Ставшая в декабре прошлого года главой Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова – госслужащий с многолетним стажем. С начала 90-х она работала в органах внутренних дел на Сахалине; в 2006-м перешла на работу в Федеральную миграционную службу, дослужившись до должности руководителя УФМС России по Москве. В 2016 году Кириллова заняла пост начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России; через год указом президента ей было присвоено звание генерал-майора полиции.

Ее муж Яков Кириллов – экс-глава УВД по Сахалинской области. В 2020 году на него была перерегистрирована квартира в столичном ЖК бизнес-класса «Дубровская слобода», площадью 141,7 кв метра и стоимостью около 60 млн рублей. Вот только семейство высокопоставленных полицейских пользовалось этой недвижимостью как минимум с 2014 года, предпочитая ее не декларировать и оформив на пожилую свекровь сегодняшнего главы Мосгоризбиркома Агапию Кириллову, родившуюся в 1932 году. Откуда госслужащие взяли средства на приобретение московского жилья – неизвестно: общий доход супругов за пять лет, предшествующих покупке квартиры, составляет менее 19 млн рублей, а долей в коммерческих структурах на них зарегистрировано не было (по крайней мере, официально).

Кроме того, Якову Кириллову принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2017 года выпуска, стоимость которого может достигать 4,5 млн рублей – это его примерный заработок за два года. После увольнения из органов, бывший полицейский был трудоустроен в ООО «Киевская Площадь 1» – компанию, принадлежащую скандально известным олигархам-рантье Году Нисанову и Зараху Илиеву, чьи структуры зарабатывали, в том числе, на строительстве миграционных центров. Кроме того, принадлежащие им объекты, такие, как агрокластер «Фуд сити» и рынок «Садовод» прославились как места массового пребывания мигрантов, в том числе, нелегальных, неоднократно становившихся источником обострения криминогенной ситуации.

Сама Ольга Кириллова категорически отрицает свою возможную связь с владельцами «Киевской площади». Она также заявляет, что не состоит в браке, а официальный развод оформила только после увольнения из структур МВД. Сегодня чиновница продолжает проживать в совместно нажитой квартире, которая, по ее словам, была куплена в 2012 году за 22 млн рублей по договору долевого участия. Эта сумма составляет порядка десяти годовых доходов семейства за время работы на Сахалине, а предусмотрительное оформление жилплощади на пенсионерку Агапию Кириллову позволило полицейским обойти антикоррупционное требование по обоснованию сомнительно полученных капиталов.

Следствием роста коррупционных скандалов и числа уголовных дел о бюджетных хищениях и взятках стал аналогичный рост гражданских исков, направленных на арест имущества самих коррупционеров вне зависимости от срока давности совершенного ими преступления. На этом фоне в северной столице получило продолжение громкое дело бывшего зампредседателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Виталия Жданова, в 2020 году осужденного на 7 лет и 7 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 12 млн рублей: суд признал экс-чиновника виновным в получении миллионных взяток при распределении госконтрактов.

В минувшем июле Красногвардейский районный суд вынес решение по гражданскому делу и постановил взыскать с Жданова 163 млн рублей – в такую сумму был оценен ущерб, причиненный им городу. Кроме того, на рассмотрении Смольнинского суда сегодня находится уголовное дело экс-начальника юридического управления Комитета по строительству Евгения Николаенко, обвиняемого в мошенничестве с бюджетными денежными средствами и покровительстве группе компаний «Единые решения» Владимира Артеева. В его случае окончания процесса Комитет ждать не стал, предъявив, как и Жданову, многомиллионные требования.

Такая практика позволяет накладывать арест на имущество коррупционеров и проводить розыск принадлежащих им активов. Известно, что с соответствующей инициативой еще в 2020 году выступил генпрокурор Игорь Краснов. В итоге под неотложный арест стала подпадать не только подлежащая конфискации собственность взяточников и расхитителей, но также средства «для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий». Правда, к этому времени значительное количество уголовных дел завершилось хоть и обвинительными приговорами, но без фактического изъятия имущества осужденных.

В минувшем марте президент подписал закон, позволяющий государству в судебном порядке взыскивать финансы с банковских счетов чиновников в случае, если сумма совершенного ими поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения денежных средств не подтверждена. В связи с этим эксперты прогнозируют в ближайшее время бум продажи элитной недвижимости и вложение полученных денежных средств в драгоценности и антиквариат, которые спрятать гораздо легче, чем особняк на Рублевке. Также ожидается повышение спроса на устройство тайников и мини-бункеров: сегодня их стоимость варьируется от 1,5 до 5 млн рублей, но цены уже начали расти и достигнут пика к началу зимы.

Известный петербургский бизнесмен и меценат Константин Голощапов выставил на продажу квартиру, расположенную в северной столице, на Крестовском острове. Ранее ему пришлось спешно покинуть Россию, так как его имя «засветилось» в громком расследовании многомиллионных хищений в питерском «Водоканале», а в квартирах самого бизнесмена и его делового партнера Камилла Магеррамова были проведены обыски.

Решением суда в СИЗО отправились ставшие фигурантами уголовного дела экс-директор ГУП «Водоканал» Евгений Целиков, бывший руководитель «Центра государственной экспертизы» Владислав Еремин и бывший технический директор Строительной компании «Нострум» Вячеслав Гребенников. Фирма «Нострум» являлась крупным подрядчиком ГУПа и была непосредственно задействована в финансовых махинациях; в центре внимания силовиков компания оказалась в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов другой коммерческой структуры – фирмы «ВК Сервис», бенефициарами которой являлись Камилл Магеррамов и Денис Беляков – бывший одноклассник и деловой партнер Сергея Матвиенко (сына спикера Совфеда Валентины Матвиенко).

«ВК Сервис» неоднократно привлекался «Нострумом» в качестве субподрядчика, в том числе, при исполнении контрактов «Водоканала». Сам ГУП еще со времен губернатора Георгия Полтавченко входил в сферу интересов Константина Голощапова – бывшего компаньона Аркадия Ротенберга, основателя «Русского афонского общества», через которое реализуются масштабные проекты РПЦ, такие, как строительство оснащенного вертолетной площадкой Свято-Андреевского скита на острове Оборонном в Валаамском архипелаге.

