Частная разведка перестала быть чем-то уж специфическим и редким, но ее использование остаётся затратным удовольствием и по карману только избранным. Известная в узких кругах Psy-Group формально базируется в Израиле, хотя структура ее владения уходит на Кипр, к корпоративным секретарям, обслуживающих структуры Промсвязьбанка и Автовазбанка. Известно, что заказчиками OSINT расследований у PSY, помимо избирательного штаба Дональда Трампа, были российские олигархи Олег Дерипаска и Дмитрий Рыболовлев.

По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks. Детали расследования не до конца известны, но позволяют утверждать, что он касался австрийской компании, которая предположительно связана с инвестициями в сфере недвижимости. Заказ касался поиска компромата на австрийскую компанию, но каких-либо порочащих сведений Psy-group обнаружить не удалось. Стоимость контракта неизвестна.

Рыболовлев заказывал расследование у Psy-group чуть позже, в 2016 году. Оно касалось его арт-дилера – Ива Бувье. В тот момент Рыболовлев расследовал мошенничество со стороны Бувье при покупке дорогостоящих предметов искусства для своей арт-коллекции. Стоимость этого контракта составила $150.000.

На Кубани глава Таманского казачьего войска Иван Безуглый успешно совмещает атаманский пост не только с должностью главного специалиста ГКУ «Казаки Кубани», входящего в структуру Департамента по делам казачества региона, но также является депутатом краевого Законодательного собрания. Видимо, положения Устава Краснодарского края, запрещающие совмещать исполнение депутатских полномочий с гражданской службой, на Безуглого не распространяются. Кроме того, до недавнего времени атаман имел в собственности 25% ООО «Шуго», что противоречит запрету госслужащим иметь собственный бизнес. Официальный доход казачьего чиновника в 2019 году составил 1,1 млн руб, кроме того, в его пользовании находятся две квартиры и земельный участок. Весь семейный автотранспорт (три иномарки - BMW X6, Mazda CX-5 и BMW-XL) оформлен на жену атамана. Собственный автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado Безуглый умудрился продать, несмотря на то, что машина находилась в залоге у банка. Это обстоятельство обязывало атамана указывать транспортное средство в своей ежегодной декларации, так как он продолжал де-юре оставаться его собственником. Но как выяснилось, и эта правовая норма на казака не распространяется. Вместе с тем, Безуглый известен как человек, имеющий влияние на криминальное сообщество региона: игнорируя правоохранительные органы, за поддержкой к нему обращаются представители предпринимательского сообщества Анапы, страдающее от разгула «рыночной мафии». В тоже время, в адрес казаков-общественников Тамани, ставящих под сомнение легитимность атамана Безуглого, звучат оскорбления и угрозы, имело место уничтожение имущества с целью запугивания. Но все инциденты остаются без внимания со стороны кубанских силовиков.

Следственный департамент МВД РФ готовится предъявить новую серию обвинений в рамках дела о самом крупном отмывочном канале – «Ландромате». Происходит это благодаря показаниям банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием. В распоряжении  ВЧК-ОГПУ оказался список всех банкиров, на которых дал показания Кузьмин, как на лиц, имевших отношение к «Ландромату». Среди них много громких имен, например, Дмитрий Ананьев.
     Магин С.Г. («Интеркапитал Банк», банк «Окский», «Маст-Банк», «РНКО ЦР«ЭнергоБизнес», «ЮНИКОРБАНК»), Мейбатов С.А. («Маст-Банк» с 2013 г.); Григорьев А.Ю., Булгучев Б.Н., Чилингаров Э.Г., Юсупов Р.К. и Шарипова В.Р. («Русский Земельный Банк», Банк «Западный» и «Кредитбанк»); Попов Р.Я. («Первый Чешско- Российский Банк»); Моралес-Эскомилья А.А., Галкин А.А. и Галкин Н.А. («СмартБанк», Банки «Рублевский», «Северный кредит», «Аскания» и «Енисей»); Моторин Д.В., Чувилин П.Ю., Горбунцов Г.В., Власов О.Л. Менделеев С.В. КБ («ИнкредБанк»); Егоров А.В. «Судостроительный банк»); Рубинов Д.Г., Полетаев М.В. (Банк «Стратегия»); Воробьеве Д. (АКБ «FUTURE» (переименован в АКБ «РНП»); Никитине К.В. и Рыбальченко В. («Интеркапитал Банк», «РегионИнвестБанк», Банки «Интерактивный» и «Ренесанс»); Гаглоеве М.Г. («Тембанк»); Сидоровой И. (Банк «Русский Финансовый Альянс»); Токареве Р.Е. («ЮНИКОРБАНК»); Ананьеве Д.Н. («Промсвязьбанк») и Ситникове И.В. («Инвестторгбанк»). 

