Совершенно проходная история об одном отчете о подозрительной банковской операции, может стать невероятно интересной, если разбираться в ней детально. Отчет о подозрительных банковских операциях (Suspicious Activity report) направленный аналитиком Bank of America в 2014 году в американский финансовый регулятор (FinCEN US Treasury) никого не заинтересовала. Сообщение о подозрительной сделке касалось известной рекрутинговой компании TopTal LLC (Top Talent), которая работает на рынке рекрутинга IT-специалистов, в том числе в России. В банке отметили, что среди необычных действий TopTal, были три перевода «небольших круглых долларовых сумм». Получателем этих платежей выступил Филипп Чеглаков, директор компании ООО «Распределенные цифровые облака» (ООО "РЦО").

Сотрудники банка в обращении регулятору указывали: «Непонятно, почему наш клиент (TopTal) платит то, что кажется "подарками" генеральному директору российской компании, и почему электронные платежи не содержат четкой цели платежа или какой-либо информации об адресе получателя или банка получателя».

Позже в 2017 году стало известно что Филипп Чеглаков связан с российскими и немецкими политически значимыми лицами. Чеглаков стал генеральным директором другой компании под названием «МТВ», которая принадлежала Матиасу Варнигу, бывшему сотруднику разведки Штази и близкому соратнику Владимира Путина. Томасу Мартину Хенделю, бывшему главе Российского энергетического агентства Германии (RUDEA), и Василию Цуприку, бывшему военному следователю и топ-менеджеру госкорпорации «Ростех». Название холдинга состоит из аббревиатуры первых букв имен владельцев (Матиас, Томас, Василий).

Ян Марсалек и его агенты

Версия о сотрудничестве бывшего топ-менеджера Wirecard с российскими спецслужбами обрастает новыми подробностями

Главный операционный директор компании Wirecard Ян Марсалек больше года находится в бегах после обвинений в миллиардных хищениях. Скорее всего, он скрывается в России под защитой спецслужб. Правоохранительные органы Германии и Австрии продолжают расследовать сложную схему преступлений, в которой замешаны Марсалек и еще несколько десятков лиц, включая сотрудников разведки.

Центру «Досье» и немецкому изданию Süddeutsche Zeitung удалось получить материалы австрийского расследования в отношении очередного экс-сотрудника разведки Австрии Эгисто О. (прокуратура не раскрывает полное имя из-за продолжающегося расследования), которого подозревают в передаче конфиденциальной информации Яну Марселку и разглашении гостайны.

Из документов следует, что 24 января 2021 года Эгисто О., бывший влиятельный следователь Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом, был задержан в своем доме в Вене. Во время задержания он разбил свой телефон, чтобы не дать полицейским получить доступ к его содержимому. По словам самого Эгисто О., он оказывал сопротивление полицейским, поскольку считал, что к нему ворвались грабители. Но австрийские правоохранители подозревают, что у него были гораздо более веские причины.

Эгисто О. подозревают в передаче конфиденциальной информации российским спецслужбам, в том числе документов немецких органов безопасности под грифом «секретно». Во время обыска дома Эгисто О. в Каринтии в январе прошлого года австрийские следователи также обнаружили множество секретных документов дружественных спецслужб. Например, секретные отчеты британских органов безопасности о терроризме и исламских экстремистах и конфиденциальные документы от спецслужб Канады и США.

Следователи считают, что Эгисто О. мог предоставить Марсалеку секретную информацию, включая формулу «Новичка» — яда, использовавшегося для покушения на полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее издание Financial Times сообщало, что Марсалек на встрече с трейдерами в Лондоне хвастался доступом к секретным документам, содержащим, в частности, формулу «Новичка».

По версии следствия, секретные документы о любимом боевом яде российских спецслужб Эгисто О. получил от Йоханнеса Петерлика, который был генеральным секретарем Министерства иностранных дел до 2020 года. Петерлик получил документ особо охраняемый документ ОЗХО в начале октября 2018 года. Два дня спустя, 5 октября, он встретился с Эгисто О. На его мобильном телефоне следователи обнаружили видеозаписи секретного досье ОЗХО, датированные тем же днем. Из-за этих подозрений Петерлик был отстранен от должности на прошлой неделе.

Из австрийских документов также следует, что Эгисто О. мог быть причастен к побегу Марсалека летом 2020 года. Эгисто дружил с Мартином Вайсом — бывшим руководителем отдела Службы внутренней разведки, координирующего операции по контрразведке, борьбе с терроризмом и незаконной торговлей оружием. После ухода из австрийской разведки Вайс стал работать на Яна Марсалека и считался его доверенным лицом. Как ранее удалось узнать «Досье» и Süddeutsche Zeitung, он стал одним из последних, кто видел Марсалека перед побегом. Источники SZ утверждают, что Вайс организовал для Марсалека частный самолет в Минск.

По данным австрийских следователей, Эгисто О. помогал бывшему члену правления Wirecard и в других делах — с подачи своего друга Вайса. Через Вайса Марсалек якобы передал Эгисто около 25 имен: тот проверял их по внутренним базам австрийской разведки. Среди них были партнеры Wirecard AG по игорному онлайн-бизнесу — предположительно, Марсалек хотел проверить их платежеспособность. Но в некоторых случаях он пытался узнать, имели ли эти люди связи с другими спецслужбами.

