Силовики провели обыски с выемкой документов у владельцев и руководителей интернет-магазина «Холодильник.ру» (создатели - супруги Светлана и Валерий Ковалевы). Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела о выводе финансов за границу: в 2013 году владелец интернет-магазина ООО «Эдил-импорт» предоставил оффшорной компании «Markbay LLC» займ в размере 835 млн руб. Из этих средств было возвращено всего 325 млн руб, остальные финансы перечислены не были. Чету Ковалевых связывают с криминальной группой Михаила Зака - создателя схемы легализации и обнала денежных средств, полученных незаконным путем. Зак фигурирует в «панамском досье» в качестве руководителя четырех бермудских компаний. «Эдил-импорт» мог являться «легальным» участником схемы: в частности, некто Маргарита Белаш должна была получить наличные от «Холодильник.ру» через Андрея Толкачева из банка «Центрокредит» (еще одного участника махинаций). О связях Зака с Толкачевым и четой Ковалевых стало известно из обширной переписки, ставшей предметом разбирательства в кипрском суде. Президент «Холодильник.ру» Юрий Еременко упоминается в переписке в качестве ответственного за «особые контакты» с чиновниками и «Сбербанком». Кроме того, в схеме были задействованы посредники из Латвии, такие, как член Новой консервативной партии Отто Лодыньш: ему принадлежит зарегистрированная на Кипре компания «Markbay», с займом которой связаны недавние обыски. О махинациях в «Эдил-импорт» стало известно после проведения аудиторской проверки консалтинговой компанией «Ernst & Young», в результате которой вскрылась неуплата налогов на общую сумму 1,2 млрд руб.

Российский олигарх Владислав Доронин, совладелец девелоперского холдинга «Капитал Груп», подал в суд на свою бывшую пассию, британскую модель Наоми Кэмпбелл. Бизнесмен требует вернуть ему ранее данные в долг денежные средства, а также дорогие подарки и недвижимость на общую сумму $3 млн. Пара рассталась еще в 2013 году, а спустя семь лет Доронин решил судиться. Причиной этому может являться пошатнувшееся финансовое положение «Капитал Груп». Кроме того, интерес к холдингу проявляли силовики, внимание которых привлекли контакты Доронина с «авторитетным» бизнесменом Олегом Шейхаметовым (Шейх): они планировали совместное строительство ЖК «Лица» в районе Солнцевой. Шейхаметов засветился в деле о передаче взятки высокопоставленным сотрудникам Следкома, предназначенной за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), из ближайшего окружения «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой). Не менее скандальной личностью является бизнес-партнер Доронина Павел Те, чья компания «Апарт Груп» ухитрилась стать единственным участником аукциона и выкупить по заниженной цене один из «домов-книжек» на Новом Арбате. Ряд принадлежащих компаньонам коммерческих структур сегодня не имеют выручки, но при этом декларируют миллиардную прибыль (например, «Капитал Груп Девелопмент» и «Холдинг Девелопмент»). В то же время, часть бизнеса связана с оффшорами, на счетах которых могут оседать средства строительного холдинга. Финансовые проблемы уже могли стать одной из причин конфликта между Дорониным, привыкшим к красивой жизни в США, и другим его компаньоном - совладельцем башни «Око» и ряда других объектов в «Москва Сити» Гавриилом Юшваевым, известным также как Гарик Махачкала.

