⚡️ Депутат Городской думы Челябинска Илья Мительман отказался по запросу суда предоставить из Израиля сведения об отсутствии у него израильского гражданства.
 
Акцентируем внимание читателя: по запросу суда. Отказался!
 
Вот уже год, как израильский гражданин и по совместительству российский парламентарий Илья Мительман (теудат-зеут, то есть удостоверение личности в Израиле — №313067092), чьим интересам на земле обетованной мы посвятили подробное расследование, пытается через суд доказать, что у него якобы нет гражданства Израиля. Но никаких весомых документальных свидетельств за целый год он так и не предоставил.
 
И вот, наконец, суд прямым текстом потребовал у Ильи Семёновича справку от израильских властей, которая подтвердила бы отсутствие у него гражданства данной страны и поставила бы точку в судебном процессе. И что же ответил этот еврей?)))
 
А Мительман просто отказался ехать в Израиль! Илья Семёнович заявил о своём нежелании посещать историческую родину в связи с отсутствием там каких-либо интересов. Этот аргумент изрядно удивляет. Как это у Мительмана нет интересов в Израиле?
 
У него же там квартира  в центре Тель-Авива за $1,8 млн, которая после нашего расследования внезапно появилась в официальных декларациях. У него там ипотека на эту квартиру — якорь на долгие годы. У него там счета в банке — в Mizrahi-Tefahot Bank. У него там куча родни. И даже жена Мительмана — гражданка Израиля Мелани-Альберта — сразу же после начала спецоперации свалила на родину и принялась активно защищать Украину в соцсетях, шатаясь по израильским бутикам.
 
В ответ суд предложил Мительману и другой вариант: не хочешь ехать — предоставь справку из посольства Израиля в Москве. Но и этот вариант не устроил нашего еврея!
 
Представитель Мительмана в суде (его же гендиректор на кондитерской фабрике Данила Андреевских) заявил, что обращение в израильское посольство — дело слишком хлопотное. То есть год тянуть судебную волокиту — это не хлопоты, а запросить бумажку в посольстве — очень, очень «трудно».
 
Всё это ещё больше подтверждает факт наличия у депутата Мительмана гражданства Израиля. Вся его аргументация в суде уже год строится на его же древней справке-заявлении в израильский МВД от 2008 года, в которой он просит лишить его гражданства. А был ли дан ход этому заявлению и не было ли гражданство впоследствии восстановлено (что сделать несложно) — в справке данных нет. Свежих справок у Мительмана, в отличие от наших документов за 2021 год, тоже нет. А за тринадцать лет многое могло поменяться в жизни этого мажористого депутатика.
 
Кстати, интересна сама история этого заявления. В Израиле, где любая девчонка идёт служить в армию, наш Илья Семёнович решил от военного долга откосить-отмазаться. Этот уклонист бегал от призыва и прятался за спины адвокатов, за деньги отрешивая сей позорный вопрос. Даже заявление подал с просьбой о лишении его гражданства, но — не исключено, что оно заведомо было фиктивное: для откоса от армии. Ведь Мительман в Израиле так и не отслужил. А квартирку всё-таки прикупил.
 
Личное заявление — это не доказательство. Его как нацарапал, так и забрал — дело нехитрое.
 
Как бы то ни было, сейчас никаких документов, подтверждающих отсутствие израильского гражданства, Мительман суду не предоставляет. Делать это просто внаглую отказывается.
 
Интересно, что судебный представитель депутата Мительмана неоднократно озвучивал, что Илья Семёнович, да и сам Андреевских устали от этого судебного процесса, который длится уже год. А ведь процесс, похоже, ещё только на середине. Это стоит учесть всем, кто хочет с нами судиться. Мы будем идти до конца, доказывая нашу фактуру. И нам всё равно, устанете вы или не устанете.
 
Если вы готовы судиться с «Русской Прессой», на судебный процесс в два заседания можете не рассчитывать.

Расположенное в Санкт-Петербурге, на Лиговском, 107, кафе «Райский сад» в течение последних десяти лет является источником повышенной криминальной активности: здесь происходят драки со смертельным исходом, а на втором этаже функционирует ООО «Карамболь», где полиция Центрального района регулярно выявляет факты незаконной игорной деятельности, изымая игровые автоматы. Владелец помещений Ия Фролова сегодня проживает в Швеции, сдавая недвижимость в долгосрочную аренду. Кафе «Райский сад» появилось на Лиговском в 2012 году. За это время его владелец, уроженец Сирии Хамед Мустафа Надим создал здесь криминальную вотчину, где эксплуатируется труд нелегалов – выходцев из стран Ближнего Востока, Африки, Индии и Вьетнама.

Сам хозяин неоднократно представлялся «агентом антитеррористического отдела ФСБ», имеющим серьезную «крышу» в силовых структурах. По словам Надима, он даже «содержал на оплате» некоего оперуполномоченного угрозыска 28-го отдела Центрального РУВД Александра Коновалова, после увольнения из полиции ставшего «решалой». Кроме того, сириец хвастается близким знакомством с начальником Центра «Э» ГУ МВД России по С-Петербургу и Ленобласти Алексеем Шабановым, ранее возглавлявшим УМВД Центрального района северной столицы.

