Бывший основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин обвиняется в неуплате налогов подконтрольной ему нефтяной группой «Русь-Ойл» в размере 169,3 млрд рублей. Заявление о взыскании с бизнесмена указанной суммы направлено Генпрокуратурой в Замоскворецкий суд Москвы. Обеспечить взыскание в ведомстве рассчитывают за счет передачи в собственность государства акций и долей входящих в холдинг предприятий. «Русь-Ойл» была создана в 2007 году для добычи нефти на территориях Оренбургской и Иркутской областей, а также Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов и со временем объединила 75 юридических лиц.

На сегодняшний день ряду структур группы угрожает банкротство. Соответствующая процедура начата, в частности, в отношении нефтяной компании (НК) «Дулисьма». Среди прочего суд установил факты создания НК формального документооборота без реальных намерений на поставку товаров, а также условий для пользования денежными средствами с ООО «НГДУ Дулисьминское». К налоговому вычету была предъявлена сумма, превышающая 477 млн рублей, но в результате проверки выяснилось: оба предприятия контролировались из одного центра, каковым являлось АО «Русь-Ойл». Также уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем, вскрылись в процессе банкротства другого актива холдинга – ООО «Нефтегазодобывающее управление «Майорское».

Проблемы у Хотина, входившего в рейтинг 200 богатейших россиян по версии «Forbes», начались в 2017 году, когда Центробанк отозвал лицензию у принадлежавшего ему банка «Югра», «дыра» в балансе которого превышала 7 млрд рублей, а задолженность перед вкладчиками составляла 1,4 миллиарда. Почти 90% банковских кредитов оказались выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами бенефициаров «Югры». Весной 2019 года Хотин был задержан и помешен под домашний арест. По версии следствия, в 2014-2017 гг. он вместе с другими фигурантами осуществил хищение средств банка в размере 23 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным коммерческим структурам.

В апреле 2020 года суд арестовал имущество Хотина и других бывших руководителей «Югры» на сумму 7,9 млрд рублей, спустя месяц – еще на 5,6 миллиарда. В минувшем январе в кредитовавшем бизнесмена Россельхозбанке, заявили о намерении добиваться банкротства принадлежащих ему компаний, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр «Orlikov Plaza», стоимость которых оценивается в 11 млрд рублей. На сегодняшний день судебное рассмотрение уголовного дела в отношении Хотина и других обвиняемых продолжается, но за это время сумма предъявляемого им ущерба сократилась до 17 миллиардов.

История с задержанием заместителя начальника ГУ МЧС России по Москве – главного государственного инспектора столицы по маломерным судам Сергея Зотова пока еще не обросла подробностями. Источники не дают полной картины произошедшего. Известен лишь сам факт задержания и то, что чиновника подозревают в получении взятки. Также сообщается, что его арестовали до конца января 2023 года. Компанию Зотову в СИЗО составляет его подчиненный – государственный инспектор по маломерным судам Александр Калашников. По данным источников, оба спасателя проходят по одному делу. Калашникова сдал некий безработный мужчина Алексей Климов, которого отправили под домашний арест. Его считают посредником в получении взятки.

Если взглянуть на декларацию Сергей Золотова за прошлый год, то официальный заработок чиновника ничем не выделяется. Порой, в регионах поменьше, чем Москва, коллеги могут похвастаться куда большими состояниями. Итак, Исходя из документа, видно, что прошлогодний доход Золотова составил почти 970 тысяч рублей. Его супруга несла в общий семейный бюджет еще почти 300 тысяч. В их собственности находится три земельных участка общей площадью 3400 квадратных метров. Также имеется жилой дом на 264 «квадрата» и квартира у жены на 45,5 кв. м. Кроме того, за Зотовым числится гараж площадью 31 квадратный метр, но об имеющихся автомобилях ничего не говорится. Кто знает, может, именно такие довольно скромные по московским меркам доходы и подвигли чиновника пойти на коррупционное преступление.

За последнее время это не первое громкое задержание представителей МЧС России. Так, в октябре был взят начальник контрольно-ревизионного управления Владимир Репин. Ему припомнили старые делишки, когда он еще работал в налоговом управлении в Омской области. Сообщается, что он получил взятку от генерального директора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша. А посредником выступал адвокат Григорьев. Всем троим в зависимости от роли в данном преступлении предъявлены обвинения.

Летом был арестован бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович. По его указанию в 2020 году был выделен почти 1 миллиард рублей бюджетных средств на строительство полевого ковидного госпиталя в Мурманской области. Но в расчетах не были учтены климатические условия региона. В итоге медучреждение не было использовано для борьбы с пандемией, а затем его демонтировали. Также мурманская казна понесла ущерб от таких действий на сумму более 320 миллионов рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз отчитал саратовских чиновников за неоднократный срыв строительства социальных объектов в регионе. Ранее он уже ставил задачи до конца текущего года сдать поликлинику в саратовском микрорайоне «Звезда» и ледовый дворец в Энгельсе. Также спикер потребовал ускорить темпы строительства тубдиспансера, сдав его на год раньше и «не в ущерб качеству». Дружно взяв под козырек, корректировку сроков утвердили губернатор Роман Бусаргин и глава областного Минздрава Олег Костин.

Соответствующий контракт был заключен без конкурса в сентябре с ООО ПСС «Лесстр» (совладельцы – Леонид и Анна Гафановичи). До этого к участию в конкурсе не допустили петербургскую компанию «Зодчий», а самарскому ООО «С.И.Т.И.» отказали в подписании контракта по инициативе ФАС. На сегодняшний день подрядчику перечислены 908 млн рублей, но ни одного акта приема-сдачи работ с ним не подписано, а допсоглашений о корректировке сроков не заключалось. При этом характерной чертой строительства соцобъектов в Саратове является уход исполнителя с площадки до реализации проекта с полученными деньгами и по соглашению сторон.