В ближайшее время пост вице-президента ПАО «Транснефть» по взаимодействию с органами власти (GR) может занять генерал Владимир Каланда - бывший сотрудник Управления кадров Администрации президента, также работавший в Федеральной миграционной службе и Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, где он занимал должность первого замглавы ведомства. Также Каланда был секретарем президентской комиссии по назначению федеральных судей, в итоге получив известность в качестве «решалы» и «теневого руководителя». Его супруга Лариса Каланда уже трудоустроена в «Транснефти» - она вице-президент компании по правовым вопросам. Это не единственный член семейства, занимающий руководящий пост в нефтяном гиганте: еще один вице-президент Рашид Шарипов женат на сестре Ларисы Каланда. Последняя является одним из влиятельнейших топ-менеджеров госкорпорации, отвечающим, в том числе, за распределение нужным фирмам госконтрактов на юридическое сопровождение. Так, сумма контрактов «Транснефти» с аффилированной с семейством Каланда адвокатской коллегией «Делькредере» составляет 74 млн руб. Вице-президента по правовым вопросам не смущает даже официально декларируемое коллегией отсутствие выручки и прибыли. Эти махинации становятся возможны, если учесть, что Лариса Каланда помогает главе госкорпорации Николаю Токареву решать вопросы с зарубежными активами его собственного семейства. В частности, дочери и зятю Токарева Майе и Андрею Болотовым принадлежит отельный бизнес в Хорватии, включая пятизвездочный отель «Bellevue».

Владелец «Трансфин-М» Алексей Тайчер не покладая рук трудится над расширением границ своей железнодорожной «империи», а точнее - над установлением собственной монополии на рынке ЖД-перевозок. В конце прошлого года стало известно о реализации им совместного проекта с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова. Речь шла о развитии нового железнодорожного оператора на базе предприятия «Атлант», парк которого должен увеличиться до 75 тыс вагонов. В минувшем августе аффилированное с Тайчером АО «СГ-Транс» провело переговоры об установлении партнерских отношений с петербургской «Объединенной вагонной компанией «Unicon 1520», имеющей в своем распоряжении около 1 тыс танк-контейнеров для перевозки нефтехимических грузов. Вместе с тем, ФАС уже неоднократно обвиняла Тайчера в попытках ограничения конкуренции на российском лизинговом рынке, а его специфические методы работы, как на посту гендиректора «Федеральной грузовой компании», так и в качестве бенефициара «Трансфин-М», могут вызвать вопросы у сотрудников силовых ведомств. И если в структурах РЖД Тайчер находился «под крылом» некогда влиятельного Салмана Бабаева, то сегодня Игорь Шувалов вряд ли захочет брать на себя аналогичную роль покровителя.

Замоскворецкий суд Москвы постановил выселить 12-летнюю дочь бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко из квартиры в люксовом жилом комплексе «Имперский дом», который расположен через дорогу от центрального офиса Министерства внутренних дел — в Якиманском переулке. В квартире дочь Захарченко проживала совместно с матерью, которую суд также постановил выселить. Ранее представители Росимущества сменили замки и электронные ключи для входа. Эта квартира была изъята в пользу государства по иску Генпрокуратуры, которая считала, что её приобрел экс-полковник на коррупционные деньги. Элитная квартира была приобретена отцом Дмитрия Захарченко и подарена его дочери Ульяне Захарченко. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 73 млн руб.

Задержанный заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов оказался самым богатым сотрудником министерства. По итогам 2019 года прошлый года доход Анатолия Тихонова составил 34,8 млн руб, следует из материалов министерства. Это почти на 8 млн больше, чем задекларированный доход главы ведомства Александра Новака — 27 млн руб. В собственности у Тихонова находятся четыре земельных участка общей площадью 1683 кв м, жилой дом площадью 717 кв м, половина квартиры во Франции площадью в 147,6 кв м и два парковочных места — тоже во Франции. В пользовании замминистра находятся ещё две квартиры в России (63,3 и 169,9 кв м), а также земельный участок площадью 1322 кв м. У Тихонова две машины — Mercedes s-350d и ГАЗ-21 Волга.