Хотя Эгисто О. во время допроса сообщил, что с ноября 2017 года не имеет доступа к базам Управления по защите Конституции, следователи полагают, что он получал данные через доверенное лицо в Федеральном ведомстве по охране конституции.

«Тинькофф Банк» цинично выставляет клиентов на деньги.

ООО «ЧОО «Зенит ВВ» разместило на счету банка несколько миллионов рублей, счет банк зачем-то закрыл, о чем уведомил клиента в чате поддержки.

Банк попросили перевести оставшиеся миллионы в другое кредитное учреждение, на основании платежного поручения, которое банком не было исполнено.

Далее клиент уже направил в адрес банка претензию с требованием исполнить платёжное поручение, на что «Тинькофф Банк» отправил произвольную сумму по требованию клиента на счет в другом банке, но оставил у себя на счете еще около 5 миллионов рублей.
Сейчас этот кейс сейчас рассматривает суд.

Недавно «Тинькофф Банк» попал в ещё одну некрасивую ситуацию, пиарщики банка оказались готовы его продвигать любыми методами, в том числе через тг-каналы с гомофонной риторикой, а также заигрывающие с экстремизмом.
@ruarbitr

Спекулянт от Capital Group будет застраивать подмосковье

Компания ООО "Прайм Недвижимость" Андрея Бокши выиграла торги по продаже 61 гектара земли у деревни Голиково в Солнечногорском округе Подмосковья. Бошкин - – бывший партнер совладельца Capital Group Павла Те и гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина.

Земля была приобретена в рамках торгов по банкротству ООО "Новосходненское М". Компания Бокши предложила за участок 600 млн рублей. А есть ли у “Прайм Недвижимость” такие деньги? Судя по по бухучету - нет. Однако, если по нему судить, то у компании вообще ничего нет. Там везде проставлены нули. В организации людям даже видимость честной компании создавать лень.

Деньги у Бокши появились в результате совместной работы с Рюминым и Тё, которые дружно выводили деньги из своих многочисленных организаций. Однако почему всем этим не заинтересовалась налоговая - непонятно.

Директор госагентства ТАСС Сергей Михайлов прильнул к англичанке Марии Трапезниковой. Сергей ездит с номерами ФСО. Агитирует за борьбу с импортом, патриотизм и миллиарды госбабла ТАССу. А Мария обожает лякросс. На фото команда из графства Уилтшир, где мисс Trapeznikova. Михайлов зовёт британку "дочерью". Но по календарю девочка из Марлборо зачата другим дядей. Иноагентизм в семье ТАСС не только с Марией. Сынков чинуши Михайлова тоже проверяйте на документы стран НАТО.

ООО «Юго-Западная лаборатория» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском о запрете использования Кособродским нефтебитумным заводом (КНЗ) широкого спектра оборудования, необходимого для дальнейшей деятельности нефтеперерабатывающего предприятия и нефтебазы. В 2020 году в процессе торгов КНЗ выкупил имущественный комплекс обанкротившихся Каргапольского завода нефрасов и ООО «Кособродская нефтебаза»: несмотря на начальную стоимость активов 980 млн рублей, они были приобретены всего за 250 миллионов. Позже оборудование было арестовано в рамках обеспечительных мер по иску представителей Каргапольского завода нефрасов, но истец уверен, что оно продолжает эксплуатироваться. В свою очередь, новые собственники говорят об использовании только нефтебазы, в то время как завод они якобы не могут запустить в связи с отсутствием лицензии. Официальными владельцами КНЗ являются Ольга Тернавская (ее называют родственницей белорусского мультимиллионера Анатолия Тернавского), а также Светлана и Сергей Муратовы. Сам Сергей Муратов – член Совета Федерации от Курганской области – утверждает, что не имеет никакого отношения к деятельности предприятия. К тому же завод нуждается в лабораторном и насосном оборудовании, которое не было включено в лот: его выставили на торги отдельно, оценив в 16 млн руб. Планы владельцев КНЗ на его приобретение по минимальной цене нарушило появление на торгах «Юго-Западной лаборатории» (официальный владелец – Ольга Помозова), выкупившей оборудование за 2,7 млн руб. Забрать его покупатель не смог: находившееся на территории КНЗ имущество исчезло, а вскоре было обнаружено с измененными инвентарными номерами. Часть оборудования вообще не удалось отыскать, вследствие чего было возбуждено уголовное дело. По словам директора предприятия Юрия Авдалова, оно составляет единый имущественный комплекс, было ошибочно включено в лоты и его принадлежность является предметом судебных разбирательств. В свою очередь, представители «Юго-Западной лаборатории» считают, что сенатор Муратов непосредственно влияет на связанные с КНЗ процессы. В частности, его вмешательством объясняется решение суда первой инстанции об отказе в принятии обеспечительных мер на проведение каких-либо действий с частью оборудования (в том числе насосами) на основании отсутствия данных об инвентарных номерах.

