Сотрудники Следственного комитета готовятся с масштабом отпраздновать 70-й день рождения горячо любимого шефа Александра Бастрыкина, возглавившего службу в октябре 2010 года. Выходец из простой семьи рабочих из Пскова к своему юбилею сумел достигнуть значительных успехов. Вроде все у него есть, и должен был возникнуть вопрос: что преподнести? Но над подарком долго думать не нужно, ведь заветное желание Александра Ивановича – сохранить должность, даже после наступления предельного для главы СК возраста, указанного в законе.
Вот и стараются знающие и полномочные люди ради хорошего человека, проверенного годами службы. По слухам, соответствующие поправки в проект ФЗ «О Следственном комитете» уже разработаны. Есть, конечно, проблемы со сроками. Могут и не успеть принять изменения до нужной даты, а это 27 августа. Тут, как назло, и депутаты Государственной думы ушли на каникулы, хотя могли бы пока просто признать действующую формулировку утратившей силу.
Но огорчаться заслуженному юристу Российской Федерации рано, он все еще нужен стране. Вариантов, как потянуть время до окончательного решения проблемы с неудобной нормой закона, масса. Например, можно перевести генерала юстиции в статус вольнонаемного работника. К этой категории возрастной ценз не применяется. Кроме того, распоряжением президента Александр Бастрыкин на 12 месяцев может быть назначен временно исполняющим обязанности.
Правовых механизмов много, а конечный результат один – кадровых изменений в руководстве Следственного комитета не предвидится. А значит, продолжатся публичные «порки» подчиненных, наложения взысканий и периодические увольнения в регионах. Самому же господину Бастрыкину в преддверии «круглой» праздничной даты остается пожелать крепкого здоровья. Оно, как известно, лишним в столь почтенном возрасте не будет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Вот и стараются знающие и полномочные люди ради хорошего человека, проверенного годами службы. По слухам, соответствующие поправки в проект ФЗ «О Следственном комитете» уже разработаны. Есть, конечно, проблемы со сроками. Могут и не успеть принять изменения до нужной даты, а это 27 августа. Тут, как назло, и депутаты Государственной думы ушли на каникулы, хотя могли бы пока просто признать действующую формулировку утратившей силу.
Но огорчаться заслуженному юристу Российской Федерации рано, он все еще нужен стране. Вариантов, как потянуть время до окончательного решения проблемы с неудобной нормой закона, масса. Например, можно перевести генерала юстиции в статус вольнонаемного работника. К этой категории возрастной ценз не применяется. Кроме того, распоряжением президента Александр Бастрыкин на 12 месяцев может быть назначен временно исполняющим обязанности.
Правовых механизмов много, а конечный результат один – кадровых изменений в руководстве Следственного комитета не предвидится. А значит, продолжатся публичные «порки» подчиненных, наложения взысканий и периодические увольнения в регионах. Самому же господину Бастрыкину в преддверии «круглой» праздничной даты остается пожелать крепкого здоровья. Оно, как известно, лишним в столь почтенном возрасте не будет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В скором времени такие торговые сети, как Love republic, Befree, Sela и Zarina могут сменить собственника. ООО «Радио Реклама НН», по цепочке принадлежащая Ивану Таврину, уже согласовала покупку с Федеральной антимонопольной службой. Эта компания в консорциуме инвесторов уже купила заводы Henkel, а своими силами «Авито». В то же время Таврин продал Gallery – крупнейшего оператора наружной рекламы. Вышеуказанные торговые сети входят в Melon Fashion Group. Права на ее управление, а также на 75% в АО «МФГ Инвест» и собирается приобрести нижегородское рекламное агентство. В ФАС уже пояснили, что на конкуренцию на розничном рынке масс-маркета это никак не повлияет.
Недавно шведская Eastnine собиралась продать 36% в Melon Fashion Group за 15,6 миллиарда рублей Владимиру Палии и его ООО «ГЕМ Инвест». Прошлой же осенью олигарх Владимир Евтушенков выразил желание полностью включить ее в свою АФК «Система», которая уже заплатила порядка 16 миллиардов рублей за акции Eastnine и East Capital Holding AB и ряда частных инвесторов. Хотя с тех пор никаких изменений в акционерном обществе не произошло. ООО «Радио Реклама НН» появилось на рынке в 2017 году. До сих пор в нем работает всего один сотрудник. В прошлом году убыток компании превысил 20 миллионов рублей. Его конечный бенефициар – Иван Таврин, а уставной капитал поделен между ООО «Инфраструктурный холдинг-1» (99,9%) и ООО «Кисмет капитал групп».
Раньше Таврин совладел интернет-провайдером NetByNet и соцсетью VK. В период с 2012 по 2016 годы руководил Мегафоном, а в 2021 году крупным акционером влился в «Циан». Есть у него и компания Kismet, владеющая холдингом «Медиа-1», куда входят развлекательные каналы, такие как Муз-ТВ, Ю, Disney Channel. Таврин выкупил несколько российских активов у иностранных компаний, которые ушли из страны. Например, «дочки» «Авито», которые принадлежали компании из Нидерландов. Это самая крупная сделка, которая обошлась в чуть более 150 миллиардов рублей.
После того, как Таврин продал Gallery, с поста ее гендиректора ушла Мария Комарова, которая в прошлом работала в саратовской мэрии. В 2017 году она занималась развитием интернет сегмента глянцевых журналов Esquire, Cosmopolitan и «Домашний очаг» в Independent Media. Однако, по слухам, она не смогла наладить отношения с акционерами холдинга, и довольно быстро его покинула. Далее был «Апрель групп», где Комарова тоже всего несколько месяцев управляла медийными активами. Самое ее успешное сотрудничество сложилось с Тавриным и его Gallery, так что не исключено, что их сотрудничество продолжится уже в сфере масс-маркета.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Недавно шведская Eastnine собиралась продать 36% в Melon Fashion Group за 15,6 миллиарда рублей Владимиру Палии и его ООО «ГЕМ Инвест». Прошлой же осенью олигарх Владимир Евтушенков выразил желание полностью включить ее в свою АФК «Система», которая уже заплатила порядка 16 миллиардов рублей за акции Eastnine и East Capital Holding AB и ряда частных инвесторов. Хотя с тех пор никаких изменений в акционерном обществе не произошло. ООО «Радио Реклама НН» появилось на рынке в 2017 году. До сих пор в нем работает всего один сотрудник. В прошлом году убыток компании превысил 20 миллионов рублей. Его конечный бенефициар – Иван Таврин, а уставной капитал поделен между ООО «Инфраструктурный холдинг-1» (99,9%) и ООО «Кисмет капитал групп».
Раньше Таврин совладел интернет-провайдером NetByNet и соцсетью VK. В период с 2012 по 2016 годы руководил Мегафоном, а в 2021 году крупным акционером влился в «Циан». Есть у него и компания Kismet, владеющая холдингом «Медиа-1», куда входят развлекательные каналы, такие как Муз-ТВ, Ю, Disney Channel. Таврин выкупил несколько российских активов у иностранных компаний, которые ушли из страны. Например, «дочки» «Авито», которые принадлежали компании из Нидерландов. Это самая крупная сделка, которая обошлась в чуть более 150 миллиардов рублей.