Примером может служить ООО «ПДПстрой», аффилированное с главой Энгельсского района Дмитрием Плехановым, в сентябре 2020 года получившее подряд стоимостью 43 млн рублей на достройку бассейна школы №32. Подрядчик получил всю оговоренную сумму, после чего покинул объект. Завершать работы взялась компания «Стройстандарт», с которой были заключены два договора на 47,8 млн и 5,3 млн рублей. Сроки их исполнения истекли, но контракты официально значатся как находящиеся на исполнении.

Похожая ситуация сложилась с ООО СЗ «Межрегионстрой», связанным с депутатом Госдумы Андреем Воробьевым: контракт стоимостью 159 млн рублей на возведение пристройки к школе №5 в Заводском районе Саратова, заключенный в марте прошлого года, был расторгнут на стадии выплаты в 158,3 миллиона. Правда, в этом случае подрядчику был выписан десятимиллионный штраф. Завершала строительство компания «Гранитпромстрой», которой дополнительно выделили 231,8 млн рублей. Аналогичным образом «Межрегионстрой» отказался заканчивать пристройку к детсаду в Балашове, «освоив» 103,8 млн из 105,2 млн рублей, предусмотренных контрактом.

Совкомбанк и «Связной» пошли на мировую в московском Арбитраже. СКБ требовал взыскать с ритейлера почти 3 миллиарда рублей. Такие обязательства у «сотовика» появились после того, как они перешли по договорам факторинга к банку от одного из крупнейших дистрибьютеров бытовой техники, офисной мебели, информационных технологий и других видов продукции «Мерлион». В итоге компания ООО «Сеть Связной» договорилась с СКБ о том, что обязуется выплатить 2,6 миллиарда рублей до конца 2025 года несколькими траншами. При этом Совкомбанк простил ответчика почти 315 миллионов рублей неустойки. Но здесь имеется одна оговорка – на остаток по долгу каждый месяц все же будут капать проценты.

Совкомбанк заключил мировое соглашение и еще на некоторых условиях. Так, без согласования с кредитной организацией «Связному» запрещается изменять состав участников и структуру владения бизнеса. Говоря простым языком, доля держателя контрольного пакета акций компании Олега Малиса не должна упасть ниже 51 процента. Кроме того, сотовому ритейлеру нельзя платить дивиденды, давать в долг, выступать поручителем при суммах более 200 миллионов рублей, уменьшать свой уставной капитал, продавать имущество, которое превышает 5-процентную часть от общих активов.

Месяцем ранее московский Арбитраж прекратил еще одно дело в отношении «Связного», а точнее, его основного собственника – кипрской компании DTSRetail Ltd. Ей принадлежит более 69 процентов активов. Иск с требованиями взыскать с фирмы около 6 миллиардов рублей подавал Альфа-Банк. Сообщается, что кредитная организация достигла соглашения с «киприотами» о реструктуризации долга. Уже совсем скоро должно быть рассмотрено мировое соглашение. В числе владельцев «Связного» далеко не одна зарубежная компания. Помимо островного государства в списке значатся Euroset Holding NV из Нидерландов. Голландцы имеют почти 25 процентов. Четверть процента досталась офшору на Виргинских островах «Синнамон Шор Лтд». Остальные – 5,61% - находятся у АО «Группа компаний «Связной».

Управлением экологии и природопользования администрации Челябинска объявлен конкурс на выбор подрядчика для организации мероприятий по содержанию рекультивированного земельного участка в Металлургическом районе, где располагалась закрытая в 2021 году городская свалка. Работы включают эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования; также подрядчик должен заниматься засеванием, поливом и скосом газона, уходом за деревьями. Стоимость контракта – 150 млн рублей.

Эксперты отмечают, что подчиненные мэра Натальи Котовой не назначают единого ответственного за состояние и работоспособность оборудования, предпочитая ежегодно привлекать разных подрядчиков. В частности, в апреле 2022 года чиновники уже проводили похожий конкурс стоимостью 199 млн рублей, победителем которого стало ООО «Баромембранная технология - сервис» (БТС) из Владимирской области. Параллельно это предприятие, где официально трудоустроено всего 10 человек, получило подряды на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде от закрытой свалки в Омске (1,3 млрд рублей) и рекультивацию полигона ТКО в Керчи (660 млн).

За семь месяцев БТС удалось освоить 138 млн рублей, полученных из бюджета Челябинска. Так, за обслуживание территории свалки предприятие ежемесячно получало 19,2 миллиона. В минувшем октябре подрядчик отчитался о вывозе и утилизации 1,5 тыс. тонн концентрата, относящегося к 3 классу опасности, за что ему было заплачено 5,6 млн рублей. Кроме того, в том же месяце БТС неоднократно осуществлялся полив газона и деревьев. Вот только учитывая обильные дожди и последующее резкое снижение температуры воздуха, у представителей общественности возникают сомнения в целевом использовании выделяемых финансов.

Отмечается, что «команда Котовой» все чаще работает, стремясь создать «картинку для отчетности» и это в итоге неоднократно оборачивалось скандалами и проваленными проектами. Так, депутат Елена Вахтина обращала внимание на факт высаживания молодых деревьев в рамках озеленения Челябинска в бетон, сверху присыпанный землей, вследствие чего посадки банально гибли. В свою очередь, общественница Валентина Волкова сообщала об инциденте в Калининском районе, где компания-подрядчик вместо покупки грунта для замены в цветниках, использовала старый, предварительно вывезя его за город и перемешав с лесным грунтом.

