Владимир Путин очень любит апеллировать к правовым процедурам. Особенно, если его припирают к стенке. Например, в феврале в интервью телекомпании NBC на вопрос ведущей, собирается ли Россия расследовать деятельность 13 троллей под предводительством «кремлевского повара» Пригожина, которых США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, Путин посоветовал написать официальный запрос в Генеральную прокуратуру. Американцы, возможно, напишут. И возможно, даже получат ответ. А вот как и кто пишет им ответы за Генпрокуратуру России — читайте в расследовании. Особо отметим, что материалы к этому расследованию поступили на почту от неравнодушных читателей, за что им большое спасибо.
В 2013 году американские власти подали гражданский иск против компании Prevezon Holdings. По мнению американцев, компания получила часть (небольшую — 1,6 млн долларов) украденных из российского бюджета 230 млн дол. Эту аферу в свое время разоблачил аудитор Сергей Магнитский, работавший на инвестиционный фонд Hermitage Capital, впоследствии сам обвиненный в разработке схемы хищения по заказу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, арестованный и умерший при подозрительных обстоятельствах в 2009 году в «Матросской тишине». Часть полученных в результате хищения из российского бюджета средств Prevezon Holdings вложила в американскую недвижимость, как считают американцы, с целью отмывания. Владельцем Prevezon Holdings был Денис Кацыв, сын заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва. Вся эта предыстория была нужна, чтобы подойти к главному персонажу нашего рассказа — адвокату Дениса Кацыва Наталье Весельницкой. Сейчас это имя широко известно: Весельницкая — герой мировых новостей, попавшая туда как участник тайной встречи с сыном Трампа Дональдом, его зятем Джаредом Кушнером, а также с другом Сергея Приходько, Олега Дерипаски и Анастасии Вашукевич (более известной как Настя Рыбка) Полом Манафортом. Но эта встреча прошла только в июне 2016 года, а в 2013-м Наталья Весельницкая — просто адвокат сына замглавы РЖД, вложившего украденные из российского бюджета деньги в американскую недвижимость.
В 2013 году американские власти подали гражданский иск против компании Prevezon Holdings. По мнению американцев, компания получила часть (небольшую — 1,6 млн долларов) украденных из российского бюджета 230 млн дол. Эту аферу в свое время разоблачил аудитор Сергей Магнитский, работавший на инвестиционный фонд Hermitage Capital, впоследствии сам обвиненный в разработке схемы хищения по заказу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, арестованный и умерший при подозрительных обстоятельствах в 2009 году в «Матросской тишине». Часть полученных в результате хищения из российского бюджета средств Prevezon Holdings вложила в американскую недвижимость, как считают американцы, с целью отмывания. Владельцем Prevezon Holdings был Денис Кацыв, сын заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва. Вся эта предыстория была нужна, чтобы подойти к главному персонажу нашего рассказа — адвокату Дениса Кацыва Наталье Весельницкой. Сейчас это имя широко известно: Весельницкая — герой мировых новостей, попавшая туда как участник тайной встречи с сыном Трампа Дональдом, его зятем Джаредом Кушнером, а также с другом Сергея Приходько, Олега Дерипаски и Анастасии Вашукевич (более известной как Настя Рыбка) Полом Манафортом. Но эта встреча прошла только в июне 2016 года, а в 2013-м Наталья Весельницкая — просто адвокат сына замглавы РЖД, вложившего украденные из российского бюджета деньги в американскую недвижимость.
Forwarded from Черное Досье
"Черное Досье" на Олега Владимировича Дерипаску 02.01.1968 г.р.
Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. Согласно данным газеты Der Spiegel, расследование немецкой прокуратуры Штутгарта выявило аффилированность Олега Дерипаски с измайловской ОПГ, которая в 2007 году подозревалась в отмывании денег на территории Германии. Ранее российские СМИ также связывали Олега Дерипаску с лидером измайловской ОПГ Антоном Малевским, брат которого владел 10% в компании Дерипаски и Михаила Черного Radom Foundation. В 2011 году Верховный суд Испании передал российской Генпрокуратуре уголовные дела, в которых фигурантами выступали Искандар Махмудов и Олег Дерипаска. Они подозревались в связях с измайловской ОПГ, занимавшейся отмыванием денег на территории Испании. По данным испанской прокуратуры, Дерипаска совместно с Михаилом Черным и Искандаром Махмудовым мог быть причастен к отмыванию средств через компанию Vera Metallurgica. Предположительно, подозревается в подкупе должностных лиц. Так, по информации британских СМИ, в августе 2008 года Олег Дерипаска встречался на своей яхте с комиссаром ЕС по вопросам торговли Питером Мендельсоном, который через месяц предоставил компании Дерипаски «Русал» торговые льготы. Согласно расследованиям американских СМИ, с 2004 по 2015 год Олег Дерипаска мог осуществлять ежегодные выплаты (10 млн долларов) Полу Манафорту. Взамен экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа составил план по продвижению интересов Владимира Путина на Западе, включая стратегию по оказанию влияния на политику, бизнес и СМИ в США и странах Европы. По данным The Wall Street Journal, в 2004 году компания Манафорта способствовала Олегу Дерипаске в возвращении политика Игоря Гиоргадзе в Грузию. Основной задачей работы агентства Манафорта в Грузии была смена политики на пророссийскую. Кроме того, согласно источникам WSJ, компания Манафорта работала на Украине, где занималась сбором информации для России. Несмотря на «оранжевую революцию» после победы Виктора Януковича на президентских выборах, Дерипаска организовал встречу Манафорта с Ринатом Ахметовым. В 2005 году, помимо продвижения бизнес-интересов Дерипаски в Черногории, компания Манафорта также оказывала поддержку на референдуме, где решался вопрос о членстве Черногории в ЕС. Основываясь на информации открытых источников можно предположить, что Олег Дерипаска мог быть причастен к легализации (отмыванию) денежных средств. Так, в 2008 году в отношении Дерипаски проводилось расследование в США и Великобритании, связанное с безналичным переводом 57,5 млн долларов компанией «Русал» через офисы Barclays в Лондоне и Нью-Йорке. В итоге часть средств попала к оказывающим услуги Дерипаске консалтинговым компаниям в Вашингтоне, которые подозревались Минюстом США в отмывании денег.
Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. Согласно данным газеты Der Spiegel, расследование немецкой прокуратуры Штутгарта выявило аффилированность Олега Дерипаски с измайловской ОПГ, которая в 2007 году подозревалась в отмывании денег на территории Германии. Ранее российские СМИ также связывали Олега Дерипаску с лидером измайловской ОПГ Антоном Малевским, брат которого владел 10% в компании Дерипаски и Михаила Черного Radom Foundation. В 2011 году Верховный суд Испании передал российской Генпрокуратуре уголовные дела, в которых фигурантами выступали Искандар Махмудов и Олег Дерипаска. Они подозревались в связях с измайловской ОПГ, занимавшейся отмыванием денег на территории Испании. По данным испанской прокуратуры, Дерипаска совместно с Михаилом Черным и Искандаром Махмудовым мог быть причастен к отмыванию средств через компанию Vera Metallurgica. Предположительно, подозревается в подкупе должностных лиц. Так, по информации британских СМИ, в августе 2008 года Олег Дерипаска встречался на своей яхте с комиссаром ЕС по вопросам торговли Питером Мендельсоном, который через месяц предоставил компании Дерипаски «Русал» торговые льготы. Согласно расследованиям американских СМИ, с 2004 по 2015 год Олег Дерипаска мог осуществлять ежегодные выплаты (10 млн долларов) Полу Манафорту. Взамен экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа составил план по продвижению интересов Владимира Путина на Западе, включая стратегию по оказанию влияния на политику, бизнес и СМИ в США и странах Европы. По данным The Wall Street Journal, в 2004 году компания Манафорта способствовала Олегу Дерипаске в возвращении политика Игоря Гиоргадзе в Грузию. Основной задачей работы агентства Манафорта в Грузии была смена политики на пророссийскую. Кроме того, согласно источникам WSJ, компания Манафорта работала на Украине, где занималась сбором информации для России. Несмотря на «оранжевую революцию» после победы Виктора Януковича на президентских выборах, Дерипаска организовал встречу Манафорта с Ринатом Ахметовым. В 2005 году, помимо продвижения бизнес-интересов Дерипаски в Черногории, компания Манафорта также оказывала поддержку на референдуме, где решался вопрос о членстве Черногории в ЕС. Основываясь на информации открытых источников можно предположить, что Олег Дерипаска мог быть причастен к легализации (отмыванию) денежных средств. Так, в 2008 году в отношении Дерипаски проводилось расследование в США и Великобритании, связанное с безналичным переводом 57,5 млн долларов компанией «Русал» через офисы Barclays в Лондоне и Нью-Йорке. В итоге часть средств попала к оказывающим услуги Дерипаске консалтинговым компаниям в Вашингтоне, которые подозревались Минюстом США в отмывании денег.
Приватизировать ГУП «Мособлгаз» власти Московской области планировали давно. Еще в 2006 году нынешний зампред областного правительства Александр Большаков, тогда возглавлявший компанию, говорил, что приватизация может состояться в течение двух лет. Предприятие оценили в 70 млрд рублей, но единственного реального претендента на актив — «Газпром» — не устроила цена. Долгое время по поводу «Мособлгаза» шел торг, но тем не менее предприятие так и не удавалось акционировать и приватизировать. Это было до поры, пока за дело не взялась команда нынешнего губернатора Московской области Андрея Воробьева. И то, что все предыдущие годы не удавалось «Газпрому», Воробьев с легкостью решил.
