Онлайн-казино, к которым относится Azino777, в России запрещены. Наказание за их организацию — штраф до 1 млн руб. и заключение на срок до шести лет. Нельзя даже рекламировать азартные игры, наказание — штраф до 500 тыс. руб. В ответ на все это владельцы онлайн-казино только посмеиваются: «Невозможно заблокировать интернет», — и продолжают работать, создавая сотни зеркал, регистрируя компании в офшорных зонах и получая международные лицензии на игорный бизнес.

Сергей Матвиенко приобрел 50% долей компаний «Аксиома» и «Бизнес-инвест», и по оценкам аналитиков рынка стал богаче примерно на миллиард рублей. Именно в такую сумму оценивается половина стоимость двух исторических зданий в центре Петербурга, принадлежащих компаниям. Оба дома были переданы данным компаниям для реализации инвестиционных проектов еще в те времена, когда городом руководила Валентина Матвиенко. После реконструкций в этих домах должны были появится гостиницы, однако условия договора инвесторами так не выполнены. Зато обе компании успели оформить в собственность большую часть зданий, после чего сами фирмы пару раз сменили владельцев и в итоге пополнили активы Сергея Матвиенко. Любопытно, что вторая половина доли «Аксиоме» и «Бизнес-инвесте» принадлежит некоему Александру Николаевичу Зайцеву – полному тезке тестя Сергея Матвиенко. Это уже не первое приобретение сына спикера Совфеда за последние полтора года. Эксперты отмечают, что растерявший уже в первые три года после ухода Валентины Матвиенко из Смольного больше половины своей бизнес-империи Сергей Матвиенко сейчас активно восстанавливает собственные активы, а его имя все чаще мелькает в деловых новостях Петербурга. Есть версия, что госпожа Матвиенко (а по слухам именно она на самом деле руководит бизнесом сына), намерена вернутся в город, где она начинала свою политическую карьеру и готовит для этого финансовую почву.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не успел оправиться от краха строительной компании Urban Group, как получитл новый «удар». Обанкротиться может еще одна компания – ФСК «Лидер», которая, возможно, была подрядчиком в проектах Urban Group. Без квартир могут остаться тысячи людей, а бюджет — потерять десятки миллиардов рублей. За этим стоит Сергей Собянин. Urban Group наряду еще с тремя десятками компаний в том числе и «Лидер» входят в Ассоциацию застройщиков Московской области, созданную по инициативе губернатора Андрея Воробева. Председатель ассоциации — один из владельцев Urban Group Андрей Пучков. Компания была «кормушкой» губернатора. Поэтому до сих пор против владельцев Urban Group не возбуждены уголовные дела.

В деле о государственной измене, в которой обвиняют сорудников головного научного центра «Роскосмоса» пявились новые подозреваемые и новые аресты. Информация о них активно сливается в СМИ с санкции главы концерна Дмитрия Рогозина, цель которого — убрать стрые кадры и одновременно с тем отвести подозрение от собственной команды.

Группа Mercury, представляющая интересы En+ Group Олега Дерипаски в США, направила в Минюст США отчет о состоянии исполнения «плана Баркера» (назван по имени независимого главы совета директоров En+ лорда Грегори Баркера) по спасению En+ и «Русала» — En+ c 48,13% акций контролирует алюминиевую компанию по соглашению с акционерами. Как следует из документа, для реализации финального этапа «плана Баркера» необходимо, чтобы Управление контроля зарубежных активов Минфина США (OFAC) вынесло En+, хотя бы временно, из санкционного списка. Это должно быть сделано до 5 августа, когда истекает срок действия Генеральной лицензии 13B, разрешающей американским инвесторам сохранять присутствие в долге и акциях компаний Олега Дерипаски.

Бывший совладелец Интрастбанка Олег Тарасов объявлен в международный розыск. Тарасову предъявлено обвинение в организации растраты и мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о миллионных хищениях и присвоении денежных средств. ЦБ отозвал лицензию у Интрастбанка в сентябре 2014 г. Дыра в его капитале составляет 9,1 млрд руб..

Верховный суд штата Нью-Йорк рассматривает иск бывшего сенатора и совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова к бизнесменам Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику и сенатору Леониду Лебедеву на сумму свыше $1,3 млрд, следует из базы данных суда. В своем иске Магомедов и его двоюродный брат Ахмед Билалов, которые совместно владели 5,37% компании «Нижневартовскнефтегаз», обвиняют Вексельберга, Блаватника и Лебедева в обмане при борьбе за контроль над компанией, развернувшейся в 1997 году.

Бывший первый заместитель главы МЧС генерал-полковник Сергей Шляков задержан оперативниками МВД по подозрению в особо крупном мошенничестве. Генерал, участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и прошедший много горячих точек, вместе с несколькими подельниками стал участником крупной аферы. За крупное вознаграждение они предлагали бывшему чиновнику получить должность губернатора Ярославской области. Сами злоумышленники, естественно, никак повлиять на назначение не могли, а потому их действия и оцениваются как обман и злоупотребление доверием.

Продолжает называть «громкие» фамилии, засветившиеся в деле о взятке для сотрудников СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) — ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). Долгое время велось наблюдение за представителями СКР, самим «вором в законе» и его окружением, прослушивались их разговоры. Участник «закулисных игр» в СК Денис Никандров дал развернутые показания. В результате данное дело буквально «кишит» фамилиями руководителей целых ведомств, олигархов, депутатов Госдумы, теневых дельцов и т.д.. В прошлой статье рассказали о странном визите представителей СКР и решальщика Дмитрия Смычковского к главе ФНС РФ Михаилу Мишустину. В этой части расследования мы поговорим о миллиардере Алишере Усманове, чья фамилия неоднократно фигурирует в деле. Судя по всему, он мог иметь отношение ко всей этой истории.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил обновленную инвестиционную стратегию Внешэкономбанка — госкорпорации развития, финансировавшей мегапроекты Кремля и превратившейся в дыру размером 1,4 триллиона рублей. Новый меморандум дает право ВЭБу, на поддержку которого правительство потратило почти триллион рублей за последние 4 года, продолжать генерировать убытки еще в течение трех лет, а также выводить средства за рубеж.

Кипрская USM Holdings Limited, косвенно владеющая контрольными пакетами акций «Металлоинвеста», «Мегафона» и другими активами, завершает их перевод в Россию. Они будут переданы в «Холдинговую компанию Юэсэм», в ее собственности окажется 100% «Металлоинвеста» и 56,32% акций «Мегафона». Кроме того, это распространяется на IT-компанию «Петерсервис» и издательский дом «Коммерсантъ».

Судья Никулинского районного суда Москвы Айгуль Шайхутдинова приобрела на особых условиях элитное жилье в доме, который предназначался для расселения очередников. Основанием послужило распоряжение правительства Москвы. Судья получила жилье через месяц после решения в пользу организации, контролируемой департаментом строительства Москвы. Квартира находится в доме комфорт-класса, который строился по программе «Жилище» (это указано на инвестиционной карте города) и, соответственно, предназначен для расселения очередников. Это сироты, молодые семьи и другие нуждающиеся в льготном жилье, получающие квартиры бесплатно или по льготным ценам. Но в этом доме жилье продает через аукцион контролируемая мэрией компания «Мосреалстрой». Квартиру, доставшуюся Шайхутдиновой, сняли с аукциона, после чего был заключен договор купли-продажи с единственным покупателем. В выписке из Росреестра указано, что основанием для продажи послужило распоряжение правительства Москвы.

В документации госзакупки указано, что верхняя палата парламента готова потратить 1,36 млн рублей на изготовление 500 нагрудных знаков для членов СовФеда. Подрядчиком значится Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое руно», которая взялась изготовить требуемые знаки из золота 999-й пробы и серебра 925-й пробы. Самыми дорогостоящими из них стали 50 знаков «За развитие парламентаризма», за каждый из которых казна заплатит по 4,3 тысячи рублей. Еще по 2,5 тысячи рублей будут стоить знаки к почетной грамоте.

Пока многодетные матери годами ждут субсидии на ипотеку, кремлевская администрация выписывает многомиллионные субсидии своим сотрудникам и тратит миллиарды бюджетных рублей на закупку квартир для чиновников. Причем торги проводятся на неконкурентной основе, а снижение от предельной цены носит минимальный характер. Бенефициарами этих схем стали люди, близкие к руководителю строительного комплекса Москвы Марату Хуснуллину. Уходят заказы и фирмам, связанным лично с куратором строек – самым богатым чиновником в Управлении делами президента Олегом Перлиным. Немало бюджетных средств выделяется и на строительство. Причем квартиры получают не реально нуждающиеся, а чиновники высшего звена, которые после приватизации выставляют их на продажу или переписывают на родственников. По такой схеме обладателем элитных квадратных метров стала и семья замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

На фоне сообщений об арестах сотрудников «Роскосмоса» за шпионаж, в концерне происходит замена кадров на более лояльных к новому руководителю Дмитрию Рогозину. СМИ сообщают об уходе в отставку руководителя космического предприятия НПО «Техномаш» Дмитрия Панова. На день раньше него уйдет в отставку гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, против которого также возбуждено уголовное дело. Ему и главе дирекции правового обеспечения объединения Екатерине Аверьяновой инкриминируется хищение 332,5 млн рублей путем необоснованных премиальных выплат.

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании «Холидей» на шесть месяцев — до 25 января 2019 года — по иску основного кредитора — Альфа-банка, которому ритейлер задолжал 2,8 млрд руб. К настоящему моменту в дело о банкротстве «Холидея» вступили несколько десятков компаний. Кроме него, залоговым кредитором компании является также Россельхозбанк (пока в дело о банкротстве не вступил).

У сети отелей в Перми, Кирове и Екатеринбурге, которой раньше управляли структуры, близкие к экс-губернатору Кировской области Никите Белых, появилась новая управляющая компания. Эти объекты, которые сейчас работают под брендом Hilton, до конца 2018 года поменяют вывеску на Four Elements Hotels. Новая сеть сейчас ведет переговоры о присоединении еще шести объектов, в том числе расположенных в Европе.

4,5 млн рублей потратит «Управление экспериментальной застройки» Москвы на лечение за границей своего руководителя Альберта Суниева — компаньона вице-мэра Марата Хуснуллина. Ранее столичная судья Айгуль Шайхутдинова, выносившая решения в пользу УЭЗ, получила от мэра Сергея Собянина VIP-апартаменты.

Группа ПИК запускает сервис по аренде квартир в Москве, следует из ее сообщения. Там сказано, что в течение двух лет она планирует инвестировать в этот проект до 500 млн руб. Управлять «ПИК-арендой» будут выходцы из российского подразделения Uber. ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. Ее земельный банк на конец 2017 г. – 11,5 млн кв. м, стоимость портфеля – 225 млрд руб. Основной акционер группы Сергей Гордеев.

Наблюдательный совет Россельхозбанка на заседании 23 июля избрал своим председателем министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Решение принято согласно директиве правительства. Напомним, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказал Россельхозбанку в докапитализации на 5 млрд рублей. Убытки получившего за время правления Патрушева-младшего 300 млрд рублей от государства банка составили более 200 млрд, потеря активов за 3 месяца 2018 года – 60 млрд рублей