На Хамеда Мустафу Надима зарегистрировано ООО «Гранд», специализирующееся на розничной продаже алкоголя и оказании услуг общепита, где в последние годы официально трудоустроены не более 1-2 сотрудников с ежемесячной зарплатой 5-6 тыс. рублей. В базах ФНС телефоны «Гранда» совпадают с номерами телефонов ресторана турецкой кухни «Галата» (расположен на Лиговском, 162-а), оформленного на брата бизнесмена Хамеда Хуссама Надима. По тому же адресу отмечено место массовой и временной регистрации мигрантов.

В 2010 году «Гранд» и ООО «Моя вкусная жизнь» учредили Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Академия Инновационных технологий» (АНО АИТ), получившую лицензию министерства Культуры РФ №0936 на «образовательную деятельность», а также регулярно «осваивавшую» министерские гранты. Цель АИТ – обучение русскому языку выходцев из стран Ближнего Востока, Индии, Африки и т.д. и оказание им помощи в адаптации с последующей выдачей сертификатов государственного образца. Однако после скандала с арестом Артема Заточкина – бывшего заместителя транспортного прокурора Петербурга, руководителя Центра языкового тестирования и содействия миграционной политики при Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина, лицензия у АИТ была отозвана, а ООО «Гранд» вышло из состава ее учредителей.

Как выяснилось, бланки сертификатов об освоении мигрантами русского языка Заточкиным банально продавались, а АИТ выступала одним из покупателей. Фактически же так называемая «академия» превратилась в центр, куда под предлогом учебы заманивали иностранцев, рабский труд которых использовали, в том числе, в кафе «Райский сад» на Лиговском. Что касается располагающегося здесь же криминального ООО «Карамболь», то его владельцем является Ашот Пирумов, сын знаменитого врача-пульмонолога Петра Пирумова и двоюродный брат Аси Локотковой (Агаджанян) – начальника управления обеспечения участия прокуроров в суде прокуратуры Санкт-Петербурга.

Банк «Траст» всерьез взялся за взыскание долгов с компаний скандально известного бизнесмена Алексея Хотина – бенефициара обанкротившегося банка «Югра», ставшего фигурантом нескольких уголовных дел. Обязательства Хотина перешли к «Трасту» от «Бинбанка» и «Открытия»; в залоге у кредитного учреждения уже находятся два принадлежавших коммерсанту московских бизнес-центра - «Смирновский» и «The Cube».

Сегодня в центре внимания руководства «банка плохих долгов» оказался аффилированный с Хотиным кипрский офшор «Seneal International Agency Ltd», входящий в число основных акционеров нефтедобывающего холдинга «Exillon Energy». Деловым партнером банкира в нефтяном бизнесе выступает Александр Клячин – владелец сети отелей «Azimut Hotels», в свое время руководивший компанией «Нерль», получившей известность участием в рейдерских захватах сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

В течение определенного времени «Exillon Energy» руководил Дмитрий Маргелов – сын бывшего сенатора Михаила Маргелова, занимавшего пост вице-президента «Транснефти». Таким образом Хотину удалось нормализовать отношения с главой нефтяного гиганта Николаем Токаревым и получить возможность поставлять продукцию холдинга на выгодных условиях. В то время, как банк «Югра» сначала лишился лицензии, а затем был признан банкротом, «Exillon Energy» продолжал наращивать активы.

В частности, в его структуру вошла «Новая Печорская энергетическая компания» (НПЭК), занимающаяся разработкой Лузского месторождения в Коми. Вот только вскоре в отношении НПЭК было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи и транспортировки 52 тыс. тонн нефти. Сегодня долги компаний Хотина перед банками насчитывают миллиарды рублей, а в число его кредиторов входят «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк», претендующие на ряд активов бизнесмена. Что касается «Траста», то обязательства «Seneal International Agency Ltd» позволят его руководству установить контроль над нефтяными предприятиями «Exillon Energy».

Управление ФАС по ХМАО-Югре установило факт нарушения антиконкурентного законодательства в деятельности подконтрольного правительству округа АУ «ЮграМегаСпорт» (директор – Валерий Радченко). Как выяснилось, при проведении торгов чиновники ведомства предоставили преференции неизвестному в регионе ООО «Параграф», с которым был заключен контракт стоимостью 230 млн рублей на выполнение работ по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования целого ряда спортивных объектов, в том числе Ледового дворца, гостиницы «Олимпийская», КРК «Арена-Югра», Центра развития теннисного спорта, Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко и др.

Разбирательствам предшествовало обращение представителей Общественной палаты Югры, в котором акцентировалось внимание на предоставление «Параграфом» недостоверной информации по ряду обязательных требований, предъявляемых к участнику закупки. В частности, опыт проведения компанией необходимых видов работ был подтвержден 446 исполненными контрактами на общую сумму 1,8 млрд рублей, в то время как фирма была зарегистрирована всего за месяц до подведения итогов аукциона.

Эксперты рынка говорят о наличии коррупционной составляющей в действиях заказчика, подчеркивая, что ранее «ЮграМегаСпорт» уже фигурировал в сомнительных историях с закупками. Они указывают на признаки сговора в ходе привлечения частных охранных организаций при проведении спортивных мероприятий, при оплате телевизионной съемки международного лыжного марафона «UGRA SKI», прошедшего в Ханты-Мансийске в 2019 году и т.д. В общей сложности детального изучения требуют порядка 20 закупок на сумму порядка 280,2 млн рублей, проведенных без конкуренции в 2012-2019 гг.

