Бывший министр культуры Москвы Сергей Капков пытается вернуть деньги «сгоревшие» в банке заочно арестованного Андрея Вдовина. Сергей Капков с 2010 года, а его дети Иван и Софья с 2015 года были клиентами «М2М прайвет банка», который специализировался на обслуживании состоятельных граждан и через который выводились деньги за границу. Сергей Капков покинул должность главы департамента культуры Москвы после скандала с мошенничеством при использовании денег, выделенных на культурные проекты Александрины Маркво — гражданской жены соратника Алексея Навального, директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова. Маркво считается близкой подругой начальницы аппарата Собянина, многолетней сожительницы мэра и матери его внебрачных детей Анастасии Раковой.

Армянский дипломат Рубен Татулян дал интервью и обрушил шквал оскорбительных высказываний в адрес США. Не дает ли это повода для размышлений, в результате чего Армения может оказаться в эпицентре дипломатического скандала? Член печально известного «Клуба инвесторов» Карена Карапетяна, владелец дипломатического паспорта Армении в эфире заявляет, что США не должны быть на карте мира. Как Рубен Татулян собирается стереть с лица земли эту сверхдержаву – пока известно только ему. Но нельзя исключить, что до падения Америки эта страна потребует от главы МИД РА Эдварда Налбандяна разъяснений в связи с армянскими угрозами безопасности США. А из такого затруднительного положения Налбандяну вряд ли удастся выйти сухим, поскольку eго советник – известный по кличке Робсон Рубен Татулян. Собственно, из одного этого факта становится ясно, почему армянская дипломатия в таком плачевном состоянии.

Анатолий Сердюков – бывший министр обороны РФ, председатель совета директоров ПАО «Роствертол» и по совместительству глава ТСЖ дома, в котором сам же и проживает, поднял оплату за коммунальные услуги в два раза. Теперь жильцам придется платить по 113 тысяч рублей в месяц вместо 53. Повышение коснулось всех квартир, за одним исключением: от удвоенной оплаты коммунальных услуг Сердюков освободил свою давнюю приятельницу, фигурантку дела «Оборонсервиса» Евгению Васильеву.

У хабаровского банка «Уссури», занимающего 275 место в банковской системе России, с 25 мая отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Такое решение принял Центробанк. Имущество на балансе банка было учтено по завышенной стоимости. Исправление этого недочета привело к существенному снижению капитала банка, что увеличило риск банкротства. Банк «Уссури» осуществлял «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала. Кроме того, в деятельности «Уссури» были нарушения нормативов в области противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

На сайте РБК появилось и счезло интервью с первым заместителем председателя правления Сбербанка Львом Хасисом (сейчас оно доступно только в кэше). На фоне скандала с увольнением аналитика Александра Фэка, назвавшего в своем докладе друзей Путина Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга главными выгодополучателями трубопроводных проектов "Газпрома" в ущерб интересам акционеров компании, заместитель Германа Грефа не исключил возможности замены в будущем экспертов искусственным интеллектом.

В связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении начальника главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Кроме того, под следствием оказался начальник отдела управления надзорной деятельности регионального МЧС Григорий Терентьев. С июня 2015-го по апрель 2018 года Александр Мамонтов при пособничестве неустановленных растратил вверенные ему денежные средства главного управления МЧС на сумму более 1,8 млн руб.

Под уголовное преследование попало бывшее руководство банка «Монолит», членом совета директоров которого являлся известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский. Экс-предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест. Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из «Монолита» более 6,4 млрд руб. Руководство «Монолита» выдало ничем не обеспеченные кредиты на сумму 6,4 млрд руб. почти сотне коммерческих структур. Среди них были ООО «Калипсо», «Балтеком», «Лэджи», «Теплогарант», «Мегабит» и многие другие. При этом финансово-хозяйственную деятельность вели лишь несколько из них. Большинство заемщиков отсутствовали по адресам, указанным в качестве места регистрации, не располагали штатом сотрудников, а в их руководство входили одни и те же лица. 60 из 70 фирм прекратили обслуживать задолженность по процентам с февраля 2014 года, то есть за месяц до отзыва у «Монолита» лицензии.

Уголовное дело о хищение средств «Промсбербанка» превращается в огромное расследование о теневых банкирах, занимающихся обналичивание и отправкой за границу миллиардных сумм. Один из самых активных участников этого бизнеса, Иван Мязин, как уже сообщалось был отправлен за решетку. Однако, некоторые его партнеры пока остаются на свободе. Ближайших из них - Евгений Двоскин, который по праву считается «королем обнала №1». Последнее его «детище» - «Генбанк». Чтобы прикрыть свою пятую точку, Двоскин открыл его отделения в Крыму. По нашим данным, довольно быстро в банке образовалась гигантская «дыра». Однако, отзывать лицензию у работающего в Крыму банка и возбуждать дела на его владельца не стали. «Генбанк» просто санировали, за выведенные средства расплатилось государство. Но долго на «крымской теме» Двоскину «выезжать» не удастся. Тем более пример Мязина показал, что все былые покровители данным теневым банкирам уже помочь не могут или не хотят. Если Двоскин тоже отправится в СИЗО, то «ниточки» от него потянутся уже не к теневым, а публичным персонам. Например, к Евгению Гинеру (кстати, Двоскин большой поклонник ЦСКА и часто ходит на матчи клуба). В связи с этим публикуем третью часть архивной справки спецслужб. В ней речь идет о Двоскине. В четвертой части расследования, которая появится вскоре на Компромат ГРУПП буквально на днях, будет рассказано о тех самых партнерах Двоскина.

Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон. Старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями. При этом основной актив Минца – O1 Properties может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Переговоры идут, сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев. Центробанк не стал чинить препятствий отъезду идеологу «московского банковского кольца» и участнику аферы с акциями Промсвязьбанка.

Стала известна схема финансовой поддержки активов попавшего под санкции Олега Дерипаски государством. Центральным звеном в ней, как и предполагалось, станет Промсвязьбанк (ПСБ). Он планирует выдать группе ГАЗ кредит для пополнения оборотного капитала и рассматривает вопрос о помощи «Русалу». Последний попросил не только финансовых средств, но и закупки алюминия Росрезервом. Но если по ГАЗу решения уже приняты, обращение «Русала» еще рассматривается. Тем временем, напомним, швейцарский резидент Виктор Вексельберг получил на выплату кредитов «Реновы» $1 млрд от ПСБ Петра Фрадкова (сын экс-директора СВР). Также попавший под санкции Вексельберг требует от правительства «реструктуризации» долгов «Реновы» на €820 млн и 300 млрд рублей и многих прочих "мелких услуг".

Якутский губернатор Егор Борисов в понедельник собрал срочную пресс-конференцию, на которой объявил о своей отставке. Глава региона подчеркнул, что принял «осознанное решение». Ранее Компромат ГРУПП писал, что поводом для увольнения Борисова послужат результаты выборов в регионе президента РФ, которые не удовлетворили Кремль. Претендентом на пост главы Якутии может стать мэр Якутска Айсен Николаев.

​​Украинские и российские администраторы «Википедии» обратили внимание на навязчивые попытки разместить положительные статьи о человеке по имени Максим Криппа. Одновременно о нем был размещен ряд хвалебных статей на «сливных» сайтах, которые объединяло одно — многократно повторенная фамилия главного героя, а также навязчивое упоминание слов «вулкан», «игра» и «самопомощь» в разных сочетаниях (пример). Предположительно, таким образом из поисковых систем должна была вытесняться информация о реальном Максиме Криппе, действительно имеющему отношение к бренду «Вулкан» и украинской партии «Самопомощь» во главе с мэром Львова Андреем Садовым. А также — к президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому и инвестиционному фонду Finstar, основным совладельцем которого является российский предприниматель Олег Бойко. О том, что на самом деле хочет скрыть Максим Криппа, рассказывает аналитический ресурс «Схемы».

Цветы, которые получили фрау Меркель и мадам Макрон, попали в Кремль (а затем и к Владимиру Путину) через сито сразу двух госзакупок. Причем изначального поставщика чиновники попытались спрятать — его имя вымарали из большинства документов. Но выложенные в Сеть образцы контракта забыли почистить. Оказалось, что тайный поставщик цветов в Кремль — это Самсон Согоян, владелец аптечной сети «Самсон-Фарма». В конце декабря 2017 года Управление делами президента объявило конкурс на без малого 9 миллионов рублей — чиновники выбирали поставщика, который весь следующий год будет обеспечивать Кремль цветами.

Газпроммедиаходдинг (ГПМ) и компания "Максима Телеком" намерены создать совместное предприятие по продаже интернет-рекламы. Об этом обе фирма договорились на закончившемся Петербургском экономическом форуме. В создаваемом СП стороны получат примерно разные доли владения акций - 51 процент у ГПМ и 49 у "Максима Телеком". "Максима Телеком" тесно связывают с друзьями и близкими нынешнего начальника департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым. Владеет компанией гражданин Эстонии Урмо Валлнер. "Максима Телеком" является крупнейшим в России оператором Wi-Fi на транспорте. Гражданин Эстонии Урмо Валлнер, владелец оффшора Malver Holdings, которому пренадлежит 33,4% оффшора Geromell Trade, которому принадлежат 100% оператора. Валлнер приобрел Malver Holdings у Алексея Криворучко – генерального директора и крупного акционера оборонного концерна "Калашников". А в руки Криворучко доля в Geromell Trade попала от другого жителя балтийского моря, подданного Латвии Друвиса Мурманиса. Мурманис работал в Совете директоров латвийской компании L-Ekspresis. А ее блокирующим пакетом (30 процентов акций) владел нынешний главный транспортный начальник столицы Максим Ликсутов. Максим Ликсутов входит в первые 2 сотни богатейших людей страны по версии журнала Форбс. Его состояние оценивается более чем в 600 миллионов долларов.

