Кипрская газета Politis опубликовала список граждан, которые в 2008—2012 годах получили так называемые «золотые паспорта» Кипра — гражданство республики в обмен на инвестиции. Среди российских топ-менеджеров в списке — первый замглавы Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, председатель правления группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, совладелец компании Evraz Александр Фролов, первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, муж певицы Алсу - Ян Абрамов.

Никита Муров - сын Андрея Мурова - заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО «Россети» и внук Евгения Мурова - бывшего директора ФСО, приобрёл долю в уставном капитале ООО «Торгсервис».

Никите Мурову досталась доля в уставном капитале ООО «Торгсервис» в размере 50%.

Его партнёром по этой компании является Наталья Негодова - дочь генерала-майора ФСБ в отставке Николая Негодова.

Николай Негодов в настоящее время директор многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка».

Наталья Негодова является партнёром Никиты Мурова в большинстве принадлежащих ему компаний.

Не чужд бизнес Никиты Мурова и Натальи Негоды госзакупок.

ООО «Интерфорум», подконтрольное Никите Мурову и Наталье Негодовой, получило 25 госконтрактов на оказание услуг по поддержке программного обеспечения, общей стоимостью около 19 млн. рублей.

Совместная комания Никиты Мурова и Натальи Негоды - ООО «Федеральный гостиничный сервис» получило 11 госкортрактов на сумму 3.3 млн. рублей.
@ruarbitr

Банк непрофильных активов подал иск в Нью-Йорке к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву, который живет там под фамилией Вольфсон. Истец утверждает, что Беляев, используя «неофициальный периметр группы», вывел на принадлежащие ему компании как минимум 100 млрд руб. Неофициальный периметр «Открытия» состоял из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы «Открытие». Остальные 125 просто использовались как прокладки для того, чтобы прятать происхождение выведенных денег.

ООО «Норд стар» стала первой компанией, претендующей на получение российской государственной поддержки в Арктической зоне Российской Федерации (АРЗФ), компании принадлежит порт на берегу Белого моря - «Витино» (порт - один из активов АО «БТА Банка», бывший на балансе банка, когда им управлял беглый коррупционер и кокаинист Мухтар Аблязов). В настоящий момент ООО «Норд стар» и порт «Витино» контролирует зять Имангали Тасмагамбетова - Кенес Ракишев.

Наши собеседники в Москве считают, что компания Ракишева получит желаемые преференции в Арктике, для этого Тасмагамбетов - член влиятельного и одного из самых коррумпированных в Казахстане кланов - подключал свои российские связи. В качестве преференций Ракишев получит:
-снижение ставки налога на прибыль в течение 10 лет, после получения первой прибыли;
-обнуление ставки налогов на имущество на первые пять лет, на землю на три года;
-возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Россиянам обещают, что простаивающий с 2014 года морской порт «Витино» станет одним из крупнейших предприятий в (АРЗФ) и обеспечит высокооплачиваемыми рабочими местами порядка 246 россиян. Порт должен стать нефтебазой к 2022 году, за это время проживающий на так называемой «Рублевке» в особняке за 2 млн. долларов США Ракишев обещает инвестировать 2,9 млрд. рублей. Предполагается, что Ракишев сможет заработать на этом проекте сотни миллионов долларов: только на первоначальном этапе порт «Витино» позволит ему отвечать за перевалку не менее 4 млн. тонн российских нефтепродуктов в год. Порт имеет железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом.

Но грандиозным планам Кенеса Ракишева в Арктике может помешать то, что в результате случившегося передела «портового бизнеса» большинство таких объектов контролирует известный и авторитетный российский бизнесмен Илья Трабер (проходил по делу «русской мафии» в Испании, но пользуется покровительством в высших эшелонах российской власти). Траберу и его партнеру - «коньячному королю» Анатолию Яблонскому - так или иначе принадлежат все «морские гавани» в Петропавловске-Камчатском, Приморске (строящийся порт), Усть-Луге, Мурманске и непосредственно Санкт-Петербурге. Именно Трабер задумал строительство сети портов вдоль Северного морского пути и полный контроль над грузоперевозками в (АРЗФ) и, как говорят наши собеседники в Москве, либо Ракишев работает на Трабера, либо его проект не будет реализован.

Мобилизационный список единороссов по бюджетным организациям г. Томска, где каждое предприятие города обязано прислать на голосование десятки или даже сотни человек. Среди них ресурсоснабжающие организации: «ТомскРТС», «Томскводоканал» и «Горсети».