Во Владивостоке задержана скандально известная экс-чиновница Наталья Соколова. До недавнего времени она работала в должности заместителя мэра. О ней общественность слагала легенды, а ее подчиненных на прежних местах работы сажали одного за другим. Только вот сама она так ни разу и не попала под следствие. Но теперь, видимо, все же очередь дошла и до нее. Ей вменяют два эпизода превышения должностных полномочий при выделении земельных участков. Вместе с ней задержали и специалист регионального министерства земельных отношений Армен Карпетян. Ущерб от их незаконной деятельности равен почти 80 миллионам рублей. У них дома и на рабочих местах прошли обыски.

Источники сообщают, что Соколова без проведения всяких торгов продала участок в 11 с лишним гектаров под застройку. На земле было расположено еще и более десятка капитальных гаражей. Участок ушел за цены существенно ниже рыночной. Следователи посчитали ущерб от сделки – почти 60 миллионов рублей. Вторая афера была поскромнее – принесенный ущерб втрое меньше. Теперь силовики пытаются найти принадлежащее подельникам имущество, чтобы арестовать его, а затем обратить в пользу государства в качестве компенсации их проделок.

Известно, что второй участок перешел в руки владельца компании-застройщика «Эскадра» Бориса Позднякова. Он занялся строительством на полученной от Соколовой-Карпетяна территории несколько многоэтажек. Позднякова следователи тоже допросили и отпустили домой. Правда, после этого у него резко возникло желание отправиться в незапланированный отпуск заграницей. Еще одним беглецом считается юрист Михаил Берестенко. Он был в числе покупателей первого участка по «льготной» цене. Сам же правозащитник считает, что к этому делу он никакого отношения не имеет, так как оно возбуждено в отношении чиновников-продавцов, а не покупателей.

До своего кресла в мэрии Соколова руководила земельным департаментом. За 4 годы ее работы были замечены довольно интересные махинации с землей. Например, два участка – 60 соток и 1,6 га – были переданы в собственность для эксплуатации капитального гаража. Это ж какой гараж должен быть? Как минимум, там небольшой таксопарк можно было бы развернуть. По данным источников, якобы был выделен участок и под шапито без трибун. Выдавались разрешения и под обустройство персональных парковок для влиятельных людей города, около 20 полноценных автостоянок для местного клана Мамедовых. Были и другие не менее громкие скандалы. Говорят, что Соколовой покровительствовал ее непосредственный начальник – бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, который был ранее задержан по делу о взятках. В ее ведении находилась городская собственность. А по итогам декларации за 2020 год дама возглавила рейтинг самых богатых чиновников мэрии. Так, ее доход составлял на тот период более 3 миллионов рублей.

На вопрос, как питерский бандит Дмитрий Скворцов добрался до высокой должности в аппарате МВД России, еще, вероятно, предстоит ответить следователям. А пока бывшего помощника замминистра заочно арестовали. Его подозревают в организации нескольких убийств и покушений, совершенных в те самые 90-е. По данным источников, он был членом преступной группировки, которую создал в 1993 году и возглавил ныне покойный Константин Яковлев, который был больше известен как Костя Могила. Среди «могильных бойцов» был и Владимир Кулебаба, занимавший ранее пост главы Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга. Его задержали почти год, и сейчас он находится под следствием. Также известны и еще несколько имен – Игорь Савин, Анатолий Мотыль, Марат Аристов, Владимир Карпинский и многие другие. Промышляла группировка в основном вооруженными налетами на петербуржцев и городские фирмы.

Исходя из иерархии ОПГ, Скворцов подчинялся Кулибабе и, видимо, по его указанию, организовывал убийства. С его участием были ликвидированы боксер из Казани Айдар Шайхлеев, их соратницы Инны (фамилия не озвучивается, известно, что «убрали» ее на Украине), друга Кулибабы Олега Тарана. Также экс-полицейскому инкриминируют покушение на бизнесмена Ливи Абрамова и его личного охранника Игоря Журавлева. Самому Кулебабе помимо причастности к убийствам вменяют и бандитизм.

Что заставило Скворцова податься в тогда еще милицию, пока не известно. Но можно предположить, обращаясь к отечественной истории МВД страны, в 90-е и начале «нулевых» милицейские погоны надевали зачастую и совсем случайные люди. Точнее сказать, те, кто не хотел сесть в тюрьму и просто переходил на сторону добра ради сохранения своей жизни и здоровья. В общем, в органы внутренних дел набирали в те непростые времена по объявлению, в прямом смысле этого слова. Может, поэтому министерство до сих пор находится в топах по количеству совершенных коррупционных преступлений сотрудниками. Ведь к власти пришли среди прочих и те, у кого были криминальные пристрастия. А они потом еще и воспитывали молодые поколения правоохранителей. Как, например, и сам Скворцов, который с таким длинным списком «подвигов», к которым еще можно приплюсовать торговлю оружием и дезертирство, стал преподавателем в питерском университете МВД, который сам и окончил.

Затем Скворцов дорос до главного тыловика МВД на транспорте по Северо-Западу. Потом «перспективного» стража порядка перевели на службу помощником к замминистра. Откуда он и ушел в отставку. Источники говорят о том, что на празднике по случаю своего 54-летия в Москве в октябре прошлого года он узнал, что опера уже готовятся брать Кулебабу. Не исключалось, что и за ним придут. Так, собственно, и произошло. Правда, Скворцов предусмотрел пути отступления – по одно из версий, он скрылся на Украине, по другой – в Швеции.