Представители челябинского «Объединения общественных инспекций по охране окружающей среды» направили в адрес главы Магнитогорска Сергея Бердникова обращение с просьбой предоставить им детальную информацию об оборудовании, установленном на мусоросортировочном комплексе (МСК) АО «Ситиматик», а также провести проверку соблюдения условий концессионного соглашения на предмет соответствия техники ранее заявленным параметрам. Сомнения у общественников вызывает возможное нарушение оговоренной в соглашении мощности комплекса (200 тыс. тонн ТКО в год) фактической: на фотографиях с объекта запечатлена только одна сортировочная линия, обеспечивающая ежегодную обработку не более 100 тысяч тонн отходов. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты: работы одной линии при объеме 200 тыс тонн ТКО в год недостаточно, а предлагаемые разными производителями мусоросортировочные комплексы нужной мощности состоят из двух сортировочных линий. В руководстве «Ситиматика», в свою очередь, подтверждают, что на объекте установлена всего одна линия производства фирмы «Хусманн», а также шредер для переработки крупногабаритного мусора и строительных отходов, что якобы позволяет обрабатывать оговоренные объемы. Концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Магнитогорске было заключено еще в 2015 году. Сегодня представители муниципалитета и областного Минэкологии уверяют, что объекты будут завершены к январю 2022 года. Обеспечить 80%-ю загрузку нового МСК обязались региональные власти; недостающие объемы (так называемые «выпадающие доходы») предполагается компенсировать напрямую из бюджета Челябинской области. При этом участники рынка изначально отмечали завышение параметров МСК: по данным регоператора «ЦКС», в магнитогорском кластере образуется порядка 139,7 тыс тонн отходов, часть которых направляется для обработки на полигон в Локомотивном. Бенефициаром АО «Ситиматик» является бизнесмен Сергей Котляренко, а структуры компании получили статус регоператоров по обращению с ТКО в Волгоградской, Нижегородской, Мурманской и Саратовской областях. Кроме того, предприятие реализует ряд «мусорных» проектов в рамках концессионных соглашений в Нижегородской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Чувашской Республике и ХМАО.

На месте обанкротившегося Томского завода измерительной аппаратуры к 2023 году будут возведены три многоэтажных жилых дома. Разрешение на строительство в минувшем сентябре получило ООО «Специализированный застройщик «Вира». Площадь застраиваемого участка составляет 3,4 гектара; сам комплекс должен включать порядка 400 квартир, в которых будут проживать не более 1 тыс. человек. Компания «Вира» была зарегистрирована в августе 2018 года, незадолго до приобретения ей заводской территории. Одним из ее владельцев выступает Ринат Аминов, получивший известность после громкого скандала, связанного с арестом мэра Томска Ивана Кляйна, обвиненного в превышении полномочий. Причиной ареста стало незаконное расширение санитарно-защитной зоны вокруг пивного завода, одним из акционеров которого являлся Кляйн. Потерпевшим оказался Аминов, намеревавшийся пустить под жилую застройку прилегающую к заводу территорию, но не нашедший с мэрией общего языка. Ранее бизнесмен отметился как специалист по покупке «за мелкий прайс» крупных предприятий, находящихся в процессе банкротства. Так, он выкупил на торгах территорию обанкротившегося в 2013 году Радиотехнического завода, включающую четыре пустых земельных участка, а также котельную, тепломагистрали, водопроводную сеть и заводской корпус № 1. Приобретение обошлось Аминову в 30 млн руб, хотя изначально стоимость имущественного комплекса оценивалась в 195 миллионов. Позже при разборе корпусов предприятия произошло ЧП: под сорвавшейся с крыши бетонной плитой погиб рабочий. Но трагический инцидент остался для застройщика без каких-либо последствий. Также за бесценок Аминов сумел скупить значительную часть активов и земли признанного банкротом Томского продовольственного объединения «Контур»: при стоимости имущества 486,7 млн рублей, помещения завода площадью 48,9 тыс кв метров достались ему за 5,6 миллиона, а земельный участок (7,3 тыс кв метров) и производственные помещения (5,8 тыс кв метров) – за 6,7 млн руб. Поучаствовал коммерсант и в банкротстве ОАО «Ролтом» («Томский подшипник» или ГПЗ-5) сопровождавшемся массовыми протестными акциями бывших акционеров-работников предприятия. Тогда Аминов в ультимативном порядке требовал у директора «Ролтома» Анатолия Симаковича переоформить на аффилированных лиц гаражный бокс, расположенный на земельном участке, переданном в мэрию Томска. Кроме того, он открыто угрожал председателю совета ветеранов Угрюмову, заявление которого в итоге не было принято к рассмотрению томскими силовыми структурами.

