​​Бывший хозяин московского «Черкизона», владелец АСТ и ряда других активов в России, «азербайджанский бизнесмен» Тельман Исмаилов, также известный теперь, как Тельман Аби и Тельман Абинин перестал скрывать плотное сотрудничество с турецкой мафией. После обвинений в финансовых преступлениях, которые предъявляли Тельману Мардановичу в последние годы в Европе, сближение с турецкими криминальными лидерами, завершает его формальный переход на сторону «теневого бизнеса».

В Турции популярные газеты пишут о том, что Исмаилов и местный мафиози №1, Седат Пекер, ведут общий бизнес в нескольких странах. В частности, обе персоны в эти дни посещают Черногорию, где находится часть активов Исмаилова.

Пишут также, что Исмаилов помогает Пекеру в борьбе с другим турецким криминальным лидером и ультранационалистом Алааттином Чакыджи, который недавно был выпущен из тюрьмы. В качестве одной из версий сообщают о том, что Пекер и Исмаилов уехали в Черногорию, чтобы избежать мести Чакыджи.

О совместной непосредственно криминальной деятельности Исмаилова и Пекера не пишут, однако подразумевают и намекают на нее. Кроме того, говорят о том, что Исмаилов через «коллегу и товарища» Седата Пекера, вора в законе Надира Салифов (Лоту Гули), влияет на работу активов Года Нисанова и Зараха Илиева, в частности оптового центра «Фуд Сити».

На 📸 из турецкого издания – Седат Пекер, Тельман Аби (Исмаилов) и х товарищи.

Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, приобрел пакет акций ОАО «Соликамский магниевый завод». До этого Федеральной антимонопольной службой было инициировано судебное разбирательство, связанное со сменой акционеров предприятия на нерезидентов России без согласия специальной правительственной комиссии. На сегодняшний день порядка 65% акций завода принадлежит структурам, связанным с миллиардером Петром Кондрашовым, который игнорирует конструктивные предложения Совета директоров и управляет исключительно в собственных интересах. Так, без согласия других акционеров, продукция предприятия продается американским фирмам, связанным с военно-промышленными компаниями стран-участниц НАТО. На сегодняшний день самому Кондрашову и его деловым партнерам решением суда запрещено совершать сделки с акциями завода в Соликамске, но не запрещено распоряжаться его имуществом. Известно о реализации «серых» схем, в результате которых продукция по заниженным ценам продается компаниям, аффилированным с бизнесом Кондрашова, а полученные средства выводятся за границу. Проблемы возникают и на другом предприятии Кондрашова - расположенном в Мурманской области Ловозерском ГОКе: только в процессе одной плановой проверки, проводившейся здесь в октябре-ноябре 2019 года, сотрудниками Ростехнадзора было выявлено 119 нарушений. Отсутствие качественного освещения и перевозка взрывчатых веществ в незакрытых вагонах уже приводили к ЧП со смертельным исходом, но виновными в них, как правило, признают самих горняков.

Компания-производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» анонсировала строительство нового тракторного завода в Ростове-на-Дону. Начать работы планируется в 2021 году, а уже в 2022-м предприятие, якобы, сможет выпускать по 10-15 машин за смену. Вот только совладельцы и руководители «Ростсельмаша» Константин Бабкин, Юрий Рязанов и Дмитрий Удрас сегодня находятся под угрозой возбуждения уголовного дела. Окончательное решение будет принято после проведения в их отношении антикоррупционной проверки, которая должна установить законность выплаты троице мажоритарных акционеров рекордных дивидендов в размере 2,7 млрд рублей. Это составляет половину субсидий, полученных компанией от государства в 2019 году. Всего за семь лет «Ростсельмашу» была оказана господдержка в объеме 33 млрд руб. Законность получения столь солидных субсидий неоднократно ставилась под сомнение. Например, по информации сенатора Сергея Лисовского, завод занимается банальной сборкой китайских комплектующих, а российскими являются «только корпуса» выпускаемой им сельхозтехники. Получение миллиардного бюджетного финансирования компанией было бы невозможно без протекции со стороны высокопоставленных чиновников - ростовского губернатора Василия Голубева, а также - на разных этапах - глав «Роснефти» Игоря Сечина и «Транснефти» Николая Токарева.