После того, как Таврин продал Gallery, с поста ее гендиректора ушла Мария Комарова, которая в прошлом работала в саратовской мэрии. В 2017 году она занималась развитием интернет сегмента глянцевых журналов Esquire, Cosmopolitan и «Домашний очаг» в Independent Media. Однако, по слухам, она не смогла наладить отношения с акционерами холдинга, и довольно быстро его покинула. Далее был «Апрель групп», где Комарова тоже всего несколько месяцев управляла медийными активами. Самое ее успешное сотрудничество сложилось с Тавриным и его Gallery, так что не исключено, что их сотрудничество продолжится уже в сфере масс-маркета.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В Челябинской области на грани срыва может оказаться подготовка к отопительному сезону в Озерске (ЗАТО госкорпорации «Росатом»): местное «Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства» (ММПКХ) в судебном порядке добивается взыскания с компании «Русатом инфраструктурные решения» (АО «РИР», входит в «Росатом») 141 млн рублей – задолженности за транспортировку тепла, а также порядка 3 млн – процентов за пользование денежными средствами. Одновременно ММПКХ оспаривает заключение трех односторонних соглашений о взаимозачетах, образованных путем вычета из средств за транспортировку тепла платы за сверхнормативные потери со стороны РИР, имеющей статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).
Участники коммунального рынка обращают внимание на рост сверхнормативных потерь в отопительный сезон 2022 - 2023 гг., оценивая его более чем в 150 млн рублей. Так, в ноябре прошлого года, когда из-за разбалансировки системы теплоснабжения температура в домах резко понизилась, РИР увеличил отпуск тепла на 20-25%. При этом 70% жителей Озерска оплачивают тепло по нормативу, утвержденному еще в 2000-х гг., и только 30% установили приборы и платят по факту потребления. В случае повышения отпуска тепла неоплаченные объемы поставщик учитывает как сверхнормативные потери, выставляя счет ММПКХ. Только в минувшем феврале повышение отпуска составило 71 млн рублей.
Сегодня ММПКХ нуждается в средствах для подготовки к отопительному сезону. Несмотря на заверения, что она осуществляется в плановом режиме, только на строительство новой котельной в поселке Метлино предприятию требуется порядка 100 млн рублей. Между тем, утратив статус ЕТО, предприятие работает «в минус»: по итогам прошлого года при выручке в 447 млн рублей его убытки составили 79 млн, а кредиторская задолженность превысила 1,6 млрд. Для урегулирования конфликта между хозяйствующими субъектами в муниципальной администрации была создана рабочая группа, в которую вошли представители ММПКХ и РИР, а также чиновники и депутаты городского собрания.
Несмотря на судебные разбирательства, эксперты не исключают распространения схемы взаимозачета и на МУП ЖКХ пос. Новогорный, эксплуатирующего сети и обслуживающего жилфонд. В минувшем июле статус ЕТО здесь получило АО «РИР», взыскивающее с МУП задолженность в размере более 70 млн рублей. Ежегодно предприятие недособирает с жителей Новогорного порядка 10-12 млн, в связи с чем на заседании рабочей группы поднимался вопрос о погашении долгов МУП ЖКХ перед РИР за счет муниципального бюджета. В этом случае компании предложено отказаться от спора с ММПКХ по одностороннему списанию, но представители РИР высказались против включения соответствующего пункта в итоговый протокол.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Участники коммунального рынка обращают внимание на рост сверхнормативных потерь в отопительный сезон 2022 - 2023 гг., оценивая его более чем в 150 млн рублей. Так, в ноябре прошлого года, когда из-за разбалансировки системы теплоснабжения температура в домах резко понизилась, РИР увеличил отпуск тепла на 20-25%. При этом 70% жителей Озерска оплачивают тепло по нормативу, утвержденному еще в 2000-х гг., и только 30% установили приборы и платят по факту потребления. В случае повышения отпуска тепла неоплаченные объемы поставщик учитывает как сверхнормативные потери, выставляя счет ММПКХ. Только в минувшем феврале повышение отпуска составило 71 млн рублей.
Сегодня ММПКХ нуждается в средствах для подготовки к отопительному сезону. Несмотря на заверения, что она осуществляется в плановом режиме, только на строительство новой котельной в поселке Метлино предприятию требуется порядка 100 млн рублей. Между тем, утратив статус ЕТО, предприятие работает «в минус»: по итогам прошлого года при выручке в 447 млн рублей его убытки составили 79 млн, а кредиторская задолженность превысила 1,6 млрд. Для урегулирования конфликта между хозяйствующими субъектами в муниципальной администрации была создана рабочая группа, в которую вошли представители ММПКХ и РИР, а также чиновники и депутаты городского собрания.
Несмотря на судебные разбирательства, эксперты не исключают распространения схемы взаимозачета и на МУП ЖКХ пос. Новогорный, эксплуатирующего сети и обслуживающего жилфонд. В минувшем июле статус ЕТО здесь получило АО «РИР», взыскивающее с МУП задолженность в размере более 70 млн рублей. Ежегодно предприятие недособирает с жителей Новогорного порядка 10-12 млн, в связи с чем на заседании рабочей группы поднимался вопрос о погашении долгов МУП ЖКХ перед РИР за счет муниципального бюджета. В этом случае компании предложено отказаться от спора с ММПКХ по одностороннему списанию, но представители РИР высказались против включения соответствующего пункта в итоговый протокол.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Столичная апелляция не поддержала жалобу двух мошенников, пытавшихся ограбить бывшего руководителя «Интер РАО». Карина Цуркан сама осуждена за шпионаж, и суд в рамках приговора обратил в доход государства порядка 650 миллионов рублей. Но даже после этого на арестованных счетах осужденной оставались внушительные суммы. Их и попытались обналичить аферисты по фиктивным доверенностям. В начале этого года за покушение на мошенничество в особо крупном размере были осуждены Александр Помелов и Николай Миколенко. Свое наказание в четыре и шесть лет лишения свободы соответственно, оба посчитали слишком суровым. Прокуратура также направила представление на приговор, посчитав его, в свою очередь, слишком мягким.
Помелов, к слову, уже привлекался к уголовной ответственности. На его счету и незаконный оборот наркотиков, и карманная кража. А Миколенко вообще находился под подпиской о невыезде в рамках другого уголовного дела о мошенничестве, когда его задержали в 2021-м. Повторно рассмотрев дело, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Осенью в столичном офисе Всероссийского банка развития регионов правоохранители задержали двух аферистов, пытавшихся получить доступ к счетам Карины Цуркан. На тот момент ее не только осудили за шпионаж в пользу Молдавии на 15 лет, она также успела неудачно обжаловать приговор, и женщину уже этапировали к месту отбытия наказания. Еще во время расследования счета Цуркан, на которых находилось порядка миллиарда рублей, были арестованы.