Связанное с семьей депутата челябинского областного Заксобрания Александра Решетникова ООО «ТД «Ашинская сталь», специализирующееся на реализации металлопроката, не смогло обжаловать в арбитражном суде претензии ИФНС по Тракторозаводскому району Челябинска. По итогам ранее проведенной проверки предприятию были начислены НДС в размере 2,5 млн рублей, пени в 1,18 млн, налог на прибыль организаций в сумме 22,9 млн и пени на 8,7 млн, а также предъявлены штрафы на 203 тыс. и 4,5 млн рублей. При этом областное УФНС утвердило позицию инспекции, а ФНС РФ отменила акт только в части 3,59 млн, объяснив «смягчающими ответственность обстоятельствами».

Особое внимание налоговиков привлекли сделки компании с контрагентами, в частности, с ООО «Апельсин», связанным с родственниками депутата, в том числе, его женой Лилией Решетниковой и родной сестрой Еленой Снежинской – единственным учредителем ТД «Ашинская сталь». Как выяснилось, ТД, «Апельсин» и приемная парламентария располагались по одному адресу в соседних кабинетах. Кроме того, ИП Лилии Решетниковой по многократно заниженным ценам были проданы 10 единиц транспортных средств, ранее принадлежавших «Ашинской стали». За счет этих операций ТД получил возможность снизить налоговую базу путем занижения дохода от реализации.

Также ИП Решетникова выступала арендодателем земельного участка, при этом стоимость аренды, по сравнению со сложившейся рыночной ценой, оказалась завышена в 32-33 раза. ИФНС были установлены факты обналичивания Решетниковой денежных средств, поступивших от налогоплательщика, с их последующим возвратом на счета Снежинской. В итоге налоговики пришли к выводу, что ТД «Ашинская сталь» получил необоснованную экономию путем уменьшения налоговой базы посредством манипулирования расходами.

При рассмотрении дела, арбитраж признал недействительным решение инспекции в части доначисления налога на прибыль в размере 16,6 тыс. рублей, соответствующих пени и штрафа. Между тем, участники рынка обращают внимание на другие крупные конфликты, связанные с челябинским депутатом. В частности, минувшей весной в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве обыски с выемкой документов прошли на Ашинском металлургическом заводе, гендиректор которого Владимир Мызгин позже был взят под стражу. В Потерпевшими по делу СМИ называли Александра Решетникова и ТД «Ашинская сталь».

Источник в силовых структурах сообщает, что задержан начальник комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров.

Сегодняшние обыски в КДХ и дальнейшее задержание могут быть связаны с его “профессиональной” деятельностью. А профессионалом он считается по распилу бюджетных миллионов из южноуральской столицы при содействии своих друзей, родственников. «Крышу» обеспечивали советник главы Челябинска, находящийся в СИЗО, Петр Конарев и сама глава города Наталья Котова.

Подробности этой аферы мы детально описывали в нашем расследовании «Челябинский СПРУТ»

​Эксклюзивное фото задержания председателя комитета дорожного хозяйства города Челябинска Рината Кучитарова.

Факты распила бюджетных миллионов, подробно описанные в нашем большом расследовании «Челябинский СПРУТ», начали подтверждаться конкретными действиями со стороны челябинского УФСБ.

«Контора», снимаем шляпу.

Волну хайпа, возможно, и сама не ведая о том, словила бежавшая в Израиль «примадонна» Алла Пугачева. Соцсети, СМИ и мессенджеры взорвала новость о том, что в ее замке в подмосковных Грязях будут проводиться экскурсии за 10 тысяч рублей. С одной стороны, неплохая бизнес-идея для того, чтобы супружеский дворец приносил хоть какую-то пользу, а не только траты на его содержание и налоги. На опубликованном в сети пригласительном билете говорилось, что за указанную сумму можно будет посетить будуары певицы, прогуляться по комнатам ее мужа-пародиста, осмотреть гардеробные и клозеты. При этом фото- и видеосъемка запрещены. Но бурю негодования у общественности подняла надпись со звездочкой внизу билета: «Все средства от продаж билетов будут перечислены в благотворительный фонд Елены Зеленской». То есть, в ту самую лондонско-ньюйоркскую организацию, собирающую средства для помощи ВСУ.

Сама певица пока еще по этому поводу не высказалась. Но за нее это сделал одни из авторитетных телеграм-каналов, который занимается разоблачением фейков всех мастей. Так вот, авторы канала со всей ответственностью заявили, что информация об экскурсиях по замку не соответствует действительности. На это указывают несколько фактов. Сам билет явно сделан в фотошопе, на нем изображен устаревший логотип Пугачевой, само приглашение наложено на фото из сети. Для большей убедительности был сгенерирован QR-код, ведущий на сайт фонда. Эту незамысловатую операцию может сделать сегодня любой школьник. Еще одним доказательством стало видео от интернет-пользователей, которые побывали возле замка. Им удалось пообщаться с охраной замка, которая заверила, что не в курсе никаких экскурсий.

Пугачева некоторое время уже вызывала возмущение россиян, которых она назвала холопами и рабами. А журналист и блогер Вадим Манукян в ответ на продажу туристических вояжей по «грязевому» замку напомнил примадонно-пародийной паре, что Россия и Израиль часто успешно менялись преступниками. Возможно, до этого не дойдет. Но та риторика, которую доносят звездные супруги, может привести к различным санкционным последствиям.