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был постепенно выведен из комы, его состояние улучшилось. Сообщается, что он реагирует на обращения окружающих.

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл не будет прививаться новой вакциной от коронавируса, пока препарат не пройдёт все необходимые клинические испытания.

​​У «кошелька» Лукашенко нашли недвижимость в Лондоне на 18 миллионов фунтов

Британское издание The Times и антикоррупционная организация Transparency International опубликовали расследование, в котором сказано, что жена и дочь белорусского бизнесмена Владимира Пефтиева владеют 12 квартирами в районе Вест-Энд в Лондоне. Общая стоимость недвижимости — около 18 миллионов фунтов стерлингов. Владимир Пефтиев в начале 2000-ых был известен как «кошелёк последнего диктатора Европы».

Пефтиев был связан с созданием белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». Фирма была известна торговлей оружием из российских арсеналов. Возможно, именно доступ к оружию и российским контактам стал началом крепкой дружбы Перфтиева с Лукашенко. Хотя Лукашенко не раз отрекался от знакомства с бизнесменом, Перфтиев не один год финансировал прихоти узурпатора Беларуси.

В 2012 году Пефтиев объявил, что продал «Белтехэкспорт» российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу, после чего у силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Это не помешало бизнесмену иногда жить за границей и строить церкви в Беларуси.

На это отвечу постом ВЧК. Кенес Ракишев из «Норд стар» - мерзкий педофил. Да не просто педофил, а покупатель детей. Всё это со справкой, подписью и большой растлительской печатью. Мне лично страшно и противно.

Здесь вместе с покупателем детей Ракишевым упоминается коньячный король Анатолий Яблонский. Хороший парень. Пусть и украинский уголовник с судимостью. И абсолютли нелегально купленными гражданствами России и Венгрии. Вот колесит BMW Анатолия с номером О626МР77 по місту Луцьку городу Москве. А внутри мужчина с грустными глазами. Водитель, наверное.

Разрабатываемая дочкой «Ростелекома» компанией «Поисковый портал Спутник» поисковая система «Спутник», на развитие которой было потрачено более 2 млрд руб, прекратила работу. «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал». С сайта «Спутника» уже исчезла строка для ввода поисковых запросов. На главной странице сайта сейчас представлены ссылки на другие разработки компании.

С началом кризиса «Башкирской содовой компании» на рынок выходит новый игрок - многопрофильный «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана, предлагающего властям Новосибирской области собственный масштабный проект производства кальцинированной соды, для которого, правда, необходимы площадка и госинвестиции. На руку бизнесмену играют недавно выявленные прокуратурой нарушения, имевшие место в ходе приватизации БСК в 2013 году, в результате чего контроль государства над ней оказался утрачен. Кроме желания стать «содовым» монополистом, Таран рассчитывает получить в собственность АО «Новосибирскэнергосбыт» - крупнейшую профильную компанию региона. Еще в 2014 году он анонсировал строительство собственной ТЭЦ, в расчете на бюджетное финансирование, но в приобретении предприятия ему было отказано. Тарана можно назвать специалистом по недружественному поглощению активов: в его руки перешли новосибирский завод «Экран», ОАО «Икитимцемент», ОАО «НПО «Элсиб» и еще целый ряд предприятий. В Новосибирской области поддержку Тарану оказывал бывший глава региона Виктор Толоконский, сегодня являющийся советником бизнесмена. Также известно о связях коммерсанта с председателем областного Арбитражного суда Еленой Козловой и ее заместителем Ольгой Дмитриевой, обеспечивающими принятие нужных коммерсанту решений. В прошлом году Таран загадочным образом избежал ответственности за уклонение от уплаты налогов, имевшее место в результате сделки по продаже «Ростеху» 24% акций завода оптического стекла ЛЗОС: два уголовных дела были объединено в одно производство, а затем прекращены в связи с отсутствием события преступления. В «решении вопроса» мог помочь экс-губернатор Толоконский, имеющий выход на главу госкорпорации Сергея Чемезова.