Представители общественности указывают на лоббирование окружными чиновниками интересов определенного круга юридических лиц, завышение стоимости контрактов и, как следствие, возможный вывод бюджетных средств, что требует проверки не только со стороны ФАС, но и прокуратуры.

​Семья президента Татарстана Рустама Минниханова, не без помощи Марата Хуснуллина могла заработать на реализации проекта по строительству транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», который был продан «Киевской площади» Года Нисанова.

ТПУ «Нагатинская» будет состоять из 16 наземных и 3 подземных этажей. В здании появится двухэтажная подземная и трехэтажная наземная автостоянка с паркингом на 1 300 автомобилей. На семи этажах разместится торгово-развлекательный центр, офисы, рестораны, многозальный кинотеатр, фитнес-центр с бассейном и банкетный зал.

Примечательно, что ООО «ТПУ Нагатинская» реорганизовано из ООО «Кет и К», которым руководил Алексей Рогозин, сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, еще одним интересным фактом является то, что в учредителях компании значилась фирма «Лусиано», принадлежащая Лусине Миннихановой, супруге Рустама Минниханова, президента Татарстана. ООО «Лусаино» владело долей в ООО «Кет и К» с 2015 по 2017г.

ООО «Кет и К» получило в аренду земельный участок для реализации ТПУ еще в 2013г., вот протокол ГЗК, о реализации проекта, он был подписан в том числе на тот момент вице-мэром Москвы Маратом Хуснуллиным, который ранее работал министром строительства Республики Татарстан, когда Рустам Минниханов был премьер-министром и президентом Республики.

@chetvyorka

Министерство экологии Челябинской области не смогло оспорить в суде апелляционной инстанции требование регионального УФАС об изменении территориальной схемы обращения с ТКО. Ранее антимонопольное ведомство установило факт необъективного распределения отходов между участниками рынка на 2022-2027 гг. в пользу оказавшегося в привилегированном положении АО «Ситиматик» (бывшее АО «Управление отходами»). В то же время, его конкурент ООО «Спецкомплекс» оказался лишен возможности полноценного осуществления хозяйственной деятельности в связи с неправомерным сокращением (до 15% от номинальной мощности) объема ТКО, направляемого на принадлежащий ему мусоросортировочный комплекс.

В суде было установлено, что в соответствии с территориальной схемой, предусмотрено получение объектом «Ситиматика» отходов с девяти территорий кластера, в то время, как концессионным соглашением предусмотрены только четыре. В вынесенном судебном решении говорится о совершении министерскими чиновниками действий, необоснованно позволяющих предприятию-фавориту охватить гораздо большую территорию и обработать значительно большие объемы ТКО, что способствует росту прибыли, получаемой его бенефициарами.

В соответствии с пока еще действующей терсхемой, «Спецкомплекс» должен принимать на сортировку все отходы магнитогорского кластера до момента введения в эксплуатацию нового мусоросортировочного комплекса, строящегося АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения, заключенного еще в 2015 году. Его условия предусматривают возведение комплекса мощностью 200 тыс. тонн и полигона ТКО в Магнитогорске, стоимость которых превышает 1,1 млрд рублей. Точная дата окончания строительных работ не озвучивается: в соответствии с одним из вариантов терсхемы объекты будут сданы в середине текущего года, в другом говорится о 2023-м.

Теперь Минэкологии предстоит перераспределить потоки между всеми участниками. Тем не менее, исходя из мощностей, «Ситиматик» все-таки получит 2/3, а «Спецкомплекс» оставшуюся 1/3 объемов ТКО (120 тыс. и 60 тыс. тонн соответственно). Дело в том, что ранее министерские чиновники взяли на себя обязательство обеспечить 80%-ю загрузку нового комплекса, в противном случае компенсируя «Ситиматику» недополученную выручку из бюджета. При этом перевозка порядка 40 тыс. тонн отходов из отдаленных районов приведет к ее резкому удорожанию и, как следствие, росту тарифов.

В конце марта при получении взятки в размере 10 млн рублей в одной из столичных кальянных сотрудники ФСБ задержали начальника следственного отдела по Тверскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Марата Тамбиева. По одной из версий, заявление на него написал совладелец компании «Слобода» Роман Мейер: с января подчиненными Тамбиева расследуется дело о неправомерном обороте средств предприятия. Что касается денег, то они якобы предназначались за отказ от ареста счетов «Слободы», а инциденту в кальянной предшествовало задержание адвоката Мейера, согласившегося сотрудничать со следствием. При этом окончательный объем взятки должен был быть гораздо большим – 26 млн рублей (50% средств на счетах компании).

Согласно второй версии, эти самые 26 миллионов были переданы Тамбиеву для решения вопроса с условным приговором некоему бизнесмену по фамилии Бергман, причем конечными получателями столь значительной суммы называют начальника ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова и прокурора Москвы Дениса Попова. В этом случае Тамбиев взял на себя роль посредника. Данную версию не отрицает его адвокат Рустам Габдулин, по словам которого Мейер уже неоднократно «светился» в сомнительных схемах и якобы даже менял ФИО.