Тут по случаю пользователи вспомнили интервью Пугачевой, которое она давала в конце 90-х «Комсомольской правде». Тогда она заявляла, что если и станет нищей, то пусть лучше это произойдет в другой стране. То есть, определенное отношение к Родине уже давно сидело внутри певицы. Ну нищета вряд ли ей грозит в ближайшие годы, так как ее брендовая одежда и обувь продолжает продаваться в России, плюс имеются и огромные накопления за всю сценическую карьеру, которые, естественно, хранятся в банках Европы и Израиля. Да и у родственников ее супруга тоже есть неплохой доход от государства Российского. Так, брат комика Дмитрий Галкин является генеральным директором ООО «Военно-промышленная компания», которая имеет многомиллиардные госконтракты, особенно в последние несколько месяцев. Причем у него есть трехэтажный особняк в Израиле, где, собственно, и осели несогласные родственники. С «примадонной», говорят источники, не хотят иметь дело и российские олигархи. Они не приглашают ее попеть на корпоративе за 20 миллионов рублей. До завершения карьеры Пугачева брала за свое 40-минутное выступление 10 миллионов.

Конкурсный управляющий обанкротившейся компании-производителя алкогольной продукции «Ракурс» Наталья Борисова направила в ФСБ и Генпрокуратуру заявление о проверке возможной незаконной деятельности депутата Госдумы от КПРФ Роберта Кочиева: по ее информации, несмотря на законодательный запрет заниматься коммерческой деятельностью, он являлся бенефициаром целого ряда ликероводочных заводов. Также она обратилась в Минфин и ФНС с просьбой о принятии мер по минимизации потерь государства от деятельности лиц, контролировавших «Ракурс». Ранее один из кредиторов обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Роберта и Рудольфа Кочиевых, а также Тамерлана и Тараса Засеевых.

В свою очередь, совладелец группы «Исток» Александр Клишин обвинил парламентария в организации захвата предприятий холдинга с целью получения сверхдоходов путем уклонения от уплаты налогов. В настоящее время конкурсный управляющий, кредиторы и акционер заявляют о преднамеренном банкротстве «Ракурса» и преступной схеме по выводу денежных средств, полученных от производства алкоголя. Согласно их версии, схема заключалась в создании компании, получении лицензии, банковских гарантий и кредитов, неуплате налогов, выводе финансов и имущества по фиктивным обязательствам, ликвидации путем банкротства с последующем созданием нового юрлица, зарегистрированного по тому же адресу и с теми же целями.

Еще в декабре 2020 года УФНС по РСО-Алания выявила факты вывода «Ракурсом» в 2016- 2018 гг. почти 2,9 млрд рублей на счета подконтрольных ООО «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и ТД «Купеческий». Часть указанных фирм оказалась зарегистрирована по адресу: Владикавказ, ул. Тельмана, 82-б, где были «прописаны» «Ракурс» и ООО «Гигант», собственником которого является дочь парламентария Мадина Кочиева, а гендиректором – сын Батраз Кочиев. После банкротства «Ракурса», его место заняло ООО «Орфей», из которого по старой схеме вывели более 630 млн рублей, что нашло подтверждение в ходе очередной налоговой проверки.

Также речь шла о выводе имущества в виде оборудования для производства алкогольной продукции, переданного сначала ТД «Купеческий», затем ООО «Зернопродукт» и, наконец, ООО «Первая Спиртовая Мануфактура», зарегистрированному во Владикавказе, по ул. Тельмана, 82-б. «Зернопродукт» аффилирован с «Орфеем» через бывшего учредителя Тимура Кулаева; в свою очередь, действующий совладелец Азамат Дулаев ранее занимал должность директора компании «Исток-Зерно» – структуре бывшего АО «Новый исток» (сегодня – АО «Исток).

По словам Александра Клишина, которому принадлежат 50% «Истока», он не имеет доступа к бухгалтерской отчетности компании и не знает, выполняются ли кредитные обязательства. Бизнесмен опасается, что может быть привлечен к ответственности за действия, о которых он банально не осведомлен. Клишин заявляет, что в 2021 - 2022 гг. из предприятий холдинга «Исток» семейством Кочиевых в пользу аффилированных компаний были выведены свыше 433 млн рублей, при этом он, как акционер, не одобрил ни одной сделки. В указанный период гендиректор «Истока» Алик Тавказахов вывел со счетов группы денежные средства, полученные в рамках целевого кредитного финансирования от банка «Солидарность», в том числе, по договорам займа с предприятиями «Первая спиртовая мануфактура», «Гигант» и «Триумф».

Интересные события разворачиваются вокруг свинофермы в Ярославской области, которая появилась на берегу Плещеева озера в городе Переславле-Залесском десять лет назад. По всем документам участок, отведенный под выращивание животных, проходит как защитная зона национального парка. Так кто же допустил такое и кто должен ответить? На эти вопросы пытались ответить представители регионального следственного комитета и МВД. В прошлом году даже были возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий и особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц. Целый год правоохранители упорно искали виновных. В итоге пришли к выводу и СКР. И МВД, что дела нужно закрыть, так в действиях чиновников они не нашли признаков преступной деятельности.

Одним из самых активно отстаивающих свою правоту был представитель управления муниципальной собственности горадминистрации Сергей Осуровский. Он в 2011 году был членом комиссии, которая и приняла решение о продаже земельного участка, расположенного в зоне санитарной охраны Плещеева озера. Своего подчиненного в вопросах доказательства закономерности указанной сделки поддерживала и начальник УМС Надежда Уткина. Прокуратура посчитала прекращение расследования по двум делам незаконным и отправила материалы на возобновление. При этом дела теперь объединены в одно производство.