Известно, что Голощапов в разное время поддерживал тесные контакты не только с бывшим главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым), но и с «ночным губернатором Петербурга», криминальным «авторитетом» Владимиром Барсуковым (Кумариным). О самом меценате также писали, как о человеке с криминальным прошлым и осведомителе КГБ «по церковной линии», а также как о бывшем «массажисте Владимира Путина».

Попытка тюменского АО «Промэкскавация» оспорить в арбитраже решение ИФНС России по Тюмени №3 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение не увенчалась успехом. Ранее по итогам проверки предприятию был доначислен налог на прибыль организаций в размере 43,1 млн, страховые взносы на 53,6 млн, пени на 49,7 млн и штраф в 7,58 млн рублей. Изучая «серые» схемы компании, налоговики обратили внимание на операции с Сергеем Селюком, который в 2014-2017 гг. занимал пост гендиректора «Промэкскавации», параллельно став его акционером и зарегистрировавшись в качестве ИП. Ему на смену пришел Александр Трофимов – действующий руководитель и также акционер предприятия.

В дальнейшем Селюк продолжал получать денежные средства за оказание управленческих услуг, что позволяло отражать расходы по налогу на прибыль в завышенных размерах и минимизировать налоговые поступления в бюджет. Кроме того, было установлено, что 17 сотрудников «Промэкскавации» оказались формально трудоустроены к ИП Селюку без фактического изменения условий труда. В общей сложности за 2017-2019 гг. в рамках договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа предприятия Селюк получил 390,55 млн рублей. Показательно, что в 2017 г. чистая прибыль компании составила 12,5 млн, в то время как выплаченное управляющему вознаграждение – 107,5 млн рублей.

Кроме того, в ФНС внимательно изучили финансовые связи АО «Промэкскавация» с тобольским ООО «ТобольскСпецСтрой». В итоге предприятия оказались аффилированными, а основной целью сделок стала налоговая экономия в виде уменьшения полученных доходов на расходы по аренде имущества при исчислении налога на прибыль организаций. Показательно, что в рамках рассматриваемого дела в отношении предприятия были приняты обеспечительные меры, так как по мнению представителей АО взыскание полной суммы налоговых доначислений, пеней и штрафов может привести к ухудшению материального положения компании, невозможности исполнения иных обязательных платежей, а также к расторжению договоров лизинга, изъятию лизинговых объектов и, как следствие, остановке производства.

Основной сферой деятельности «Промэкскавация» является добыча полезных ископаемых, в частности, песка, и строительство объектов федерального значения – «Тобольск-Нефтехим», «ЗапСибНефтехим», «Тобольск-Полимер». В недавних налоговых разбирательствах фигурировали сделки на поставку товаров в общей сложности на 3 млрд рублей с предприятиями, входящими в группу «СИБУР». Известно, что ранее компания фигурировала в громком скандале, связанном с уголовным делом о халатности в отношении экс-главы Тобольского района Юрия Батта и крупным ущербом, причиненном заказнику «Абалакский природно-исторический комплекс».

Руководство птицефабрики «Рефтинская» обратилось в суд с двумя новыми исками в отношении «Свердловского комбината хлебопродуктов» (ОАО «СКХП»). В первом истец требует от гендиректора комбината Олега Душкина допустить на предприятие комиссию для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности по итогам первого полугодия 2022 года, предоставив все необходимые для этого документы. Во втором заявлении оспаривается легитимность заседаний советов директоров от 30 мая и 8 июля. Известно, что ранее управляющим органом было принято решение о смене состава совета: со стороны владельца 18,71% акций предприятия Виталия Дудина были внесены кандидатуры девяти человек, птицефабрики – шести.

В итоге из девяти членов совета директоров пятеро оказались представителями «Рефтинской». Теперь это решение оспаривается в судебном порядке представителями СКХП. В частности, замдиректора комбината Олег Бессонов обратился с иском о запрете на голосование для пяти представителей птицефабрики, но суд отказал в удовлетворении этого заявления. Разногласия между акционерами СКХП начались после продажи «Агентством по развитию рынка продовольствия» 51% акций птицефабрике «Рефтинская». Тогда на их приобретение претендовал один из акционеров комбината Виталий Дудин, предлагавший на торгах 262 млн рублей, в то время как птицефабрика купила контрольный пакет за 250 миллионов.

На сегодняшний день эта сделка также оспаривается в арбитраже, где в рамках обеспечительных мер принято решение о запрете на распоряжение акциями в части их продажи и прочих сделок. К разбирательствам представители «Рефтинской» пыталось привлечь прокуратуру Свердловской области, куда они обратились за помощью в проведении аудита СКХП, но надзорное ведомство перенаправило заявление в Центробанк. Какое решение примет регулятор – будет известно позже.

У самой «Рефтинской» имеются долги перед СКХП за поставленные корма, объем которых, по разным оценкам, ранее составлял от 200 до 500 млн рублей. Между тем, погашение обязательств перед кредиторами было частью подготовки к продаже 49% акций птицефабрики. Для этой цели предприятие получило 420 млн рублей, плюс была проведена допэмиссия акций в количестве 1,6 млн штук. Их официальным покупателем стала Промышленная группа «ЮУПК» миллиардера Рашида Сардарова, но фактически управление активом осуществляет «Уральская агропромышленная группа» Ирины Ястребовой и Андрея Петрова. В самом СКХП усиливает позиции директор Олег Душкин, которому принадлежит 16% комбината. Одним из поставщиков зерна предприятию выступает ООО «Биокон» Виталия Дудина, Германа Мухорина и Татьяны Запорожан; последняя является собственником «Нижнетагильской птицефабрики», закупавшей корма у СКХП. Не исключено, что именно эти сделки и могут вызвать сомнения в случае проведения на комбинате аудита.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на появившееся в сети объявление о продаже 10 гектаров земли на расположенном под Самарой острове Поджабный (Проран), оцененные продавцом по имени Максим в 1 млрд рублей. Речь идет об участке, находящемся в муниципальной собственности и предназначенном для ведения садоводческой деятельности, кадастровая стоимость которого составляет порядка 5 миллионов. Еще в 2017 году здесь собирались строить элитный коттеджный поселок «Среда», площадь которого должна была составить порядка 40 гектаров. Проект вызвал протесты со стороны общественности: Поджабный является рекреационной зоной и жить здесь круглый год нельзя, так как весной остров подвергается затоплению; кроме того, часть его флоры и фауны занесены в Красную книгу.