Пользуясь пандемией крупные фармацевтические концерны продолжают повышать цены на лекарственные препараты и получать новые крупные госконтракты: по подсчетам маркетингового агентства «DSM-group», в 2020 году государство закупило порядка 42 млн упаковок различных препаратов более чем на 32 млрд руб. В текущем году ситуация не меняется. Так, только компания Алексея Репика «Р-Фарм» заключила 55 контрактов общей стоимостью 303,5 млн руб на поставку препарата «Эликвис», российским дистрибьютором которого она является (производителями лекарства выступают международные компании «Bristol Myers Squibb» и «Phizer»). Кроме того, сама «Р-Фарм» выпускает «Коронавир», стоимость которого в аптеках уже достигает 5-6 тыс руб за упаковку. Эксперты отмечают: только за первое полугодие 2021 года произошло 25%-е подорожание 25 самых востребованных лекарств. Одним из наиболее популярных препаратов стал «Триазавирин», выпускаемый заводом «Медсинтез», принадлежащим семейству депутата Госдумы Александра Петрова. За короткое время стоимость «Триазавирина» выросла на 60% (в среднем с 800 до 1300 рублей), а выручка «Медсинтеза» взлетела с 42,8 млн руб в 2019 году до 284,4 миллиона в 2020-м. В минувшем июне Минздрав присвоил препарату безрецептурный статус, а также существенно расширил показания для его применения в отношении вирусных инфекций. Растут цены и на лекарства, входящие в перечень жизненно важных, стоимость которых должна регулироваться государством. Так, цена на «Умифеновир» (известный также как «Арбидол») за год взлетела на 20%. При этом в 2020 году госучреждения закупили «Арбидол» на 270,2 млн рублей, а в 2021-м – уже более чем на 300 миллионов. Также на 20% подорожали препараты «Тамифлю» и «Номидез», анальгин – на 20,5%, аспирин – на 24,7%. Даже бесполезный против вирусов антисептик «Хлоргексидин» вырос в цене в среднем на 22,4%. По информации «Zdrav.Expert», с января 2020 года по январь 2021-го стоимость упаковки лекарства выросла на 14,1%. Согласно данным «FinExpertiza», в первом квартале текущего года розничные цены на лекарства выросли на 9,4% относительно аналогичного прошлогоднего периода, что в 1,7 раза превышает уровень инфляции (5,55%). Антирекорд в этом плане принадлежит Тамбовской области, где ценовой скачек составил 18%.

Легендарную группу «Интеко» имени Батуриной и Лужкова готовится распилить руководитель банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов вместе с одним из пяти девелоперов, заявившихся на торги. Уже 16 ноября пройдет аукцион по продаже 100% акций «Интеко» с правами требования по кредитным договорам.

Источник сообщает: к продаже приковано внимание правоохранительных органов, поскольку документы и условия аукциона составлены ради конкретных приобретателей. Команда Задорнова не потрудилась даже назначить правдоподобную стартовую цену. АО «Интеко» может перейти из собственности «Траста» к новому владельцу всего за 38 млрд рублей, хотя рыночная стоимость оценивается в 1,5-2 раза выше. Ведь группа входит в тройку лидеров элитных застройщиков Москвы с проектами «West Garden», «Ильинка», «Садовые кварталы», «Фрунзенская, 30» и другими.

Чтобы цена осталась стартовой, организаторы родили мошенническую комбинацию. Почитайте письмо старшего вице-президента «Открытия» Андрея Карасева президенту «Интеко» Александру Николаеву. В пункте 3 раскрыт механизм, с помощью которого Задорнов хочет обессмыслить надежды претендентов на активы. Если банкиров не устроит личность новых акционеров «Интеко», они досрочно взыщут все предоставленные кредиты либо увеличат в 1,5 раза процентную ставку.

Таким образом, даже если новым владельцем «Интеко» окажется фирма, заплатившая рыночно справедливую сумму, она не сможет получить средства на дальнейшее развитие, столкнется с нуждой срочно вернуть «Открытию» прежние кредиты (залоги в виде элитных девелоперских проектов Михаил Задорнов будет удерживать до полного погашения). Крайне затруднителен и перенос эскроу-счетов, которые являются обеспечением по кредитной линии.

Поэтому аукцион можно расценивать как полностью фиктивное действо. «Траст» и «Открытие», опутавшие «Интеко» до мельчайших судорог, на любом этапе способны разрушить актив (включая случай, когда он за минимальный взнос достается пока неизвестному девелоперу). Многогранность схемы прекрасна с любой стороны: например, если рынок недвижимости пойдет на спад, победитель при содействии топ-менеджеров «Открытия» всегда сможет отскочить в сторону с минимальным уроном.

Будем наблюдать за развитием событий, реакцией председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и президента Владимира Путина, в чей адрес уже посыпались жалобы от участников аукциона (полную документацию которого, кстати, невозможно скачать).