Так чем же не угодила эта свиноферма после своего 10-летнего существования? Возможно, тут замешаны и какие-то политические моменты. Но о них ничего конкретного не известно. Зато есть ряд других весомых причин, которые подтверждают прокурорские намерения вернуть землю в государственную собственность. Во-первых, свиней разводят в полутора метрах от берега озера. Естественно, в воду попадают продукты жизнедеятельности животных. Вместо канализации, отвечающей нормативным требованиям, на участке находится обычный сельский туалет с выгребной ямой. Специалисты провели экспертизы проб воды и заключили, что уровень содержания вредных веществ в водоеме зашкаливает. Это грозит не только серьезной экологической катастрофой, но и отравлениями жителей города, так как озеро является источником питьевой воды для горожан. Чем закончится эта история, покажет время. А пока на проблемной участке идет работа по проектированию и строительству ливневки и очистных сооружений.

В Свердловской области Управление ФАС остановило подписание контракта на реконструкцию Северо-Волчанского водозабора с ООО «Экозонт», совладельцем которого является бывший глава Верхней Пышмы Александр Милютин. Заказчиком выступает МУП «Волчанский теплоэнергетический комплекс». Ранее «Экозонт» стал единственным участником, допущенным к аукциону, и снизил стартовую цену на 2% – до 755,9 млн рублей. Конкурировать с ним пыталось московское ООО «РестСтройПроект» (РСП), принадлежащее Максиму Шестеркину и ранее возводившее дома в садах Майендорф в Барвихе, но заявка компании была отклонена по причине якобы отсутствующего у застройщика опыта.

Представители РСП обжаловали это решение в УФАС ссылаясь на ошибочное признание закупочной комиссией предоставленных данных недостоверными. В качестве подтверждения наличия опыта, компания представила договор, акты приемки и прочую документацию, подтверждающую возведение индивидуального двухэтажного дома площадью 1,2 тыс. кв метров стоимостью 456,3 млн рублей. Вот только закупочная комиссия не нашла в Росреестре данных о постройке и ее собственнике. В свою очередь, в РСП заявили о том, что не несут ответственности за действия заказчика по договору, ведение кадастровой карты и записей в Росреестре.

Жалоба РСП будет рассмотрена в антимонопольном ведомстве в ближайшее время. Между тем, представители юридического сообщества отмечают двойственность сложившейся ситуации: они указывают на отсутствие в документации особых требований к подтверждению опыта участника, а также то, что подрядчик не может нести ответственность за постановку объекта на учет. В то же время, при отсутствии публичной информации конкурсной комиссии невозможно проверить достоверность представленного договора.

Северо-Волчанский водозаборный узел играет ключевую роль в обеспечении питьевой водой населения Волчанска: ежедневно здесь обрабатывается 3,2 тыс. кубометров воды. В рамках контракта подрядчик должен построить новые насосные станции, снести и заново возвести здания водозабора, заменить павильоны скважин и их внутреннюю обвязку. Работы предполагается завершить к декабрю 2025 года, но первоначально власти региона анонсировали ввод объекта в эксплуатацию в 2024-м. Федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Чистая вода» составило 620 млн рублей, оставшаяся часть средств поступит из областного и муниципального бюджетов.

Не прошло и года как компания «Объединенные кондитеры», входящая в группу «Гута» Юрия Гущина, вновь оказалась в центре коррупционного скандала. Если в январе 2022 года к трем с половиной годам приговорили бывшего начальника отдела по работе с предприятиями АПК, то на этот раз до суда дошло дело экс-руководителя отдела по работе со странами СНГ Евгения Жулебина. Объединяет коллег и одна статья Уголовного кодекса – коммерческий подкуп. Только в первом случае речь шла о двух миллионах, то в свежем деле фигурирует сумма гораздо больше – 66 миллионов рублей. Вместе с Жулебиным по делу проходит и гендиректор дистрибьютерской фирмы «Главторг» Карен Налбандян. Сейчас подельники приступили к ознакомлению с десятитомной историей своих «подвигов» по взаимному обогащению.

Расследование началось весной этого года, когда в полицию и Следственный комитет обратился генеральный директор «Объединенных кондитеров» Дмитрий Андрюшкин. По его сведениям, Жулебин на протяжении 2016-2018 годов регулярно получал откаты от Налбандяна за то, чтобы тот предоставлял ему скидки на кондитерскую продукцию при закупках «Главторга». Подельников задержали этим летом и отправили в СИЗО. Но затем суд отпустил фигурантов под домашний арест. Деньги «кондитерский» менеджер получал на свои счета. Часть средств также переводилась на банковские карты его супруги.

Взаимовыгодное сотрудничество помогало Налбандяну приобретать товар по сниженным ценам и получать дополнительную прибыль. Жулебин также разбогател почти на 66 миллионов рублей. Адвокат последнего настаивает на том, что его подзащитный якобы в силу своих должностных полномочий не мог никаким образом оказывать влияние на ценообразование и скидки на продукцию компании. Юрист уверяет, что денежные операции в отношениях его клиента и второго фигуранта были сугубо дружественными: то есть, одни одалживал у другого некоторые суммы денег, а затем их возвращал.

Обосновавшиеся на Западе экс-банкир Олег Тиньков и олигарх Петр Кондрашов совместно развивают бизнес в России по выдаче маркетплейсом «Сравни» онлайн-кредитов от пяти разных банков. Юрлицом сервиса выступает ООО «Сравни.ру», его официальным владельцем является кипрский офшор «Сравни Мидко Холдинг Лимитед». Директор офшора Силия Панаги также руководит кипрской компанией «ВСД Ворлд Корпорэт Директорс ЛТД», участвовавшей в качестве третьего лица в судебных разбирательствах о признании недействительными сделок по передаче в залог фирме «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» долей в ООО «Фин-проект», владеющего 100% в уставном капитале ООО «Ловозерский ГОК».