Приговором суда в доход государства обратили 656 миллионов рублей. По исполнении решения суда, счета планировалось разморозить. Злоумышленников задержали с поличным во время того, как они пытались с еще неразмороженных счетов по поддельной доверенности снять средства Цуркан. Уголовное дело было возбуждено незамедлительно, а злоумышленники отправились в следственный изолятор. Их защитники заняли ту позицию, что обвиняемых просто использовали, и они выступили исполнителями. Остается доподлинно неизвестным, признали ли осужденную Цуркан потерпевшей. Сама она за несколько раз добилась перевода в исправительную колонию во Владимирской области. В этом регионе проживает ее семья.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Помелов, к слову, уже привлекался к уголовной ответственности. На его счету и незаконный оборот наркотиков, и карманная кража. А Миколенко вообще находился под подпиской о невыезде в рамках другого уголовного дела о мошенничестве, когда его задержали в 2021-м. Повторно рассмотрев дело, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Осенью в столичном офисе Всероссийского банка развития регионов правоохранители задержали двух аферистов, пытавшихся получить доступ к счетам Карины Цуркан. На тот момент ее не только осудили за шпионаж в пользу Молдавии на 15 лет, она также успела неудачно обжаловать приговор, и женщину уже этапировали к месту отбытия наказания. Еще во время расследования счета Цуркан, на которых находилось порядка миллиарда рублей, были арестованы.
Приговором суда в доход государства обратили 656 миллионов рублей. По исполнении решения суда, счета планировалось разморозить. Злоумышленников задержали с поличным во время того, как они пытались с еще неразмороженных счетов по поддельной доверенности снять средства Цуркан. Уголовное дело было возбуждено незамедлительно, а злоумышленники отправились в следственный изолятор. Их защитники заняли ту позицию, что обвиняемых просто использовали, и они выступили исполнителями. Остается доподлинно неизвестным, признали ли осужденную Цуркан потерпевшей. Сама она за несколько раз добилась перевода в исправительную колонию во Владимирской области. В этом регионе проживает ее семья.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Компания «Бест-Павильоны» из Екатеринбурга обжаловала в апелляционной инстанции ранее вынесенное судебное решение о взыскании более 523,3 млн рублей в пользу московского ООО «РНГО». Еще в 2014 году «Бест-Павильоны» выступили поручителем по обязательствам ООО «Продовольственная компания» при заключении договора с банком «Зенит» (контролировался ПАО «Татнефть») об открытии невозобновляемой кредитной линии. После того, как заемщик перестал исполнять взятые на себя обязательства, «Зенит» в 2019 году уступил права требования ООО «РНГО», также связанному с «Татнефтью».
В ходе разбирательств представители «Бест-Павильонов» указывали на ничтожность кредитного договора и пропуск срока исковой давности, но московский арбитраж отклонил эти доводы, сочтя их относящимися к оценке основного кредитного обязательства, в то время как сам договор поручительства не был оспорен в установленном законом порядке. Что касается выступавшей заемщиком «Продовольственной компании», то эта структура признана банкротом, а по ее многомиллиардным долгам к субсидиарной ответственности пытаются привлечь аффилированных лиц – основателя торговой сети «Кировский», бизнесмена Игоря Ковпака, его сына – депутата Госдумы Льва Ковпака, предпринимателя Веронику Ковпак и др.
Весной Арбитражный суд Свердловской области отказал в привлечении семьи Ковпака к ответственности, но затем это решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. В частности, в жалобе «РНГО» говорилось, что суд первой инстанции преждевременно сделал вывод о том, что Лев Ковпак и другие ответчики не являлись контролирующими выгодоприобретателями, а также необоснованном отказе в истребовании сведений из органов ЗАГС в отношении ряда лиц в целях проверки наличия у них родственных связей с Ковпаком. На сегодняшний день разбирательства о субсидиарке продолжаются, суд по ходатайству «РНГО» запросил в ФНС информацию о счетах ООО «Чистогорье», реализацией продукции которого занималась «Продовольственная компания».
Ранее одним из владельцев «Бест-Павильонов» и «Продовольственной компания» числился Александр Попов – бывший бенефициар группы «Бест», считавшейся одним из крупнейших участников рынка товаров повседневного потребления уральского региона. В 2017 году Попов был признан банкротом: он задолжал кредиторам более 1 млрд рублей. Сегодня бизнесмен входит в числе тех, кого хотят привлечь к ответственности по долгам «Продовольственной компании». Что касается Льва Ковпака, то в свое время его сеть «Кировский» выкупила входившую в структуру группы «Бест» компанию «Прометей».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В ходе разбирательств представители «Бест-Павильонов» указывали на ничтожность кредитного договора и пропуск срока исковой давности, но московский арбитраж отклонил эти доводы, сочтя их относящимися к оценке основного кредитного обязательства, в то время как сам договор поручительства не был оспорен в установленном законом порядке. Что касается выступавшей заемщиком «Продовольственной компании», то эта структура признана банкротом, а по ее многомиллиардным долгам к субсидиарной ответственности пытаются привлечь аффилированных лиц – основателя торговой сети «Кировский», бизнесмена Игоря Ковпака, его сына – депутата Госдумы Льва Ковпака, предпринимателя Веронику Ковпак и др.
Весной Арбитражный суд Свердловской области отказал в привлечении семьи Ковпака к ответственности, но затем это решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. В частности, в жалобе «РНГО» говорилось, что суд первой инстанции преждевременно сделал вывод о том, что Лев Ковпак и другие ответчики не являлись контролирующими выгодоприобретателями, а также необоснованном отказе в истребовании сведений из органов ЗАГС в отношении ряда лиц в целях проверки наличия у них родственных связей с Ковпаком. На сегодняшний день разбирательства о субсидиарке продолжаются, суд по ходатайству «РНГО» запросил в ФНС информацию о счетах ООО «Чистогорье», реализацией продукции которого занималась «Продовольственная компания».
Ранее одним из владельцев «Бест-Павильонов» и «Продовольственной компания» числился Александр Попов – бывший бенефициар группы «Бест», считавшейся одним из крупнейших участников рынка товаров повседневного потребления уральского региона. В 2017 году Попов был признан банкротом: он задолжал кредиторам более 1 млрд рублей. Сегодня бизнесмен входит в числе тех, кого хотят привлечь к ответственности по долгам «Продовольственной компании». Что касается Льва Ковпака, то в свое время его сеть «Кировский» выкупила входившую в структуру группы «Бест» компанию «Прометей».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Полиция объявила в федеральный розыск Сергея Магина, который в прошлом был известным банкиром-обнальщиком. Четыре года назад он освободился из мест лишения свободы, а сейчас правоохранители подозревают, что он причастен к «Ландромату», крупнейшему каналу по отмыванию денег. В базе разыскиваемых бывший лидер крупной ОПГ по обналу денег появился буквально на днях. В очередной раз силовики обратили на него внимание, расследуя деятельность «Ландромата». Сам Магин, по слухам, находится сейчас в Израиле.