Камчатский сенатор Борис Невзоров рассчитывает сохранить кресло в Совете Федерации после предстоящих выборов главы региона. Сегодня он демонстрирует активную деятельность и даже намеревается в ближайшее время провести выездное заседание комиссии Совфеда по развитию северных территорий. Конкуренцию Невзорову должен составить другой сенатор - бизнесмен Валерий Пономарев, являющийся одним из основателей «Океанрыбфлота». Между политиками уже имел место конфликт, связанный с конкурсом на право добычи рыбы в Камчатском заливе, который выиграла компания «Устькамчатрыба» Невзорова. Доход от улова может составить порядка $100 млн за 20 лет. Согласно официальной декларации, в 2019 году сенатор заработал 318 млн руб. Его главный актив - «Устькамчатрыба», занимающаяся переработкой и консервированием, принес прибыль в размере 546 млн руб. Самому Невзорову принадлежит 45% предприятия, причем его доля не передана в доверительное управление, что прямо противоречит действующему законодательству. Одна из «дочерних» структур компании - «Муниципальный Камчатпрофитбанк», кредитующий рыбное производство региона. Среди его заказчиков числится ряд бюджетных учреждений - КГУП «Камчатский Водоканал», ГУП «Камчатэнергоснаб», Управление финансов Петропавловска-Камчатского и др. Заключению контрактов не препятствует аффилированность банка с действующим сенатором Невзоровым. Сам будущий политик свой путь в большой бизнес начинал с рейдерского захвата компании «РКЗ-66», для чего заручился поддержкой ОПС «Общак». Одновременно он помогал «нужным» людям получать депутатские мандаты Законодательного собрания Камчатки. Стоимость посреднических услуг Невзорова оценивалась в $300 тыс и в регионе сенатора до сих пор называют «решалой из 90-х».

#команда_попова
Тимофей Геннадьевич Кургин («Тимсон»), Измайловская ОПГ. Сын знаменитого советского боксера, чемпиона СССР Геннадия Кургина. Еще несовершеннолетним в 1995 г. застрелил в центре Москвы криминального депутата Госдумы Сергея Скорочкина. К моменту ареста уже был совершеннолетним, но судили как подростка. Так и не был осужден. Провел в СИЗО, «в бетоне» 8 лет. Здесь сел на героин, с которого силой воли слез. Болен гепатитом C. Срок давности к нему был применен, как к несовершеннолетнему, Тимсон вышел на свободу несудимым и со сформировавшейся репутацией. Это позволило ему, не имея высшего образования, быстро пробиться на вершины «пищевой цепочки» и сколотить примерно 500 миллионов $ только «белого» капитала. Он член совета директоров ЗАО "Новоорловский Горнообогатительный комбинат", председатель совета директоров ЗАО "Минералхимэкспорт". Поддерживает деловые связи с прокурором Денисом Поповым и замминистра МВД Игорем Зубовым.

Оставайтесь на канале, подробности будут. https://t.iss.one/oabch

В ГБУ «Ритуал», кажется, появился новый ритуал: каждый месяц это государственное учреждение, ведающее московскими захоронениями, сотрясают скандалы с уголовным подтекстом. Конечно, каламбур невеселый, если помнить, что речь идет о самой, пожалуй, скорбной части быта: похоронами близких людей и связанными с ними горем и переживаниями. Однако эта особая ситуация не мешает сотрудникам госучреждения стричь купоны, наживаясь на людских трагедиях. Парадоксально, но в век всеобщей цифровизации, безналичных расчетов и фискальных возможностях налоговиков и других контролирующих органов отслеживать в режиме реального времени покупку даже коробка спичек, на 135 кладбищах, входящими в ГБУ «Ритуал», процветает «черная касса», неучтенные расчеты наличными, поборы, взятки за предоставление участков и прочие нарушения, которые, казалось бы, должны остаться в 90-х годах прошлого века.
Дань кладбищенским мародерам (иначе трудно назвать чиновников, берущих фактически взятки с покойников) должны платить и предприниматели, рискнувшие торговать цветами или похоронными принадлежностями вблизи кладбищенской ограды: администрация самовольно присвоила себе право определять, кто может, а кто нет, и за какие деньги конкурировать с ГБУ. Огромные объёмы неучтенных денег – идеальный источник, чтобы вывести кладбищенские безобразия из зоны профессионального интереса местных правоохранительных органов, которые не замечают околомогильного криминала, давно превратившимся из отдельных нарушений закона в повседневную реальность. Попытки исследовать эти процессы заканчиваются либо безрезультатно, либо уголовным преследованием, как случилось с известным журналистом Иваном Голуновым. Такая ситуация неудивительна, если учесть, что во главе ГБУ «Ритуал» стоит профессиональный знаток мошеннических приемов и методов Артем Екимов – бывший сотрудник ГУБЭП и К МВД РФ, воспитанник и доверенное лицо его начальника Дениса Сугробова, ныне осужденного за организацию преступного сообщества среди сотрудников МВД. Очевидно, не все участники этого ОПС выявлены и привлечены к ответственности. Этим обстоятельством можно объяснить повышенное внимание, которое в последнее время проявляют к ГБУ «Ритуал» в федеральных МВД и ФСБ, начиная разматывать клубок правонарушений вокруг московских погостов.