В Кировском районном суде Санкт-Петербурга вынесен приговор экс-директору компании «НовИТ ПРО» Андрею Петрову, обвинявшемуся в хищении 368 млн руб при выполнении заказа на строительство подводной лодки «Варшавянка». Топ-менеджера приговорили к трем годам колонии общего режима. Уголовное дело было возбуждено в 2017 году и кроме Петрова его фигурантами стали владелец «НовИТ ПРО» Валерий Пшеничный (позже он был найден мертвым в камере СИЗО), его сын и акционер компании Денис Пшеничный, а также Глеб Емельченков - заместитель главного инженера «Адмиралтейских верфей» - предприятия, с которым был заключен контракт на проектирование подлодки стоимостью 1 млрд руб. С заявлением в правоохранительные органы обратился Валерий Пшеничный, заподозривший Петрова в выводе средств компании, но в итоге сам оказавшийся в СИЗО. По имеющейся информации, с гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым Пшеничного мог познакомить президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. Учитывая, что у него был давний конфликт с Бузаковым, это было сделано исключительно с целью «слить» конкурента в результате организованных со стороны «масштабных хищений». Но в итоге Бузаков оказался «не в теме», а фигурантами уголовного дела стали совсем другие люди. В этом контексте становится понятна неожиданная смерть Пшеничного-старшего, способного в своих показаниях пролить свет на возможную роль в произошедшем главы ОСК.

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила однокурсницу Путина Ирину Подносову на должность зампредседателя Верховного суда и главы коллегии по экономическим спорам.

Преемником Игоря Завьялова на посту замглавы «Ростеха» называют его помощницу Анну Орленко - выходца из банковской сферы, ранее работавшую в «Банке Москвы», «Сбербанке» и «Центробанке». Среди причин отставки Завьялова может стать его занятие бизнесом через аффилированные компании, такие как «Алюминий металлург рус» и «Ступинская титановая компания». Последняя после банкротства «Русспецстали» перешла в собственность его зятя Николая Тимохина и за пять лет получила от структур «Ростеха» контрактов на 6,7 млрд рублей. «Семейный» бизнес не чужд и Анне Орленко. Ее называют двоюродной сестрой экс-супруги бывшего зампреда Центробанка Василия Поздышева. Муж Анны Михаил Орленко работает топ-менеджером на «Московской бирже», а бывший муж Борис Москалев руководит отделом документальных операций ЦСКО «Сбербанка». По имеющейся информации, втроем они выстроили схему заработка на «откатах», связанных с оценкой банковских активов. Известно также, что Анна Орленко по линии «Сбербанка» занималась санацией банка «Открытие», одновременно занимая должность замглавы его временной администрации. По итогам санации произошло резкое падение капитала «Открытия» - до 189 млрд руб, а Орленко вскоре перешла на работу в «Ростех» к Сергею Чемезову. Теперь ее готовят на смену Завьялову, контролирующему банковское обслуживание корпорации по линии гособоронзаказа.

​​Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов спустя полгода после отставки в 2014 году купил коттедж в Москве площадью 735,4 кв м с земельным участком площадью 2,6 тыс. кв м. С учетом объявлений о продаже недвижимости ориентировочная стоимость этого имущества сейчас может достигать 100 млн руб — это больше 30 годовых зарплат Богомолова на посту губернатора. На посту губернатора Богомолов декларировал не слишком высокие доходы. По итогам 2012 года в его последнем опубликованном отчете говорится о заработке в 2,96 млн руб в год. В 2011 году он заработал 2,45 млн руб, в предыдущие годы суммы были еще меньше — в районе 1,7–1,8 млн руб. Таким образом, чтобы купить дом в Москве, Богомолову нужно было бы отдать более 30 его годовых зарплат. Рядом с домом семьи бывшего губернатора коттеджи купили еще два предпринимателя из Кургана. Бывший совладелец ООО «Курганстройресурс» Игорь Пухов купил коттедж площадью 740,1 кв м в январе 2015 года и продал в 2019-м. Основной владелец курганского ООО «Гарант» Александр Бородин в свою очередь купил дом в Благодати площадью 363,6 кв м в сентябре 2014 года, а теперь готов сдать его в аренду за 600 тыс руб в месяц.

Пишут, что власти Приморского края распорядились через СМИ «пугать» жителей распространением коронавируса, чтобы они не ходили на акции в поддержку губернатора Хабаровского края, арестованного по обвинению в организации убийств.

ГКУ Республики Мордовия «Региональный центр организации закупок» потратит 16.5 млн. рублей на наручные часы.

Всего необходимо 8200 наручных часов, нескольких видов.
Некоторые из хронометров должны иметь напыление под золото, кварцевый механизм, кожу коричневого цвета, фактура под крокодил.

На каждых часах будет Государственный флаг Республики Мордовия и надпись «Республика Мордовия».
Средняя стоимость одних часов чуть более 2 тыс. рублей.