Следствие полагает, что разыскиваемый был идеологом вывода за границу денежных средств. До деятельности «Ландромата» существовал похожий канал, по которому деньги уходили в Литву. ОПГ Магина ликвидировали в 2013 году. Интересно, что генерал-лейтенант, который руководил разработкой обнальщиков, сам оказался в колонии. Дениса Сугробова осудили на 22 года строгого режима за превышения и создание ОПС. Со временем этот срок скостили до 12 лет. И этим летом Сугробов вышел по УДО.
Магину и подельникам инкриминировали создание и участие в ОПС, незаконную организацию юрлица и незаконную банковскую деятельность. В 2016 году его и Владимира Рыбальченко осудили на 8,5 лет. В суде удалось доказать, что они легализовали и вывели за границу 122 миллиарда рублей. Сделали они это через подставные фирмы, а их прибыль составила 0,5%. В обвинительном же заключении фигурировала цифра в 170 миллиардов рублей, которые обналичили, конвертировали и вывели. Доход участников группировки от незаконных операций превысил 850 миллионов рублей.
В 2019 году Магин, известный в криминальных кругах как Сережа Два Процента, получил возможность покинуть колонию досрочно. Его представители ходатайствовали о замене остатка срока штрафом. В целом администрация колонии положительно отозвалась о теневом банкире. Он даже заслужил два поощрения. Был активен в трудовой и общественной деятельности, поддерживал связи с семьей. А еще адвокаты предоставили гарантийное письмо от некоего ООО «Лакри» с обещанием трудоустроить Магина после освобождения. В итоге суд решил, что оставшиеся восемь месяцев можно заменить 200-тысячным штрафом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Следствие полагает, что разыскиваемый был идеологом вывода за границу денежных средств. До деятельности «Ландромата» существовал похожий канал, по которому деньги уходили в Литву. ОПГ Магина ликвидировали в 2013 году. Интересно, что генерал-лейтенант, который руководил разработкой обнальщиков, сам оказался в колонии. Дениса Сугробова осудили на 22 года строгого режима за превышения и создание ОПС. Со временем этот срок скостили до 12 лет. И этим летом Сугробов вышел по УДО.
Магину и подельникам инкриминировали создание и участие в ОПС, незаконную организацию юрлица и незаконную банковскую деятельность. В 2016 году его и Владимира Рыбальченко осудили на 8,5 лет. В суде удалось доказать, что они легализовали и вывели за границу 122 миллиарда рублей. Сделали они это через подставные фирмы, а их прибыль составила 0,5%. В обвинительном же заключении фигурировала цифра в 170 миллиардов рублей, которые обналичили, конвертировали и вывели. Доход участников группировки от незаконных операций превысил 850 миллионов рублей.
В 2019 году Магин, известный в криминальных кругах как Сережа Два Процента, получил возможность покинуть колонию досрочно. Его представители ходатайствовали о замене остатка срока штрафом. В целом администрация колонии положительно отозвалась о теневом банкире. Он даже заслужил два поощрения. Был активен в трудовой и общественной деятельности, поддерживал связи с семьей. А еще адвокаты предоставили гарантийное письмо от некоего ООО «Лакри» с обещанием трудоустроить Магина после освобождения. В итоге суд решил, что оставшиеся восемь месяцев можно заменить 200-тысячным штрафом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Основатели сразу трех саратовских строительных компаний получили банкротные иски от предприятия «Монолитрезерв» – крупного поставщика стройматериалов: это Никита Бахмутов (ООО «Наследие»), Гор Мелкумян (ООО «Стройкапитал») и Виталий Синюхин (ООО «ВС-Строймонтаж», вышел из числа совладельцев в марте 2023 года). При этом на сегодняшний день «ВС-Строймонтаж» находится в процессе ликвидации, а «Наследие» и «Стройкапитал» – банкротства. В частности, Гору Мелкумяну предъявлены претензии на 1,3 млн рублей. Известно, что его «Стройкапитал», зарегистрированный в 2021 году, активно участвовал в аукционах, получив 17 контрактов на ремонт дорог и административных зданий на общую сумму 34,5 млн рублей. Инициатором банкротства компании выступает ООО «УМ-Строй» с объемом требований 1,9 млн.
С Никиты Бахмутова «Монолитрезерв» взыскивает 1 млн рублей. Его «Наследие» занималось благоустройством общественных территорий в Петровске, Ртищево и Калининске, вот только большую часть контрактов расторгли по соглашению сторон. Более того, обустройство парка с мостом через реку Медведица в Петровске закончилось возбуждением уголовного дела о превышении полномочий в отношении бывшего главы района Дениса Фадеева. С иском о банкротстве «Наследия» в конце прошлого года обратилась саратовская компания «Теплосервис», которой предприятие задолжало 4,4 млн рублей. Кроме того, в июле на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было принято заявление АО «Газстройпром» о взыскании с «Наследия» 26,9 млн рублей. Заседание по делу назначено на 27 октября.
Наконец, с бывшего учредителя компании «ВС-Строймонтаж» Виталия Синюхина «Монолитрезерв» взыскивает 991,8 тыс. рублей. Эта коммерческая структура не принимала участия в тендерах, ее бывший директор Сергей Тимченко с июня значится ликвидаторов. Единственным владельцем является Семен Авдонин, но сведения о нем в ЕГРЮЛ указаны как «недостоверные». Авдонин выступает официальным учредителем целого ряда зарегистрированных в Саратове коммерческих структур, зачастую не имеющих выручки, часть из них на сегодняшний день либо ликвидирована, либо находится в процессе ликвидации. Сам «Монолитрезерв» (его учредитель и гендиректор – Олег Васильев) по итогам 2022 года задекларировал выручку в размере 773,7 млн и прибыль в 12 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
С Никиты Бахмутова «Монолитрезерв» взыскивает 1 млн рублей. Его «Наследие» занималось благоустройством общественных территорий в Петровске, Ртищево и Калининске, вот только большую часть контрактов расторгли по соглашению сторон. Более того, обустройство парка с мостом через реку Медведица в Петровске закончилось возбуждением уголовного дела о превышении полномочий в отношении бывшего главы района Дениса Фадеева. С иском о банкротстве «Наследия» в конце прошлого года обратилась саратовская компания «Теплосервис», которой предприятие задолжало 4,4 млн рублей. Кроме того, в июле на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было принято заявление АО «Газстройпром» о взыскании с «Наследия» 26,9 млн рублей. Заседание по делу назначено на 27 октября.
Наконец, с бывшего учредителя компании «ВС-Строймонтаж» Виталия Синюхина «Монолитрезерв» взыскивает 991,8 тыс. рублей. Эта коммерческая структура не принимала участия в тендерах, ее бывший директор Сергей Тимченко с июня значится ликвидаторов. Единственным владельцем является Семен Авдонин, но сведения о нем в ЕГРЮЛ указаны как «недостоверные». Авдонин выступает официальным учредителем целого ряда зарегистрированных в Саратове коммерческих структур, зачастую не имеющих выручки, часть из них на сегодняшний день либо ликвидирована, либо находится в процессе ликвидации. Сам «Монолитрезерв» (его учредитель и гендиректор – Олег Васильев) по итогам 2022 года задекларировал выручку в размере 773,7 млн и прибыль в 12 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Forwarded from Narrative
Еще одним спонсором Навального была банковская группа Лайф. Один из ее топов Александр Железняк представляет интересы Навального в США. Железняк возглавлял отмывочный Пробизнесбанк, связанный с бывшим руководством Управления К ФСБ (Воронин),рядом старших офицеров ФСБ и бывшим управделами Генпрокуратуры Староверовым. У Лайфа были выходы на Устинова, Чайку; дружеские контакты с семьей Карапетян.
