Продолжаем следить за развитием событий вокруг одной из самых крупных афер на банковском рынке. «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Сборщиком средств выступал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин, который выдавал долговые расписки, как частное лицо. Однако, в расписках указывалось, что средства принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». Как уже рассказывали, буквально до недавнего времени в «Совкомбанке» должность заместителя председателя правления занимал Сергей Перетрухин. Он же работал с VIP-вкладчиками. Перетрухину принадлежало немногих более 3 % банка. После начала скандала с обманутыми вкладчиками, Перетрухин переписал свой пакет акций на других лиц, также исчезли все упоминания о его должности в «Совкомбанке». Однако, еще совсем недавно Перетрухина можно было встретить в собственном кабинете в «Совкомбанке».
Совладелец самого крупного подрядчика РЖД компании «1520» Валерий Маркелов подал заявление о желание заключить сделку со следствием. Бизнесмен был арестован осенью 2018 года в рамках дела о получение взяток полковником ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрием Захарченко. В своих показаниях Маркелов заявил о том, что лично Владимир Якунин, когда возглавлял РЖД, получал гигантские суммы с подрядов РЖД. Чтобы доказать это следователям большой работы делать не надо, достаточно поднять материалы о покушении на банкира Александра Антонова, который пострадал именно из-за пропавшего годового бонуса Якунина.
Бывший глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Чернухин требует от любителя проституток Олега Дерипаски выплаты своей доли в «Трехгорной мануфактуре». За этим названием скрывается комплекс зданий на Пресне площадью 10 гектаров, который уже давно используется не для прядения тканей, а для размещения модных офисов. Владимир Чернухин в 2010 году продал Дерипаске долю (тайную) в «Трехгорке», но денег так и не дождался. Поэтому вынужден был обратиться с претензией в Лондонский коммерческий арбитраж (LCIA), который летом 2017 года встал на его сторону, обязав Дерипаску выплатить ему $95,2 млн. Однако алюминиевый магнат не отчаивается, и рассчитывает найти понимание в Высоком суде Лондона, куда он и отправил свою жалобу. Но для этого владельцу Русала пришлось заложить акции своих компаний стоимостью $245 млн в виде залога по ведущейся тяжбе.
Россельхозбанк (РСХБ) перенес размещение выпуска субординированных облигаций серии 12В1 объемом $50 млн на неопределенный срок. Несмотря на обещанную доходность в 9% годовых, инвесторы опасаются иметь дело с банком, долги которого под руководством сына секретаря Совбеза Дмитрия Патрушева достигли 200 млрд рублей. Никто сегодня не может дать гарантии, что этот банк будет существовать через десять лет, на которые назначен колл-опцион. Потенциальные покупатели также указывают на то, что при падении достаточности капитала ниже определенного уровня, суборды будут списываться в ноль. При этом 15 млрд рублей, вырученных от продажи субординированных облигаций в апреле исчезли, новый глава РСХБ Борис Листов пытается докапитализировать банк за счет бюджета и допэмиссии.
Новый контракт на реконструкцию Госдумы без конкурса получил Михаил Посохин, владелец «Мопроект-2», с которым предыдущий контракт был расторгнут в октябре. По предложению Управления делами президента (УДП) депутаты подумали и решили расширить объем работ, что теперь они могут «Попилить» денег в сумме в 2 млрд руб. Исполнитель, видимо, был определен заранее по принципу – коней на переправе не меняют. Ранее на реконструкцию Госдумы – ремонт протекающей крыши и здания – было предусмотрено 705 млн руб. Сумма выросла почти в три раза, поэтому сообщается, что кроме ранее запланированных работ перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию. Все эти объекты принадлежат ФГУП «Комбинат питания Кремлевский», который является основным поставщиком Управления делами президента.
Бывший член кооператива «Озеро», акционер банка «Россия» и друг президента Владимира Путина - Николай Шамалов вышел из состава учредителей сельскохозяйственных предприятий ООО «Яровое» и ООО «Новое». Новым собственником компаний стал соучредитель фонда развития бокса и спортивной борьбы Санкт-Петербурга Сергей Ткачев. Николай Шамалов — давний знакомый Владимира Путина, с которым они в начале 1990-х основали дачный кооператив «Озеро». Шамалов владеет почти 10% акций банка «Россия», который находится под американскими санкциями в связи с тем, что принадлежит окружению Путина. В 2015 году сын Шамалова Кирилл женился на дочери Путина Катерине Тихоновой. В январе 2018 года источники сообщил о разводе Шамалова и Тихоновой. Кирилл Шамалов в 2018 году женился на Жанне Волковой, светской даме, бывшей жене чиновника московской мэрии Сергея Волкова. Кирилл Шаламов при разводе потерял солидный пакет акций «Сибура», но сохранил два особняка в элитном поселке неподалеку от Ново-Огарево, которые он приобрел за несколько дней до свадьбы.