Ранее имя Марата Тамбиева фигурировало в уголовном деле другого любителя перемены имен – Дионисия Золотова, известного также как Дэн Шапиро и Денис Тумаркин. В 2013 году этот аферист решил установить контроль над известным российским производителем бытовой химии «B&B Family Company», проверки которого в то время проводили силовики. Руководивший юридической фирмой «Защита» Золотов-Шапиро пообещал помощь, представившись владельцам «B&B Family» Балаховскому и Босинзону племянником главы Росгвардии Виктора Золотова, и рассказав о своем личном знакомстве с председателем Следкома Александром Бастрыкиным и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Для «решения вопроса» Золотов предложил передать ему не только 2 млн долларов, но и 30%-ю долю компании (под предлогом, что «своих не трогают»). Во время «обдумывания» предложения Балаховский и Босинзон вызывались на допросы к следователю Марату Тамбиеву, который после того, как условия мошенника были приняты, не только извинился за предоставленные бизнесменам неприятности, но и без всяких расписок отдал ранее изъятые вещи и документы. На случай возможных неприятностей, Золотов-Шапиро передал владельцам «B&B Family» список контактных телефонов «нужных людей» из силовых ведомств, в котором оказался личный номер Тамбиева. Впрочем, неприятности вскоре начались у самого «решальщика»: в августе 2014 года его арестовали по обвинению в посредничестве при передаче взятки начальнику следственной части УМВД по Южному округу Москвы Олегу Зимину.

Совладелец Инвестиционно-финансовой группы «Агастон», экс-кандидат в депутаты Госдумы бизнесмен Максим Долгополов, известный как автор сомнительных сделок с коммерческой недвижимостью, в 1996 году мог быть судим за участие в групповом разбойном нападении с применением оружия. Его коллега Дарья Солодкова имела проблемы с законом совсем недавно: в мае прошлого года она была признана виновной в особо крупном мошенничестве. В 2014-2018 гг. Солодкова действовала от лица инвестиционно-проектной компании «Стратегия», на счету которой уже не один десяток обманутых клиентов, причем выступала под разными именами: Дарины Вагнер, Дарьи Вагнер и Дарины Солодковой.

Сам Долгополов до середины 2020 года проворачивал схемы под «крышей» компании «Инвестори». Затем он приобрел франшизу на открытие магазинов «SPAR» и зарегистрировал ее на аффилированное юрлицо ООО «Инвест Ритейл». Компания приобретала неликвидную недвижимость с хорошей скидкой, затем открывала там магазин. Договор аренды составлялся между двумя аффилированными фирмами, при этом арендная ставка искусственно завышалась в разы, а магазины, для улучшения показателей ликвидности, перепродавали друг другу свою же продукцию. После этого помещения «сливались» по завышенным ценам наивным покупателям, которых успешно подыскивала Солодкова-Вагнер.

Когда деятельность «Инвестори» стала вызывать недоверие у потенциальных покупателей, компаньоны зарегистрировали ИФК «Агастон». Ее первым успешным проектом стала афера с получением 50 млн рублей от бизнесмена Алексея Ляхова, владельца столичного Дома фарфора (Дома с Меркуриями) на Мясницкой. В похожей ситуации оказался предприниматель Альберт Есаян, которому «деловые партнеры» предложили помощь в приобретении помещений, арендуемых им по адресу: Бескудниковский бульвар, 34. В итоге Есаян потерял права на здание, не получив при этом и трети его стоимости. После перехода объекта в собственность Долгополова и проведения реконструкции, ему был присвоен новый кадастровый номер.

В начале 2021 года компания Долгополова легализовала торговый центр по ул. Декабристов 21-г (около метро «Отрадное»), долгое время не функционирующий в связи со спором предыдущих собственников и угрозой демонтажа. Вопрос был «решен» Дарьей Солодковой при помощи замдиректора ГКУ «Московский центр недвижимости» Карена Арутюняна. Сегодня на сайте «Агастона» размещено объявление о сдаче центра в аренду. В собственность группы перешло также здание секции дзюдо на Филевском бульваре, 6-а, ранее принадлежавшее заслуженному тренеру РСФСР, мастеру спорта по самбо и дзюдо Виктору Зайцеву. Смена собственника сопровождалась пожаром в помещениях. На сегодняшний день площади в здании бывшей спортивной секции сдаются в аренду под супермаркет «Пятерочка».

Фирма «Амеск», принадлежащая Марине Гартунг, супруге депутата Госдумы Валерия Гартунга получила госконтракт стоимостью 106 тыс. рублей на аренду приемной для Валерия Гартунга.

Валерий Гартунг будет пользовать помещением, которое находится в собственности его супруги, площадью 18 кв.м., расположенном по адресу: г.Челябинск пр. Ленина дом.83.

За аренду помещения будет платить Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области, которое уже заключило с «Амеск» 10 госконтрактов на сумму более 230 тыс. рублей.

Также Управление ежегодно финансирует аренду автомобилей Mercedes для Валерия Гартунга у компании «Уралавтохаус», она также принадлежит его супруге.
@ruarbitr

Обострение геополитической обстановки, западные санкции и экономический кризис отнюдь не способствовали потере интереса к российским активам со стороны иностранных граждан, чья деятельность в России могла бы привлечь внимание силовиков, отвечающих за национальную безопасность. К числу таких людей относится, в частности, Пампина Вотси – гражданка Кипра и руководитель многочисленных офшорных фирм, являющаяся аффилированным лицом ряда крупных российских предприятий, в том числе, имеющей миллиардную выручку и получающей крупные госконтракты «Центральной пригородной пассажирской компании».