Интересно, что глава группы Лайф Леонтьев конфликтовал с Ходорковским. При этом в самом ФБК ходили разговоры, что часть материалов для расследования шли от людей генерала ФСБ Феоктистова.
Интересно, что глава группы Лайф Леонтьев конфликтовал с Ходорковским. При этом в самом ФБК ходили разговоры, что часть материалов для расследования шли от людей генерала ФСБ Феоктистова.
Центральный аппарат Следкома считает взрыв и пожар в Махачкале, случившиеся вечером 14 августа, преступлением против государственной власти в экономической сфере. Трагедия, которая унесла более трех десятков жизней и навредила здоровью еще почти сотне людей, стала результатом оказания услуг, не отвечающих элементарным требованиям безопасности. Все началось с возгорания на станции технического обслуживания при проведении там ремонтных работ. Пламя перекинулось на прилегающее здание, где, судя по всему, хранили легковоспламеняющееся и к тому же токсичное вещество – аммиачную селитру. Именно ее контакт с огнем и вызвал мощный взрыв, считают очевидцы и эксперты.
Волной зацепило расположенную напротив заправочную станцию, что только усугубило ситуацию и увеличило количество пострадавших. Возникает закономерный вопрос: кто и как допустил такое опасное соседство, учитывая достаточно плотную застройку рядом с эпицентром взрыва. В непосредственной близости от сгоревших промышленных помещений находятся жилые дома, точки общепита, магазины, гостиница. Все они также серьезно пострадали. Следователям предстоит установить количество хранившейся в ангаре селитры. По неофициальным данным, взрыв такой силы могли спровоцировать не меньше нескольких десятков тонн удобрения.
Все эти обстоятельства указывают на преступное попустительство, в очередной раз приведшее к ужасным последствиям. В городе уже случались схожие печальные происшествия. Почти 10 лет назад в центре Махачкалы взорвалась заправка, пострадали люди. Судя по всему, выводов тогда никто не сделал. Мэрия отделалась формальными проверками АЗС, которые выявили нарушения в работе практически каждой из более чем ста функционирующих в городе станций. При этом хоть к какой-либо ответственности привлечены меньше трети из них. В деле явно прослеживается коррупционная составляющая и преступная халатность местных властей и контрольно-надзорных органов. Генеральная прокуратура России уже инициировала проверку исполнения градостроительных правил и требований законодательства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Волной зацепило расположенную напротив заправочную станцию, что только усугубило ситуацию и увеличило количество пострадавших. Возникает закономерный вопрос: кто и как допустил такое опасное соседство, учитывая достаточно плотную застройку рядом с эпицентром взрыва. В непосредственной близости от сгоревших промышленных помещений находятся жилые дома, точки общепита, магазины, гостиница. Все они также серьезно пострадали. Следователям предстоит установить количество хранившейся в ангаре селитры. По неофициальным данным, взрыв такой силы могли спровоцировать не меньше нескольких десятков тонн удобрения.
Все эти обстоятельства указывают на преступное попустительство, в очередной раз приведшее к ужасным последствиям. В городе уже случались схожие печальные происшествия. Почти 10 лет назад в центре Махачкалы взорвалась заправка, пострадали люди. Судя по всему, выводов тогда никто не сделал. Мэрия отделалась формальными проверками АЗС, которые выявили нарушения в работе практически каждой из более чем ста функционирующих в городе станций. При этом хоть к какой-либо ответственности привлечены меньше трети из них. В деле явно прослеживается коррупционная составляющая и преступная халатность местных властей и контрольно-надзорных органов. Генеральная прокуратура России уже инициировала проверку исполнения градостроительных правил и требований законодательства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение об аресте уже бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова, ставшего фигурантом уголовного дела об особо крупной взятке. Чиновника задержали во дворе муниципальной администрации при получении денег, откуда он должен был отправиться на правительственное совещание с участием главы региона Алексея Русских. При задержании Большаков оказал сопротивление, и его пришлось вытаскивать из автомобиля силой. В ходе расследования того же дела были задержаны еще порядка десяти человек, включая действующего советника губернатора Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова.
Алексей Русских не стал дожидаться избрания Большакову меры пресечения, оперативно отправив его в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Гордума Димитровграда на внеочередном заседании приняла решение о прекращении полномочий Большакова, назначив ио мэра его первого зама Дмитрия Цивилева. Не остались в стороне и функционеры «Единой России», быстро исключив задержанного чиновника из своих рядов, а заодно припомнив ему «проблемы с управленческими решениями».
Большаков возглавил Димитровград в январе 2022 года, причем его назначение поддержали не только единороссы, но и член КПРФ Русских. Ранее Большаков занимал в городской администрации должности специалиста-эксперта правового управления, зампредседателя комитета по жилищно-коммунальному комплексу, зампредседателя комитета по управлению имуществом и не фигурировал в каких-либо сомнительных историях. Зато участником громкого скандала вскоре оказался первый заммэра Рушан Саттаров, в минувшем апреле представший перед судом за махинации с контрактами на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Причиненный чиновником ущерб оценивался следствием почти в 2,5 миллиона рублей, однако суд вынес Саттарову довольно мягкий приговор в виде штрафа с двухлетним запретом занимать должности на госслужбе.
Уголовное дело самого Большакова также связано со строительной сферой: он получил взятку от представителя некой девелоперской компании при возведении объекта в рамках федерального нацпроекта. Подробности расследования не уточняются, однако известно, что в Димитровграде реализуется два крупных проекта: строительство академгородка на ул. Курчатова и транспортной развязки «Свирская – Юнг Северного флота – Промышленная». В первом случае речь идет о возведении до конца текущего года 110 домов на земельном участке площадью 12 гектаров. Во втором – о решении проблемы пробок на границе Западного и Первомайского районов в час пик. Оба проекта реализуются при участии госкорпорации «Росатом», а информация о конкурсах и подрядчиках в системе госзакупок отсутствует.
По мнению экспертов, сигнал к масштабной «зачистке» команды губернатора-коммуниста мог поступить из федерального центра, где, таким образом, выразили недовольство махинациями с финансами «Росатома». В этом случае политическое будущее самого Алексея Русских вскоре окажется под большим вопросом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Алексей Русских не стал дожидаться избрания Большакову меры пресечения, оперативно отправив его в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Гордума Димитровграда на внеочередном заседании приняла решение о прекращении полномочий Большакова, назначив ио мэра его первого зама Дмитрия Цивилева. Не остались в стороне и функционеры «Единой России», быстро исключив задержанного чиновника из своих рядов, а заодно припомнив ему «проблемы с управленческими решениями».