​Семья президента республики Рустама Минниханова владеет недвижимостью на 3,5 млрд руб. Компании жены Минниханова Гульсине Миннихановой принадлежит дом площадью почти 1600 кв м, а также еще один дом, оформленный непосредственно на Минниханову. Общую стоимость комплекса оценивается в сумму не менее 1 млрд руб. 1600-метровый дом Минниханова «выменяла у местного бизнесмена Равиля Зиганшина». Такой «обмен» является взяткой действующей партии со стороны Зиганшина.
На соседнем участке расположен дом площадью 575 кв м, который оценивается в 200 млн руб. Он записан на дочку сестры Миннихановой Лейлу Акберову. Еще один дом Миннихановых находится под Казанью в деревне Ильино. Земля участка записана на фирму сестры жены Минниханова. На участке есть также вертолетная площадка. Усадьбу оценивается в 500 млн руб. Кроме того, у семьи есть еще одна дача, которая появилась на месте детского лагеря «Волга» после того, как его взялась ремонтировать компания «Татнефть». Дачный комплекс оценивается в 1 млрд руб. Также у Миннихановых есть 222-метровая квартира в Дубае, а в Москве — апартаменты, принадлежащие фирме жены Минниханова стоимостью 220 млн руб, находящиеся по адресу Охотный ряд, 2. Жена Минниханова Гульсина за 2017 год заработала 2,3 млрд руб. Ей принадлежит гостиничный комплекс Лучиано. Как выяснилось, жена Минниханова продала долю в гостинице кипрскому офшору Сантерна, принадлежащим российскому олигарху Рубену Варданяну. Сделка являлась «псевдопокупкой», нужной для того, чтобы прикрыть взятку, которую Варданян заплатил семье Миннихановых. Он заплатил им $43,4 млн, «списав» из них $38,4 млн, то есть почти 3 млрд руб.

Cотрудники Федеральной службы охраны, занимаются не только «разработкой государственной политики, нормативно-правовым регулированием, контролем и надзором в сфере государственной охраны», но и активно скачивают пиратский контент. Судя по списку загрузок, осуществленных из сети ФСО, спектр интересов силовиков весьма широк: от детских мультфильмов («Малышарики») и сериалов об альтернативной реальности, в которой победил Гитлер (The Man in the High Castle), до скачивания детской порнографии, которая сопровождается насилие.

Ирина Кузнецова, экс-помощник находящегося под домашним арестом депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметева, выступила с разоблачениями, рассказав о схемах «отмывания» денежных средств однопартийцами бывшего шефа. Из рассказа Кузнецовой следует, что средства выводились путем начисления «липовых» зарплат помощникам народных избранников. Учитывая, что ежемесячно на это выделяется порядка 500 тыс руб, речь идет о солидных суммах. Для отвода глаз имело место трудоустройство близких людей к коллегам-депутатам: так, гражданская жена Шереметева трудилась помощником другого депутата-коммуниста - Екатерины Енгалычевой, в то же время сестра Енгалычевой должна была устроиться к Шереметеву. «Прокатилась» Кузнецова и по деятельности своего бывшего начальника в качестве законодателя: по ее словам, он не подготовил ни одного законопроекта, а выступал только в качестве провокатора и «кричалы» с места. Это проявилось, в частности, во время принятия бюджета Москвы, которое обернулось скандалом с участием коммунистов Шереметева и Енгалычевой. Сам Олег Шереметев сегодня является фигурантом уголовного дела о мошенничестве: ему инкриминируют незаконное премирование своего помощника. Таким образом, из бюджета Москвы могло «уйти» порядка 2 млн руб. Шереметев считается креатурой первого секретаря Московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина. Последний известен своими тесными связями не только с либералом Алексеем Навальным, но и с саратовским «авторитетным» бизнесменом Алексеем Еруслановым (Профессором), перечислявшим средства на счета депутата в период избирательных компаний.

Не знаю, что там ждёт вас. Но режиссёра Сарика Андреасяна и продюсера Гевонда Андреасяна ждёт новая кража госбюджета. С фильма «Заshitники» братья Андреасяны при поддержке Минкульта купили Bentley Continental GT Speed. На «Защитниках» исчезло 5 млн $. Фильм провалился в прокате. Да так, что чинуши просили усадить творцов в тюрьму. Сейчас Андреасяны будут снимать госсериал про маньяка Чикатило. Деньги из казны идут максимально криво. Сначала бабло засасывает глубокая глотка Сбербанка. Остатки сплёвываются в киносеть Okko. Ей владеет Сбер. А управляет дачный отжимала Александр Мамут, тоже любитель разевать роток. В итоге всё, что недоворует Мамут со сбербандой, дошкурят за ними Андреасяны.