Зачем их столько?
@ruarbitr

​​Любите играть в Мафию? Тогда это предложение - для вас.

Сын основателя Подольской ОПГ Максим Лалакин решил всего за 10 тысяч баксов в месяц сдать в аренду один из своих недавно купленных загородных особняков. 1 этаж: столовая - огромная зона отдыха с гостиной и гостевая спальня, бильярдная, сауна и бассейн. 2 этаж: три спальни с гардеробными и кабинет. Все дорого и богато.

В закрытом люксовом поселке всего шесть резиденций, вокруг лес, поэтому когда город засыпает - просыпается мафия.
@roldug

Киберзащитнику президента Илье Сачкову индульгировали не только госизмену. Он любит юзать вещества. Под ними ловит бэдтрипы (бедняга) и начинает стрелять в людей. Последний случай был осенью, когда Сачков напал на таксиста. Но в базе МВД есть и другие расстрелы, за которые обычный человек присел бы на бутылку, а у Ильи нет даже судимости:

«09.02.2012 в 00.40 по адресу Мажоров пер, д. 14 из хулиганских действий достал принадлежащий ему травматический пистолет марки "ПБ-41мл", калибра 18 45, (разрешение ЛОА №149890) и произвёл два выстрела в область спины Мехтиева Т.С. УУП ОМВД задержан Сачков Илья Константинович, 1986 г.р., проживает Измайловский бульвар, д.34 кв.1##, не работает, который изобличен материалами следствия и признательными показаниями. С места преступления изъяты гильзы 2 шт. Мера пресечения: подписка о невыезде. УД №242045 по ст.213 ч.1 УК»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук стал отказываться от своих слов о проплаченных митингах. Сказал, что его не так поняли. Слушаем еще раз и пытаемся понять.

https://www.instagram.com/p/CCvBpAXIkzU/?igshid=1xio4pe1o8aos

Коммерческие структуры, аффилированные с влиятельным ростовским предпринимателем Али Узденовым и его сыном Евгением Узденовым, связаны общими коммерческими интересами с семейством губернатора Василия Голубева. К числу их совместных проектов относится убыточное ООО «Листопадовские источники», специализирующееся на аренде и управлении недвижимостью. В то же время компании, к которым имеют отношение Узденовы, получают от администрации солидные контракты. Например, связанная с Евгением Узденовым фирма «Строймастер» без всякого конкурса получила контракт на строительство подземного перехода стоимостью 107 млн рублей. Учитывая, что работы так и не были выполнены, «разруливать» ситуацию «по тихому» начал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Узденова-младшего также связывают с уголовным делом и.о. гендиректора ОАО «ДРСУ» Александра Ражина, заявившего, что он выполнял указания Евгения, поставившего своей целью банкротство предприятия и перевод его активов в «Строймастер». По аналогичному сценарию уже была обанкрочена компания «ДРСУ-Юг» и находящееся в процессе ликвидации ООО «ТД «Южный». Ранее в серии громких скандалов засветился Али Узденов - бывший топ-менеджер «Башнефти», также возглавлявший ряд структур «Газпрома». Его имя связывали с уголовным делом небезызывестного полковника Дмитрия Захарченко, а также «газовыми королями Кавказа» - Раулем и Рауфом Арашуковыми.