Новосибирская область фактически попала в финансовую кабалу группы «ВИС». На ее проекты пойдут инфраструктурные кредиты из федерального бюджета, по которым придется еще и проценты платить. Вторым регионом, который «кошмарит» ВИС – ЯНАО. Группа плотно сидела в этом регионе в 2011-2012 гг, а недавно вернулась в него, заключив контракт в сентябре на 1,2 млрд руб. Предмет закупки -выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале». Всего у ВИС заключено контрактов с ГКУ «ДКСИИ» ЯНАО на 39 млрд руб. Но главный контракт впереди. Еще в 2019 году группа ВИС подала заявку на строительство моста через Лену, оценив его стоимость 81,3 млрд руб. Сейчас ВИС строит четвертый мост через Обь, стоимость проекта в этом году увеличилась на 6,5 млрд руб до 43,5 млрд руб. Подобное может произойти и в ЯНАО. На мосте в Новосибирске могли украсть 500 млн руб, использовав вместо немецких труб турецкие. Украсть на мосте в ЯНАО можно еще больше, так как выше стоимость всего проекта. В 2015 году, когда ЯНАО руководил Дмитрий Кобылкин «ВИС Транстрой» пыталась стать подрядчиком на строительство дороги Бованенково — порт Сабетта. Проект оценили в 113 млрд руб, цена была завышена вдвое. Тогда еще глава РЖД Владимир Якунин со скандалом отказался от проекта. Несостоявшегося подрядчика «ВИС Трансстрой» ликвидировали в ноябре 2020 году. Все компании группы «ВИС» работают по одной схеме – концессионное соглашение подписывается с пустышками, у которых нет средств. Государство подписывает концессионные соглашения с расходами, которые не утвержденные Главгосэкспертизой, поэтому непонятно, за чей счет идет строительство. В качестве примера детские сады в Якутии. Компания предлагает построить их за 800 млн руб, 500 млн руб выделяет государство, а 300 млн руб концессионер. Но обычно подобный детский сад стоит всего 300 млн руб. Получается, что группа ВИС вообще ничего не вкладывает в проект, а строит его за государственный счет. Можно представить, сколько миллиардов рублей поднимает ВИС, завышая цены на строительство мостов.

Сергей Мефедов, партнер Артема Дюмина, брата губернатора Тульской области Алексея Дюмина может заняться застройкой 47 га на Новорижском шоссе. Там возведут 200–250 коттеджей, продажа которых может принести до 100 млрд руб. Алексей Дюмин 17 лет проработал в Федеральной службе охраны (ФСО), в 2016 году был назначен и.о. губернатором Тульской области. Дюмин был личным адъютантом премьер-министра Владимира Путина, совмещая этот пост с должностью начальника Второго управления СБП. Сотрудники этого подразделения охраняли только Путина. По слухам, именно Дюмин руководил спецоперацией по эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. За что мог получить звание героя России. Дюмин играет в Ночной хоккейной лиге и входит в руководство клуба СКА, возглавляемого Геннадием Тимченко. На лед Дюмин выходит вместе с братьями Ротенбергами и Владимиром Путиным. Одно время губернатора Тульской области даже называли преемником президента РФ. Артем Дюмин с 2012 по 2015 год был директором АО «ТПК «Продмаркет» в котором департаменту имущества Москвы принадлежало 41%. Компания – подрядчик и застройщик гостиницы на Варварке. Девелопер проекта - «Лидэстейт» Маталыгина, партнера Нефедова. С 2015 по 2019 год Артем Дюмин был директором спортивного комплекса «Олимпийский», который реконструирует компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. До Дюмина гендиректором спорткомплекса «Олимпийский» был юрист Дмитрий Шумков, купивший его в 2014 году. Актив был приобретен за 4,7 млрд руб. ЗАО «Нефтегазпровод», связанным с группой «Альянс» Мусы Бажаева. Шумков планировал вложить в «Олимпийский» 10 млрд руб и сделать из него аналог Madisson Square Garden в Нью-Йорке. Шумков также купил историческое здание на Варварке за 3,4 млрд руб и собирался реконструировать его в пятизвездочный отель. Далее события развивались трагическим образом. Шумков разругался с инвесторами. В декабре 2015 года труп Дмитрия Шумкова обнаружил охранник в апартаментах юриста в башне «Федерация». Шумков был повешен на галстуках. Дело очень быстро свернули, признав смерть юриста самоубийством. Его место занял Артем Дюмин.

Игоря Зюзина, владельца группы компаний «Мечел» уже не спасет ни один доктор. Она в очередной раз оказалась на краю финансовой пропасти. Причиной тому может быть вывод денег Игорем Зюзиным в офшоры, владеющие компанией. Бизнесмену в гости скоро могут пожаловать силовики. За прошедшие девять месяцев этого года убыток «Мечел» вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя выручка увеличилась на 31,5% до 14,8 млрд руб, а валовая прибыль до 34,4% до 14,8 млрд руб. По всем законам экономики прибыль не должна была упасть так сильно. С 2014 года ПАО «Мечел» получало прибыль только в 2019 году. Все остальное время работало в минус. В 2020 году убыток составил 1,5 млрд руб. Общий размер убытка с 2014 года превысил 84 млрд руб. Даже странно, что такой «эффективной» деятельностью ГК «Мечел» до сих пор не заинтересовались компетентные органы. Игоря Зюзина давно можно было заподозрить хотя бы в уклонении от налогов. Деньги Игорь Зюзин мог выводить через «дочерние» компании ПАО «Мечел», которых у него 19. Схема могла использоваться обычная – берется кредит в банке под залог ПАО «Мечел», после чего деньги утекали в офшоры, которых среди владельцев ПАО «Мечел» несколько – «Конарес Холдинг АГ» (Щвейцария), «Бритта Инвестметс ЛТД» (Британские Виргинские острова), «Скиронас Инвестментс Лмитед» (Кипр), «Бодега ЭнетрепрайзизЛимтед» (Кипр). Такое офшорное разнообразие может быть свидетельством того, что Игорь Зюзин может быть номинальным владельцем ГК «Мечел», которая ни раз оказывалась на грани краха. Но ее все время спасают, а значит это кому-то нужно из верхушки российской власти. При таких финансовых показаниях компании, другой бы на месте Игоря Зюзина давно бы лес валил в местах не столь отдаленных. Интересно, что рядом с именем Игоря Зюзина часто встречается имя Игоря Сечина. Именно он готовил документы к тому совещанию, когда Владимир Путин пообещал прислать Игорю Зюзину докторов. О том, что Игорь Зюзин – нетипичный олигарх свидетельствует то, что у него нет ни яхты, ни самолета, ни зарубежной недвижимости. Так может вести себя только тот, кто поставлен российской властью на управлении активами и понимает, что может потерять все в один момент. Если это так, то деньги из компании Игорь Зюзин может выводить в интересах своих покровителей.