В штате «Мособлгаза» — более 8 тысяч человек, это предприятие является монополистом в сфере газоснабжения Московской области, а также собственником всей ГТС региона. Организация обеспечивает природным газом около 3 млн абонентских счетов. С 2012 года генеральным директором ГУП «Мособлгаз» является близкий друг и деловой партнер Андрея Воробьева, миллиардер, он же депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков.
Как мы помним, министр имущества Андрей Аверкиев обещал, что 100% акций реорганизованного ГУП «Мособлгаз» будут принадлежать области. Это же подтверждал и Дмитрий Голубков. Но региону они не принадлежат. Поинтересовались, кто теперь владеет «Мособлгазом», и выяснила, что его «хозяевами» являются химкинское ООО «Газстройконтроль» и зарегистрированное в Люберцах АНО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз». ООО «Газстройконтроль» (зарегистрировано 31.01.2005 года), генеральным директором которого числится Илья Афанасьев, занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих сферах. Учредителями ООО по документам являются АО «Мособлгаз» и ГУП МО «СИЦ».
В штате «Мособлгаза» — более 8 тысяч человек, это предприятие является монополистом в сфере газоснабжения Московской области, а также собственником всей ГТС региона. Организация обеспечивает природным газом около 3 млн абонентских счетов. С 2012 года генеральным директором ГУП «Мособлгаз» является близкий друг и деловой партнер Андрея Воробьева, миллиардер, он же депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков.
Как мы помним, министр имущества Андрей Аверкиев обещал, что 100% акций реорганизованного ГУП «Мособлгаз» будут принадлежать области. Это же подтверждал и Дмитрий Голубков. Но региону они не принадлежат. Поинтересовались, кто теперь владеет «Мособлгазом», и выяснила, что его «хозяевами» являются химкинское ООО «Газстройконтроль» и зарегистрированное в Люберцах АНО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз». ООО «Газстройконтроль» (зарегистрировано 31.01.2005 года), генеральным директором которого числится Илья Афанасьев, занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих сферах. Учредителями ООО по документам являются АО «Мособлгаз» и ГУП МО «СИЦ».
Казалось бы, что может связывать главу Татарстана Рустама Минниханова, колумбийских торговцев кокаином, контрабандистов угля из ДНР и кипрских рейдеров? Тем не менее, все эти разноплановые группы интересов могут иметь общее звено, имя которому Рустэм Магдеев. Похоже, что не без его поддержки пёстрая компания теневых дельцов планирует отсудить у России полмиллиарда долларов. И да, мы заявляем абсолютно серьёзно: без израильской разведки здесь тоже не обошлось.
В нашем распоряжении имется расследование, позволяющее по-новому взглянуть на несколько громких событий последнего времени. Это и претензии к России со стороны британской Lehram Capital Investments, которая хочет отсудить у нашей страны 500 млн долларов за «утрату» кузбасской шахты, и арест Александра Гомзина – руководителя «ОКБ им. Симонова» – одного из ведущих оборонных предприятий РФ, и контрабанда угля из Донецкой народной республики, и конфликт между угольными магнатами с Кузбасса Александром Щукиным и Русланом Ростовцевым. Мы освещали каждую из этих историй, но имеющееся расследование позволяет сложить из них одну причудливую мозаику. Выводов из всего этого напрашивается немало, но главный из них простой: настолько хитрые переплетения между бизнесом, мафией и государственными органами с разных континентов вряд ли возможны без участия спецслужб.
В нашем распоряжении имется расследование, позволяющее по-новому взглянуть на несколько громких событий последнего времени. Это и претензии к России со стороны британской Lehram Capital Investments, которая хочет отсудить у нашей страны 500 млн долларов за «утрату» кузбасской шахты, и арест Александра Гомзина – руководителя «ОКБ им. Симонова» – одного из ведущих оборонных предприятий РФ, и контрабанда угля из Донецкой народной республики, и конфликт между угольными магнатами с Кузбасса Александром Щукиным и Русланом Ростовцевым. Мы освещали каждую из этих историй, но имеющееся расследование позволяет сложить из них одну причудливую мозаику. Выводов из всего этого напрашивается немало, но главный из них простой: настолько хитрые переплетения между бизнесом, мафией и государственными органами с разных континентов вряд ли возможны без участия спецслужб.
Хозяином «Росгосстрах жизни» Евгений Гинер назвал себя, выступая перед коллективом в четверг. Гендиректор компании Евгений Гуревич представил его сотрудникам как президента «РГС жизни», следует из записи выступления, сделанной одним из присутствовавших. Гинер рассказал сотрудникам, что год он президент компании и два — хозяин. Гуревич не стал комментировать запись, но подтвердил, что Гинер с прошлого года является президентом «РГС жизни». В прошлом году «РГС жизнь» продала полисов на 53,5 млрд руб. Больше — только у страховщика жизни Сбербанка.
«РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами — страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования. У компаний были эксклюзивные права на продажу полисов друг друга, их офисы были в одном здании. В 2016 г. Хачатуров продал «РГС жизнь». Ее владельцем значится Алхас Сангулия, давний партнер и друг Хачатурова. По данным ЕГРЮЛ, 100% «РГС жизни» принадлежит «Лайф инвесту» (до июля 2017 г. называлась «Рэдванс»). Сангулия владеет 3% «Лайф инвеста», а 97% — Datlodix Investments, по данным кипрского реестра, принадлежащая «Инвестпрогрессу» Сангулии.
«РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами — страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования. У компаний были эксклюзивные права на продажу полисов друг друга, их офисы были в одном здании. В 2016 г. Хачатуров продал «РГС жизнь». Ее владельцем значится Алхас Сангулия, давний партнер и друг Хачатурова. По данным ЕГРЮЛ, 100% «РГС жизни» принадлежит «Лайф инвесту» (до июля 2017 г. называлась «Рэдванс»). Сангулия владеет 3% «Лайф инвеста», а 97% — Datlodix Investments, по данным кипрского реестра, принадлежащая «Инвестпрогрессу» Сангулии.
Казалось бы, зачастую преступления не могут быть раскрыты именно по причине отсутствия визуальных свидетельств. Именно для этих целей во многих странах мира на улицах городов появились камеры наружного наблюдения. Они призваны внушить уверенность гражданам, что ни один преступник не сможет ускользнуть от бдительного ока правоохранительных органов. Тем не менее, зачастую кадры видеонаблюдения, вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Даже в тех случаях, когда они фактически снимают хронику последних моментов жизни человека перед его исчезновением или гибелью.
@murderss посвятил целую серию постов о загадочных и нераскрытых преступлениях, в которых видеосъемка, к сожалению, не только не прояснила произошедшее, но и оказалась одной из главных тайн дела.
@murderss посвятил целую серию постов о загадочных и нераскрытых преступлениях, в которых видеосъемка, к сожалению, не только не прояснила произошедшее, но и оказалась одной из главных тайн дела.
В январе 2018 года правительственное издание островного государства Мальта опубликовало список россиян, купивших себе за деньги местное гражданство. Таким образом стало очевидно, что механизм обмена данными между странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Россией, которая присоединились к этому режиму после панамского скандала с оффшорами, начал действовать. В оформлении налогового резидентства активное участие принимал банк «Пилатус» (Pilatus), и именно это обстоятельство теперь угрожает тотальными разоблачениями «российским гражданам» Мальты, жителям «Лондонграда» и «резидентам» Швейцарии.
В списке новоиспеченных граждан Мальты фигурируют имена основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, владельца O1 Group Бориса Минца, совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, помощника президента России Игоря Левитина, акционера Внешпромбанка Григория Беджамова и сотни других… Все они сменой резидентства рассчитывали защититься от требований декларировать зарубежные счета. По данным исследования Tranio и Adam Smith Conferences, примерно 60% состоятельных клиентов из России не желают оформлять таких деклараций.
Но как выясняется, самое интересное для отечественных бизнесменов только начинается. Дело в том, что в оформлении их налогового резидентства на Мальте оказался замешан банк «Пилатус» (Pilatus), вокруг которого раскручивается масштабный политический скандал с уголовным шлейфом и (как полагается) русской «роковой дамой». Pilatus уже отметился в истории с подкупами депутатов ПАСЕ, «прописался» в Швейцарии и даже каким-то странным и непостижимым образом оказался связан с отравлением семейства Скрипалей в Англии.
В списке новоиспеченных граждан Мальты фигурируют имена основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, владельца O1 Group Бориса Минца, совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, помощника президента России Игоря Левитина, акционера Внешпромбанка Григория Беджамова и сотни других… Все они сменой резидентства рассчитывали защититься от требований декларировать зарубежные счета. По данным исследования Tranio и Adam Smith Conferences, примерно 60% состоятельных клиентов из России не желают оформлять таких деклараций.
Но как выясняется, самое интересное для отечественных бизнесменов только начинается. Дело в том, что в оформлении их налогового резидентства на Мальте оказался замешан банк «Пилатус» (Pilatus), вокруг которого раскручивается масштабный политический скандал с уголовным шлейфом и (как полагается) русской «роковой дамой». Pilatus уже отметился в истории с подкупами депутатов ПАСЕ, «прописался» в Швейцарии и даже каким-то странным и непостижимым образом оказался связан с отравлением семейства Скрипалей в Англии.
Forwarded from Черное Досье
"Черное Досье" - Юрий Чайка - Генпрокурор России. Коррупционный скандал после публикации в 2015 году расследования ФБК о связях, бизнесе и имуществе семьи Чайки не помешал Владимиру Путину утвердить его кандидатуру на очередной пятилетний срок в 2016 году.