Тогда суд признал сделки незаконными, установив, что иностранные предприятия получили контроль над заводом без предварительного согласования с профильной правительственной комиссией. Кондрашев входил в совет директоров Соликамского магниевого завода – основного получателя продукции Ловозерского ГОКа. В его интересах действовали многочисленные офшорные фирмы, участвовавшие в сложной схеме по установлению бизнесменом единоличный контроля над активом. В частности, аффилированная с Кондрашевым «World Corporate Directors» выделила средства на покупку долей в «Фин-проекте» компаниям «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед» и «Фуллсеркл Фасилитис Менеджмент ЛТД», получив в качестве залогового обеспечения 74,97% предприятия.

Главным противником сделок выступал Игорь Пестриков – еще один бывший акционер магниевого завода в Соликамске. В минувшем августе пермский суд вынес решение о его заочном аресте за подстрекательство к совершению злоупотребления полномочиями директора завода Артура Урутаева: последний подписал с Пестриковым договор заведомо невозвратного займа на сумму 250 млн рублей. Согласно одной из версий, при покупке акций Пестриков действовал в интересах Кондрашева, а полученные средства являлись своего рода «отступными».

Также Кондрашев являлся бенефициаром обанкротившегося в 2014 году Экопромбанка, финансы которого могли быть выведены на офшорные счета олигарха. Информацией о реальных транзакциях владел один из управляющих кредитного учреждения Иван Шатров, но в июне 2016 года его нашли мертвым в лондонской квартире члена наблюдательного совета банка Александра Гутина. Официальной причиной смерти называлось самоубийство. В растрате банковских средств в итоге обвинили экс-председателя правления Андрея Туева, способствовавшего получению ООО «Рейс» безвозвратного кредита в размере 250 млн рублей, большая часть которых была направлена девелоперской компании «Пермгражданстрой».

Возможно, после прочтения данного материала поклонников творчества писателя Бориса Акунина (в миру Григория Чхартишвили) несколько поубавится. Ведь вряд ли за душой человека таится что-то светлое, когда он берет себе псевдоним, который переводится с японского как «злодей». Нелюбовь ко всему русскому у российского литератора с грузинскими корнями проявлялась практически во всех его произведениях. За это его критиковали, но широкой огласке раньше эти факты не придавали. Как же можно было осуждать создателя Эраста Фандорина. А несколько лет назад права на экранизацию истории данного персонажа Акунин продал британскому телевидению. Собственно, он и проживает сейчас на территории Британии.

Имеется у господина Чхартишвили и французская прописка. Источники нашли в телефонном справочнике Парижа адрес его проживания – улица Rue de la Paix, дом 8. Этот квартал в свое время создавал Наполеон, и жили там обеспеченные французы. Да и сейчас там тоже мало что изменилось. Позволить себе жить в этом микрорайоне могут миллиардеры, так как цены для простых смертных просто недосягаемые. По некоторым данным, небольшую «трешку» там можно приобрести не менее двух миллионов евро. А суточная аренда в переводе на наши деньги будет стоить порядка 30 тысяч рублей. В марте этого года в Лондоне появился благотворительный фонд True Russia («Настоящая Россия»). Его учредителями выступили Чхартишвили, экономист, проживающий во Франции Сергей Гуриев и экс-банкир Олег Радзинский, имеющий британский и американский паспорта, а также швейцарскую прописку. Расположена организация в историческом здании Staple Inn. Аренда по самым скромным подсчетам здесь составляет более 45 тысяч рублей за квадратный метр.

Есть у Акунина старший брат Павел. В свое время он работал в Госархиве РФ. Вроде бы тоже пишет книги и состоит в рядах союза писателей Москвы. Неприязнь к России, видимо, у них семейное. Павел Чхартишвили еще несколько лет назад писал антирусские стихи. Кстати, их публиковали в одном из литературных журналов. Из жилплощади у Павла – небольшая «однушка» в московских Кузьминках. А вот у его знаменитого брата некоторое время назад были в собственности еще солидные объекты недвижимости. До 2001 года Акунин с женой жили на съемной квартире. С приходом популярности доходов супруги купили за 70 миллионов рублей апартаменты на 126 «квадратов» в Подсосенском переулке неподалеку от парка «Зарядье». Чуть позже у них появилась дача в деревне Липки общей площадью 350 кв. м. на участке 40 соток. В загородном доме имелись бассейн, баня, гараж с квартирой для охраны, теннисный корт. И даже персональный грибной лес на 2 сотки. В 2014 году дача была продана за 40 миллионов рублей. Распрощался Акунин и апартаментами. Сумма сделки неизвестна.

Несколько слов вместо послесловия об оппозиционной и антирусской деятельности Акунина. В 2011 - 2012 годах он был в числе организаторов митингов сторонников экстремиста Навального. Также выступал на них. Был соучредителем запрещенной в России «Лиги избирателей». В 2013 годы начал выпускать многотомную «Историю Российского государства», где нарочито пишет о чиновниках в негативном ключе. Критики считают, что в этой серии Акунин допускает (сознательно или из-за недостатка знаний) исторические ляпы. А иллюстрации изображают славян грязными орками, зато литовцы нарисованы в виде чистоплотных европейцев. Да и в повествовании намеренно отобраны негативные исторические упоминания о славянах. Читать или не читать – вам решать.

В Екатеринбурге бывшего бизнесмена и главы ЧОПа «Гюрза» Валерия Поварова угрожают убить за то, что он начал придавать огласке имена силовиков, которые причастны к коррупции, насилиям в печально известной «пыточной» колонии ИК-2, отжиманию бизнеса и другим преступлениям. И вот лишь небольшой список тех, кого Поваров считает причастным ко всем этим злодеяниям и к тому, что его ни за что посадили на 13 лет в тюрьму. При этом у него отобрали весь бизнес. Итак, перечислим всех поименно: борцы с оргпреступностью из МВД – Александр Сыров, мирно живущий на пенсии, Дмитрий Головко, работающий в Москве, Владимир Молодцов – начальник свердловского уголовного розыска, Константин Строганов, ставший после выхода на пенсию миллионером, и еще один пенсионер Дмитрий Карякин.