Задержанный на прошлой неделе бывший мэр Ялты Андрей Ростенко занимался земельными махинациями в пользу преступной группировки «Греки», действовавшей на полуострове с 1990-х, в которой экс-градоначальник начинал свою карьеру в качестве «бойца». ОПГ «Греки» была союзником другой крымской преступной группировки - «Сэйлэм», к которой примыкал нынешний руководитель Крыма Сергей Аксенов. Открытие Крымского моста может серьезно ударить по финансам двух группировок, ранее контролировавших Керченскую паромную переправу, а в Москве тем временем активно ищут замену главе полуострова. Несколько соратников Аксенова предпочли укрыться от ареста на Украине.

​​Сергей Носов назначен врио губернатора Магаданской области всего несколько часов назад, но уже выставил на продажу свой автомобиль - Nissan Patrol 2012 года выпуска. Стоимость внедорожника с учетом стотысячной скидки составляет 1,4 млн. рублей. А вот Bentley Continental GT и Chevrolet Express G1500 политик решил все-таки оставить на память. Как и известный всей Свердловской области гос.номер «Н 008 СК» со своими инициалами.

4 апреля в Государственную думу внесен законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в пластиковой таре. Его авторы — депутаты Михаил Тарасенко, Раиса Кармазина, Геннадий Онищенко и Николай Герасименко, а также сенатор Валерий Рязанский. Законопроект предполагает фактически полный запрет на производство и оборот алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более одного литра с 1 января 2019 года и более 0,5 литра — с 1 января 2020 года. Если инициатива депутатов будет принята, пиво фактически будут разливать только в алюминиевую и стеклянную тару. При этом компания «Русал», как ведущий производитель алюминия в России, сможет отчасти компенсировать потери от американских санкций, увеличив прибыли от производства пивной алюминиевой тары.

Десять лет назад генеральный директор Финансовой лизинговой корпорации (ФЛК) Наиль Малютин вместе с несколькими «компаньонами» похитил почти 300 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на поддержку российского авиастроения. 10 лет Малютин скрывался от следствия в Австрии, но в конце концов бизнесмена выдали России. Наиль Малютин был заказчиком убийства своего конкурента, петербургского криминального авторитета Сергея Оноприенко. В 2006 году Оноприенко и его водителя застрелили в Москве. Исполнителем убийства Оноприенко является «звезда» уголовного мира Аслан Гагиев по кличке Джако, который возглавлял ОПГ, специализировавшуюся именно на заказных убийствах. Партнерство Малютина с Джако касается и мошенничества с миллионами, похищенными у государства через ФЛК. Прокрутили деньги умело: сначала они попали на счета ООО «ФЛК-комплект», которое основную часть оставило себе, а 30 миллионов рублей передала Аслану Гагиеву (Джако) для приобретения земельного участка под Рязанью. Здесь следите за руками: землю перепродали тому же «ФЛК-комплекту», но уже за 253 миллиона, которые Джако затем перевел на личный счет Наиля Малютина, якобы возвращая давнишний долг. А Малютин эти средства перевел в Испанию, оплатив покупку виллы в курортном районе. Отдыхал там, правда, чаще Аслан Гагиев.

Начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности Григорий Терентьев отправлены судом в кемеровский СИЗО №1 к остальным восьми обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Обоим офицерам инкриминируют халатность, а главе кузбасского МЧС — еще и растрату. Генерал-майор Мамонтов освобождая собственников «Зимней вишни» от противопожарного надзора выполнял приказ вышестоящего руководства, тогдашнего главы МЧС РФ Владимира Пучкова.

В распоряжение попали 8 страниц архивов ОРД (оперативно-разыскной деятельности), в которых бывший мэр города Андрей Ростенко, он же Ростик, фигурирует в качестве бойца «грековских». Наряду с бывшим чиновником в документах присутствуют имена других «экспедиторов» из 90-х: Воронков, Вишняков, Головин, Хлюпин, Воронцов, Прудков, Каракулькин, Головин, Колибабчук, Скородумов. «Экспедиторы», согласно архивам ОРД, могут быть причастны к убийствам, рэкету, вымогательству в составе ОПГ «Греки». На посту мэра Ростенко действовал жестко и грубо, отжимая все, что попадалось под руку. Запустил в городе огромное количество домов без актов эксплуатации. Но после выборов президента России команда «стоп» на окружение Сергея Аксенова снята. Лично его собираются пока оставить на посту главы Крыма, а вот его окружение — поменять. Слишком много поступает в Москву жалоб на творящееся в Крыму беззаконие. Источник сообщил, что после задержания Ростенко в Москве в его ялтинской «резиденции» прошел обыск. По нашей информации, во время следственных мероприятий его жена Вероника изображала беременность, подложив под платье подушку, а под нее — какие-то документы и печати. Ссылаясь на «беременность» и неважное самочувствие, она ходила в туалет (естественно, ей никто в этом не препятствовал) и спускала все это в унитаз. Но ее все-таки разоблачили.