Ф.И.О.: Чайка Юрий Яковлевич (Yury Yakovlevich Chaika)
Дата и место рождения: 21.05.1951, Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, РСФСР, СССР
Гражданство: Российская Федерация
—---
✔️Биография
✔️Обвинения Чайки
✔️Криминальный бизнес сыновей генпрокурора
✔️Зарубежные активы Артема Чайки
Ф.И.О.: Чайка Юрий Яковлевич (Yury Yakovlevich Chaika)
Дата и место рождения: 21.05.1951, Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, РСФСР, СССР
Гражданство: Российская Федерация
—---
✔️Биография
✔️Обвинения Чайки
✔️Криминальный бизнес сыновей генпрокурора
✔️Зарубежные активы Артема Чайки
Пока в Подмосковье то разгораются, то утихают мусорные бунты, на свалках Ленинградской области развернулась увлекательная мистерия. Региональным оператором по обращению с мусором здесь стала «Управляющая компания по обращению с отходами», чьи бенефициары настолько скромны, что их имена отсутствуют в открытых источниках. Впрочем, за завесой тайны легко угадывается друг губернатора Александра Дрозденко, миллиардер Андрей Березин.
Близость Санкт-Петербурга способна добавить эстетическую сложность даже такому избитому сюжету, как передел мусорного бизнеса. В Ленинградской области он вылился в мистическую драму с судебными дуэлями. Кульминацией драмы стал конкурс по выбору регионального оператора по обращению с отходами. За скупым определением закона «Об отходах производства и потребления» скрывается источник легкого и стабильного обогащения, ведь контракт с выбранным оператором заключается сразу на десять лет, а его цена в той же Ленинградской области составляет 25 млрд рублей. Именно на такую сумму должны будут скинуться предприятия области, оплачивая экологический сбор.
Близость Санкт-Петербурга способна добавить эстетическую сложность даже такому избитому сюжету, как передел мусорного бизнеса. В Ленинградской области он вылился в мистическую драму с судебными дуэлями. Кульминацией драмы стал конкурс по выбору регионального оператора по обращению с отходами. За скупым определением закона «Об отходах производства и потребления» скрывается источник легкого и стабильного обогащения, ведь контракт с выбранным оператором заключается сразу на десять лет, а его цена в той же Ленинградской области составляет 25 млрд рублей. Именно на такую сумму должны будут скинуться предприятия области, оплачивая экологический сбор.
Своих квартир дольщики Царицыно ждут с 2012 года, а это означает, что они имеют право не только на страховую сумму, т.е. полный возврат средств, выплаченных за квартиры, но и внушительные суммы штрафов и пеней. Как показывает судебная практика, итоговая сумма компенсаций может удвоиться. И компании «Проминстрах», которая унаследовала от предшественников риски МКХ, возможно, придется выплачивать уже не 9 млрд. рублей, как считалось до сих пор, а значительно больше. Фактически сумма выплат может достигнуть – 18 млрд. рублей.
Впрочем, миллиардом или десятью больше, для «Проминстраха», кажется, уже не важно. По экспертным оценкам, компания в самое ближайшее время должна будет выплатить не менее 30 млрд. рублей по застройщикам, которые уже находятся в процедурах банкротства. И это лишь расходы на первое время. Учитывая число и обязательства застройщиков-банкротов, принятых «Проминстрахом» в прошлом году вместе с портфелем СК «РИНКО», возможный размер обязательств компании составляет по некоторым оценкам примерно 1,5-1,7 трлн. рублей! Даже возврат 10% от этой суммы составит уже 150-170 миллиардов.
На рынке хорошо известно, что основы этого переходящего портфеля рисков застройщиков от РИНКО была заложена еще страховой компанией «БАЛТ-страхование». Именно эта компания стала одним из первых страховщиков ответственности «Царицыно», да и других проблемных застройщиков. Когда компания обанкротилась, почти не произведя ни каких выплат, это еще можно было бы списать на неопытность ее владельцев и руководителей. Хотя уже тогда это вызывало сомнения. Известно, что Евгений Мирошников, генеральный директор «БАЛТ-страхования», и, наиболее вероятно, основной владелец компании, был также среди совладельцев Международного Строительного Банка, а также банка «Еврокапитал-Альянс», которые как считалось, входили в состав группы близкой к Ларисе Маркус, известной банкирше-мошеннице, похитившей у клиентов Внешпромбанка более 100 млрд. рублей.
Впрочем, миллиардом или десятью больше, для «Проминстраха», кажется, уже не важно. По экспертным оценкам, компания в самое ближайшее время должна будет выплатить не менее 30 млрд. рублей по застройщикам, которые уже находятся в процедурах банкротства. И это лишь расходы на первое время. Учитывая число и обязательства застройщиков-банкротов, принятых «Проминстрахом» в прошлом году вместе с портфелем СК «РИНКО», возможный размер обязательств компании составляет по некоторым оценкам примерно 1,5-1,7 трлн. рублей! Даже возврат 10% от этой суммы составит уже 150-170 миллиардов.