Тем не менее, разрешение на строительство эко-клуба было выдано самарскому ООО «Эра», одним из учредителей которого выступал Иван Ефанов – будущий замминистра строительства и глава комитета имущественных отношений Самарской области, в 2020 году занявший пост руководителя департаментом цифровизации в администрации губернатора Дмитрия Азарова. Отец чиновника Александр Ефанов – действующий председатель 6-го кассационного суда общей юрисдикции, до этого возглавлявший Самарский военный гарнизонный суд. К проекту мог иметь отношение руководитель регионального представительства «Ростеха» и экс-бенефициар ГК «Уран» Владимир Купцов, чьи структуры получали строительные подряды при губернаторе Владимире Артякове. Известно, что сын Владимира Купцова Максим Купцов и Иван Ефанов вели совместный бизнес – им, а также директору ООО УКХ «Волгопромгаз» Анатолию Афанасьеву, принадлежали доли в ООО «Хорс».

Кроме того, Максим Купцов и сын Анатолия Афанасьева Михаил входили в число совладельцев ООО «Эра», в собственности которого находится часть острова Поджабный. До 2018 года доля Михаила в «Эре» принадлежала его отцу. Позже доля Ефанова-младшего в этой компании была передана Вере Казаченковой, также связанной с ООО «Хорс». Сегодня Максиму Купцову принадлежит целый ряд коммерческих структур, включая ООО ТД «Степь», занимающееся разведением мелкого рогатого скота в поселке Бобровка. Максим, выставивший на продажу часть острова за миллиард, сдает в Бобровке производственно-складские помещения за 200 тыс. рублей в месяц.

В прошлом году Владимир Купцов был избран депутатом Самарской губернской думы, где занял пост зампреда комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам. Что касается Анатолия Афанасьева, то он руководит Управляющей компанией холдинга «Волгапромгаз», еще в 90-х установившей контроль над газораспределительной сетью региона и крупнейшими нефтехимическими активами. Основной владелец УК – Владимир Аветисян, которого называли потенциальным кандидатом на должность директора «АвтоВАЗа», но его назначение так и не состоялось. Таким образом, никому неизвестный Максим с сайта объявлений может быть задействован в очередном проекте крупных самарских бизнесменов и политиков, прямо или косвенно связанных с компанией «Эра».

Как и писал ВЧК-ОГПУ, на месте снесённого в День Победы 9 мая 2022 года Дома Краснова в Ялте (главный архитектор Южного берега Крыма) будут строить новое здание под апартаменты и офисы. Уже утилизированы остатки особняка. На месте расчищенной площадки стали появляться представители строительных бригад, производится замер территории под снесенным зданием, идет ликвидация старого фундамента, осуществляется уплотнение грунта. Строители говорят, что в течение ближайшего времени на площадке должна появиться техника для заливки нового основания и установки свайных конструкций. При этом, по их словам, на месте сноса Дома Краснова башенные краны использоваться не будут, чтобы не привлекать внимания общественности.
 
Сейчас территория бывшего санатория Заря, где и располагалась резиденция главного архитектора Крыма, закрыта для прохода. Информационных щитов о производстве строительно-монтажных работ, как это требуется в соответствии с законодательством, нигде нет. Место для строительства выбрано не случайно: историческое здание располагалось в живописном месте, с востока граничит с санаторием Генпрокуратуры России, с северо-запада с аквапарком Атлантида, который, по данным общественников Ялты, тоже может быть демонтирован для постройки многофункционального высокоэтажного комплекса.
 
Снос Дома Краснова был санкционирован мэром Ялты, уроженкой Черновицкой области Украины, «Лидером Украины» Яниной Павленко. Кадастровая стоимость земли под особняком составляет полмиллиарда рублей. Рыночная стоимость составляет миллиард рублей. Дом Краснова был снесён без оценки его культурно-исторической ценности несмотря на то, что соответствующие документы были поданы ещё в апреле текущего года. Кстати, прокуратура Крыма уже рассматривает обращение инициативной группы жителей Ялты о незаконности сноса особняка. Если окажется, что дом Краснова был так спешно уничтожен под новый «инвестиционный проект», то это может стать одним из самых громких коррупционных дел в истории современной Ялты.

Девятый арбитражный апелляционный суд вынес решение о привлечении начальника московского Управления гражданского строительства (УГС) Дамира Газизова к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве его бывшей компании «ГСС Инжиниринг Групп». Кредиторы намерены взыскать со столичного чиновника более 890 млн рублей, ранее выведенных им на счета фирм-однодневок. Еще в 2013 году «ГСС Инжиниринг» получила контракт стоимостью 4,5 млн рублей от Управления капитального строительства и реконструкции администрации Казани, которым раньше руководил сам Газизов, на разработку научно-проектной документации по объекту: «Строительство крытого ледового катка в микрорайоне №26М г. Казани».

В 2013-2014 гг. компания, в штате которой насчитывалось всего пять сотрудников, участвовала в общей сложности в 26 аукционах, получив, в том числе, два контракта Мосинжпроекта на общую сумму около 80 млн рублей. Однако вскоре появились проблемы в виде судебных разбирательств с контрагентами, обвинившими Газизова в неисполнении контрактных обязательств. В 2014 году в отношении «ГСС Инжиниринг» была начата процедура банкротства, но владелец фирмы своевременно покинул «тонущий корабль», возглавив столичное УГС – структуру, отвечающую за возведение социальных объектов, через которую проходят сотни миллиардов бюджетных рублей.

Между тем, в ходе судебных разбирательств, был доказан факт проведения Газизовым незаконных операций по перечислению финансов компании на счета сомнительных коммерческих структур, сразу после получения денежных средств, инициировавших процесс собственной ликвидации. В итоге суд вынес решение о взыскании с чиновника более 851 млн рублей в пользу «ГСС Инжиниринг». В число ее кредиторов входят ФНС, объем долговых обязательств перед которой превышает 4,7 млн рублей, ООО «Южные горки» (16,9 млн), ГУП «Мосэкострой» (1,9 млн) и др. Исполнительные листы на взыскание задолженностей уже выданы судом.