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, зарегистрировала компанию по производству одежды. Фирма называется «Лиза и Саша», но Пескова при этом выступает единственным учредителем и владельцем, а также гендиректором компании. Уставный капитал фирмы — 50 тыс руб. Помимо производства различных видов одежды «Лиза и Саша» имеет право заниматься ее торговлей. Компания зарегистрирована в Москве в бизнес-центре «Атмосфера» рядом со станцией метро «Менделеевская». Согласно данным с сайта бизнес-центра, стоимость аренды одного квадратного метра по офис составляет от 25 тыс руб в год.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев, используя связи в партии и непосредственно с «красным» мэром Анатолием Локтем, помогает своей возлюбленной Наталье Мясниковой заключать выгодные контракты с городом по ценам выше рыночных. Через Мясникову средства городского бюджета утекают на счета организаций, аффилированных с членами КПРФ. Мясникова зарегистрирована в январе 2017 года в качестве индивидуального предпринимателя. В настоящее время через нее прошло уже 4 государственных контракта на общую сумму 1 406 550 руб. Согласно ОКВЭД ИП Мясниковой оказывает муниципальным организациям услуги в области рекламы, печатания газет и иных видов полиграфической продукции. Это очень логично, учитывая, что Андреев сам бывший журналист и пиарщик. В настоящее время Андреев входит в комиссии совета депутатов Новосибирска по муниципальной собственности, предпринимательству и научно-производственному развитию. Вероятно, поэтому дополнительным видом деятельности ИП Мясниковой указана «разработка компьютерного программного обеспечения». Андреев и Мясникова проявляют большой интерес к компьютерным технологиям и возможности их выгодно продать городским предприятиям. Сама Мясникова особо не скрывает своих близких отношений с Андреевым и его товарищами по партии. У нее есть два аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» и один в Facebook, а также учетная запись в популярном сервисе для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram. В ее основном профиле в ВК (natalia_myasnikova) указаны депутаты от КПРФ Иван Конобеев и Александр Бурмистров (бывший начальник предвыборного штаба Локтя и аналитического отдела мэрии), а также сотрудница пресс-службы мэрии Елизавета Подтуркина. В своих публикациях Наталья Мясникова неоднократно указывает на свою связь с Андреевым.

МВД выделило 52,5 млн руб на приобретение пяти бронированных автомобилей AG-412 230. Стоимость одной машины в МВД оценивают в 10,5 млн руб. Техническое задание в документах отсутствует, однако отмечается, что закупка проводится «в рамках государственного оборонного заказа». Подрядчик должен будет поставить автомобили до конца марта 2021 года. AG-412 230 — автомобиль, разработанный компанией «АрморГрупп» на базе Toyota Land Cruiser 200. В компании утверждают, что AG-412 230 на данный момент является самым защищенным гражданским автомобилем в мире. Последний раз МВД закупало AG-412 230 в сентябре 2018 года. Тогда ведомство заказало 6 таких автомобилей, однако цена одной такой машины была ниже на 1,3 млн руб, чем в этот раз, и составляла 9,1 млн руб.

В Сети стали продавать билеты на заседание суда по делу актера Михаила Ефремова. Соответствующее предложение появилось на сайте Avito. За 500 тыс руб пользователь с ником «Изабелла» предлагал провести всех желающих на «первый ряд». Объявление сопровождали фото из здания суда. Сейчас это предложение уже удалено, но ссылка на него сохранилась в кеше. «Изабелла» зарегистрировалась на сайте давно, у нее много активных объявлений, в основном о продаже одежды и спортивного инвентаря.