На рынке хорошо известно, что основы этого переходящего портфеля рисков застройщиков от РИНКО была заложена еще страховой компанией «БАЛТ-страхование». Именно эта компания стала одним из первых страховщиков ответственности «Царицыно», да и других проблемных застройщиков. Когда компания обанкротилась, почти не произведя ни каких выплат, это еще можно было бы списать на неопытность ее владельцев и руководителей. Хотя уже тогда это вызывало сомнения. Известно, что Евгений Мирошников, генеральный директор «БАЛТ-страхования», и, наиболее вероятно, основной владелец компании, был также среди совладельцев Международного Строительного Банка, а также банка «Еврокапитал-Альянс», которые как считалось, входили в состав группы близкой к Ларисе Маркус, известной банкирше-мошеннице, похитившей у клиентов Внешпромбанка более 100 млрд. рублей.
Уже скоро на месте бывшего конструкторского бюро "Союз" может начаться масштабное строительство. Рядом с Лужниками может вырасти новенький комплекс с жильем и коммерческой недвижимостью. Ранее о намерении застроить эту территорию сообщала компания "Абсолют" Александра Светакова, теперь она может обзавестись партнером – группа компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. К территории конструкторского бюро "Союз" присматриваются давно. Оно и не удивительно, недалеко от метро, рядом несколько дорожных "артерий", красочная набережная под боком. Еще в 2006 году планировалось возвести там комплекс площадью 200 000 кв. м, из которых 121 600 кв. м должно было пойти под жилье, остальное – офисы. План этот озвучивала как раз "Абсолют". В 2018 году появились слухи, что "Абсолют" ведет переговоры с "Ташир" именно об этом проекте. И "Ташир" вроде как эти слухи даже подтвердил. И казалось бы радоваться надо. Скоро на месте заброшенных кирпичных зданий появится красивый, современный офисно-жилой комплекс. Но только вот названные подрядчики заставляют усомниться в радужных перспективах этого проекта.
О ГК "Ташир" известно не много. Известно, что Карапетян в ней занимает звучный пост президента, что у компании убытки, и что три юрлица, которым принадлежит компания, ликвидированы. Но зато на плаву тезки, например ООО "Ташир Инвест", там Самвелу Карапетяну принадлежит 45% и еще столько же его однофамильцу. И финансовые положения не так плохи, несмотря на то, что есть информация только об одном контракте. ООО "Ташир Капитал", где Карапетяну принадлежат 60%, дела чуть хуже, там выручка показывает стабильный ноль, но есть прибыль. Есть и совсем странные компании, например АО "Деревообработка", где владельцами значиться 13 человек. Но странность не в этом, 10 из 13 владельцев имеют доли в основном менее 10 рублей. Такие соинвесторы подозрительно похожи на подсевные лица. К слову сказать, финансовое положение компании в последнее время критически стремиться к нулю. ООО "УК "СК-Капитал" последнее время показывает убыток. Это конечно не запрещено законом, просто создается впечатление, что ГК "Ташир" не такой уж финансово стабильный партнер, чтобы с ним затевать масштабные проекты. Да и ликвидация компаний держателей должна, казалось бы, отпугнуть партнера. Так за какие такие заслуги "Ташир" попал в масштабный проект?
О ГК "Ташир" известно не много. Известно, что Карапетян в ней занимает звучный пост президента, что у компании убытки, и что три юрлица, которым принадлежит компания, ликвидированы. Но зато на плаву тезки, например ООО "Ташир Инвест", там Самвелу Карапетяну принадлежит 45% и еще столько же его однофамильцу. И финансовые положения не так плохи, несмотря на то, что есть информация только об одном контракте. ООО "Ташир Капитал", где Карапетяну принадлежат 60%, дела чуть хуже, там выручка показывает стабильный ноль, но есть прибыль. Есть и совсем странные компании, например АО "Деревообработка", где владельцами значиться 13 человек. Но странность не в этом, 10 из 13 владельцев имеют доли в основном менее 10 рублей. Такие соинвесторы подозрительно похожи на подсевные лица. К слову сказать, финансовое положение компании в последнее время критически стремиться к нулю. ООО "УК "СК-Капитал" последнее время показывает убыток. Это конечно не запрещено законом, просто создается впечатление, что ГК "Ташир" не такой уж финансово стабильный партнер, чтобы с ним затевать масштабные проекты. Да и ликвидация компаний держателей должна, казалось бы, отпугнуть партнера. Так за какие такие заслуги "Ташир" попал в масштабный проект?