Большаков возглавил Димитровград в январе 2022 года, причем его назначение поддержали не только единороссы, но и член КПРФ Русских. Ранее Большаков занимал в городской администрации должности специалиста-эксперта правового управления, зампредседателя комитета по жилищно-коммунальному комплексу, зампредседателя комитета по управлению имуществом и не фигурировал в каких-либо сомнительных историях. Зато участником громкого скандала вскоре оказался первый заммэра Рушан Саттаров, в минувшем апреле представший перед судом за махинации с контрактами на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Причиненный чиновником ущерб оценивался следствием почти в 2,5 миллиона рублей, однако суд вынес Саттарову довольно мягкий приговор в виде штрафа с двухлетним запретом занимать должности на госслужбе.
Уголовное дело самого Большакова также связано со строительной сферой: он получил взятку от представителя некой девелоперской компании при возведении объекта в рамках федерального нацпроекта. Подробности расследования не уточняются, однако известно, что в Димитровграде реализуется два крупных проекта: строительство академгородка на ул. Курчатова и транспортной развязки «Свирская – Юнг Северного флота – Промышленная». В первом случае речь идет о возведении до конца текущего года 110 домов на земельном участке площадью 12 гектаров. Во втором – о решении проблемы пробок на границе Западного и Первомайского районов в час пик. Оба проекта реализуются при участии госкорпорации «Росатом», а информация о конкурсах и подрядчиках в системе госзакупок отсутствует.
По мнению экспертов, сигнал к масштабной «зачистке» команды губернатора-коммуниста мог поступить из федерального центра, где, таким образом, выразили недовольство махинациями с финансами «Росатома». В этом случае политическое будущее самого Алексея Русских вскоре окажется под большим вопросом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Неприятным сюрпризом стала для родных и близких смерть 44-летней дочери экс-губернатора Пензенской области Натальи Бочкаревой. Молодая женщина была найдена около месяца назад в ванной комнате собственной московской квартиры. Ее жизнь оборвала острая сердечная недостаточность. Именно такая причина указана в официальных документах. Вскрытие не подтвердило выдвигаемые ранее версии об отравлении или же передозировке запрещенными веществами. Траурный венок и соболезнования по этому поводу вряд ли направил родственникам Натальи Иван Белозерцев, сменивший в 2015 году ее отца на посту главы региона. Правда, в 2021 году Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток.
Правоохранители настаивают, что чиновник за 30 миллионов рублей помогал фармкомпании «Биотэк» получать многомиллионные госконтракты на поставки лекарств. Откат Белозерцеву передавал руководитель фирмы-исполнителя, бывший сенатор Борис Шпигель. По слухам, губернаторская дочь могла дать свидетельские показания по громкому делу. Кстати, в конце месяца должно состояться рассмотрение апелляции на решение о продлении ареста бывшему главе региона. А информация, которой наверняка владела Наталья Бочкарева, вряд ли понравилась бы влиятельному коррупционеру, виновному в череде личных проблем женщины.
Именно Ивана Белозерцева многие считают инициатором уголовного преследования в отношении ее гражданского супруга, в прошлом мэра Пензы Александра Пашкова. Как могла бы развернуться ситуация, мы уже никогда не узнаем. А вот что случится с наследством умершей женщины, время покажет. На значительные активы семьи Бочкаревых, включающие различные заводы и предприятия, заявит права, вполне вероятно, ее сожитель господин Пашков, о котором говорилось выше. Претендовать на долю могут и несколько местных авторитетов, предполагаемых лидеров организованных преступных группировок, в свое время имевших связи с отцом Натальи.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Правоохранители настаивают, что чиновник за 30 миллионов рублей помогал фармкомпании «Биотэк» получать многомиллионные госконтракты на поставки лекарств. Откат Белозерцеву передавал руководитель фирмы-исполнителя, бывший сенатор Борис Шпигель. По слухам, губернаторская дочь могла дать свидетельские показания по громкому делу. Кстати, в конце месяца должно состояться рассмотрение апелляции на решение о продлении ареста бывшему главе региона. А информация, которой наверняка владела Наталья Бочкарева, вряд ли понравилась бы влиятельному коррупционеру, виновному в череде личных проблем женщины.
Именно Ивана Белозерцева многие считают инициатором уголовного преследования в отношении ее гражданского супруга, в прошлом мэра Пензы Александра Пашкова. Как могла бы развернуться ситуация, мы уже никогда не узнаем. А вот что случится с наследством умершей женщины, время покажет. На значительные активы семьи Бочкаревых, включающие различные заводы и предприятия, заявит права, вполне вероятно, ее сожитель господин Пашков, о котором говорилось выше. Претендовать на долю могут и несколько местных авторитетов, предполагаемых лидеров организованных преступных группировок, в свое время имевших связи с отцом Натальи.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Компания X5 Group вновь пытается уйти от уплаты налогов. Контролирующий орган насчитал фирме, управляющей торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», почти миллиард недоплаченных в казну страны рублей, нажитый через околомошенническую схему. Так, деньги из прибыли отечественных магазинов выводились в обход налогов за границу: иностранным компаниям структуры ритейлера платили за использование бренда «Карусель», хотя он создавался и использовался исключительно российскими фирмами.
Позицию налоговиков поддержал Арбитражный суд столицы и обязал X5 Group уплатить государству порядка 770 миллионов. С этим решением представители ответчика не согласились и подали апелляцию. Ее рассмотрение запланировано на конец августа. Надо сказать, что аналогичные процессы о взыскании суммарно около 4 миллиардов рублей владелец «Пятёрочек» и прочих известных товарных знаков ранее уже проиграл.
Попытки сэкономить на налогах никак не мешают продуктовой розничной компании увеличивать количество подконтрольных магазинов. Так, недавно стало известно о закрытии сделки X5 Group по покупке компании «Виктория Балтия». Теперь ритейлер владеет еще 118 точками торговли в Калининградской и Московской областях, а также в самой столице. Общая площадь приобретений составляет почти 100 тысяч квадратных метров.
На этом фоне центральный офис крупнейшего на российском торговом рынке игрока по-прежнему остается в Голландии. Перспективе редомициляции бизнеса, возможно, мешают западные санкции, хотя вероятнее – личное желание группы X5 усидеть на двух стульях. Большие деньги, заработанные в России, через различные механизмы уплывают в офшоры. И даже налоги компания всеми путями пытается не платить в полном объеме.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Позицию налоговиков поддержал Арбитражный суд столицы и обязал X5 Group уплатить государству порядка 770 миллионов. С этим решением представители ответчика не согласились и подали апелляцию. Ее рассмотрение запланировано на конец августа. Надо сказать, что аналогичные процессы о взыскании суммарно около 4 миллиардов рублей владелец «Пятёрочек» и прочих известных товарных знаков ранее уже проиграл.
Попытки сэкономить на налогах никак не мешают продуктовой розничной компании увеличивать количество подконтрольных магазинов. Так, недавно стало известно о закрытии сделки X5 Group по покупке компании «Виктория Балтия». Теперь ритейлер владеет еще 118 точками торговли в Калининградской и Московской областях, а также в самой столице. Общая площадь приобретений составляет почти 100 тысяч квадратных метров.