Кроме того, она связана с группой «ПИК» и ее бенефициаром Сергеем Гордеевым, о котором СМИ писали, как о несостоявшемся деловом партнере Дональда Трампа. Пытался выйти на американского миллиардера и другой российский застройщик – бывший владелец находящейся в процессе банкротства компании «Экспертстрой» Андрей Розов, чьи структуры также были связаны с офшором, находившимся под управлением Пампины Вотси.

В свое время киприотка оказалась замешана в аферах украинского олигарха Дмитрия Фирташа и криминального авторитета Семена Могилевича, направленных на вытеснение с газового рынка Украины российской компании «ITERA». Имя Могилевича звучало в рамках громкого скандала, связанного с отмыванием денег «русской мафии» американским инвестхолдингом «The Bank of New York Mellon», сегодня являющимся акционером девелоперской группы «ПИК» Сергея Гордеева.

Также Пампина Вотси оказалась участником рейдерского захвата ряда крупных предприятий, таких, как нефтегазовая компания «Timan oil & gas» или подмосковный Куриловский авторемонтный завод, для чего использовались подконтрольные ей офшорные структуры.

Сериал про главу фонда Da Vinci Capital Олега Железко продолжается.

Forbes сообщает, что двое из трёх истцов к Телеграму отозвали иски и вынуждены покрывать судебные издержки мессенджера.

Примкнуть к компании с сомнительной репутацией хайпующих на имени Павла Дурова хотел и Железко, частый гость нашего канала. Как сообщают источники, иск был нужен «мутному брокеру» для прикрытия от инвесторов, которым его фонд Da Vinci Capital не возвращал полученные от «телеги» 72% инвестиций в TON.

Впрочем, проблемы у Железко могут возникнуть уже на уровне подачи иска в лондонский суд. Поставки крымского зерна в Сирию и Ливию в обход санкций – не лучшая страница биографии для гражданина Великобритании, когда за окном апрель 2022 года.

Мэр Обнинска Татьяна Леонова продолжает выгораживать своего заместителя Андрея Козлова, курирующего градостроительные вопросы и оказавшегося в центре громкого скандала, связанного с возможным получением незаконного вознаграждения, вследствие чего расходы чиновника значительно превосходят официально декларируемые им доходы. Сегодня Леонова заявляет, что нападки прессы на вице-мэра связаны с его «принципиальной позицией» в отстаивании интересов города, не согласующейся с интересами некоторых подрядчиков. Проверка деятельности чиновника компетентными органами проводилась только на бумаге и ожидаемых результатов не дала.

В то же время известно, что супруга вице-мэра Марина Чернышова, значащаяся в его декларациях как не имеющая дохода «домохозяйка», выступает совладельцем ООО «ТС «Загляника», зарегистрированного в Обнинске по адресу: ул. Энгельса, 34-а. Здесь расположено здание магазина, незаконно возведенного вместо временного строения на земельном участке, на который наложены ограничения прав в соответствии с действующим Земельным кодексом.

Собственником здания является ООО «Аптека-центр»; его учредителями выступают Олег Алексанян и Егор Козлов – сын вице-мэра, студент одного из столичных вузов. По тому же адресу на ул. Энгельса, 34-а, зарегистрировано ООО «КБ Строй» (единственный владелец – Микаел Нагапетян). Эта компания получила порядка 20 подрядов мэрии Обнинска на выполнение работ по благоустройству территорий, ремонту помещений и восстановлению дорожного фонда в общей сложности на 30 млн рублей. Принимают работы по контрактам подчиненные отвечающего за градостроительство вице-мэра Андрея Козлова.

Между тем масштабы строительства в Обнинске растут. В нем принимает участие, например, бывший прокурор города Михаил Нарусов (дядя Ксении Собчак). При наличии таких «заинтересованных лиц» организация проверок деятельности команды Леоновой на предмет коррупции заведомо обречена на провал. Доходит до абсурда, когда доходы семейства вице-мэра от участия в коммерческих структурах и получение процента от госконтрактов пытаются объяснить «происками конкурентов», проще говоря других чиновников из окружения главы Обнинска. А это уже свидетельствует об интригах и подковерной борьбе в мэрии, жертвой которых в любой момент может стать сама Татьяна Леонова: рано или поздно ее подведет «под монастырь» сегодняшний любимчик Козлов.

Суд по ходатайству следователя МВД наложил арест на счета обвиняемого в мошенничестве бывшего замминистра транспорта Владимира Токарева и его родственников. Приняты меры по возмещению материального ущерба, в результате чего наложен арест на денежные средства в рублях и иностранной валюте, находящиеся на расчетных счетах Токарева и его родственников, на сумму свыше 500 млн рублей.

В деле Токарева обвинение в мошенничестве предъявлено еще одному фигуранту — учредителю и гендиректору ООО «УК «Траст капитал» Александру Иванову. В ходе расследования установлено, что Владимир Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО «СпецТрансСтрой», совместно с учредителем и генеральным директором ООО «УК «Траст капитал» Александром Ивановым и иными лицами похитили 523 млн рублей при выполнении дорожных работ.

Токареву и Иванову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), наказание за которое составляет до 10 лет лишения свободы. Иванов помещен под домашний арест.