Каким образом руководство ГУП «Мосэкострой» будет взыскивать долги со своего коллеги-чиновника – большой вопрос. Неизвестно также, сможет ли сам Газизов возместить потери многочисленным кредиторам, в числе которых вскоре могут оказаться Газпромбанк, банки «Открытие» и «Аверс», а также ряд крупных строительных компаний. Судьба исчезнувших сотен миллионов рублей пока остается неизвестной, а должник старательно избегает любой публичности.

​У главы города Челябинска Натальи Котовой проблемы: её советник, связанный с итальянской мафией, — Пётр Конарев — готовится к посадке. В прямом смысле. Наши источники в силовых структурах сообщают, что итальяшка уже официально нанял адвоката. То есть если ему бравые ребята из силовых структур в шесть утра спилят шарниры на входной двери и возьмут за яйца, он не станет подписывать никаких бумаг до тех пор, пока не приедет адвокат.
 
Парень бздит, и это правильно. Фактуры предостаточно и она с каждым днём всё больше цементируется новыми фактами, раскладами и схемами.
 
Помимо набора чисто уголовных косяков, в последнее время он совершил ещё и непоправимые ошибки — в период спецоперации, значимой для президента Владимира Путина, Пётр Конарев продолжал отправлять денежные средства в недружественные страны. Такие, как Италия, где у Конарева имеется отель Cavallina Bianca Hotel («Белая лошадь»), которую он держит вместе со своей любовницей Ксенией Филимоновой.
 
При этом своему близкому окружению он гонит фуфел — типа ничего страшного не происходит. Как чешет этот фраер, «ларёчное дело»  — это всего лишь мошенничество и там он откупится. А наше расследование, в котором показано, как Конарев украл сотни миллионов из бюджета (в том числе и в период СВО) он называет «филькиной грамотой» и «мулькой», которой силовики не дадут никакого хода.
 
В любом случае уже понятно, что жирок с Петра Николаевича блюстители порядка снимут хороший. Но это всего лишь заработок на немедийном лице. А вот очередные звёздочки на погодах силовики отработают, придя в гости уже непосредственно к главе Челябинска. А для этого показаний Конарева будет очень даже предостаточно.
 
В этой истории интересует один-единственный вопрос — когда итальянец окажется в пансионате «Антошка» (СИЗО №7 УФСБ по Челябинской области). Жуём попкорн и с удовольствием наблюдаем за ситуацией.

Бизнесмен Микаил Шишханов стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардной растрате средств некогда подконтрольного ему «Рост банка». В настоящее время он находится в свидетельском статусе, но следствие проводит проверку на предмет его участия в финансовых махинациях. На минувшей неделе суд уже отправил в СИЗО двух бывших топ-менеджеров «Бинбанка» и «Рост банка» Кирилла Любенцова и Александра Лукина, имевших непосредственное отношение к выводу активов кредитных учреждений.

В частности, в 2015 году они инициировали заключение «Рост банком» кредитного договора на 40 млн долларов с подконтрольным им кипрским офшором «Stratola Investments Ltd», а позже передали ему на баланс ценные бумаги ряда компаний общей стоимостью более 8,1 млрд рублей. Вынося решение о взятии Любенцова и Лукина под стражу, суд, среди прочего, принял во в внимание возможность обвиняемых бежать за границу, где сегодня находится Шишханов. Последний получил контроль над «Рост банком» в 2014 году, после того, как тот был взят «Бинбанком» на санацию. Тогда государство выделило на процедуру финансового оздоровления десятки миллиардов рублей, но это не помогло и уже в 2017 году Шишханов лично обратился в Центробанк с просьбой о санации «Бинбанка», «дыра» в капитале которого достигала 350 млрд рублей.

Сам бизнесмен уверял, что не просчитал риски, однако по информации регулятора причиной финансового краха стало кредитование «Бинбанком» через санируемый им «Рост банк» коммерческих проектов дяди Шишханова – скандально известного владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Олигарх неоднократно заявлял, что никогда не являлся контролирующим акционером и не входил в органы управления «Бинбанка», однако известно, что Гуцериев в течение нескольких месяцев возглавлял совет директоров кредитного учреждения, передав руководство Шишханову незадолго до санации.

Одновременно Шишханов вышел из числа совладельцев целого ряда семейных предприятий. Несмотря на усиленное «заметание следов» и показное дистанцирование Гуцериева от банковских структур племянника, включение в число подозреваемых Шишханова вызовет появление у следствия многочисленных вопросов также и к владельцу «Сафмара».

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила застройку коммерческой и жилой недвижимостью территории бывших столичных заводов «МиГ» и «Сухой», площадь которых составляет порядка 82,3 гектара. Предполагается, что коммерческие объекты займут 1,8 млн кв метров, жилые – 900 тыс. кв метров. Крупный объект площадью 2,1 млн кв метров планируется возвести на территории самолетостроительного завода «МиГ»; еще порядка 200 тыс. «квадратов» коммерческой застройки появится на территории бывшего конструкторского бюро «Сухого», где может быть построен офис «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Однако реализация этих планов находится под вопросом в связи с колоссальными убытками ОАК, потому гораздо более вероятной становится продажа земли застройщикам, непосредственное участие в которой примет «Ростех».

Показательно, что руководителя корпорации Юрия Слюсаря уже уличали в связях с девелоперскими структурами. Известно, в частности, что до недавнего времени он входит в число учредителей АО «Вертол-Девелопмент», а до этого работал там же коммерческим директором. В свою очередь, эта структура является единственным владельцем ростовского ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс на Комарова 28». В Ростове-на-Дону «Вертол-Девелопмент» развернулся в 2017 году после нашумевшего пожара, уничтожившего более 100 частных домов в районе Театрального спуска. В городе ЧП связывали с интересом компании к «очищенной» огнем территории.

Слюсарь считается человеком, близким к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, а также вице-премьеру и министру промышленности Денису Мантурову. Все трое приложили максимум усилий для объединения «МиГа» и «Сухого» под «крышей» ОАК. Процесс, названный «реорганизацией», сопровождался массовым сокращением сотрудников предприятий. Показательно, что тот же «МиГ», влился в ОАК со стоимостью активов «минус» 21 млрд рублей. При этом объем госконтрактов, полученных заводом в качестве поставщика составляет почти 1,2 миллиарда, заказчика – более 172 миллиардов. Виновниками плачевного финансового положения предприятия неоднократно называли людей из команды Чемезова и Мантурова.