Группа «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов на €820 млн, взятых под залог 26,5% акций «Русала», до запрета на импорт газировки и минералки. В основном речь идет о тарифно-таможенных мерах и предоставлении приоритета в госзакупках. По имеющейся информации, группа не ждет, что получит все запрошенные льготы, но будет настаивать, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.
Комитет по строительству Петербурга, который курирует вице-губернатор, подал иск в суд на банк ОФК и "Метрострой". Вполне возможно, что так Игорь Албин хочет избежать нового скандала вокруг строительства стадиона. Санкт-петербургский комитет по строительству требует от банка ОФК, в котором Центробанк в марте ввел временную администрацию, а в апреле лишил финансовую организацию лицензии, 4,89 млрд. рублей. Именно на такую сумму чиновники подали иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Третьим лицом в данном иске значится ОАО "Метрострой". Претензия Смольного в том, что "Метрострой" несвоевременно сдает работы по контрактам в ходе завершения строительства стадиона на Крестовском острове. А контракты эти были обеспечены банковскими гарантиями ОФК
До начала чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в том числе и на многострадальном петербургском стадионе, осталось чуть больше месяца. В это время принято, что называется, соблюдать режим тишины. То есть избегать скандалов, связанных как с организацией турнира, так и с инфраструктурой. Такова политика организатора чемпионата – ФИФА. Тем более странно, что Смольный сам инициировал очередной информационный повод для разговоров о "распил-арене", как остряки называют стадион в Петербурге.
Видимо, чиновникам есть отчего опасаться, а лучшая защита, как известно, - нападение. По некоторым источникам, сразу после окончания чемпионата мира по футболу начнется финансовая проверка деятельности компаний, связанных со строительством арен к турниру. Разумеется, одной из первых будет проверен стадион "Санкт-Петербург", скандалы вокруг которого не утихают до сих пор. Так, в конце марта Следственный комитет России (СКР) возбудил еще одно уголовное дело о мошенничестве при возведении стадиона. На этот раз в связи с контрактом по раздвижной крыше арены, который "Инжтрансстрой-СПб" – дочерняя структура бывшего генподрядчика строительства "Трансстроя" - заключил с петербургским ООО "Атлант". Вполне вероятно, что в ожидании будущих проверок, чиновники Смольного, к которым, поговаривают, у СКР много вопросов, делают все, чтобы свалить вину в непомерных тратах на строительство арены на нерадивых подрядчиков.
До начала чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в том числе и на многострадальном петербургском стадионе, осталось чуть больше месяца. В это время принято, что называется, соблюдать режим тишины. То есть избегать скандалов, связанных как с организацией турнира, так и с инфраструктурой. Такова политика организатора чемпионата – ФИФА. Тем более странно, что Смольный сам инициировал очередной информационный повод для разговоров о "распил-арене", как остряки называют стадион в Петербурге.
Видимо, чиновникам есть отчего опасаться, а лучшая защита, как известно, - нападение. По некоторым источникам, сразу после окончания чемпионата мира по футболу начнется финансовая проверка деятельности компаний, связанных со строительством арен к турниру. Разумеется, одной из первых будет проверен стадион "Санкт-Петербург", скандалы вокруг которого не утихают до сих пор. Так, в конце марта Следственный комитет России (СКР) возбудил еще одно уголовное дело о мошенничестве при возведении стадиона. На этот раз в связи с контрактом по раздвижной крыше арены, который "Инжтрансстрой-СПб" – дочерняя структура бывшего генподрядчика строительства "Трансстроя" - заключил с петербургским ООО "Атлант". Вполне вероятно, что в ожидании будущих проверок, чиновники Смольного, к которым, поговаривают, у СКР много вопросов, делают все, чтобы свалить вину в непомерных тратах на строительство арены на нерадивых подрядчиков.
Центризбирком (ЦИК) рекомендовал губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову в качестве члена избиркома города кандидатуру руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко. По информации, он может возглавить севастопольский горизбирком. Напомним, предыдущий руководитель горизбиркома Александр Петухов в конце апреля ушел в отставку по собственному желанию. В ходе президентской кампании представители нескольких партий в Севастополе, в том числе КПРФ и «Справедливой России», заявили о массовых увольнениях членов участковых избирательных комиссий (УИК). Они жаловались на низкие зарплаты (с учетом премии председатель УИК мог заработать 10 тыс. руб., а рядовой член комиссии — около 6 тыс. руб.). В горизбиркоме замену около 300 членов УИК (всего в городе их около 2,4 тыс. человек) назвали плановой ротацией. Представители оппозиционных партий и общественные активисты Севастополя 6 марта обратились к главе ЦИКа Элле Памфиловой с просьбой отправить Александра Петухова в отставку. Его не уволили, однако после выборов президента на заседании ЦИКа 27 марта было решено оставить главу горизбиркома Севастополя без премии. В середине апреля Дмитрий Овсянников поручил Главному контрольному управлению Севастополя проверить финансовую деятельность горизбиркома. Заявление об отставке Александр Петухов написал в конце апреля.