Пишут, что реконструкция зала совещаний комплекса градостроительной политики и строительства московской мэрии за 116 млн руб, тендер на которую чиновники опубликовали только 19 августа, оказалась уже выполнена. Ремонт зала провели ещё в 2019 году и именно в том дизайне, который указан в аукционной документации. Несколько фотографий обновленного зала с ещё не завершенным ремонтом 16 декабря 2019 года с хэштегами «электромонтаж», «электромонтажныеработы» и «электрикаспервогораза» опубликовал в Instagram пользователь 220_v.pro.

Настоятельница Покровского женского монастыря в Москве игуменья Феофания (Мискина) избавилась от своего Mercedes-Benz S-класса за 9,5 млн рублей после личного распоряжения патриарха Кирилла. Машину перерегистрировали на другого человека 13 августа. Кто стал новым владельцем премиальной иномарки, была ли она продана, подарена или переоформлена как-то ещё, неизвестно.

На днях 18-лeтний сын главы Ростeха Сeргeй Чeмeзов-младший стал побeдитeлeм чeмпионата России по аквабайку. Во второй раз. Наканунe стало извeстно, что спортсмен и основатель модного одежного бренда TSCH в 2019 году получил доход в 18 млн рублeй, который в Ростeхe объяснили новым спонсорским контрактом призeра. Словом, Чемезов-младший вдребезги бьет стереотипы о «золотой молодежи» и мальчиках-мажорах. Спорт и бизнес, бизнес и спорт, результаты, достойные вложений. Никаких майбахов и фоток с Мальдив во врeмя пандeмии.

͏͏Директор Ростеха Сергей Чемезов размещает в спорт-каналах про то, что у его «вдребезги бьющего стереотипы» 18-летнего сыначки нет майбаха. Зачем? Все просто. Майбах у юного Чемезова есть. Номер майбаха К395МН799, оформлен на 74-летнюю бабулю. Когда бил, но не добил.

В интернете появилась запись радиоэфира Омского аэропорта утром в день отравления Алексея Навального. На записи слышно, что диспетчер просит пилотов не высаживать пассажиров в автобусы, потому что у них эвакуируют аэропорт. Также на записи пилот самолёта с Навальным сообщает, что снижается к аэропорту.

В распоряжении журналистов арабского издания «Al Jazeera» оказались данные о россиянах, получивших гражданство Кипра путем поддержки инвестиционной программы островного государства. Среди тех, чьи имена могут фигурировать в списке - председатель Совета директоров инвестиционной структуры банка ВТБ «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий. Яковицкому поручалось решение самых щепетильных вопросов кредитного учреждения. Таких, например, как сопровождение сделки по продаже акций «Башнефти» в пользу «Роснефти», итогом которой стала «посадка» на восемь лет экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Сам Яковицкий давал свидетельские показания в суде в ходе процесса над бывшим министром. Также он «засветился» в деле о реализации акций крупной болгарской телекоммуникационной компании «Vivacom». Тогда в результате хорошо просчитанных махинаций ВТБ сумел продать акции оператора самому себе, а также собственным топ-менеджерам. Это стало возможным после предоставления британской дочкой ВТБ «VTB Capital» (курированием которой занимался Яковицкий) кредита в размере 150 млн евро компании «InterV» - «материнской» структуре «Vivacom». 100% акций «InterV» стали залогом в обеспечении кредита. Впоследствии ВТБ заблокировал возможность рефинансирования займа, а «VTB Capital», сосредоточив в своих руках весь долг компании, вместо его возвращения, организовала продажу акций нужным покупателям по заниженной цене.