Финансовые «хищники» – рейдеры – уверенно чувствуют себя в России. Скупая за бесценок долги крупных предприятий, они получают право распоряжаться имуществом «жертвы», выжимая из нее финансовые соки и доводя до неизбежного банкротства. Одной из наиболее агрессивных структур, сделавших себе имя на поглощении чужих активов, стала компания «Современные технологии бизнеса», или сокращенно «Сотби», которой руководит сын генерала МВД Дмитрий Тесис. За годы своей деятельности владельцы «Сотби» создали разветвленную сеть, включающую не только аффилированные фирмы, но также электронные площадки для проведения торгов и работающий в тесной связке с рейдерами неформальный штат конкурсных управляющих, действующих от лица кукловодов. Одним из российских предприятий, пострадавших от атаки «Сотби» стало ЗАО «ТСМ К», ранее принадлежавшее известным предпринимателям Сергею и Маргарите Цвитненко. После развода супругов, Тесису и его команде удалось перекупить долги компании и начать «распил» активов. Вот только в последнее время планы махинаторов оказались под угрозой: действия одного из конкурсных управляющих, поставленных при содействии «Сотби», суд признал незаконными, а второй в итоге оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Новым владельцем находящейся под наблюдением в рамках дела о банкротстве строительной компании «Пилон», ранее принадлежавшей Мевлуди Блеадзе, стал Нодар Асоев. Он уже пообещал погасить долги и восстановить пошатнувшееся финансовое положение некогда успешного строительного предприятия. Вместе с тем, за сделкой прослеживаются интересы владельца холдинга «Ташир» Самвела Карапетяна, с которым все чаще связывают бизнес Асоева. В частности, в письме, направленном на имя главы «Объединенной строительной корпорации» Андрея Рахманова одной из структур Карапетяна, прямо говорится, что «Пилон» теперь принадлежит группе компаний «Ташир», которая уверенно закрепляется на строительном рынке Санкт-Петербурга. Так в 2019 году контролируемая Карапетяном фирма «Каскад-Энерго» смогла получить самый крупный подряд в истории северной столицы, выиграв тендер на отделочные работы в «Лахта Центре», стоимость которых оценивалась от 7,5 тыс. до 14 тыс. долларов за квадратный метр. За последние пять лет, благодаря покровительству бывшего губернатора Георгия Полтавченко и вице-губернатора Виктора Албина, «Пилон» получил заказов на общую сумму 24 млрд руб. На сегодняшний день часть этих проектов «заморожена». Возвращение миллиардных контрактов делает покупку «Пилона» привлекательной для Карапетяна, действующего через коммерческие структуры Асоева.

​​В отношении сотрудницы ФСБ Марины Гладских-Натальченко, устроившей кровавую баню на пешеходном переходе в Челябинске, всё-таки возбуждено уголовное дело. Его возбудили 15 июня по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
 
Напомним, что сразу после того, как конторская гонщица отправила в кому молодого врача Илью Онянова, эту историю попытались засилить начальник Управления ФСБ по Челябинской области генерал Сергей Сизов и начальник областного ГИБДД полковник Андрей Харцызов. Вскоре после кровавого ДТП его виновница поменяла водительские права. А замешанный в деле автоугонщиков экс-фэйс Олег Натальченко (якобы бывший муж Марины, развод фиктивный) подогнал ей крутых адвокатов за счёт компании друзей Путина, в которой сейчас директорствует.
 
Адвокаты будут всеми силами вытягивать Гладских-Натальченко, помогая ей спрыгнуть с уголовки. Виновником ДТП будут делать её жертву. На стороне «конторской» и силовая система. Несмотря на возбуждение уголовного дела, очень высоки риски того, что Марина Гладских выплывет на поверхность. Внимательно следим за ситуацией.

В рамках расследования дела «Белгазпромбанка» - белорусской «дочерней» структуры «Газпромбанка» - арестованы 3 млн евро, находящиеся на счетах жены замминистра финансов РФ Андрея Круглова. Ранее власти республики выступили с заявлением, что «Белгазпромбанк» использовался для «прокачки» финансов и вывода средств в офшоры. Непосредственное участие в аферах, якобы, принимал экс-руководитель кредитной организации Виктор Бабарико. Кроме того, проценты от доходов белорусской «дочки» получали высокопоставленные российские акционеры, под одного из которых был разработан эксклюзивный договор на размещение валютного займа. Не исключено, что речь идет именно об Андрее Круглове, точнее его супруге, счета которой в итоге и были арестованы. В самой России в числе активов семейства Кругловых называют целый ряд крупных столичных объектов недвижимости, такие как «Галерея Аэропорт», центры «Москворечье», «Тульский», «Пражский град», «Ритейл парк» и др. Неформальными бизнес-партнерами замминистра называют Ирину и Екатерину Бирюковых - владельцев холдинга «Гарант-Инвест» и родственниц Петра Бирюкова. 20% акций «Гарант-Инвеста» Круглов приобрел еще в 2017 году. Учитывая, что замминистра финансов около 17 лет проработал в структурах «Газпрома» и даже занимал пост заместителя Алексея Миллера, он прекрасно осведомлен о сегодняшнем финансовом положении «Белгазпромбанка».