ООО «УК «Траст капитал» была ликвидирована в 2020 году вследствие банкротства. 21 января Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Токарева. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

​​Несколько истцов, предъявивших требования к Telegram из-за неудачных инвестиций в Ton, отозвали свои иски.

Больше всех форсил эту историю глава фонда «Da Vinci Capital» Олег Железко.
Иск «Da Vinci Capital» был нужен компании, чтобы прикрыть свои риски перед инвесторами, которым она не возвращала средства.

Ранее для «Da Vinci Capital» всплыла крайне неприятная история, «EPAM Systems Inc», вложениями в которую очень хвасталась компания, «громко хлопнула дверью» и ушла из России, при этом выпустила ряд антигосударственных заявлений.

Глава «Epam Systems»Аркадий Добкин сообщил, что причиной решения стали действия России в Украине. Он заявил, что «мы поддерживаем Украину и каждого, кто осуждает действия, предпринятые против народа Украины».

Сейчас сайт «Da Vinci Capital» вообще не работает, похоже она также свернула свою деятельность.

Ранее «Da Vinci Capital» отметилась в истории с поставками крымского зерна в Сирию в обход санкций.

Таже инвесткомпания стала фигурантом кейса, очень похожего на преднамеренное банкротство, она путем создания искусственной кредиторской задолженности, обанкротила одну из своих аффилированных структур, чтобы не платить 250 тыс. долларов за аренду помещений.
@ruarbitr

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила в природоохранную прокуратуру региона запрос о проведении проверки деятельности ООО «Среднеуральское поисковое бюро» (СУПБ) на предмет связи проводимых им буровзрывных работ с исчезновением воды в колодцах и скважинах на участках жителей деревни Верхотурка (относится к ГО Верхняя Пышма), а также других нарушений природоохранного законодательства. Проблемы с водоснабжением, начавшиеся весной 2021 года, объясняют строительством карьера и началом промышленной золотодобычи на месторождении «Анна» структурами группы «Полиметалл» всего в 400 метрах от жилых домов.

Первоначально в СУБП своей вины в произошедшем не отрицали и обещали построить водопровод к каждому из пострадавших домов, но затем заявили, что работали в рамках проекта, согласованного Уралнедрами и не имеют отношения к ЧП. Не исключено, что попытка избежать ответственности связана с очередной сменой собственника предприятия: до 2017 года Бюро являлось дочерней структурой ЗАО «Золото Северного Урала» (входит в структуру «Полиметалла»), затем его передали на баланс «ВМК-Холдинга», аффилированного с руководством группы. Наконец, в октябре прошлого года владельцем стало АО «Аурум-Холдинг» – правопреемник «ВМК-Холдинга», чьи конечные бенефициары не раскрываются.

По словам директора СУБП Василия Федосеева, в прошлом году для развития территории компания готова была выделить 1,8 млн рублей, которые можно было направить на решение вопросов водоснабжения, но жители не смогли определиться с механизмом распределения и траты денег. На сегодняшний день в Бюро готовятся к прекращению работ на объекте и проведению рекультивации выработки, предполагающей затопление карьера. На отвалах из вскрыши, относящимся к 4-5 классам опасности, планируется посадка травы и деревьев. Экологи отмечают, что в случае, если отвалы останутся на месте, содержащиеся в них химические вещества могут стать причиной загрязнения почвы и верхних водоносных горизонтов.

До настоящего времени ни чиновники, ни жители так и не смогли получить детальной информации о проекте добычи руды на месторождении «Анна». В ответ на обращения в Уралнедра и Росприроднадзор им присылают лицензию, в которой говорится об обязанности недропользователя проводить экологический мониторинг, однако позже этот пункт был аннулирован в связи с внесением изменений в сам документ. Кроме того, граждане не могут восстановить свои права через суд, так как обезвоженные скважины не были ими зарегистрированы. Сегодня они вынуждены пользоваться привозной водой и фактически лишены возможности использовать ее в хозяйственных нуждах, в том числе, для полива земельных участков.

Деловых партнеров бизнесмена Сергея Гордеева и дольщиков принадлежащей ему группы «ПИК» всерьез беспокоит информация о возможном выводе за границу средств девелопера в преддверии якобы грозящего ему дефолта. Проблемы у застройщика начались еще до усиления западных санкций и экономического кризиса, и связаны, в первую очередь, с высокой закредитованностью принадлежащих Гордееву коммерческих структур. Появлялись сообщения о массовом сокращении сотрудников архитектурного бюро «ПИК-проект», которое в компании конечно же поспешили опровергнуть, заявив, что из бюро ушла незначительная часть работников, в том числе, по причине неких «организационных изменений».

В то же время, источники сообщают, что руководство группы «заморозило» финансирование разработки ряда новых проектов. В планах Гордеева – только окончание уже ведущегося строительства. При этом из отчета «ПИК» за первое полугодие 2021 года следует, что при чистой прибыли в размере 69,423 млрд рублей, общая сумма задолженности по кредитам и займам составляет 337 миллиардов. На обслуживание долгов в указанный период было потрачено 26,6 млрд рублей. Общая сумма кредитов с плавающей (переменной) ставкой оценивается в 135 миллиардов, остальные 200 миллиардов – это кредиты, полученные по формуле: ставка Центробанка плюс %, составляющие от 0,5% до 4%.