Портфель контрактов АО «Компания «Сухой» насчитывает 9,1 млрд рублей в качестве поставщика и превышает 427,7 миллиарда в качестве заказчика. Убытки самой ОАК, согласно последней отчетности за 2018 год, составили 30 млрд рублей при выручке в 53 миллиарда. Таким образом, причиной объединения «МиГа» и «Сухого» могло стать банальное желание скрыть масштабные финансовые махинации на стратегических предприятиях, осуществляющих поставки для нужд оборонного сектора. Теперь принадлежащая им недвижимость, с подачи высокопоставленных чиновников, уйдет с молотка.

Управления капстроительства ХМАО и Тюменской области планируют подписание очередного дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ по завершению возведения больницы-долгостроя в Нижневартовске: компания-подрядчик «Монолитстрой» дополнительно получит более 300 млн рублей. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что строительно-монтажные работы на объекте будут окончены в ноябре 2022 года, но участники рынка уверены: в указанные сроки сдать медучреждение в эксплуатацию не получится. Причину они видят в недостаточном количестве стройматериалов и оборудования (кондиционеров, водоочистке бассейна и т.д.), а также отсутствии квалифицированных рабочих по узким специализациям.

Источники в «Монолитстрое» и УКС ХМАО считают, что работы получится завершить не раньше декабря, причем речь идет только о строительстве, без монтажа оборудования, получения лицензии и остальных документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Ситуацию не исправило даже недавнее получение подрядчиком дополнительных 443 млн рублей. Более того, в УКС ХМАО несколько дней не могли договориться с компанией о дате и пакете документов для завершения операции по переводу денежных средств. Тогда курирующий строительство в правительстве Югры замгубернатора Азат Ислаев пригрозил «Монолитстрою» расторжением контракта, а Управлению – увольнением ответственного сотрудника.

В свою очередь, директор УКС ХМАО Эдуард Алексеенко заявляет о попытках подрядчика ввести в заблуждение кураторов отрасли. При этом сам чиновник несет значительную долю ответственности за увеличение в Югре количества социальных долгостроев. Известно, например, что именно после его прошлогодних отчетов власти сообщили о завершении строительства больницы в Горноправдинске Ханты-Мансийского района, хотя здесь итоговая проверка состоится не раньше будущего сентября.

Кроме того, о трудностях с поставками оборудования докладывают в региональном Депздраве. В частности, глава ведомства Алексей Добровольский неоднократно сообщал о том, что произвести оплату можно будет только после его монтажа, проведения пуско-наладочных работ и обучения персонала, но сделать это не представляется возможным в связи с неготовностью помещений. Кроме того, по оценкам экспертов, на завершение строительства требуется не менее 2 млрд рублей, которые подрядчик банально не успеет освоить к концу года. Учитывая вопросы, связанные с проведением торгов на закупку части оборудования, лицензированием и передачей объекта, больница в Нижневартовске заработает не раньше следующего лета.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, заместитель президента РАН, глава российской делегации в Венецианской комиссии (консультативном органе по конституционному праву при Совете Европы), доктор юридических наук Талия Хабриева с 2013 года является владельцем элитных апартаментов в швейцарском городе Монтре площадью 118,7 кв метров. Стоимость квартиры аналогичной площади и класса в том же районе оценивается в 1,3 млн швейцарских франков без учета парковочных мест. Наличие швейцарской недвижимости не случайно: Хабриева читает лекции в Швейцарской академии международного права в Женеве – структуре, созданной «Ассоциацией юристов России».

Также директору института принадлежит домовладение, расположенное на земельном участке в 26 соток в элитном закрытом подмосковном поселке «Третья охота» в Поздняково. Цена без учета стоимость расположенной здесь же, но не задекларированной хозпостройки, составляет порядка 350 млн рублей. Известно, что земельный участок был выкуплен в 2004 году, строительство окончено в 2008-м, но в декларации Хабриевой дом появился только в 2015-м. При этом доход ее семейства за последние 8 лет не превышает 201 млн рублей. На сегодняшний день стоимость участка в «Третьей охоте» составляет порядка 57 миллионов. Известно, что по соседству расположены домовладения жены пресс-секретаря президента Татьяны Навки, бывшего гендиректора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко, а также Елены Безденежных – топ-менеджера «Русала» и экс-сотрудницы «Норникеля», уволившейся после аудиторской проверки, в ходе которой вскрылась пропажа миллиарда рублей.

Муж правоведа Рамил Хабриев до 1994 года занимал пост главы Минздрава Татарстана, позже руководил госпредприятием «Биопрепарат», Росздравнадзором, был проректором Университета им. Пирогова. Широкую известность он получил в 2015 году будучи директором антидопингового агентства «Русада»: после того, как вскрылось употребление допинга российскими спортсменами, ему пришлось со скандалом уйти в отставку. При этом Хабриев заявил, что «ему стыдиться нечего».

Сегодня бывший чиновник числится соучредителем убыточного АО «Третий Возраст», на содержании которого находится дом престарелых на Мякининской улице в Москве. В апреле 2020 года там произошел крупный пожар; в итоге выяснилось, что здание не только построено с нарушениями, но также не было принято в эксплуатацию. Владельцем участка являлся «Казанский земельный инвестиционный фонд». Кроме того, Рамил Хабриев входил в число совладельцев ООО «Фарммедполис Республики Татарстан», в свое время получившей от правительства региона в концессию 36 тыс. кв метров площади в «Kazan Expo» для налаживания производства тестов на коронавирус по соглашению с японской компанией «К.К. Mirai Genomics».

В настоящее время Хабриев официально работает научным руководителем НИИ им. Семашко. Его супруга, в сферу научных интересов которой входит борьба с коррупцией, при помощи Роскомнадзора прикладывает максимум усилий для «зачистки» Интернета от любых «негативных» упоминаний о себе, а также публикаций о принадлежащей семейству элитной недвижимости.

В Казани получает дальнейшее развитие скандал с имуществом, принадлежащим семейству Бориса Петрова – бывшего руководителя приволжского управления Ростехнадзора. Ранее налоговые органы нашли на счетах его старшего сына бизнесмена Сергея Петрова 1,3 млрд рублей; кроме того, на начало года последнему принадлежали не менее 40 земельных участков общей кадастровой стоимостью 650 миллионов. По одному из них (на улице Патриса Лумумбы, кадастровой стоимостью около 47 млн рублей) Петров-младший получил разрешение на строительство элитного 27-этажного ЖК «Kazanka Vista», где средняя площадь квартиры должна составить 172 кв метра. Также на территории предполагается разместить теннисный корт, террасу и подземную парковку на 154 места.