Сотрудники ФСБ в пятницу трясли Управление строительства и дорожного хозяйства администрации, а также подведомственное мэрии муниципальное бюджетное учреждение МБУ «УКС». Визит силовиков был не без причины. В конце сентября Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Под подозрение попали руководители государственных учреждений и предприятий Оренбургской области, отвечающих за ремонт и содержание дорог.
По материалам следствия, в 2019-2020 гг руководители госучреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» (ГУДХОО) и государственного унитарного предприятия «Оренбургремдорстрой» перевели подрядчику ООО «Визирь-Р» более 33,7 млн руб за нанесение дорожной разметки. Следователи считают, что работы проведены не были, а деньги похитили. Компания «Визирь-М» последние три года не имеет прибыли, но это не мешает получать госконтракты, сумма которых почти 900 млн руб. Учредители компании Леонид и Наталья Алтайкины и Татьяна Растригина. Они скоро могут оказаться в СИЗО. С 2019 года у ООО «Взирь-Р» нет контрактов со региональными структурами. А в 2017-2018 гг она плотно работала с ГУП «Оренбургремдорстрой». Эта организация, которую с 2019 года возглавляет Валерий Шумских, выступала заказчиком на 60 млрд руб. От нее следы ведут к учредителю Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, а оттуда к губернатору Денису Паслеру. Вряд ли министр Александр Самбурский сам «пилит» деньги ГУП «Оренбургремдорстрой». Предприятие не указывает своих подрядчиков, а это означает, что контракты могут быть липовые. 26 октября были заплачены 750 млн руб неизвестно кому, за поставку дизельного топлива для Центральной и Западных зон. 22 октября кто-то получил 5 млн руб за автомобиль – довольно дороговато для городских чиновников. В этот же день купили за 80 млн руб концентрат минеральный – галит. У кого сделана покупка, не раскрывается. Сотрудником ФСБ только в этом одном муниципальном предприятии работы – непочатый край, если они, конечно, до него доберутся. В там следы могут привести и к бывшему мэру Владимиру Ильяных, которого губернатор Паслер укрыл в Госдуме.

Липецкая агроледи Ольга Корвякова с замашками из 90-х насобирала урожай с чужих захваченных полей на 60 млн и ушла в липецкий облсовет «крышевать» своих подельников. Как вам такой вариант «развития аграрной политики» в Липецкой области? Для тех, кто упустил подробности истории, напомним о косяках новоизбранного депутата и её подельников по «бизнесу». Об этом писал уже блогер-миллионник Илья Варламов. Важный момент: у притесняемых фермеров на землю есть все необходимые документы, которые они предъявили уже нескольким липецким судам, а вот у СХП «Мокрое» никаких документов на право пользования землей нет. Но при этом хозяева агрофирмы в наглую доказывают свою правоту и затягивают решение вопросов в суде. Был даже инцидент, что они перенесли заседание по причине, что документы просто дома забыли. Хочется спросить, как в школе, а голову вы дома не забыли? Если вернуться к тому, кто стоит у руля этой агрофирмы, то становится всё понятно. Учредителем агрофирмы является известный в Липецке и далеко за её пределами Виктор Григорьев – строительный магнат и владелец СУ-11 «Липецкстрой», а ещё друг липецкой элиты. Сейчас «Мокрым» руководит его дочь Ирина Бачурина, которая вступила в должность аккурат после избрания бывшего директора Ольги Корвяковой депутатом облсовета. Надо сказать, что после смены руководства жадной до чужой земли агроконторы захватническая политика продолжилась с прежним размахом, совершенно не опасаясь бросить тень на депутата партии власти. Сам же новоиспечённый депутат уже не в первый раз замешан в грязных делишках. Ольга Корвякова до 2016 года была заместителем генерального директора по финансам и экономике ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Фирма сейчас банкрот, а председатель совета директоров Михаил Захаров находится в международном розыске по причине обмана больше 1,5 тысяч дольщиков и хищении около 70 млн руб. Кажется, что подобное в регионе может стать нормой, ведь Корвякова теперь заместитель комитета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений в Липецком областном совете депутатов. По оценке пострадавших фермеров, действия руководства СХП «Мокрое» нанесли ущерб фермерским хозяйствам на общую сумму 60,5 млн руб. Фермеры уже пытаются отсудить у рейдеров материальный ущерб через суд. Вот только агрофирма не считает свои действия незаконными, хотя Липецкая районная прокуратура уже признала их таковыми, а право фермеров на землю подтвердили два липецких суда. Также 11 ноября должно состояться заседание арбитражного апелляционного суда в Воронеже, где будет рассматриваться апелляция «Мокрого» на запрет пользоваться чужой землёй. Хочется верить, что здравый смысл и закон окажутся на стороне пострадавших фермеров.