Если в прошлом году ключевая ставка ЦБ составляла 5%, а основная часть кредитов обслуживалась группой по ставке в 7-8,7% годовых, то сегодня ставка достигла уже 20% годовых, и подавляющая часть непогашенных кредитов должна обслуживаться по ставке 22-23,7%, то есть в три раза выше прошлогодней. Таким образом, учитывая прибыль в размере 69,4 млрд рублей и объем средств, направленных на обслуживание полученных займов в 26,6 миллиарда, можно сделать вывод, что трехкратное увеличение кредитных расходов способно свети на нет получаемую прибыль.

На этом фоне отмечена потеря интереса потенциальных инвесторов к акциям «ПИК», с 1 октября прошлого года обесценившимся в 2,5 раза. Так же все более очевидным становится сходство группы с финансовой пирамидой: ее дочерние структуры становятся предметом залога, а полученные деньги вкладываются в покупку новой компании, которая так же уходит в залог банкам. В частности, в залоге у ВТБ находятся доли учредителей ООО «СЗ «Большая Очаковская», реализующего проект ЖК в Южнопортовом районе столицы. Доли дочерних структур компании «ПИК-Инвестпроект» находятся в залоге сразу у целого ряда кредитных учреждений – Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, «Альфа-Банка» и «Всероссийского банка развития регионов».

​Посевная в Липецкой области начинается с новых рейдерских захватов земель фермеров. И вновь отличилась скандальная агрофирма «Мокрое», которой руководит семейство заслуженного строителя «коттеджей для политэлиты» Виктора Григорьева. Его дочь Ирина Бачурина – директор агрофирмы. Она по уже обкатанной в прошлом году схеме наняла ЧОПовцев и поставила их выпроваживать хозяев-фермеров. Судя по фото, где охранники готовят себе обед, они там обосновались на ПМЖ до конца посевного сезона.

Напомним, что СХП «Мокрое» уже два года не вылезает из судов. Фемида многократно запрещала агрохолдингу лезть на чужие земли, но видимо для Бачуриной прибыль важней закона.

В конце марта новой совладелицей «Мокрого» стала внучка Григорьева – Екатерина Божко. Она в своё время удачно вышла замуж за сына скандального политика Юрия Божко. Будучи первым министром при Королеве, он выбивал жирные куски для своего тестя. Сейчас он вероятно помогает семейному подряду из тени, на скромном посту начальника управления лесного хозяйства.

Бесстрашная Бачурина проявляет себя не только в сельском хозяйстве, но и в отцовской строительной сфере. Подконтрольная ей и её брату фирма «СУ-11 Липецкстрой» обходными путями выбила разрешение на строительство многоэтажек рядом с Евдокиевским кладбищем, в самом центре Липецка. Местные жители протестуют и просят депутатов ЛДПР обратиться в прокуратуру для проверки законности такого проекта.

​Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64% акций АФК «Система» Владимир Евтушенков, облюбовал Лазурный берег Франции вместе с членами своей семьи – Татьяной и Наталией Евтушенковыми.

Семье Евтушенковых принадлежит французская компания SCI Petr, которая владеет недвижимостью – виллой под названием Willa Waikiki, расположенной по адресу Saint Jean Cap Ferrat 40 avenue du General de Gaulle. Вила находится в 500 метрах от моря.

На параллельной улице по адресу Saint-Jean-Cap-Ferrat, 26 Bd du Plan des Abeilles расположена еще одна вилла семьи Евтушенковых с названием Villa Nouadibou. Де-юре это собственность французской компании SCI Kristine, которой Владимир Евтушенков владеет вместе с супругой Натальей.

Есть и третья вилла и тоже по соседству. Находится по адресу – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 19 Av. du Plan des Abeilles. Стоимость этой третьей виллы составляет 7 миллионов евро. Вилла является собственностью французской компании семьи Евтушенков под названием SCI Umbto.

Владимир Евтушенков летает в страны Европы на самолете Boeing 737-7FY(BBJ) с бортовым номером P4-AFK, зарегистрированным в Арубе. 28 февраля этот Boeing вернулся из Дубая в Москву.

Сама АФК «Система» сейчас испытывает финансовые трудности, ее долги превышают 200 миллиардов рублей, а убыток 46 миллиардов.

@chetvyorka

Месяц назад ряд известных российских театральных деятелей выступили с открытым обращением против проведения спецоперации на Украине. Часть его инициаторов входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. В их числе – худрук государственного Театра наций Евгений Миронов, состоящий в президентском Совете с 2001 года. Судя по официальным декларациям, его официальный ежегодный заработок колеблется от 20 до 60 млн рублей. Так, если в 2019 году он задекларировал доход в размере 54 миллионов, то в 2020-м – только 25,1 млн рублей. При этом близкие родственники актера и их компаньоны ведут успешно развивающийся бизнес за пределами России.

В числе официальных партнеров Театра наций указан детский театр-студия классической и современной хореографии «Шене», которым руководит сестра актера Оксана Миронова: ее ученики неоднократно принимали участие в мероприятиях гостеатра, что может быть истолковано как конфликт интересов. Работа школы скорее всего ведется через ИП самой Мироновой, а вот интернет-адрес shene.su расположен на латвийском сервере. Электронная почта частного лица, указанного на сайте, также фигурирует в реквизитах компании «Эдди Сервис», гендиректором и совладельцем которой является Юлия Лунёва – в прошлом артистка балета, а сегодня педагог в театре-студии «Шене».