Федеральное правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) без возврата ранее потраченных средств. Конечная стоимость проекта оценивалась в 183 млрд руб, но на фоне резкого снижения цен на уголь ключевые грузовладельцы - «СУЭК» и «Кузбасразрезуголь» - утратили к нему интерес. Теперь район автоматически попадает в сферу влияния компании ОТЭКО бизнесмена бельгийского происхождения Мишеля Литвака, уже имеющего в Тамани собственный сухогрузный терминал, построенный на кредиты банка ВТБ. Коммерческие интересы ОТЭКО лоббируются на министерском уровне: ранее Минэкономразвития выступило с инициативой передать компании два земельных участка в порту Тамани общей площадью 1 млн кв м. В свою очередь, Минэнерго заявляет о необходимости оказывать господдержку терминалу Литвака в размере 10 млрд руб в год. Перед ОТЭКО открываются новые перспективы в связи с планами Индии увеличить закупки российского угля и антрацита. Поставки могут составить до 40 млн тонн ежегодно, а их стоимость - порядка $4,5 млрд. Крупные объемы требуют снижения затрат на перевалку угля, что планируется сделать за счет субсидирования проектов ОТЭКО. Политическую «крышу» для своих проектов Литвак начал создавать еще вначале 2000-х, после того как стал совладельцем железнодорожного перевозчика СФАТ и объединил в рамках ОТЭКО принадлежащие ему компании. Главным лоббистом строительства в порту Тамани выступал зять бизнесмена - бывший депутат Госдумы Александр Меткин. Кроме того, Литвак поддерживал деловые контакты с другим федеральным депутатом - Виталием Южилиным, который входил в ближайшее окружение лидера партии «Родина» вице-спикера Дмитрия Рогозина.

В Верховном суде РФ решается вопрос, можно ли признать контролирующим лицом и привлечь к субсидиарной ответственности компанию, которая состоит в одном холдинге с должником, на счета которого выводилась прибыль. В качестве примера суд рассматривает историю с банкротством воронежского ЗАО «УГМК-Рудгормаш» бизнесмена Анатолия Чекменева. По мнению сотрудников налоговых органов, предприятие-банкрот выводило деньги на счета Управляющей компании «Рудгормаш» через многочисленные «дочерние» структуры - компании «Строй Инвест», «Агротехнология», «Парус» - которые затем одна задругой были ликвидированы. Само ЗАО имело все признаки фиктивности: минимальный уставной капитал, единственный сотрудник, нулевая выручка и отсутствие прибыли. Сегодня в процессе банкротства находится еще одна «дочка» «Рудгормаша» - «РГМ-комплект», долги которой составляют порядка 190 млн руб. При неизменно убыточных «дочках» выручка УК «Рудгормаш» составляет 2,2 млрд руб. Это наводит на мысль о выводе финансов, в том числе, на счета аффилированных с УК заграничных компаний. Таких, как зарегистрированная в Великобритании «Малбург Инвест ЛТД», являвшаяся соучредителем также ликвидированного ООО «Росбелмаш». Давним деловым партнером Чекменева является Вячеслав Енин: вместе они создавали фирму ТД «Рудгормаш». Енин известен как бывший владелец многочисленных ликвидированных компаний, а также фигурант уголовного дела о мошенничестве и умышленном банкротстве предприятий. Вторым фигурантом расследования был Анатолий Чекменев, однако вскоре дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», выкупил долг Алексея Навального, ФБК и Любови Соболь к «Московскому школьнику», чтобы они стали должны лично ему. По словам бизнесмена, его юристы «с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга» с Соболь и ФБК. «Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона», — добавил Пригожин

Вокруг уголовного дела проворовавшегося экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева разворачиваются интересные события. СКР по инициативе прокурора области Виталия Лопина возбудил уголовное дело уже по факту слива в интернет досудебного соглашения Тефтелева. Пикантность ситуации в том, что этот слив был, с большой долей вероятности, организован «конторой». Скорее всего, епархией начальника первого отделения отдела экономической безопасности УФСБ по Челябинской области Антона Костенко, главного борца с коррумпированными чиновниками в регионе.
 
Господин Тефтелев – прямой клиент подполковника Костенко. Проблема в том, что Антон Костенко, как мы уже писали, является креатурой влиятельной преступной группировки Челябинска – Калининской семьи. А во время правления подследственного эта группировка смогла существенно усилить свои финансовые показатели. Так что если подполковник Костенко начнёт выполнять свои прямые обязанности, то есть реально раскручивать дело Тефтелева, – неизбежно выйдет на своих хозяев… и самого себя.
 
