Агастон», экс-кандидат в депутаты Госдумы бизнесмен Максим Долгополов, известный как автор сомнительных сделок с коммерческой недвижимостью, в 1996 году мог быть судим за участие в групповом разбойном нападении с применением оружия. Его коллега Дарья Солодкова имела проблемы с законом совсем недавно: в мае прошлого года она была признана виновной в особо крупном мошенничестве. В 2014-2018 гг. Солодкова действовала от лица инвестиционно-проектной компании «Стратегия», на счету которой уже не один десяток обманутых клиентов, причем выступала под разными именами: Дарины Вагнер, Дарьи Вагнер и Дарины Солодковой.

Сам Долгополов до середины 2020 года проворачивал схемы под «крышей» компании «Инвестори». Затем он приобрел франшизу на открытие магазинов «SPAR» и зарегистрировал ее на аффилированное юрлицо ООО «Инвест Ритейл». Компания приобретала неликвидную недвижимость с хорошей скидкой, затем открывала там магазин. Договор аренды составлялся между двумя аффилированными фирмами, при этом арендная ставка искусственно завышалась в разы, а магазины, для улучшения показателей ликвидности, перепродавали друг другу свою же продукцию. После этого помещения «сливались» по завышенным ценам наивным покупателям, которых успешно подыскивала Солодкова-Вагнер.

Когда деятельность «Инвестори» стала вызывать недоверие у потенциальных покупателей, компаньоны зарегистрировали ИФК «Агастон». Ее первым успешным проектом стала афера с получением 50 млн рублей от бизнесмена Алексея Ляхова, владельца столичного Дома фарфора (Дома с Меркуриями) на Мясницкой. В похожей ситуации оказался предприниматель Альберт Есаян, которому «деловые партнеры» предложили помощь в приобретении помещений, арендуемых им по адресу: Бескудниковский бульвар, 34. В итоге Есаян потерял права на здание, не получив при этом и трети его стоимости. После перехода объекта в собственность Долгополова и проведения реконструкции, ему был присвоен новый кадастровый номер.

В начале 2021 года компания Долгополова легализовала торговый центр по ул. Декабристов 21-г (около метро «Отрадное»), долгое время не функционирующий в связи со спором предыдущих собственников и угрозой демонтажа. Вопрос был «решен» Дарьей Солодковой при помощи замдиректора ГКУ «Московский центр недвижимости» Карена Арутюняна. Сегодня на сайте «Агастона» размещено объявление о сдаче центра в аренду. В собственность группы перешло также здание секции дзюдо на Филевском бульваре, 6-а, ранее принадлежавшее заслуженному тренеру РСФСР, мастеру спорта по самбо и дзюдо Виктору Зайцеву. Смена собственника сопровождалась пожаром в помещениях. На сегодняшний день площади в здании бывшей спортивной секции сдаются в аренду под супермаркет «Пятерочка».

Фирма «Амеск», принадлежащая Марине Гартунг, супруге депутата Госдумы Валерия Гартунга получила госконтракт стоимостью 106 тыс. рублей на аренду приемной для Валерия Гартунга.

Валерий Гартунг будет пользовать помещением, которое находится в собственности его супруги, площадью 18 кв.м., расположенном по адресу: г.Челябинск пр. Ленина дом.83.

За аренду помещения будет платить Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области, которое уже заключило с «Амеск» 10 госконтрактов на сумму более 230 тыс. рублей.

Также Управление ежегодно финансирует аренду автомобилей Mercedes для Валерия Гартунга у компании «Уралавтохаус», она также принадлежит его супруге.
@ruarbitr

Обострение геополитической обстановки, западные санкции и экономический кризис отнюдь не способствовали потере интереса к российским активам со стороны иностранных граждан, чья деятельность в России могла бы привлечь внимание силовиков, отвечающих за национальную безопасность. К числу таких людей относится, в частности, Пампина Вотси – гражданка Кипра и руководитель многочисленных офшорных фирм, являющаяся аффилированным лицом ряда крупных российских предприятий, в том числе, имеющей миллиардную выручку и получающей крупные госконтракты «Центральной пригородной пассажирской компании».

Кроме того, она связана с группой «ПИК» и ее бенефициаром Сергеем Гордеевым, о котором СМИ писали, как о несостоявшемся деловом партнере Дональда Трампа. Пытался выйти на американского миллиардера и другой российский застройщик – бывший владелец находящейся в процессе банкротства компании «Экспертстрой» Андрей Розов, чьи структуры также были связаны с офшором, находившимся под управлением Пампины Вотси.

В свое время киприотка оказалась замешана в аферах украинского олигарха Дмитрия Фирташа и криминального авторитета Семена Могилевича, направленных на вытеснение с газового рынка Украины российской компании «ITERA». Имя Могилевича звучало в рамках громкого скандала, связанного с отмыванием денег «русской мафии» американским инвестхолдингом «The Bank of New York Mellon», сегодня являющимся акционером девелоперской группы «ПИК» Сергея Гордеева.

Также Пампина Вотси оказалась участником рейдерского захвата ряда крупных предприятий, таких, как нефтегазовая компания «Timan oil & gas» или подмосковный Куриловский авторемонтный завод, для чего использовались подконтрольные ей офшорные структуры.