Власти США объявили о планах снять санкции c UC Rusal, ОАО «Евросибэнерго» и En+ любителя проституток Олега Дерипаски в течение 30 дней. Условием снятия санкций станет фактический отказ бизнесмена от контроля во всех этих компаниях. Доля Дерипаски в En+ будет снижена с почти 70% до 44,95%. В будущем у бизнесмена не будет права увеличивать свою долю. Транзакции должны будут совершаться только со структурами, никак не связанными с Дерипаской. Одним из возможных владельцев пакета Дерипаски в En+ может стать ВТБ или другая финансовая структура, не попавшая в SDN лист. Часть пакета бизнесмен должен будет передать на благотворительность. Дальнейшее снижение пакета Дерипаски будет обеспечено в результате обмена акций Glencore в UC Rusal (8,75%) на долю в En+. Право голосования Дерипаски в En+ будет ограничено 35%.
Бывший первый секретарь посольства России в США Олег Диванов незаконно выдавал российские паспорта американским гражданам с русскими корнями. Для этого он подделывал документы российского МВД о том, что ранее эмигранты проживали в Новосибирской области, не лишались гражданства, а потому имеют право получить новый паспорт.
В распоряжении хакеров оказалась секретная информация, содержащаяся в более чем тысячи сообщений европейских дипломатах, касающихся российско-американских переговоров, взаимоотношений Москвы и Пекина, встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подрывной деятельности российской стороны на Украине, возможного размещения ядерных вооружений на территории Крыма и многого другого.
Файлы угольного короля Руслана Ростовцева, которые утекли в сеть минувшей осенью, могут стать поводом для серии громких уголовных дел. Вполне вероятно, что у силовиков возникнут вопросы не только к сотрудникам Ростехнадзора, но также к бывшим топ-менеджерам железнодорожной компании Салману Бабаеву и Александру Целько. А ещё похоже, что Ростовцев мог «спонсировать» некоторых сотрудников департамента экономической безопасности МВД, Роснедр и бывшего главу Кемеровской области Амана Тулеева.
Российский миллиардер Искандер Махмудов выплатил €294 тыс. бывшему главе службы безопасности партии «Республика, вперед!» президента Франции Эмманюэля Макрона. Винсент Краз – экс-шеф службы безопасности – согласился защищать близких Махмудова и его недвижимость во Франции, которая оформлена на зарегистрированные в офшорах компании. Деньги перечислялись на счета фирмы Mars. Единственным акционером Mars является сам Краз, а создана она была сразу после победы Макрона на выборах президента в 2017 году. Краз был уволен и арестован летом 2018 года после публикации видео, на которых он избивает участников первомайских митингов. Искандер Махмудов занимает 16-е место в рейтинге самых богатых людей России 2018 года по версии Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Махмудов является одним из лидеров в области получения государственных заказов.
За 1.5 млн руб. можно стать счастливым обладателем места в очереди на покупку автомобиля Aurus у автодилера "Авилон". Заявок уже столько, что можно загрузить производство на 2 года. Владельцы «Авилона» соберут деньги и сбегут! Подобные подозрения для владельцев «Авилона» Александра Варшавского и Камо Авагумян могут показаться обидными. Но на них имеются основания. Большинство компаний «Авилона» замыкаются на офшорные компании, за которыми непонятно, кто стоит. Возможно, что Александр Варшавский и Камо Авагумян просто зиц председатели, а их автомобильный бизнес принадлежит криминальным авторитетам. Так что в любой момент компания может уйти с рынка с деньгами потенциальных покупателей. И иди потом свищи на Кипре свои деньги!
Живёте в России? Тогда вы точно в курсе, сколько абсурдных законов сейчас принимается.
А если не в курсе, то есть блог, в котором публикуются эти законы понятным языком. Последствия и как их обойти - все тонкости рассказаны профессиональным юристом!
Он даёт советы на все случаи жизни: от самых банальных (как себя вести, если разбили бутылку вина в магазине), до сложнейших (что делать, если по ошибке на вас повешали убийство). Кроме того, в любое время там можно получить консультацию!
Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому всегда и везде держите при себе «карманного» адвоката: @advokatski
А если не в курсе, то есть блог, в котором публикуются эти законы понятным языком. Последствия и как их обойти - все тонкости рассказаны профессиональным юристом!
Он даёт советы на все случаи жизни: от самых банальных (как себя вести, если разбили бутылку вина в магазине), до сложнейших (что делать, если по ошибке на вас повешали убийство). Кроме того, в любое время там можно получить консультацию!
Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому всегда и везде держите при себе «карманного» адвоката: @advokatski
Вице-президента «Транснефти» Ларису Каланду называют предводительницей судей. По различным данным она тратит немыслимые суммы на «решение вопросов» компании в судах. Именно Каланда обеспечила окончательную победу «Транснефти» над Сбербанком в суде летом прошлого года. Тогда Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании со Сбербанка убытков по деривативам почти на 67 млрд рублей.
Вынесен приговор по делу о вымогательстве у одного из крупнейших производителей мраморной говядины в России — ГК «Заречное». Перед судом предстал директор фонда «Наследие» Юрий Симонов, который сначала инициировал на предприятии проверки, а затем стал угрожать компроматом и потребовал 49,5 млн рублей. В итоге вымогателя задержали после получения первого транша и вменили коммерческий подкуп. С учетом признания вины он получил пять лет условно. Напомним, что конце 2017 года от «Наследия» стали приходить письма с информацией о наличии экологических и экономических нарушений в работе ГК «Заречное», которую фонд собирался «придать широкой общественной огласке», в том числе направить в кредитующий банк РСХБ, который стал убыточным при сыне Николая Патрушева - Дмитрии Патрушеве. Заодно руководству было предложено «вступить в конструктивный диалог». Так, фонд был готов выполнить широкий перечень работ «для локализации негативных процессов и последствий» в деятельности ГК «Заречное» - обследовать производственные объекты, провести экологическую экспертизу, аудит и прочее. Общую стоимость услуг глава фонда Юрий Симонов оценил в 49,5 млн рублей. После этого руководство «Заречного» обратилось в Следственный комитет.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов сколотил группу по «освоению» бюджетных миллиардов. Сегодня группа под «козырьком» фирмы «Авенариум +» собирается сооружать детский оздоровительный комплекс в Сестрорецке. АО «Аветариум+» уже объявило конкурс на привлечение генподрядчика для проектирования и строительства детского оздоровительного комплекса. Стройку курирует вице-губернатор Михаил Мокрецов, тот самый, который еще недавно работал заместителем министра у скандально известного «мебельщика» Анатолия Сердюкова. Такие кадры не тонут. Детский оздоровительный комплекс должен занять три этажа. На его территории будет и бассейн, и гидромассажные зоны, и души Шарко. Реализация проекта оценивается в 918 млн. рублей. Но еще раньше загадочное АО «Авенариум +» получило из городского бюджета сначала 70 млн. рублей, а потом — до кучи — еще 1 миллиард рублей.
Росгвардия объявила, что потратит 200 млн. рублей на покупку бронированных автомобилей «Урал». В материалах закупки указано, что ведомству требуется 15 автомобилей «Урал-432009-0020-73». Стоимость тендера - 196,7 млн. рублей. Но в 2017 году ведомство уже закупало 8 таких автомобилей: и стоили они на 0,6 млн. рублей дешевле. ФСБ, ФАС и Военная прокуратура продолжают проверять единого поставщика продуктов для гвардецев — крымский мясокомбинат «Дружба народов». Комбинат проверяют на наличие признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе. Уже стало известно, что единственный поставщик и его подрядчики незаконно существенно завысили цену на продукцию, выступив в качестве торгового посредника. Общий объем контрактов составил 8 млрд. рублей. Из базы данных «Контур.Фокус» становится ясно, что сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии с мясокомбинатом «Дружба народов» составила 4,7 млрд. рублей. В пресс-службе Росгвардии утверждают, что общий объем контрактов, заключенный с мясокомбинатом «Дружба народов», составил 3,5 млрд. рублей на 402 госконтракта, а сумма оплаченных контрактов на середину декабря составляет 2,3 млрд. рублей. Путают следы, как могут!
Утерянны 14 томов уголовного дела о захвате вором в законе Захарием Калашовым «Шакро Молодой» казино «Кристалл» и «Голден Пэлас» у Зураба Церетели, Алекса Крейна, Карлена Азизбекяна и Владимира Духнова. Ранее часть документов была обнаружена у следователя Дениса Никандрова, который вместе со своим бывшим руководителем Александром Дрымановым обвиняется в получении взятки от Калашова.
Винодельня «Лазурная ягода» (марка тихих вин «Усадьба Дивноморское»), которая с 2011 года входила в ГК «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сменила владельца. Информация о смене собственника краснодарского ООО «Лазурная ягода» появилась в «СПАРК-Интерфакс»: с 7 декабря 100% компании стали принадлежать панамскому офшору Cavalier Capital Corp. Прежним владельцем ООО, начиная с 20 июля 2011 года, была Black Eagle Holdings Ltd. В том же месяце соглашение о покупке 100% «Лазурной ягоды» подписывала SVL Group, чьим бенефициаром выступает бизнес-омбудсмен Борис Титов, семье которого принадлежит крупнейший в России производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо». Продавал актив Александр Пономаренко — бывший совладелец Новороссийского морского торгового порта.