Как сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, своих постов лишились: начальник управления МВД по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов; руководитель следственного управления СК по Пермскому краю генерал-лейтенант Марина Заббарова; прокурор Тульской области Александр Козлов; начальник главного управления МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев; заместитель начальника главного управления МВД по Краснодарскому краю полковник полиции Юрий Кузнецов; первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-майор Иван Лукин; руководитель следственного управления СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт; прокурор Удмуртской Республики Сергей Панов. Тем же указом президент произвел новые назначения в ряде федеральных государственных органов. О причинах кадровых перестановок не сообщается, но один из отправленных в отставку — подчиненный Юрия Чайки Александр Козлов — был замешан в скандале с недвижимостью в Испании, которую ни работник прокуратуры, ни его супруга — глава Клинского района Подмосковья Алена Сокольская — не указали в своих декларациях.
После инаугурации президента России в Якутии и Алтайском крае могут освободиться места глав регионов — Егора Борисова и Александра Карлина. Потенциальными преемниками Борисова могут стать несколько человек в республике: глава правительства Якутии Евгений Чекин, глава АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев и мэр Якутска Айсен Николаев. Второй вариант — из Центра присылают «варяга», который начнет борьбу с коррупционным наследием предшественника и налаживанием контактов с местными элитами. Второй вариант уже применялся в Кемеровской области, где нынешний глава региона Сергей Цивилев сперва стал вице-губернатором, притом что Тулеев его даже не знал, а затем немедленно занял освободившееся кресло.
Екатеринбургский предприниматель Олег Елкин застрелил бывшего партнера, владельца сети магазинов автозапчастей «Олми» Павла Неверова, после чего застрелился сам. Ранее Сбербанком было арестовано имущество семьи Елкина, выступавшего поручителем по кредиту, предположительно, расхищенному Неверовым. Елкин неоднократно обвинял партнера в преднамеренном банкротстве, а банк — в бездействии в поиске пропавшего залогового имущества. Перед совершением преступления он безуспешно пытался встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом.
Сотрудники ФСБ задержали начальника операционного отдела банка «Северный кредит» Елену Липкину, заместителя начальника этого отдела Екатерину Позднякову и кассира Дилфуза Пулатова, которых подозревают в хищении денег. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) было возбуждено 29 декабря прошлого года по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, по факту мошеннических действий руководства и отдельных сотрудников «Северного кредита», причинивших банку ущерб в размере 3,1 млрд рублей. Напомним, что конце 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию. О том, что произошло хищение денег из кассы, временная администрация банка сообщила после отзыва лицензии. Хищение было совершенно при врио председателя правления АО КБ «Северный кредит» Сергее Крылове. Деньги были похищены после того, как под арестом оказался один из совладельцев банка Агустин Моралес-Эскомилья, которого задержали за противоправные деяния, связанные с Таурус Банком. Партнеры Моралеса-Эскомильи Александр Галкин и Евгений Пикалов скрываются от следствия. Деньги сотрудники банка выводили через сеть терминалов банка Проминвестрасчет (ПИР-банк), которую арендовал «Северный кредит».
В международный розыск объявлен сирийский бизнесмен Алаа Кассадо, владелец четырехзвездной московской гостиницы и соинвестор торгового центра «Новочеркизовский». Он заочно обвиняется в создании преступного сообщества и организации действовавшего на протяжении полутора десятков лет нелегального канала миграции, через который в столицу были переправлены сотни жителей Вьетнама, арабских стран и бывших советских республик. Незаконные мигранты жили и работали на территориях ФГУП «Издательство "Известия"» и ФОН «Измайлово», где были организованы три десятка швейных цехов, выпускавших контрафакт. Защита господина Кассадо, впрочем, утверждает, что бизнесмен уже несколько лет находится в Дамаске, и отрицает какую-либо его причастность к противоправной деятельности.
Доход директора ФСО Дмитрия Кочнева составил 11,089 миллиона рублей. Это больше, чем в предыдущем году, — тогда Кочнев отчитался о 8,5 миллиона рублей. Доход его супруги Марины Медведевой за 2017 год превысил 55 миллионов рублей. Последняя член правления нефтехимической компании «Сибур» и директор компании по общекорпоративным вопросам. Получается Марина Медведева, заработала в 2017 в пять раз больше, чем сам Кочнев, и примерно на 20 млн рублей больше, чем все заместители главы ФСО, вместе взятые. Это следует из декларации, которую в субботу, 28 апреля, опубликовало ведомство. На Марину Медведеву зарегистрировано два земельных участка общей площадью 4 тыс кв. м, четыре квартиры, жилой и гостевой дома, а также легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 400 4МATIC, следует из декларации. Сам Кочнев владеет только квартирой площадью 101,7 кв. м и автомобилем Renault Duster; он задекларировал доход 11 млн рублей.