Глава Башкирии Радий Хабиров устроил из строительства многофункционального центра спортивной борьбы в Уфе цирк. Старт строительству объекта был дан еще в августе 2019 году. На открытии присутствовали трёхкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы России Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, вице-президент Объединенного мира борьбы Ахрол Рузиев и другие почетные гости. В основание будущего здания была заложена капсула времени с обращением к будущим поколениям. Глава Башкирии всех уверил, что во дворце будут рождаться великие чемпионы, настоящие патриоты России и Башкирии. Центр спортивной борьбы площадью 29 тыс кв метров должен был в себя включать универсальный спортивно-концертный зал на 3 400 зрителей, 19 борцовских ковров, детско-юношескую спортивную школу, гостиницу, конференц-зал, медико-восстановительный центр и другие вспомогательные помещения. Сдать объект планировали в 2021 году. Федерацией спортивной борьбы России вместе с руководством региона прорабатывала вопрос о проведении в Уфе в 2021 году первенства мира среди юниоров по греко-римской, вольной и женской борьбе. С торжественного события прошел почти год и в апреле 2020 года стало известно, что смета строительства центра составит 2,78 млрд руб, хотя ранее называлась сумма 3,5 млрд руб. Аукцион по выбору подрядчика Управление капитального строительства Башкирии назначило на 24 апреля, этим же числом датирован срок окончания приема заявок от претендентов на госконтракт. Центр должен был быть построен до ноября 2022 года. Источник финансирования – бюджет Башкорстана. Прошло больше года и стоимость центра возросла до 5,29 млрд руб, что превышает даже первоначальную стоимость. Непонятно, как ее считали в июле 2020 года. Смета увеличилась почти в 2 раза. Видимо, раньше Радий Хабиров неверно оценил степень собственной жадности. При этом до сих пор непонятно, кто будет строить центр. Вычислить это оказалось нетрудно. Одним из подрядчиков ГКУ УКС РБ является фирма «Дортрансстрой», которая с приходом Радия Хабирова на пост главы республики стала получать подряды от региональных структур. В декабре 2019 года с компанией был заключен договор на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставка оборудования, неразрывно связанного с производством работ, по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс детско-юношеской спортивной школы по гимнастике, Кировский район г. Уфы». «Дортрансстрой» ждет своего часа.

Ничего не будет. Тимур Гурцкая не будет арестован. У него подвязки и в АП, и в правительстве. Что же касается силовиков, то однажды на пьянке в «Причале» у Гурцкая спросили об интересе к его деятельности лично главы СК РФ Бастрыкина. На что Гурцкая ответил, дословно: «Я его на х”ю вертел».

https://t.iss.one/boilerroomchannel/13066

Набирают обороты финансовые конфликты, связанные с активами экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина и нефтяного холдинга «Русь-Ойл». В рамках дела о банкротстве АО «Каюм Нефть» Арбитражный суд ХМАО отказал московскому ООО «ОСП» в замене требований более чем на 500 млн руб. Первоначально претензии в размере 675 миллионов были заявлены МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3. «ОСП» выплатила часть этой суммы, после чего произошла замена кредитора. На аффилированность компаний указал банк «Югра» в лице «АСВ», обратив также внимание на попытку контролируемого банкротства: как выяснилось, средства были получены «ОСП» в рамках договора поставки с АО «Негуснефть» и ООО «НГДУ «Приволжский», связанными с «Русь-Ойл». В ходе судебных разбирательств не были опровергнуты доводы ФНС и «Югры» о формальном документообороте и внутригрупповом перераспределении капитала. К самой «ОСП» налоговиками также подан иск о банкротстве по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Ранее ФНС обратилась с заявлением о банкротстве засветившейся в «долговой схеме» компании «Скважины Сургута», где заявили о готовности погасить долговые обязательства ООО «Мултановский» в размере более 1,7 млрд руб перед ИФНС России №28 по Москве. Неудачей закончилась попытка аналогичным образом решить вопрос с долгами АО «Негуснефть», которому предъявлены претензии в общей сложности на 7,8 млрд руб (в настоящее время размер исковых требований уточняется). На сегодняшний день судебными приставами арестован принадлежащий «Негуснефти» нефтяной участок Вырынгский. Причиной ареста стала задолженность по налогам в размере 2 млрд руб, явившаяся причиной остановки продажи нефти на объекте. У компании имеются также серьезны долги перед «Россельхозбанком», составляющие порядка 90 млн долларов. Ранее в РСХБ заявили о требовании 82,5 млрд руб в рамках процедуры банкротства аффилированной с «Русь-Ойл» НК «Дулисьма». В свою очередь, налоговые органы обратились в суд с банкротным иском в отношении ООО «Южновладигорский», которое является владельцем лицензии на разведку и добычу углеводородов в Нефтеюганском районе на Южно-Владигорском участке.