Чтобы не допустить такого разворота событий, Тефтелеву помогают выйти из уголовки с минимальными последствиями. А чтобы обосновать сверхмягкое судебное решение вместо полагающихся 10-15 лет колонии, общественности сейчас втирают: смотрите, Тефтелев же так активно помогает следствию! Вот поэтому и понадобился слив досудебного соглашения, якобы демонстрирующего активное сотрудничество экс-мэра со следствием.
 
На самом деле ничего существенного экс-мэр не выдал. В протоколе дополнительного допроса от 16 апреля 2020 года отмечено: следователь напомнил, что Тефтелев в досудебном соглашении обязался рассказать подробности известных ему случаев коррупции и злоупотреблений. В ответ экс-мэр выдал банальную вату – ничего действительно ценного. Все откровения Тефтелева свелись к ключевой фразе: «Какими-либо конкретными фактами я это подтвердить не могу».
 
«Насотрудничал».
 
А ведь господин Тефтелев должен был бы рассказать о реальных коррупционных преступлениях, о разграблении города Калининской семьёй. В частности, о том, как главные персоны этой ОПГ – Виталий Рыльских и Сергей Овчинников – подмяли под себя ларьки, водоканал, общественный транспорт и другие муниципальные источники доходов. Но вместо этого отводит следствию глаза, разглагольствуя о мелочах, да ещё и не подтверждая свои россказни реальной фактурой.
 
И тут стоит отметить, что слив соглашения о сотрудничестве организовали с помощью нашего хорошего знакомого, бывшего чекиста Владимира Ильича Борисова, через анонимный для общественности (но не для нас) телеграм-канал, который финансируется господином Овчинниковым. Имя которого, кстати, в показаниях Тефтелева не фигурирует от слова совсем. Спрашивается, а не хочет ли подполковник Костенко задать экс-мэру вопрос: а где в его показаниях-то хоть один из представителей Калининской семьи – то есть главных бенефициаров коррупционных махинаций?
 
В данный момент дела у Овчинникова идут неважно. Дружбы с мэрией не наблюдается, из вице-спикера и влиятельной фигуры его превратили в элементарного обсоса, который никто и звать его никак. Но смириться с этим Овчинников не может и пытается вернуть себе рынок, с помощью «тележных» вбросов борясь якобы с коррупцией в мэрии, хотя реальная коррупция была как раз при его «деловом партнёре» Тефтелеве, который уже кряхтит под уголовкой.
 
Всё это сводит ценность досудебного соглашения экс-мэра к нулю. Но сам факт «готовности к сотрудничеству» будет использован для того, чтобы помочь коррупционеру снизить последствия уголовного преследования. Поэтому реальных партнёров по разграблению Челябинска Тефтелев сдавать не станет.
 
Вот и весь секрет слива «очень ценного документа». Очередные игры товарища Костенко и Ко, защищающих интересы своих хозяев. Игры подполковника, владеющего «невидимым» особняком и кучей незадекларированных квартир. Офицера ФСБ, работающего под крышей «конторы» в интересах коррупционеров и криминалитета – и превратившегося в натурального оборотня в погонах.

​​Предстоящее возможное увеличение поставок российских угля и антрацита в Индию уже вызвало неподдельный энтузиазм у крупных участников отечественного угольного рынка. Среди тех, кто проявляет наибольший интерес - руководство холдинга «Колмар», бенефициаром которого является Анна Цивилёва - супруга кемеровского губернатора Сергея Цивилёва, который называл людей «заразой». По словам Цивилёвой, ее муж полностью дистанцировался от руководства компанией, из чего следует, что глава Кузбасса далек от мысли лоббировать интересы семейного бизнеса. Тем не менее, выдвигать «Колмар» на ведущую роль в индийском угольном проекте могут давние деловые партнеры семьи - совладелец холдинга Геннадий Тимченко, а также владельцы УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, имеющие серьезный вес в Кемеровской области. Самому Сергею Цивилёву сегодня важно подготовить «пути отступления» с губернаторской должности и вернуться в бизнес, ведь два года его руководства Кузбассом закончились полным провалом: снижение качества жизни, рост безработицы, массовый отъезд жителей на ПМЖ в другие регионы, а также непрекращающиеся забастовки шахтеров грозят Цивилёву досрочным сложением полномочий.