Известно, что бизнесмен обратился в суд с иском в отношении Минземимущества Татарстана, добиваясь установления права пользования над частью прилегающего к будущему строительству земельного участка, принадлежащего министерству и находящегося в аренде у республиканской Федерации спортивно-прикладного собаководства. Территория нужна Петрову для обустройства подъезда со стороны проспекта А. Камалеева. Вот только в Федерации категорически не согласны с установлением сервитута, так как на здесь располагается единственная в Поволжском регионе спортивно-дрессировочная площадка, параметры которой позволяют проводить кинологические соревнования федерального уровня.

О наличии банковских счетов и земельных активов у Петрова-младшего стало известно в процессе его судебных разбирательств с бывшей супругой, добивающейся выплаты алиментов. Кроме того, часть объектов принадлежит лицам, аффилированным с бизнесменом. Например, два земельных участка рядом с тем, что расположен на ул. Лумумбы, оформлены на Ильнура Саитова: их площадь 1,3 тыс. и 670 кв метров, разрешенный вид использования – под автостоянку в зоне многоэтажной жилой застройки и под административное здание. Общая стоимость – 14,8 млн рублей. Саитов – давний деловой партнер Сергея Петрова: еще в 2000-х он руководил ЗАО «Имущественная компания «ПЭК» – мусорным оператором, бенефициаром которого являлся Петров.

Фамилия Саитова также фигурирует в разрешительных документах на возведение третьего корпуса (литера Б) ЖК «Евразия» на улице Краснококшайской. В частности, в Градостроительном плане земельного участка он указан как его правообладатель. Сам Петров официально дистанцируется от проблемного строительства, которым на сегодняшний день занимается ООО «Специализированный застройщик «АМГ». Зато хорошо известно о продаже бизнесменом муниципалитету под строительство Вознесенского тракта земельного участка с расположенным на его территории зданием производственной базы. Участок неоднократно менял владельцев, но все они принадлежали к одному семейству: помимо самого Сергея Петрова, таковыми выступал его брат Глеб. Соседний участок с марта официально зарегистрирован на мать бизнесмена Нину Винокурову.

Зарегистрированное в Новосибирской области ООО «СОК-ФИШ» оказалось в центре громкого скандала: в ходе проверки региональным Управлением Россельхознадзора выяснилось, что предприятие занимается изготовлением поддельных рыбных консервов, внося в официальную документацию заведомо недостоверные данные об используемом сырье, и выпустив более 1 тыс. тонн фальсифицированной продукции. Более того, при производстве консервированной рыбы использовалось сырье сомнительного качества, но это обстоятельство не мешало компании поставлять консервы в воинские части и детские образовательные учреждения.

Таким образом, выручка «СОК-ФИШ» (единственный владелец – бизнесмен Олег Шационок), нулевая в 2020 году, в 2021-м превысила 84 млн рублей. При этом в открытых источниках сведения о госконтрактах предприятия отсутствуют. Зато на специализированных сайтах можно найти отзывы о выпускаемой продукции, в частности, консервах «Сайра тихоокеанская натуральная», на практике изготавливаемых из сельди и сардин, стоимость которых в 4-5 раз дешевле.

Покупатели жалуются на фальсификацию товара и его вкусовые качества, предостерегают от его приобретения, а некоторые высказывают желание накормить им производителей и реализаторов. На разницу в названии и фактическом содержании консервов ранее указывали в Роскачестве: в ходе проведенной проверки фальсификатом оказались 11 из 19 исследованных видов рыбной консервированной продукции. Среди уличенных в производстве подделки оказалась, в частности, компания «Русский рыбный мир», выпускающая консервы «Сайра приморская» из дешевых сардин.

Тогда производитель заявил об использовании названия в рекламных целях, а покупателей обвинил в нежелании предварительно ознакомиться с составом продукта. Но в Роскачестве посчитали недопустимым любое несоответствие, даже с учетом указания фактического состава «мелким шрифтом», и обратились в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с недобросовестными производителями. До сих пор деятельность «СОК-ФИШ» оставалась за рамками внимания надзорного ведомства и силовиков, несмотря на незаконный доход в сотни миллионов рублей и поставки опасных консервов российским военным и школьникам.

Арбитражный суд Новосибирской области отказал компании «ЭкоТранс-Н» во включении более 321 млн рублей в реестр требований кредиторов регионального мусорного оператора ООО «Экология-Новосибирск» (входит в структуру группы «ВИС» Игоря Снегурова). В конце прошлого года регоператор обратился с заявлением о своей финансовой несостоятельности, сославшись на наличие долговых обязательств в размере 1,8 млрд рублей. После этого в отношении предприятия была введена процедура наблюдения. В свою очередь, гендиректор «ВИС» Дмитрий Доев рассказывал о планах группы обеспечить финансовую стабильности «Экологии-Новосибирск», а также «совершенствовать работу регоператора».

Уже в процессе разбирательств ООО «ЛаТранс» заявило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета гендиректору предприятия, органам управления и контролирующим лицам совершать сделки без согласия арбитражного управляющего. Причиной стало появление информации о недобросовестном поведении юрлиц, входящих в «ВИС». В частности, выяснилось, что ООО «ЭкоТранс-Н», вместо расчетов с субподрядчиками за вывоз ТКО, оплачивает группе оказание юридических и бухгалтерских услуг, а также PR-поддержки. Кредиторы связывали обращение регоператора в арбитраж с желанием аффилированных лиц оказывать влияние на дальнейших ход процедуры банкротства. Кроме того, суду не была представлена информация о передвижении денежных средств между «ЭкоТранс-Н» и «Экологией-Новосибирск».

Финансовые претензии к регоператору в размере 60,1 млн рублей предъявляет также ООО «ПФ «ВИС»; еще 337 миллионов составляют требования ООО «Компания проектного финансирования» (КПФ), которому принадлежат 75% «Экологии-Новосибирск». КПФ также связана с «ВИС» через своих учредителей. Эти требования были оспорены представителями ООО «ЛаТранс», указавшими на аффилированность юрлиц, мнимый характер договоров займа, несоответствие заявленных требований представленным документам и т.д.