Новым соинвестором строительства ЖК в Старокоптевском переулке Москвы, наряду с группой «Основа» Александра Ручьева, может стать Бекхан Агаев - сын основателя компании «Юг-Нефтепродукт», депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева. Кроме того, в проекте участвует компания «Дизель Мобил» Шагора Степаняна - сына скандально известного основателя ТРК «Ереван Плаза» Геннадия Степаняна, связанного с холдингом «Ташир» Самвела Карапетяна. Изначально предполагалось, что реализацией проекта будут заниматься структуры, аффилированные с Игорем Чайкой, сыном бывшего Генпрокурора, однако в итоге он предпочел дистанцироваться от участия в строительстве. Что касается семейств Агаевых и Степанянов, то сегодня они совместно возводят ЖК «Red7» в центре столицы, другой их общий проект - ЖК «MainStreet» в Кунцево. В основе бизнеса Вахи Агаева лежат деньги, заработанные на экспорте нефти после второй чеченской компании, который он осуществлял при помощи оффшорных схем через порт Туапсе. В свою очередь, Геннадию Степаняну покровительствовал экс-префект Южного округа Москвы Юрий Буланов, позже осужденный за хищение. Самого Степаняна подозревали в отмывании денежных средств московских чиновников через «Ереван Плазу». Избежать ответственности бизнесмену помогли связи с семейством главы МВД Владимиром Колокольцевым: его сын Александр вел совместный строительный бизнес с Давидом Степаняном - сыном Геннадия Степаняна. Кроме того, Колокольцев-младший является совладельцем компании «Стена», входящей в структуру холдинга «Ташир» Самвела Карапетяна, который все чаще предпочитает участвовать в проектах не напрямую, а через своих деловых партнеров.

Замминистра энергетики Анатолия Тихонова сдали свои. Расследование о хищении 603 млн рублей было начато 10 марта этого года. Поначалу свидетелем по нему проходил бывший директор проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Роман Щербов. В августе он стал сначала подозреваемым, а затем и обвиняемым. А в сентябре Щербов заявил о желании заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на своих бывших коллег, в том числе на Тихонова. Ранее Щербов проходил по другому делу — о вымогательстве взятки в размере 40 млн руб. у одной из фирм, претендовавших на участие в проекте. Коммерсант.

Мурманский губернатор Андрей Чибис проводит чистку собственной администрации, увольняя высокопоставленных чиновников. Только за последнее время в отставку отправлены председатель областного комитета по обеспечению безопасности населения Владимир Гусев, руководитель отдела стройконтроля администрации Мурманска Галина Яковцева, глава городского Управления дорожного хозяйства Денис Морозов, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. В июле со своего поста ушла министр по внутренней политике Вера Леонова, не сумевшая обеспечить «нужный» итог голосования по внесению поправок в Конституцию. Министерское кресло до сих пор пустует, однако возможным преемником Леоновой называют главу администрации Североморска, отставного полковника полиции Владимира Евменькова, ранее руководившего УМВД Мурманска и возглавлявшего Управление по контролю за оборотом наркотиков. В то же время «серым кардиналом» во внутренней политике Чибиса считается его деловой партнер Ашот Баблумян, кандидатуру которого губернатор лоббировал на должность своего заместителя, но, не получив согласования «с верху», назначил его руководителем представительства Мурманской области в Москве. В политическом плане Баблумяна называют «решалой»: он работал в администрации президента, аппарате Правительства РФ, федеральном Минрегионразвития; считается человеком, близким к бывшему главе Минрегиона Владимиру Яковлеву. Кроме того Баблумян периодически посещает США, где поддерживает контакты с бизнесменами из влиятельной армянской диаспоры. Не исключено, что если такое назначение все-таки состоится, администрацию губернатора ожидает новая серия обысков, вроде тех, что уже прошли в этом году в региональном Минимуществе и Минздраве.