В Свердловской области подконтрольные «Ростеху» предприятия на протяжении пяти лет не могут решить вопросы строительства или реконструкции цехов спецпродукции, финансирование которых осуществляется в рамках реализации госпрограммы по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. Следствием стали длительные судебные разбирательства с подрядчиками. Так, ООО «Уральская зерновая корпорация» (УЗК) требует возмещения долга с АО «НПП «Старт им. А.И. Яскина» (связан с «Ростехом» через холдинг «Технодинамика») за строительство сборочных цехов, причем часть суммы была удержана заказчиком как гарантия исполнения обязательств. Первым исполнителем работ стоимость которых оценивалась в 782 млн руб стал ФГУП «Авиакомплект», но контракт с ним был расторгнут по причине невыполнения графика работ. Цена договора с УЗК составила 158 миллионов, но владелец компании Анатолий Струин продал актив ООО «Юнивестстрой» Алексея Запорожина, в результате чего весь оговоренный объем работ перешел уже этому предприятию. Официальным владельцем УЗК стала родственница Запорожина Виктория Блажис, а спустя год новые собственники, переправив финансовые потоки НПП «Старт» на субподрядчика, путем заключения договора цессии вывели с баланса предприятия оставшийся актив в виде права требования гарантийного удержания по договору. После завершения работ по госконтракту и признания УЗК банкротом, конкурсному управляющему удалось вскрыть мнимые сделки с «Юнивестстроем», вернуть в конкурсную массу долг НПП «Старт», а сам завод включить в реестр кредиторов предприятия-банкрота. Кроме того, в судебных инстанциях были доказаны убытки, понесенные заводом в связи с некачественным исполнением работ «Юнивестстроем»: на устранение дефектов и обновление проектной документации было потрачено, в общей сложности, порядка 14 млн рублей. С проблемами в ходе строительства механосборочного цеха 120 БИС столкнулся нижнетагильский «Уралвагонзавод» (УВЗ): предприятие судится с компанией-подрядчиком «РАМЭК-ВС», добившейся выплаты 40 млн руб за неосновательное обогащение и понесенные убытки. Конфликтами сопровождается выполнение работ на «Верхнетуринском машиностроительном заводе» (ВТМЗ, входит в подконтрольный «Ростеху» концерн «Техмаш»). Контракты на реконструкцию механического цеха по производству спецпродукции и техперевооружение участка штамповки заготовок корпусов специзделий, стоимостью 286 млн и 254 млн руб, были подписаны в 2017 году с московским ООО «Градострой», но уже в 2018-м ВТМЗ в одностороннем порядке отказался от сотрудничества. В судах представители завода ссылались на некачественное исполнение работ и отставание от сроков поставки первой партии обновленных станков. Тем не менее, в апелляционной инстанции подрядчику удалось доказать, что просрочка со стороны заказчика была намеренной: после того, как станки доставили на завод, представители ВТМЗ проигнорировали письма-приглашения для частичной приемки выполненных объемов.

В Ростовском окружном военном суде продолжается процесс над Асланом Гагиевым (Джако) – лидером одной из самых жестоких российских ОПГ, членам которой инкриминируется участие в убийстве как минимум 60 человек. Сам Гагиев уже сознался в убийстве первого вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, назвав заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы Зураба Макиева. Экс-парламентарий свою вину отрицает, заявляя, что стал жертвой клеветы со стороны криминального авторитета по причине отказа платить тому дань. Кроме того, появлялась информация о показаниях, данных Джако в отношении бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова, который мог поддерживать с лидером ОПГ тесные коммерческие контакты. Известно, что Гагиев принимал непосредственное участие в выводе миллиардов рублей из государственной «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК, входила в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации»), направленных на покупку компании «Wadan Yards» и принадлежащих ей германских и украинских судоверфей. Этот процесс привел к гибели председателя совета директоров «Wadan Yards» Андрея Бурлакова, но застреливший его киллер Магомед Мичилов тогда не назвал имени заказчика. Гагиев имел заграничные документы, в том числе, паспорт, оформленные на «Сергея Морозова»: под этим именем он выступал одним из бенефициаров кипрского офшора «Blackstead Holdings Ltd» (вместе с Бурлаковым и Евгением Зарицким). Эта структура вместе с ФЛК являлась совладельцем «прописанной» в Люксембурге фирмы «FLC West Holding S.a.r.l.», еще одним ее собственником выступала кипрская компания «Tamplestowe», принадлежавшая семейству Игоря Юсуфова. «FLC West Holding» получала безвозвратные ссуды от ФЛК; часть этих средств в 2008 году направили на покупку 70% акций норвежской «Aker Yards» (позже переименована в «Wadan Yards Group - Wygas»), стоимость сделки составила 291,6 млн евро. Руководитель компании Андрей Бурлаков в 2009 году был арестован по обвинению в хищении у ФЛК 1,5 млрд руб, но уже в июле 2010-го его выпустили из СИЗО под залог. Известно, что незадолго до своей гибели в ресторане «Хуторок», он обвинил в рейдерском захвате верфей компании Виталия Юсуфова – сына экс-министра энергетики, через которого тот принимал участие в согласовании финансовых операций. Кроме того, в совет директоров «Wadan Yards» входил «человек Юсуфова-старшего», каковым считался «Сергей Морозов» (он же Аслан Гагиев, он же Джако).