Далее идут следователи МВД Ирина Кузьмина и Дмитрий Чеглаков и их коллеги из следственного комитета – Алексей Колбасин, Алексей Кондин и Аркадий Шишкин. Не обошлось и без представителя ФСБ – ныне находящийся на заслуженном отдыхе бывший оперативник Корниенко. В такой большой схеме не хватает прокуроров и судей. И они там есть, просто персонально их пока не озвучили.

Валерий Поваров пытался попасть под программу защиты свидетелей, но не получилось. Сам он говорит, что в деле, где замешаны большие деньги и большие люди, обычно уголовные дела либо не возбуждаются, либо «хоронятся». А этим людям его проще убрать, чем давать возможность отстоять свою правоту и доказать невиновность. Что еще хуже для них – это придание огласке, как бизнесмена упекли в колонию по сфабрикованному делу о покушении на убийство.

В рамках рассмотрения дела судья не обращала внимания ни на какие доказательства невиновности Поварова, так как изначально было принято решение его посадить, а затем под пытками заставить подписать документы о передаче парковочного и ЧОПовского бизнеса, активов Ирбитского стекольного и Ирбитского химико-фармацевтического заводов. Силовики, не стесняясь, выражали свои намерения изнасиловать его жену или 10-летнюю внучку, разбить голову его сыну. И все ради того, чтобы отжать бизнес. И им это удалось. Источники сообщают, что по такой схеме, где фабриковались уголовные дела на коммерсантов, а затем присваивались активы, преступная группировка проходила неоднократно. Поваров всеми силами пытается обелить свое честное имя. Удастся ли ему это или нет, посмотрим. Правда, если он не станет героем очередной нашей публикации, где будет речь идти о том, что его убили, ну или с ним произошел несчастный случай.

Несмотря на внешнюю обеспокоенность российских депутатов и чиновников ростом закредитованности населения, в России до сих пор не предпринимается никаких мер в отношении нечистоплотных микрофинансовых организаций (МФО). Более того, Центробанк фактически игнорирует многочисленные жалобы населения на структуры, нередко позволяющие себе деятельность, напоминающую банальное мошенничество. Одной из наиболее скандально известных МФО является «VIVA Деньги», привлекающая клиентов возможностью получения сумм, не превышающих 15 тыс. рублей, путем заполнения онлайн-анкеты с последующим переводом денег на банковскую карту.

На специализированных сайтах и в соцсетях граждане жалуются не только на ложную информацию о процентах по займам, но также сообщают об участившихся случаях появления долговых обязательств по кредитам, которые они никогда не получали. В самой МФО информацию о фактических получателях тщательно скрывают, объясняя это «соблюдением тайны о заемщиках» и ограничиваясь уведомлением о передаче жалобы в службу безопасности для проведения внутренней проверки. Между тем официальным юрлицом «VIVA Деньги» является Микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (ЦФП), принадлежащая кипрскому офшору «Guinford Management Ltd». Одним из бенефициаров офшора выступает Роман Мирончик – член советов директоров «ЦФП» и «ТКБ Банка».

Этот бизнесмен связан со скандально известным «королем госзаказа» Алексеем Крапивиным – совладельцем группы «1520», крупного подрядчика РЖД. Еще один бенефициар «Guinford Management» Алексей Пугачев некогда был известен как деловой партнер Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича – компаньонов основателя «1520» Андрея Крапивина, а затем его сына Алексея.

На сегодняшний день Маркелов признан судом виновным в передаче взяток бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, а Ушерович, заочно арестованный в рамках того же резонансного дела, бежал за границу. Фактический контроль над группой «1520» перешел к Алексею Крапивину, как говорят, сумевшему избежать уголовного преследования благодаря поддержке семейства Ротенбергов. Одновременно «короли госзаказа» через доверенных лиц могут контролировать «VIVA Деньги», приносящую ежегодную прибыль в сотни миллионов рублей.

Конкурсный управляющий ООО «Гранит – ХХI век» Максим Сырвачев подвел итоги аукциона по дебиторской задолженности компании. Права требования к дочернему ООО «Центр международной торговли Екатеринбург» (ЦМТЕ) на 212,9 млн рублей реализовали с аукциона в форме публичного предложения за 455,6 тыс. рублей.

Победителем конкурсной процедуры стал юрист, который представлял на торгах интересы Ольги Титовой. Отметим, более трети (34%) в уставном капитале компании «Гранит – ХХI век» принадлежит бизнесмену Владимиру Титову, который, судя по данным местных СМИ, приходится или приходился Ольге Титовой мужем. Еще по 33% в компании находятся в собственности ООО «Эссет Менеджмент», бенефициаром которого называют свердловского депутата Александра Серебренникова, и вдове Анатолия Сысоева – Людмиле Сысоевой, по информации из системы «Контур.Фокус».

«Гранит – ХХI век» владел зданием бизнес-центра на улице Куйбышева в Екатеринбурге, а ЦМТЕ был его управляющей компанией. Обе компании признаны банкротами и проходят через конкурсное производство. В феврале текущего недвижимость выкупил «УралТрансСервис» Сергея Мазуркевича, компания заплатила за активы около миллиарда рублей. Отметим, изначально недвижимость продавали на 100 млн рублей дороже, цена упала за время торгов.