Вместе с замминистром энергетики Анатолием Тихоновым по подозрению в мошенничестве задержаны три топ-менеджера АО «Ланит».

Эпизод мошенничества, в котором обвиняют Анатолия Тихонова и топ-менеджеров АО «Аланит», относится к исполнению госконтракта стоимостью 607 млн. рублей, заключённого ФГБУ «Российское энергетическое агентство» с АО «Ланит»  на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК).

Анатолий Тихонов на момент заключения госконтракта был директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство».

Сам контракт заключен в 2014г., все выполненные работы закрыты актами, последний из которых подписан в 2018г.
Анатолием Тихоновым.

Следует отметить, что министр энергетики Александр Новак входил в комиссию по вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК и у следствия могут появиться вопросы к нему.

Ссылка на закупку
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0373100005114000036
@ruarbitr

Компания «Стрелка» Александра Мамута заинтересовалась земельным участком, расположенным в Саратове у речного вокзала, где городская администрация планирует разбить сквер в честь Петра I. Идею уже поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Территория площадью 7 тыс кв метров переведена муниципалитетом в зону общего пользования с запретом на любое строительство. Сегодня собственником участка является ООО «ЮК Фемида-Саратов», требующее от администрации компенсацию в размере 180 млн руб за невозможность использовать участок по своему усмотрению. Проектом сквера намерена заняться «Стрелка», специализирующаяся на благоустройстве российских городов, ее позиции усиливают дружеские связи Мамута с вице-спикером Володиным. В самом Саратове их интересы неформально представляет депутат областной думы бизнесмен Сергей Курихин. Депутат известен как участник целого ряда мутных историй криминального характера: его обвиняли в вымогательстве денег за «крышу» с местных предпринимателей, физических расправах с несогласными на «покровительство», рейдерском захвате здания речпорта, организации избиений журналистов и даже связях с ОПГ «Парковская», среди участников которой он известен под кличкой «Мелкий». Также Курихин оказался замешан в истории с убийством прокурора области Евгения Григорьева. Компания Мамута уже отметилась в Саратове: ранее она получила контракт стоимостью 922 млн руб на разработку стандартов благоустройства городских улиц. Кроме того, в 2016 году, без проведения конкурса, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию заключило со «Стрелкой» договор ценой 3,8 млрд руб на проведение реконструкции общественных пространств в 40 городах РФ, в число которых вошел и Саратов.

​​Житель Лондона, олигарх Михаил Фридман готовит почву для окончательного побега из России в случае серьезного обострения политической и экономической ситуации, которые он предвидит. Благодаря ряду лоббистских договоренностей банкиру удалось избежать прямых санкций США и ЕС.

Связанные с Фридманом компании Teneo Strategy и LetterOne Investment Holdings начинают работать над имиджем главы «Альфа-банка», как европейского финансиста, не поддерживающего «средневековый русский авторитаризм». На эти цели скупой Михаил Маратович уже вынужден тратить по 150 тыс $ ежемесячно, но расходы будут расти.

Проводятся осторожные переговоры с целью, по возможности, с выгодой слить российские активы. В первую очередь это касается находящихся в РФ компаний в орбите холдинга VEON (Вымпелком, Beeline). В последнюю – «Альфа банка», хотя и эта финансовая структура (подобно «Русскому стандарту» Рустама Тарико и другим «утопающим») в последние недели занимается подозрительной деятельностью – продажей клиентских обязательств коллекторам.

В России Фридмана с компанией зачем-то уже успели обвинить в спонсировании отравления блогера Алексея Навального. Информация сомнительной достоверности, обсуждаемая, как одна из версий следствия, становится для Фридмана дополнительным стимулом бежать.