Ранее группа «ВИС» и ее гендиректор уже становились фигурантами серии громких скандалов. Известно, в частности, о попытках кредиторов привлечь Дмитрия Доева к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся компании «Энергогаз» – «дочерней» структуры «Газпрома», бывшей субгенподрядчиком проекта расширения «Пунгинского ПХГ» в ХМАО. Кроме того, власти ЯНАО намеревались взыскать 1,38 млрд рублей с ООО «ВИС Девелопмент», бенефициаром которого является Игорь Снегуров.

Заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о предстоящем участии города на Неве в восстановлении Мариуполя и привлечении к этому бизнес-структур, вызвало многочисленные вопросы, связанные с механизмом финансирования строительных работ. Сам Беглов уже сообщил о переформатировании благотворительного фонда «Победа», которому предстоит выступать основным заказчиком. Еще в минувшем июне пост председателя «Победы» занял Андрей Полевой, а питерское Заксобрание оперативно приняло законопроект, позволяющий местным социально ориентированным НКО вести деятельность за пределами города, получая для этого бюджетную поддержку. Учитывая, что фонд работает в так называемой «серой» правовой зоне, создаются идеальные условия для освоения бюджетных средств задействованными в проекте подрядчиками.

Между тем на портале «Авито» уже появились объявления о массовом наборе строителей различных специальностей для работы в Мариуполе. Нанимателями выступают фирмы «Петербургский ренессанс» и «ТехноСтрой», связанные с семейством питерского бизнесмена, уроженца Западной Украины Ивана Орынчука, выходца из известной фирмы «БалтСтрой», успешно выигрывавшей тендеры на восстановление исторических зданий. Аналогичным направлением занялся и Орынчук, чей «Петербургский ренессанс», например, участвовал в реконструкции питерской филармонии.

Скандальную известность бизнесмен получил, выйдя на федеральный уровень. Так, в 2017 году он получил контракт стоимостью 481 млн рублей на реставрацию башен Московского Кремля, обязавшись закончить работы в декабре 2018 года. Но в мае 2019-го заказчик объявил об одностороннем расторжении договорных обязательств, так как ни на одном из объектов деятельность практически не велась, наблюдалось отсутствие материалов и оборудования. Аналогичным образом обстояло дело и с реставрацией Соловецкого монастыря. В итоге в 2021 году «Петербургский ренессанс» оказался включен в Реестр недобросовестных поставщиков, со сроком запрета на получение госконтрактов до 2024 года.

Компания «ТехноСтрой» зарегистрирована на брата бизнесмена Василия Орынчука. Сегодня она является участником ряда судебных разбирательств, в том числе, связанных с восстановлением Соловецкого монастыря. Что касается Ивана Орынчука, то на рассмотрении в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти находится заявление о признании его банкротом как физлица; два банкротных иска направлены в адрес «Петербургского ренессанса», счета которого частично заблокированы. Но эти обстоятельства не препятствуют губернатору Беглову допустить к восстановительным работам в Мариуполе скандальное семейство, с которым он поддерживает контакты, как минимум с 2012 года. В свою очередь, жители Петербурга на форумах и в соцсетях обращают внимание на множество нерешенных проблем в самой северной столице.

Глава «Дом. РФ» Виталий Мутко заявил о готовности закрыть порядка 40% потребностей страны в лифтовом оборудовании силами подконтрольного госкорпорации Щербинского лифтостроительного завода. Одновременно «Дом. РФ» выступает основным кредитором еще двух крупных предприятий – омского «Сиблифта» и Карачаравского механического завода, находящихся в состоянии банкротства. Между тем, проблемы с лифтами уже стали поводом для тревоги со стороны застройщиков и руководителей управляющих компаний. Например, в 26-этажном ЖК «Тринити» в Западном Дегунине работает всего один лифт. На обращение УК в диспетчерскую «МОС ОТИС», сообщили: компания «OTIS», занимающаяся гарантийным и сервисным обслуживанием лифтового оборудования, ушла с российского рынка.

Также из России отбыли швейцарская «Schindler», финская «Kone» и немецкая «ThyssenKrupp». В итоге в домах, где установлены лифты этих фирм неизбежны проблемы с запчастями и подъемники будут останавливать по причинам элементарной безопасности. Несмотря на то, что та же «Kone» выдала разрешение своим российским топ-менеджерам работать под прежним брендом, возникают закономерные опасения, что финский офис в любой момент может отказать в предоставлении новых версий ПО. Попытки переключиться на продукцию из Китая пока безуспешны: на практике китайские лифты «Kone» оказались несовместимы с европейскими.

Проблема начинает приобретать масштабный характер. Так, по информации депутатов Госдумы, на конец июня из-за отсутствия лифтов оказались сорванными сроки введения в эксплуатацию около 800 новостроек, где купили квартиры порядка 74 тыс. семей. Говоря об отечественных производителях, участники рынка отмечают наличие у их продукции ограничений по высоте подъема и несоответствие максимальной скорости установленным нормативам, что делает отрасль зависимой от импорта.

В то же время российские заводы вынуждены годами отбиваться от претензий кредиторов. Например, требования к Карачаравскому механическому заводу превышают 8 млрд рублей, а инициатором его банкротства в 2019 году выступил банк «Возрождение», к которому вскоре присоединился «Промсвязьбанк» скандально известных братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, ставших фигурантами уголовного дела и бежавших из России. В свою очередь, ООО «Городская механика» – компания-правопреемница «Промсвязьбанка» – обратилось в суд с заявлением о банкротстве «Сиблифта». При этом учредителем компании выступает ООО «ДОМ.РФ Управление проектами», подконтрольное госкорпорации, возглавляемой Виталием Мутко, обещающему скорое решение проблем с лифтовым оборудованием.

Включенные в западные санкционные списки российские олигархи активно ищут лазейки в законодательстве Великобритании для обхода введенных в отношении них ограничений. В частности, братья Аркадий и Борис Ротенберги используют с этой целью товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), не требующие идентификации бенефициаров. Британские власти неоднократно отмечали участие ELP в незаконных операциях по отмыванию денежных средств. К числу организаций Ротенбергов относится созданная в 2017 году и зарегистрированная в Лондоне «Sinara Company LP», официально специализирующаяся на «туризме и продаже билетов».