В созданной в 2015 году «Эдди Сервис» Лунёвой принадлежит доля в 33%, а владельцем 67% выступает гражданин Латвии Янис Яроцкис. Фирма специализируется на обеспечении техподдержки онлайн-общения крупных компаний с клиентами и демонстрирует бурный рост: ее выручка год от года удваивается, а в число российских клиентов входит, например, АО «Ситибайк» – дочерняя структура московской мэрии.

«Культурные связи» с Латвией поддерживает и Евгений Миронов. Так, осенью прошлого года учрежденную им премию Корша получил латвийский режиссер Алвис Херманис. Вручала премию актриса Театра наций Ингеборга Дапкунайте, «разочаровавшаяся» в России и недавно уехавшая в Брюссель. Миронов регулярно приезжает в Латвию на гастроли: по его собственным словам, в этой прибалтийской республике он когда-то «впервые попробовал» какие-то «запретные вещи». В пандемийном 2020 году он также посещал Ригу, получив официальное разрешение латвийского правительства и министерства культуры, причем по словам актера, переходить границу ему пришлось пешком с чемоданами в руках.

Курская компания «Логистика-Сервис» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве подконтрольного Федеральной таможенной службе ФГУП «РОСТЭК» - предприятия, специализирующегося на проектно-строительной деятельности и эксплуатации объектов инфраструктуры. Причиной подачи иска может быть 5-миллионный займ, полученный «РОСТЭКом» от «Логистики-Сервис» в 2018 году: должник упорно не исполняет ранее вынесенные судебные решения, обязывающие его расплатиться по обязательствам.

Между тем, ряд обстоятельств наводят на мысль о контролируемом характере банкротства. Дело в том, что «Логистика-Сервис» связана со скандально известным бывшим замруководителя курской таможни Олегом Бардашем: владельцем компании является его родственница Ирина Бардаш, а принадлежащими им коммерческими структурами руководит один и тот же человек. В свое время Олег Бардаш стал известен благодаря многочисленным коррупционным скандалам, имевшим место на Курской таможне, в которых «засветилось» возглавляемое им ЗАО «РОСТЭК-Курск». Предприятие оказывало незаконные услуги по проведению растаможки в так называемом «упрощенном варианте», то есть, без тщательного досмотра, а часто и без требования сопроводительных документов.

Естественно, что такая деятельность способствовала процветанию масштабной контрабанды. Покровителем Бардаша называли начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) генерал-майора Сергея Прусова. В курском ведомстве он нашел поддержку в лице бывшего в то время первым заместителем начальника Сергея Чуева и высокопоставленных представителей правоохранительного блока. Одним из наиболее громких скандалов с участием ЗАО «РОСТЭК-Курск» стало дело о контрабанде, фигурантом которого оказалась пользовавшаяся покровительством Бардаша компания «Мерт».

Гендиректор АО «Россети Тюмень» Олег Петров задержан силовиками и помещен под домашний арест: в отношении него возбуждено уголовное дело о растрате 9 млн рублей. Деньги были присвоены топ-менеджером в период его руководства ПАО «Томская распределительная компания». В марте были задержаны заместитель гендиректора АО «Россети Тюмень» - директор «Тюменских электросетей» Кирилл Стрельцов, замдиректора филиала по развитию и реализации услуг Никита Калинин и и.о. замдиректора филиала Павел Михайлов. Всем им инкриминируется получение взятки.

Петров начал работу в «Россетях» еще при предыдущем главе ведомства Павле Ливинском, в начале прошлого года возглавившем правительственный Департамент энергетики. Ливинскому, как и сменившему его Андрею Рюмину, до сих пор удается успешно оставаться в стороне от многочисленных коррупционных скандалов, годами сотрясающих энергохолдинг. До занятия поста гендиректора «Россетей» Рюмин руководил предприятием «Россети Ленэнерго», где произошел громкий инцидент с хищением 300 млн рублей в ходе строительства петербургского стадиона «Газпром Арена». В итоге виновными объявили трех сотрудников компании, включая заместителя гендиректора Алексея Горячева.

Говорили, что уйти от ответственности Рюмину помог его «старший товарищ» Ливинский. В качестве ответного жеста, возглавив «Россети» Рюмин инициировал аудиторскую проверка деятельности предшественника, которая прекрасно «справилась» с поставленной задачей, не выявив никаких нарушений. Разгребать доставшиеся «в наследство» проблемы сегодня приходится самому гендиректору. Так, в 2020 году объем долговых обязательств пяти северокавказских дочерних структур «Россетей» достиг 48,3 млрд рублей. Одна из них – АО «Карачаево-Черкесскэнерго» сегодня находится в состоянии банкротства, несмотря на миллиардную выручку и солидный объем госконтрактов.

Финансовая ситуация в других южных «дочках» не лучше. АО «Каббалкэнерго» в 2020-2021 гг. ушло «в минус» в целом на 2 млрд рублей при объеме госконтрактов, превышающем 5 миллиардов. АО «Калмэнергосбыт» декларирует убытки в размере 700 миллионов имея подряды на 2,2 млрд рублей. Несмотря на то, что «Россетям» удалось договориться о реструктуризации долга северокавказских предприятий, были ликвидированы компании «Севкавказэнерго» и «Дагэнергосбыт», долговые обязательства которых составляли 47 млрд рублей.