https://youtu.be/HimmKYg-JYs

Ростовские предприниматели обвиняют в вымогательстве начальника отдела государственной и ведомственной правовой статистики областной прокуратуры Альберта Акопяна. По имеющейся информации Акопян связан с криминальным авторитетом Ваганом Неркараряном (Карлик), который был арестован в апреле и этапирован в столицу. По линии следствия деятельность Карлика прикрывала следователь по особо важным делам Следственной части ГСУ МВД по Ростовской области подполковник Елена Чужина, пикантные фото которой были обнаружены в телефоне арестованного «авторитета». Известно также, что Неркарарян поддерживал тесные контакты с рядом высокопоставленных ростовских силовиков, в частности экс-главой ГУФСИН Муслимом Даххаевым, который сегодня содержится в СИЗО. Кроме того, Неркарарян плотно «сотрудничал» с людьми из окружения губернатора Василия Голубева. Например, с депутатом областного заксобрания бизнесменом Арутюном Сурмаляном, владельцем девелоперских компаний «Галактика» и «Инвестпроект» (последняя, с «благословения» Голубева, получала землю без проведения торгов). «Галактика», в свою очередь, является поставщиком областного Арбитражного суда, с председателем которого Еленой Золотаревой Сурмалян также хорошо знаком. Депутат близко общался с прокурором области Юрием Барановым, занимавшим свой пост с 2012 года и неожиданно ушедшим в отставку в минувшем июне, не доработав всего два месяца до пенсионного возраста. Увольнение Баранова дало старт к написанию заявлений «по собственному желанию» несколькими высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. В отсутствии прокурора области, разбираться во всех криминальных ростовских хитросплетениях предстоит назначенному несколько дней назад на должность зампрокурора прибывшему из Москвы Александру Гацко.

В конце августа произошла попытка рейдерского захвата столичного офиса золотодобывающей компании «Покровский рудник». Молодыми людьми спортивного вида руководил Максим Мещеряков, заявивший о себе как о новом руководителе «материнской» структуры - холдинга «Petropavlovsk PLC». После почти двухдневного пребывания в захваченном офисе, где они занимались копированием и последующим уничтожением внутренней документации компании, Мещеряков и его команда были выдворены полицией. А вскоре стало известно имя настоящего организатора «наезда» на «Покровский рудник»: им оказался владелец группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков, известный как «челябинский олигарх из 90-х». Незадолго до этого он сумел сместить руководство «Petropavlovsk PLC», выведя из состава Совета директоров команду основателя холдинга Павла Масловского. В этом ему помогли миноритарные акционеры Николай Люстигер и Владислав Свиблов. Последний известен как давний деловой партнер владельца девелоперской группы ПИК Сергея Гордеева и специалист по «недружественному поглощению активов».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил приостановить вырубку деревьев на территории Северного леса, вызвавшую протесты со стороны местных жителей. Однако после этого стало известно, что на кадастровой карте лес уже не имеет статуса особо охраняемой территории, что дает заинтересованным бизнесменом право продолжать уничтожение зеленых насаждений. Огораживание участка забором и начало вырубки связывают со скандально известным бизнесменом, владельцем фирмы «Вит-Строй» Виталием Польщиковым. Последнему приписывали организацию прошлогоднего покушения на главу администрации Рамонского района Николая Фролова, отказавшегося выдавать компании Польщикова разрешение на строительство. Покровительство бизнесмену оказывал предыдущий глава региона Алексей Гордеев, благодаря которому остались без последствий вырубка деревьев в Яменском поселении, а также попытка осушения озера Круглое, (в результате которой у «Вит-Строя» всего лишь изъяли несколько примыкавших к водоему участков). Сам Польщиков когда-то уже отметился участием в захвате воронежских земель в составе ОПГ «Девяткинские», одним из лидеров которой он считался. Это объясняет, почему коммерсант до сих пор предпочитает действовать методами 90-х. Компаньоном Польщикова по вырубке деревьев в Северном лесу является бывший депутат Госдумы, владелец компании «Аксиома» Сергей Журавлев, чье имя, согласно «панамским архивам», оказалось связано с виргинской «Grantly Commerce Limited». На счета оффшора могли выводиться средства воронежского аэропорта, который Журавлев в прошлом году продал Роману Троценко за 3 млрд руб.