​Сын гендиректора «Ростех» Сергея Чемезова — Александр обосновался недалеко от портового города Варны на самом старом черноморском курорте Болгарии, став собственником обширных апартаментов размером свыше 200 кв м с бассейном и террасой под крышей, которые заняли еще 300 с лишним квадратов. За всё, включая место в гараже, Александр заплатил порядка 6 млн руб. Бывшая супруга главы Ростеха Любовь Чемезова приобрела апартаменты скромнее — 110 кв м, без бассейна, но уже примерно за 9 млн руб. По соседству с Чемезовыми купили отдельные апартаменты дочери бывшего руководителя российской таможни Андрея Бельянинова — Ольга и Светлана, а также его супруга Людмила. Бельянинов — давний знакомый и коллега Путина и Чемезова по службе в КГБ и по работе в Германии. С Чемезовым он также трудился в Рособоронэкспорте. Бельяниновым апартаменты обошлись уже в более крупную сумму — около 42 млн руб. Жена еще одного приятеля российского президента — предпринимателя Константина Голощапова — Ирая Гильмутдинова владела апартаментами в том же комплексе через голландскую компанию Denkraam Holding, она выложила за них приблизительно 38 млн руб. Голощапов, которого называют «массажистом Путина», соседствовал с Чемезовым в подмосковной деревне Акулинино и в здании гостиницы «Москва» с видом на Красную площадь, где у них есть обширные квартиры. Этот черноморский курорт контролирует местная группа «ТИМ», которую в американских дипломатических депешах называли крупнейшей «криминальной организацией», созданной бывшими военными и сотрудниками спецслужб Болгарии со связями на высоком государственном уровне.

На фоне показной любвеобильности молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого источник подтверждает информацию: его романы с женщинами организуются и демонстрируются публично, чему есть причина. В старом московском гей-клубе "Sekret" Рената хорошо знают и персонал, и тусовщики-проститутки – трансвеститы, транссексуалы, красивые молодые парни. На закрытой вечеринке в "Секрете" Усатый познакомился со своим теперь близким другом DJ Smash. Здесь же он частенько уединялся в ВИП-кабинках с "подружками". Ренат всегда был щедрым гостем и поил всех желающих в московских гей-клубах. Известно также о его поездках в дорогие "профильные" заведения в Европе и на островах. В ноябре в Молдове выборы. Возможно, Ренато Усатый станет президентом.

Оставайтесь на канале, подробности будут. https://t.iss.one/oabch

​Доля жены пресс-секретаря президента РФ Татьяны Навки в ПК «Галит» выросла до 33,3 %. Сейчас Навка является основным владельцем производственного кооператива «Галит», который добывает редкую розовую морскую соль на месторождении в Саки. Кооператив «Галит» незаконно использует земельные участки на побережье Черного моря, для размещения капитального объекта незавершенного строительства, отвалов и размещения железнодорожных путей (узкоколейной рельсовой дороги), а также для ведения деятельности по добыче соли. Председатель кооператива «Галит» — Юрий Волков, бывший сооснователь «Клуба профессионального боевого самбо», в настоящее время он владелец нижегородской компании «Надежда», которая больше пяти лет одевает милицию, пожарных и Росгвардию. Волков получил госконтракты на сумму в 2,1 млрд руб.

Вчера всплыла взятка Рубена Варданяна президенту Татарстана. «Тройка диалог» Варданяна перевела жене чиновника 43 млн $. За актив, что стоил 5 млн $. Опять «Тройка». Ту же схемку Варданян применил к кадрам из администрации президента РФ. Я её раньше вам раскрыла. В «Тройке» 20-летний сын госслужащего Сергея Кириенко имел скромную юношескую зп. По базе налоговой ему накапало 16 млн $, за год с лишним. Если вы медиа, отправьте Кириенкам запрос: какой был общий доход Владимира Кириенко с рождения до 21 года включительно? Получал он деньги у «Тройки» или других фирм Варданяна?