Следователь Руслан Миниахметов, который стал героем коррупционной истории, продолжает оставаться сотрудником СКР, он не был уволен. Однако, источники говорят, что он сейчас раздумывает над тем, чтобы самому подать заявление на увольнение по собственному желанию. Миниахметов понимает, что дальше работать ему не дадут. Он был задержан сотрудниками Управления М ФСБ по обвинению в получении взятки, однако замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении дела. Глава СКР обжаловал такое решение у генпрокурора Игоря Краснова, но ответа пока не получил. По версии следствия, Миниахметов получил взятку от решальщика  Андрея Матуса. Как оказалось, это серийный свидетель Управления М ФСБ РФ. В первый раз следственные действия с ним проводились в рамках дела о даче взятки высокопоставленным сотрудникам СКР Михаила Максименко, Александру Дрыманову и Алексею Крамаренко. 1 млн долл сотрудникам СКР в качестве посредника передал «решальщик» Дмитрий Смычковский. Он, как было установлено, являлся приятелем Андрея Матуса. Матус рассказал, что был свидетелем того, как Смычковский вел переговоры с сотрудниками СКР о взятке и с представителем взяткодателя. Тогда же Матус и рассказал сотрудникам Управления М, что он и сам давал взятку следователю Миниахметову и другим сотрудникам правоохранительного блока. В результате контрразведчик взяли Матуса под свою опеку и стали разрабатывать, названных им взяткополучателей. 

Генеральная прокуратура проводит проверку на наличие коррупционной составляющей в деятельности госкорпорации «Дом. РФ» (ранее - «Агентство ипотечного жилищного кредитования»), находившейся под управлением Александра Плутника. Инициатором проверки выступила Счетная палата, у которой возникли подозрения в хищении через подставные компании 11,8 млрд рублей, перечисленных на завершение строительства домов разорившегося застройщика «СУ-155». Как установили аудиторы, получив 7,8 млрд рублей, в госкорпорации объявили о достройке 38 домов, но на этот момент 13 из них уже были введены в эксплуатацию. В конце 2019 года «Дом. РФ» было перечислено еще 4 млрд рублей на укрепление монолитных конструкций в двух долгостроях, но в корпорации так и не отчитались о доходах, полученных от продажи свободных помещений в этих зданиях. Неоднократно переносились сроки сдачи недостроев на Балаковском проспекте Москвы, ЖК в Новых Черемушках и т.д. Все это - результаты деятельности Александра Плутника, в течение пяти лет руководившего «Дом. РФ», а с июня занимающего пост заместителя главы РЖД Олега Белозерова. Одновременно он является советником главы «ВЭБ» Игоря Шувалова. Ранее стало известно о наличии у бывшего главы госкорпорации незадекларированной заграничной недвижимости в Италии, включая особняк и виноградники. Кроме того, супруге Плутника принадлежит 9,9% итальянского сельхозпредприятия «Pian DiRocca S.R.L. Societa Agricola». Вторым совладельцем выступает британская «Fiduserv Limited», при посредничестве которой бюджетные средства, перечисленные в «Дом. РФ», могли переводиться на иностранные счета.

Выяснилось, что любитель мочить журналистов и отбивать им фаланги пальцев Андрей Турчак благословил на выборы не просто записного мошенника из «Единой России» – вице-спикера южноуральского Заксобрания Юрия Карликанова, а без пяти минут уголовника. К числу подвигов жульмана Карликанова, добавилось использование иностранных финансовых инструментов и незаконное получение кредита на 800 млн рублей (а это ч. 2 ст. 176 Уголовного Кодекса РФ).
 
Мы уже писали, как господин Карликанов, демонстрируя перед телекамерами на субботнике куртку за 1 млн рублей, накопил перед городским бюджетом долгов на 1 млрд, а своих бизнес-партнёров преднамеренно швырял направо и налево с помощью хитроумных схем. Рассказывали, как этот хитрый татарин использовал другого татарина, своего друга Руслана Гильмановича Камая, для избавления от своих проблемных активов: этот демон переписал активы на товарища и в прямом смысле похоронил их вместе с товарищем по принципу «Нет человека – нет проблемы». Сообщали о кипрском офшоре семейства Карликановых, через который была проведена мутная вексельная сделка на 250 млн рублей.
 
Но этот кипрский офшор оказался только вершиной айсберга! Мы нашли у патриота-единоросса Карликанова ещё один офшор, на этот раз – экзотический. Оба офшора оказались объединены в одну схему для максимального сокрытия бенефициаров. А создал эту схему наш демонюга исключительно для того, чтобы получить большое бабло, настряпав для «Альфа-банка» липовых документов. И, представляете, таки получил. То ли по недосмотру банкиров, то ли по сговору, но 800 млн рублей оказались в руках жульмана и пошли на его мутки, хотя при этом Юрок жёстко нарушил требования Уголовного кодекса: предоставил подложные документы и использовал кредит нецелевым образом.
 
Обо всём этом, а также о том, как Карликанов использовал для своих офшортных муток челябинский метеорит (челябинский метеорит, Карл!!!), читайте в нашем новом расследовании.