Жизнь прекрасна и удивительна, и сказочные сюжеты, которые она подкидывает, бывают ярче того, что придумали писатели за много лет.
Вот, к примеру, возьмем историю с публичной компанией IRC. Расположена в Гонконге, добывает железную руду в Еврейском АО. Генеральный директор – Юрий Макаров, председатель Совета Директоров – британский подданный Питер Хамбро. Долги IRC в моменте составляют 225 миллионов долларов США, прибыль – 13 миллионов долларов США в год. Казалось бы, ничего особенного. Ну не складывается бизнес. Но есть несколько вопросов. Первый – почему за три года Юрий Макаров получил $30 млн заработной платы? И второй – не связаны ли многомиллионные убытки с тем, что основным акционером IRC (31,1%) является золотодобывающая компания Petropavlovsk? И если на первый вопрос ответить потому что ворье нам не позволяет этика, то со вторым всё совершенно ясно. Экс-гендиректор Petropavlovsk Павел Масловский вместе со своим подельником Питером Хамбро за 10 лет «руководства» компанией довели ситуацию до того, что стоимость одной акции упала более чем в 100 раз – с 6 фунтов до 5 пенсов в какой-то момент. При этом принадлежащие Масловскому самолеты, пароходы, особняки, виллы, дворцы и виноградники и прочая и прочая и прочая – в общем-то намекают, как же Petropavlovsk дошел до жизни такой. Но зачем мы об этом? Всё просто – Юрий Макаров – сын Масловского. Так что преступная паучья сеть, которую сплел бывший гендиректор Petropavlovsk Масловский в Амурском регионе, даст ого-го какую фору пауку из Мухи-Цокотухи. Другой сюжет из этой же сказки. Уже идут расследования по подозрению IRC в коррумпированных сделках с китайскими трейдерами по продаже руды по заниженной стоимости. Разбираются со всеми масштабными схемами по выводу средств акционеров. Яркий пример из этой мутной схемы – «покупка» вертолета за деньги акционеров компании Petropavlovsk для гендиректора IRC. Цена - $5 млн. Казалось бы, всё нормально: Дальний Восток, дороги есть не везде, вертолет – вещь нужная. Только есть два небольших нюанса. Первый - все активы IRC расположены на Дальнем Востоке очень компактно, поэтому необходимости вообще хоть куда-то летать на вертолете (по производственной необходимости, а не тигров стрелять в заповедниках или девушек с низкой социальной ответственностью катать) нет. И второй, он же главный нюанс. Вертолёта нет. Деньги акционеров уплачены, а вертолета нет. Его никто не видел. Никогда. Фиктивная сделка на бумаге для вывода средств. Там отщипнуть у акционеров $5 млн, тут отщипнуть, так и богатела семья ПАМ.

​​Номинальным владельцем «Ведомостей» оказался 21-летняя репетитор по английскому языку

В конце мая газету «Ведомости» купила компания «Саппорт», которую контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков ( https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/05/28/831396-izmenilsya-pokupatel )

Любопытный факт, на который почему-то никто не обратил внимание. Единственным владельцем (номинальным, разумеется) компании «Саппорт» является Софья Юрьевна Полунина. Девушке всего 21 год, и она, видимо, в свободное от бизнеса время преподает английский ( https://profi.ru/profile/PoluninaSU/ ).

Вот вам одно из доказательств, что владелица «Ведомостей» и репетитор по английскому языку – одно и то же лицо. В ЕГРЮЛ указан ИНН Софьи Полуниной, учредившей «Саппорт» – 772971255598. Третья и четвертая цифры в этом номере указывают на место выдачи ИНН – ИФНС №29 на Мосфильмовской улице. В 10 минутах ходьбы от инспекции зарегистрирована и 21-летняя девушка.

Репетиторство, кстати, по-видимому, приносит Полуниной неплохой доход. Как утверждают наши источники в правоохранительных органах, в начале августа у девушки украли несколько пар сережек с рубинами и бриллиантом на общую сумму в 2 млн рублей.

А чего добился ты?