Фактически же «Sinara Company LP» создана для приобретения произведений искусства на миллионы долларов. Только с июля 2017-го по июнь 2018 года компания перечислила 133 тыс. долларов консультанту, помогавшему при совершении сделок. К числу наиболее успешных агентств, занимающихся созданием и обслуживанием ELP, относится «LAS», руководство которым осуществляют Елена Довжик и Инета Утинане. Агентство управляет сотнями анонимных британских компаний, принадлежащих клиентам из стран Восточной Европы и неоднократно уличалось в ведении противоправной деятельности. Например, связанная с «LAS» лондонская фирма «Always Efficient LLP» взаимодействовала с крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов «BTC-e», закрытой Минюстом США после предъявления обвинения в отмывании денег.

Также «LAS» активно вела работу по созданию шотландских товариществ с ограниченной ответственностью (SLP), до внесения изменений в британское законодательство, пользовавшихся правами ELP. Известно о связах агентства с ELP «Cosalima Trade LP» – еще одной связанной с Россией компанией, чьи бенефициары разыскиваются по обвинению в мошенничестве на сумму 5 млн фунтов стерлингов. Официально фирма базируется в Лондоне, по адресу, где за последние пять лет было зарегистрировано более 240 ELP. Фактически же здесь расположена компания «1000 Apostilles Ltd», владельцем которой является Инета Утинане из все того же «LAS».

Британские политики неоднократно обещали ввести ужесточения в антиотмывочное законодательство. Еще в 2014 году премьер Дэвид Кэмерон заявлял, что не позволит сделать страну «убежищем для коррумпированных денег со всего мира». В свою очередь, Борис Джонсон говорил о намерении установить истинных владельцев ряда российских компаний, но у него нашлись серьезные оппоненты в правительстве, по мнению которых доказательства серьезного неправомерного использования ELP отсутствуют.

Девелоперская группа «МИЦ» Андрея Рябинского объявила о начале реализации очередного масштабного проекта - ЖК комфорт-класса «Каштановая Роща» в Одинцовском районе Подмосковья: здесь планируется возвести 22 корпуса высотой 17-32 этажа и общей площадью квартир более 212 тыс. кв метров. Еще один объект меньшего масштаба «МИЦ» планирует построить на юго-западе Москвы – ЖК «МелисСад» будет представлять собой четыре корпуса высотой 9-24 этажа.

Удивительно, но мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев неизменно дают «зеленый свет» застройщику с весьма сомнительной репутацией: достаточно вспомнить о громком скандале, связанном со строительством ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе, в 2019 году оказавшемся в центре внимания Следкома и прокуратуры. Тогда выяснилось, что земельный участок под строительство 35 корпусов комплекса был передан под застройку незаконно. Помочь в этом могли связи Рябинского с бывшим мэром Балашихи Евгением Жирковым, в августе прошлого года осужденным на девять лет колонии строгого режима за получение взятки объектами недвижимости от гендиректора одной из фирм-застройщиков.

Причиной внимания силовиков к «Новоград Павлино» стали также жалобы жителей ЖК на отвратительное качество жилья: проблемы с лифтами, трещины на стенах, отваливающуюся плитку, плесень. Возмущенные граждане и сегодня оставляют негативные отзывы в соцсетях и на специализированных сайтах, причем они касаются не только «Новоград Павлино», но и других объектов группы «МИЦ» - жилых комплексов «Зеленые аллеи», «Кленовые аллеи», «Татьянин парк», «Южное Бунино».

Показательно, что часть предприятий, связанных с холдингом и его владельцем, официально декларирует многомиллионные убытки, а доли учредителей ряда компаний находятся в залоге у банков. При этом бизнес Рябинского аффилирован с офшорами, на счета которых может выводиться прибыль структур группы «МИЦ». В последнее время в сети появляются сообщения о возможном готовящемся отъезде бизнесмена за границу, что не вызывает удивления, учитывая офшорные связи и наличие у супруги девелопера гражданства Великобритании.

На рассмотрение Восьмого арбитражного апелляционного суда поступило заявление ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» (НУБР, входит в структуру холдинга «IDS Group» бизнесменов Артура Дулгеру и Гаджи Гаджиева), обжалующего действия Межрайонной ИФНС №2 по ЯНАО. Ране по результатам выездной налоговой проверки НУБР были доначислены налог на прибыль организаций в размере 8 млн рублей, НДС на 80,1 млн, транспортный налог в 433,4 тыс., пени на 41,7 млн и штрафы более чем на 1,5 млн рублей. Также предприятию были уменьшены излишне начисленные суммы убытков в размере 409,5 млн.

Налоговики установили, что НУБР не были перевыставлены расходы по мобилизации техники и оборудования в адрес ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (ИДС); данные услуги компания не выполняла, фактически они выполнялись НУБР, при этом ИДС получила 262,9 млн рублей в рамках соответствующих договоров. Сотрудники ФНС акцентируют внимание на том, что оба предприятия были аффилированы и входили в группу, подконтрольную владельцам «IDS Group».

Более того, в ведомстве считают: незаконные схемы создавали условия для преднамеренного банкротства НУБР, в отношении которого решением Арбитражного суда ЯНАО введена процедура конкурсного производства. В итоге доходы компании, фактически выполнявшей спорные работы, были перенесены на ИДС, ставшую центром прибыли, в то время, как НУБР – центром убытков, подлежащим банкротству. Ранее, на основании этих доводов, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований предприятия, оспаривавшего решение ФНС.

Банкротные процессы в «IDS Group» привели к столкновению интересов ВТБ и структур «Роснефти». В частности, банк смог включить в реестр требований «Интеллект Дриллинг Сервисиз» претензии на 3,9 млрд рублей. В свою очередь, компания «ВестИнвест» (принадлежит подконтрольному нефтяному гиганту «Всероссийскому банку развития регионов») стала правопреемницей претензий «Россельхозбанка» на 3,6 млрд и ООО «ТД ХАЙЛОН-РУС» на 534,6 млн, а также смогла получить многомиллионные требования Сбербанка. Судебные разбирательства сопровождаются заявлениями об оспаривании крупных финансовых операций. В частности, ВТБ добивается признания недействительными сделок ИДС с «Всероссийским банком развития регионов».