На этом фоне центральный офис крупнейшего на российском торговом рынке игрока по-прежнему остается в Голландии. Перспективе редомициляции бизнеса, возможно, мешают западные санкции, хотя вероятнее – личное желание группы X5 усидеть на двух стульях. Большие деньги, заработанные в России, через различные механизмы уплывают в офшоры. И даже налоги компания всеми путями пытается не платить в полном объеме.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В юридической среде Межрегиональный правовой центр (МПЦ) имеет репутацию «черных юристов»: якобы защищая права граждан они занимаются шантажом и интригами, дискредитируя компании за деньги заказчиков. Организовал этот «бизнес» давно известный правоохранительным органам предприниматель Игорь Матвеев. Публикуя ролики в соцсетях и на YouTube, повышая градус скандальности, псевдоборец за якобы правосудие начал нападать на крупные компании, в том числе банки. В какой-то момент он решил оклеветать и Московский кредитный банк (МКБ), рассчитывая, что крупная организация, как и другие до нее, промолчит. Но ставка не сыграла. Подробности о том, как работают «черные юристы» и чего им стоила клевета о банке – в расследовании «Ленты.ру».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Lenta.RU
Судебный прецедент. «Черным юристам» дали отпор. Как противостоять мошенникам?
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес прецедентное решение, которое наносит серьезный удар по так называемым черным юриста», блогерам и прочим инфлюенсерам, которые в погоне за лайками, рекламой и самопиаром снимают провокационные видео в офисах…
В Лянторе представители городской общественности выявили массовые нарушения, имеющие место в ходе проведения работ по ликвидации аварийного и фенольного жилья. В ходе проведения мониторинга они установили, что строительный мусор захоранивался прямо на месте снесенных домов, расположенных в микрорайонах 6а, 3 и 7, а также на ул. 60 лет СССР. В других зафиксированных случаях отходы вывозились на окраину города и территорию дачного товарищества «Феникс». В Северо-Уральском управлении Росприроднадзора озвученную информацию уже частично подтвердили.
Размер причиненного ущерба еще только предстоит определить. Общественники подчеркивают, что во всех снесенных домах было зафиксировано превышение нормы по фенолу, что делало их небезопасными для проживания. Соответственно, новое жилье будет возведено на местах захоронения опасного строительного мусора. Между тем, по условиям контракта, который заключил с мэрией ИП Василий Мустяца, утилизация отходов должна проводиться на расположенном вблизи Лянтора специализированном полигоне. Вот только представители общественности высказывают сомнения в наличии у бизнесмена соответствующего договора с арендатором объекта.
Экологическая ситуация в Лянторе с каждым годом ухудшается. В частности, в начале августа Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подтвердило факты захламления отходами бывшего снежного полигона, находящегося в управлении МУП «Сургутрайторф». Несмотря на то, что еще в марте суд вынес решение о ликвидации нелегальной свалки в течение трех месяцев, на территории до сих пор находятся автомобильные покрышки, бытовой и строительный мусор.
Бывший полигон находится в аренде у бизнесмена М.Г. Абдуллаева и городские власти не предпринимают никаких мер для предотвращения загрязнения окружающей среды: по информации экологов, сточные воды, которые должны скапливаться в искусственном бассейне, а затем вывозится на очистные сооружения, после таяния снега сливались в реку Пим. Показательно, что в окружении главы Лянтора Алексея Луценко категорически отрицают наличие проблем со строительным мусором, уверяя: с начала года в городе было снесено всего два аварийных дома, а по фенольной программе ликвидация объектов вообще не проводилась.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Размер причиненного ущерба еще только предстоит определить. Общественники подчеркивают, что во всех снесенных домах было зафиксировано превышение нормы по фенолу, что делало их небезопасными для проживания. Соответственно, новое жилье будет возведено на местах захоронения опасного строительного мусора. Между тем, по условиям контракта, который заключил с мэрией ИП Василий Мустяца, утилизация отходов должна проводиться на расположенном вблизи Лянтора специализированном полигоне. Вот только представители общественности высказывают сомнения в наличии у бизнесмена соответствующего договора с арендатором объекта.
Экологическая ситуация в Лянторе с каждым годом ухудшается. В частности, в начале августа Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подтвердило факты захламления отходами бывшего снежного полигона, находящегося в управлении МУП «Сургутрайторф». Несмотря на то, что еще в марте суд вынес решение о ликвидации нелегальной свалки в течение трех месяцев, на территории до сих пор находятся автомобильные покрышки, бытовой и строительный мусор.
Бывший полигон находится в аренде у бизнесмена М.Г. Абдуллаева и городские власти не предпринимают никаких мер для предотвращения загрязнения окружающей среды: по информации экологов, сточные воды, которые должны скапливаться в искусственном бассейне, а затем вывозится на очистные сооружения, после таяния снега сливались в реку Пим. Показательно, что в окружении главы Лянтора Алексея Луценко категорически отрицают наличие проблем со строительным мусором, уверяя: с начала года в городе было снесено всего два аварийных дома, а по фенольной программе ликвидация объектов вообще не проводилась.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
На нынешних выборах екатеринбургской гордумы представители так называемого «уралмашевского сообщества» вообще не скрывают своей связи с отдельными политиками. Агитация за «уралмашевских» кандидатов Алексея Вихарева (ЕР) и Дмитрия Николаева (ЛДПР) развешена на всех нелегальных парковках глубинного Екатеринбурга. Завешены почти все парковки, поголовно. Нетрудно предположить, кто из депутатов «крышует» этот парковочный бизнес.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Адвокаты коммерсанта Александра Гошина, обвиняемого в попытке хищения двух зданий в столице, добились, чтобы Генпрокуратура проверила, насколько обосновано возбуждено против него уголовное дело. Компания «АСБ Рекорд», которой владеет бизнесмен, производит и монтирует системы наблюдения и безопасности для государственных структур. Например, для колоний ФСИН, предприятий «Росэнергоатома». Надзор уже начал проверку в отношении Гошина и юридической компании «Гошин групп». Основанием послужила жалоба его адвокатов, подкрепленная обращением депутата Госдумы Александра Хинштейна. Необходимость этой проверки возникла еще и по тем причинам, что нижестоящее ведомство никаких решений, указанных в жалобе, не принимало.
Интерес к Александру Гошину правоохранители проявили осенью прошлого года. Они посчитали, что бизнесмен пытался похитить права на имущество Future Trends Ltd, прописанной на Сейшелах. Потерпевшим выступил другой бизнесмен Тимур Халидов, уроженец Чечни. Задержали Гошина в конце зимы 2023 года, предъявив обвинение в покушении на мошенничество и фальсификацию решения общего собрания акционеров. Тогда следствие настаивало, чтобы Гошин дожидался суда в следственном изоляторе. Однако суд решил, что тот может это делать и под домашним арестом, где он до сих пор и находится.
Считается, что Гошин разработал целый план по присвоению прав на два здания в столице, которые принадлежали сейшельской компании. Без ведома владельца компании, бизнесмен оформил фальшивые документы, разрешающие продавать недвижимость третьим лицам. Саму же сделку по продаже зарегистрировать не удалось, потому что пакет документов был неполный. Размер причиненного ущерба оценили соразмерно стоимости зданий в 205 миллионов рублей. Адвокат Гошина назвал все обвинения, выдвинутые против его подзащитного, совершенно абсурдными. Он утверждает, что с момента основания в 2011 году Future Trands Ltd ее единственным руководителем и владельцем был сам Гошин.
Спорную недвижимость купили в том же году за его личные накопления по договору купли-продажи, поставив на баланс фирмы. Защитник способствовал приобщению к материалам дела документов по сделке, и считает, что следствие их просто игнорирует. Бизнесмен Халидов же никогда не был ни акционером Future Trands Ltd, ни ее владельцем. Он просто деловой партнер Гошина, с которым у него случился деловой конфликт. Надзор также даст правовую оценку следственным действиям, которые, по утверждению защиты, не раз нарушили законодательство, и были направлены на оказание давления на обвиняемого.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Интерес к Александру Гошину правоохранители проявили осенью прошлого года. Они посчитали, что бизнесмен пытался похитить права на имущество Future Trends Ltd, прописанной на Сейшелах. Потерпевшим выступил другой бизнесмен Тимур Халидов, уроженец Чечни. Задержали Гошина в конце зимы 2023 года, предъявив обвинение в покушении на мошенничество и фальсификацию решения общего собрания акционеров. Тогда следствие настаивало, чтобы Гошин дожидался суда в следственном изоляторе. Однако суд решил, что тот может это делать и под домашним арестом, где он до сих пор и находится.
Считается, что Гошин разработал целый план по присвоению прав на два здания в столице, которые принадлежали сейшельской компании. Без ведома владельца компании, бизнесмен оформил фальшивые документы, разрешающие продавать недвижимость третьим лицам. Саму же сделку по продаже зарегистрировать не удалось, потому что пакет документов был неполный. Размер причиненного ущерба оценили соразмерно стоимости зданий в 205 миллионов рублей. Адвокат Гошина назвал все обвинения, выдвинутые против его подзащитного, совершенно абсурдными. Он утверждает, что с момента основания в 2011 году Future Trands Ltd ее единственным руководителем и владельцем был сам Гошин.
Спорную недвижимость купили в том же году за его личные накопления по договору купли-продажи, поставив на баланс фирмы. Защитник способствовал приобщению к материалам дела документов по сделке, и считает, что следствие их просто игнорирует. Бизнесмен Халидов же никогда не был ни акционером Future Trands Ltd, ни ее владельцем. Он просто деловой партнер Гошина, с которым у него случился деловой конфликт. Надзор также даст правовую оценку следственным действиям, которые, по утверждению защиты, не раз нарушили законодательство, и были направлены на оказание давления на обвиняемого.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
После публикации расследования американской «Hindenburg Research», акции скандально известной инвесткомпании «Freedom Holdings» бизнесмена Тимура Турлова на бирже Nasdaq снизились более чем на 8%. В расследовании, помимо уклонения от санкций, «Freedom Holdings» обвиняется в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком. В частности подчеркивается, что вскоре после начала СВО, с целью избежать включения в санкционные списки, Турлов за 140 млн долларов продал российский сегмент бизнеса собственному сотруднику, фактически сохранив над ним контроль. Однако этот шаг не обманул киевские власти, «заморозившие» активы бизнесмена.
После потери украинского рынка и якобы ухода с российского, «Freedom Holdings» сделала акцент на работу в Казахстане – «стране с населением около 19 млн и ВВП 10 373 доллара на душу населения». Между тем, в начале августа в очередном годовом отчете компания признала, что оказывает брокерские услуги физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями США, ЕС и Великобритании. По информации расследователей, «Freedom Holdings» помогала выводить средства попавших под санкции кредитных учреждений, включая ВТБ, Альфа-банк, и Тинькофф Банк.
Помимо уклонения от санкций, инвесткомпания Турлова обвиняется в многочисленных корпоративных злоупотреблений с участием подконтрольной ему «FFIN Belize» – структуры, зарегистрированной в Белизе. В 2018-2020 гг., а также накануне выхода «Freedom Holdings» на биржу Nasdaq, аффилированные структуры способствовали росту доходов компании, причем на их долю к 2020 году приходилось 67,5% от общего объема ее зарегистрированных доходов. Впоследствии отсутствие открытой информации о связанных предприятиях привело к штрафам со стороны «Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний» (PCAOB) за нарушение стандартов аудита.
Говоря о рисках для активах клиентов, «Hindenburg Research» ссылается на упоминание о «специальном брокерском счете», служащем для объединения средств в «собственных интересах» компании. Кроме того, «FFIN Belize» предлагала продукты с «высоким гарантированным возвратом», за что в 2021 году казахстанский регулятор финансового рынка внес «FFIN Belize» в черный список по причине «признаков незаконной деятельности». Тем не менее, согласно последним годовым финансовым отчетам, 25% заявленной выручки «Freedom Holdings» поступает именно от белизской структуры. В самой инвесткомпании Турлова расследование «Hindenburg Research» охарактеризовали как «спекуляции» и «набор ничем не подтвержденных фактов».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
После потери украинского рынка и якобы ухода с российского, «Freedom Holdings» сделала акцент на работу в Казахстане – «стране с населением около 19 млн и ВВП 10 373 доллара на душу населения». Между тем, в начале августа в очередном годовом отчете компания признала, что оказывает брокерские услуги физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями США, ЕС и Великобритании. По информации расследователей, «Freedom Holdings» помогала выводить средства попавших под санкции кредитных учреждений, включая ВТБ, Альфа-банк, и Тинькофф Банк.
Помимо уклонения от санкций, инвесткомпания Турлова обвиняется в многочисленных корпоративных злоупотреблений с участием подконтрольной ему «FFIN Belize» – структуры, зарегистрированной в Белизе. В 2018-2020 гг., а также накануне выхода «Freedom Holdings» на биржу Nasdaq, аффилированные структуры способствовали росту доходов компании, причем на их долю к 2020 году приходилось 67,5% от общего объема ее зарегистрированных доходов. Впоследствии отсутствие открытой информации о связанных предприятиях привело к штрафам со стороны «Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний» (PCAOB) за нарушение стандартов аудита.
Говоря о рисках для активах клиентов, «Hindenburg Research» ссылается на упоминание о «специальном брокерском счете», служащем для объединения средств в «собственных интересах» компании. Кроме того, «FFIN Belize» предлагала продукты с «высоким гарантированным возвратом», за что в 2021 году казахстанский регулятор финансового рынка внес «FFIN Belize» в черный список по причине «признаков незаконной деятельности». Тем не менее, согласно последним годовым финансовым отчетам, 25% заявленной выручки «Freedom Holdings» поступает именно от белизской структуры. В самой инвесткомпании Турлова расследование «Hindenburg Research» охарактеризовали как «спекуляции» и «набор ничем не подтвержденных фактов».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь