​​Кроссовки приятно пружинили на дорожках парка «Сокольники», стояло ясное августовское утро. Тренировку нарушил звонок телефона. Банкир Роман Авдеев прервал пробежку и взял трубку. «Ты это видел?» — спросил его знакомый. Речь шла о письме менеджера по продажам «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, выдержки из которого опубликовали «Ведомости». В письме Гаврилов предупреждал клиентов о проблемах в нескольких крупных банках, призывал не дожидаться их санации и перевести активы в более надежные банки. В списке были «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк Авдеева.

Вскоре банкир разговаривал с совладельцем «Альфа-Групп» Петром Авеном — он позвонил, чтобы лично извиниться за произошедшее. А затем пророчества Гаврилова начали сбываться: его письмо было опубликовано в середине августа 2017 года, через две недели ЦБ отправил на санацию «Открытие», за ним последовали Бинбанк и Промсвязьбанк. МКБ единственным из «московского банковского кольца» (так стали называть банки из письма Гаврилова) остался на плаву. Как Авдееву удалось сохранить банк и почему финансист, предпочитавший вести бизнес в одиночку, продал доли в основных активах?

​​Бизнес-проекты экс-депутата Госдумы от «Единой России», в прошлом главы ингушского реготделения партии и бывшего топ-менеджера «Лукойла» Мухарбека Аушева на 10,7 млрд руб. в особой экономической зоне производственно-промышленного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк» приостановлены. Речь идет об ООО «Липецкий полиграфкомбинат» с инвестициями 7,4 млрд руб. и предприятии полного цикла по выпуску газовых баллонов высокого давления ООО «Энкей Рус» за 3,4 млрд руб. Господина Аушева подвели партнеры: сейчас он судится с корейским соинвестором за долю в «Энкей Рус», а Липецкий полиграфкомбинат, который планировалось построить на базе банкротившегося недостроя, он и вовсе продал.

О приостановке проектов Мухарбека Аушева рассказали в администрации Липецкой области и подтвердили в «Энкей Рус». Проекты в Липецкой не реализуются, несмотря на «доброжелательность властей и руководства ОЭЗ» и желание самого Мухарбека Аушева.

Известный футбольный тренер Валерий Газзаев закончил карьеру в 2013 году, выведя родную “Аланию” из премьер-лиги. В 2016 году Газзаев возглавил северокавказскую группу партии «Справедливая Россия» и стал депутатом Государственной думы. За прошедший год, согласно декларации о доходах, зампреду комитета по физкультуре Валерию Газзаеву удалось обзавестись земельным участком и домом в Испании. Этот факт привлек наше внимание. Воспользовавшись поисковиком расследователя мы быстро обнаружили, что депутат Государственной думы с 2011 года является директором испанской компании MARCH-MURCH 2011 SL. Компания MARCH-MURCH 2011 SL (аналог российской ООО) зарегистрирована в муниципалитете Эстепона (провинция Малага) на улице Васконгадас. В пригороде Марбельи в январе 2018 года зарегистрирована компания VGMO DEPORTES COSTA DEL SOL SL, директором которой является Владимир Газзаев, сын Валерия.

Валерий Газзаев должен сдать мандат и отдыхать на вилле в Испании, а не сидеть в Государственной думе. Это явное и грубое нарушение законодательства России. Cтатья 4 закона “О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” гласит: полномочия члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы прекращаются досрочно в случаях "участия депутата Государственной Думы в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией, осуществления ими предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности…"

​​Скандал вокруг Промсвязьбанка и его владельцев - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, получил неожиданное продолжение. Правоохранительные органы, к которым обратился Центробанк, обнаружили кредитные досье Промсвязьбанка. На какие тайны экс-банкиров смогут пролить свет эти бумаги?

Напомним, началу скандала послужил приход в некогда считавшийся солидным и благополучным Промсвязьбанк временной администрации Центрального банка. Буквально накануне введения внешнего управления из банка исчезли и активы и документы. Также исчезли и сами братья – Дмитрий и Алексей Ананьевы. И вот – неожиданный поворот. Исчезнувшие кредитные досье в количестве 500 штук были обнаружены еще в середине марта в здании бизнес-центра «Максима плаза». По оценкам специалистов ЦБ, по этим документам можно отследить судьбу примерно 100 миллиардов рублей, выданных Промсвязьбанком в виде кредитов в последние дни его существования под руководством Ананьевых.

​​Банк "Восточный" создаст управляющую компанию УК "Восточный капитал", которая будет работать с паевыми инвестиционными фондами (ПИФ). Аналитики банковского рынка встретили новость с недоумением. Банк успокаивает своих клиентов? Или ищет дополнительные резервы пополнения капитала? Аналитиков понять можно. Для банка гораздо дешевле и быстрее стать клиентом другой УК, которая уже работает на рынке. И решение о создании собственной компании принимается лишь в том случае, когда есть опасения, что клиенты могут перейти в другие банки. Такие опасения у банка "Восточного", наверное есть, потому как с начала этого года он стремительно катится под гору, о чем ярко свидетельствуют его финансовые показатели.

Возможно, что заявление о создании собственной УК преследует цель успокоить клиентов банка "Восточный", которые уже несколько месяцев, вероятно, сидят как на пороховой бочке. В СМИ с прошлого года регулярно появляется информация о проблемах в банке. "Восточный" даже прекратил сотрудничество с международным рейтинговым агентством Fitch после того, как оно в ноябре прошлого года снизило рейтинг банку до ССС – возможен дефолт. В начале года банк "Восточный" уже делал громкие заявления об увеличении своей прибыли за 2017 г. и планах докапитализации на 5 млрд руб. Решение о ней было принято еще 22 февраля, а 5-го марта было объявлено, что допэмиссию банка выкупят действующие акционеры - фонд Baring Vostok (52% акций) и Артем Аветисян (32%). Спасение утопающего – дело рук самого утопающего? Сторонним инвесторам банк, который может вскоре попасть под санацию, не интересен.

Прошло больше двух месяцев с момента объявления о докапитализации. И где она? Даже действующие акционеры, по-видимому, не торопятся спасать свой банк. Зато придумали новую "замануху" для своих клиентов – УК "Восточный капитал". Именно на клиентов банка в первую очередь будут рассчитаны предлагаемые УК продукты. Это может стать заведомым провалам, поскольку таких клиентов у банка, по оценкам аналитиков, не боле 5%. И никакой погоды банку они не сделают. Банк "Восточный", видимо в очередной раз занимается очковтирательством. Но это его вряд ли спасет!

​​Скандал в энергетической сфере Пермского края все стремительнее выходит на федеральный уровень. Одиозные акционеры ОАО «Пермэнергосбыт» и сетевой организаций Пермского края – ООО «Центр надежности» – Андрей Киташев и Дмитрий Орлов – развязали настоящую войну с командой губернатора региона Максима Решетникова. Используя свои лоббистские и финансовые рычаги, государственные менеджеры при помощи частного капитала организовали настоящий «наезд» на Федеральную службу по тарифам. Андрей Киташев и Дмитрий Орлов широко известны в российской электроэнергетической сфере. Причем известны они не только профессиональной деятельностью или своими фирменными схемами по добыче денег. Оба энергетика – возможные участники одиозной тусовки в сауне с депутатами Заксобрания Пермского края, на котором вместе с ними присутствовал и депутат Игорь Пастухов, изнасиловавший подростка.

​​#нампишут

Компания RWVT (ЗАО "Русский вино-водочный трест") под руководством Шальмиева Михаила Якубовича накопила долгов более чем на 6 миллиардов рублей (купила землю, построила корпуса, завезла оборудование) и объявила себя банкротом. При том, что бизнес этой компании продолжает работать и развиваться под новым брендом Талог Груп и офис расположен там же где и ранее по адресу 1-й Магистральный тупик, дом 5а. Владелец компании загодя переоформил личное имущество на Острове Фантазий (Москва) на родственников, а производственное имущество на подконтрольные юридические лица. До объявления компании банкротом Шальмиев Михаил Якубович нанял юристов, которые подготовили для него схему увода собственности от взыскания. В настоящий момент Михаил Шальмиев скрывается в Германии. Имеет высоких покровителей в ЦАО УВД г. Москвы.

​​Удивительно, но в иркутском правительстве, которое возглавляет губернатор-коммунист с более чем 40-летним стажем, всего только два представителя крупнейшей оппозиционной партии. Это бывшая руководитель райкома КПРФ Марина Иванова, сейчас являющаяся заместителем губернатора - руководителем администрации Усть-Ордынского округа, и 28-летний представитель известной сельскохозяйственно-коммунистической семьи региона Илья Сумароков-младший. На этом представительство КПРФ в региональной исполнительной власти и заканчивается.

В регионе должность губернатора и председателя правительства разделена. Изначально премьер-министром был партнер губернатора Сергея Левченко по избирательной кампании, местный строительный магнат Александр Битаров, который осенью прошлого года ушел в отставку. Теперь председателем правительства является молодой технократ-единоросс Руслан Болотов. Но в Иркутской региональной власти совсем не эти люди играют первую скрипку.

Ключевой фигурой иркутской политики неожиданно для многих стал 46-летний юрист и давний партнер нынешнего губернатора – Дмитрий Чернышов. Именно он, по словам многих экспертов, был и остается ключевой фигурой практически во всех коррупционных схемах иркутского финансового поля.

Cитуация в Иркутской области все больше начинает напоминать Дагестан, где уровень коррупции зашкалил и вмешаться вынуждена была федеральная власть. Пока иркутские фавориты и их подельника чувствуют себя весьма вольготно. У них есть поддержка у силовиков (заместитель облпрокурора Андрей Некрасов, сокурсник Дмитрия Чернышова по юрфаку ИГУ). На серых кардиналов активно трудится бывший начальник управления экономической безопасности ГУВД Иркутской области полковник Александр Федоров в статусе советника губернатора. Поддержку внутри системы в управлении по профилактике коррупции регправительства, которое подчиняется напрямую заместителю губернатора Дмитрию Чернышову, оказывает еще одна бывшая работница прокуратуры Светлана Юзвак. Как говорится, кольцо всевластия замкнулось.

​​Еще при задержании бизнесмена Валерия Пшеничного силовики давали понять, что домой он уже не вернется никогда. Экономическое уголовное дело, о котором в правоохранительные органы заявил сам предприниматель, закончилось чудовищной смертью в СИЗО, в обстоятельствах которой пока больше вопросов, чем ответов. Пытали током, резали вдоль и поперек, изнасиловали, сломали позвоночник, душили и убили? В УФСИН опровергают эти подозрения и говорят: «Все сам». Как все-таки погиб Валерий Пшеничный? На нашем сайте предоставлена статья и видео - "Кадр за кадром перед смертью бизнесмена Пшеничного".

​​Освоение денег на реконструкциях станций Московского метрополитена идет по такой же схеме, как и при реализации командой Сергея Собянина программы «Моя улица», - когда после бравурного отчета о проведенных работах выделялись средства на их переделку. Таким образом компания Самвела Карапетяна и еще два близких к мэрии подрядчика получили 3 млрд рублей на повторный ремонт станций подземки. В 2016 году столичные власти выделили 6,5 млрд рублей на ремонт 85 станций метро, однако спустя два года 53 из них решено переделывать заново.

​​Не так давно наше издание писало о том, что Олег Ситников и его компания "Роснефтегаз" является злостным неплательщиком налогов. Буквально через неделю после публикации в офисах «Роснефтегаза» прошли обыски по делу о неуплате налогов. Но обо всём по порядку. Недавно новоуренгойский городской суд назначил корпорации «Роснефтегаз» Олега Ситникиова административное наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. В прокуратуре ЯНАО отмечается, что дело было возбуждено по статье «Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом».

То, что действия Ситникова носили умышленный характер, можно не сомневаться – его отношения с местной прокуратурой давно вызывают массу вопросов. Ситников является заказчиком информационной кампании против чиновников региона и лично против прокурора округа Герасименко. По мнению самого Ситникова, действия прокурора координируются с властями округа и лично губернатором Кобылкиным. Сам Ситников считает, что его бизнес хотят отнять, используя различные рычаги власти. У власти своя правда – если бы бизнес Ситникова был прозрачен, то и вопросов у правоохранителей к нему бы не возникало.

​​Бежавший из страны совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка Андрей Вдовин арестован заочно за хищение $13 млн, полученных банком в виде займов. Это не первый судебный процесс, фигурантом которого является банкир и по совместительству президент Ассоциации гольфа России. Ранее структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова за долги отобрали у Вдовина 34% ритейлера «Азбука вкуса». Также Вдовин подозревался в выводе денег через банк М2М, его доля сейчас арестована властями Латвии. Финпромбанк требует признать Вдовина банкротом из-за непогашенного долга в $11 млн.

​​В центре Москвы, в престижном жилом комплексе «Итальянский квартал» разгорелся коммунальный скандал, фигурантами которого стали высокопоставленные чиновники Генеральной прокуратуры РФ. Собственник одной из квартир некая пенсионерка Тараскина строчит жалобы на управляющую компанию ЖК «Сервис-Групп», не желая оплачивать счета за содержание элитного жилья. Параллельно офис этой компании сотрясают бесчисленные проверки надзорных органов и даже обыски. И это неудивительно, ведь реальной владелицей квартиры является ректор Академией Генеральной прокуратуры РФ Оксана Капинус, которая с недавних пор состоит в браке с первым замом генпрокурора Александром Буксманом.

​​Скандал с задержанием и арестом сотрудника ЦБ Алексея Юргелевича, который вместе со своим отцом, ранее также работавшим на Неглинной, вымогал взятку у руководства БКФ-банка – это только первый этап масштабной зачистки подчиненных Эльвиры Набиуллиной. Спецоперацию «отец и сын» проводила ФСБ, причем чекистов явно интересовали не мелкие клерки Юргелевичи. Они нужны только как люди, которые дали ценные для следствия показания. А именно, что только 25 тысяч долларов из требуемой суммы Юргелевичи собирались забрать себе, а 100.000 долларов предназначались для руководства. Причем под руководством правильно понимать двух «надзорных» зампредов: Ольгу Полякову, которая курирует Службу текущего банковского надзора (СТБН), и легендарного Василия Поздышева.

​​У "РусЮгбанка" агентством "Эксперт РА" отозван рейтинг. Агентство объяснило это тем, что банк не предоставил данных, планируя объединение с банком "Национальный стандарт". Обоими банками владеет Лев Кветной. Что он задумал, объединяя банки?

Лев Кветной начинал свой бизнес в 90-х и злые языки подозревали его в связях с Солнцевской ОПГ. И хотя документальных подтверждений этому нет, вся история бизнеса Кветного позволяет такую связь предположить. В 90-х торговлю в метро контролировали всего три компании. "Дегама" Льва Кветного, "Диалмет" Якова Якубова и "Компания Шевалье" Бэлы Нусуевой, вдовы убитого в 2005 г. дзюдоиста Шевалье Нусуева. Его партнером называли Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайванчик.

Яков Якубов часто встречался в отчетах сотрудников Московского уголовного розыска, которые занимались раскрытием убийств. Одно из самых громких преступлений – взрыв в метро на "Пушкинской", к которой проявляла интерес фирма Якубова "Террабилдингинжиниринг". Тогда при взрыве погибли 13 человек. В архивах МВД есть дела об убийствах нескольких людей, которые перед этим имели конфликт с Яковым Якубовым или как-то были связаны с ним.

Васильева таки решились на дембельский рывок в пользу офшорного «Просвещения». Президент «Просвета» – лепший друг Ольги Васильевой с чистой прибылью 8 млрд рублей за счет госпоставок Минобру и Департаменту образования Мск. Ирина Васильева, сестра министра Ольги Васильевой, трудится замредактора «Просвещения» с зарплатой 500 тысяч. Не она ли составляла расстрельные списки учебников для МОН и РАО? Как выглядели директивы можно посмотреть тут: https://www.kompromatural.ru/simbioz-ministra-vasilevoy-ofshor-izdatelstvo-prosveschenie_i_genprokuraturyi. Экспертизы делались в суматохе за несколько месяцев, по паре дней на учебник. Заключения фабриковали преимущественно силами московских училок и авторов «Просвещения». МОН давал прямые вводные (убить учебник/оставить), под которые подгоняли экспертизы под заданный Васильевой и Узуном результат.
Все желающие могут посмотреть результаты келейных экспертиз тут: https://dropmefiles.com/osWaY. Вы издатель или автор учебника? Ваши предложения по качеству экспертиз и замечания по конфликту интересов нужно направить Сотник Оксане Владимировне (Департамент государственной политики в сфере общего образования: (499) 681-03-87, доб. 4184, [email protected], генеральную прокуратуру https://genproc.gov.ru/ и https://fas.gov.ru/. Обязательно включайтесь в судебную защиту своих законных интересов вместе с издательством «Развивающее обучение»: https://kad.arbitr.ru/Card/3bd63cab-70a8-4ff9-a0d9-895ab7cd46be .
Не дайте мошенникам из МОН остаться в тени. Тащите их за мохнатые уши под яркий свет.

https://twitter.com/antifgos/status/989447730459217921

@BlackAudit- канал от автора жестких проверок. В целях выявления, предупреждения, пресечения налоговых и экономических преступлений представляем Вам данный канал. В котором подробно описываются все возможные финансовые схемы (Обнал, Банки, ФНС). Иногда новости. Так же представлен спектор по отработке и представлению финансовых схем. Обучаем. Разоблачаем.@BlackAudit

​​Веерное банкротство промышленной группы «Генерация», являвшейся крупным поставщиком теплоэнергетического, нефтегазового и бурового оборудования, сотрудничавшей с «Газпромом», «Сургутнефтегазом», «ЛУКОЙЛом» и другими ВИНКами, стремительно обрастает новыми скандалами и многомиллиардными претензиями. В ходе изучения финансового состояния одного из совладельцев группы Владислава Паклина арбитражным управляющим были выявлены признаки преднамеренного банкротства, информация о которых должна уйти в правоохранительные органы.

На данный момент Паклин уже признан банкротом: в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества. По данным ЕФРСБ, объем финансовых претензий к совладельцу группы, включенных в реестр кредиторов, превышает 5,3 млрд рублей. Проходит процедуру банкротства и его партнер по бизнесу – совладелец и президент ПГ «Генерация» Валерий Лаптев. К предпринимателю также заявлены колоссальные требования, связанные с долгами группы.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Об этом сообщает гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который ведет сайт https://usher2.club. Всего в выгрузке Роскомнадзора, которая опубликована на сервисе Pastebin, оказалось более 180 IP-адресов, в том числе Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

Отслеживающий жалобы пользователей на работу сервисов в сети сайт Downdetector зафиксировал небольшой всплеск сообщений о недоступности «ВКонтакте» после полуночи 27 апреля. В список запрещенных был включен и один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. Однако через два часа на сервисе Pastebin была опубликована еще одна выгрузка на 509 строк, в которой все перечисленные адреса были помечены как разблокированные. Кулин в своем Facebook написал, что «вернули адреса».

​​Введенные 6 апреля санкции США против российских олигархов и крупных компаний изрядно ударили по владельцу алюминиевого гиганта «Русал» Олегу Дерипаске. В первый же день торгов акции компании рухнули на Гонконгской бирже на 40%, а состояние Дерипаски в одночасье уменьшилось более чем на 1,3 млрд долларов (к настоящему моменту его личные потери составили 3,8 млрд долларов). Один из крупнейших мировых производителей алюминия даже был вынужден предупредить о возможном техническом дефолте.

Позже зарубежные потребители алюминия «Русала» один за другим начали объявлять форс-мажоры по контрактам, брокеры стали приостанавливать торги акциями и евробондами компании, а совет директоров UC Rusal покинули директора-иностранцы. Санкции ударили и по остальным активам Дерипаски — акции ГМК «Норильский никель» 9 апреля потеряли 14,6%. Как заявил глава и крупнейший совладелец компании Владимир Потанин, несмотря на то что непосредственно «Норникель» не попал под санкции, тем не менее он тоже столкнулся с этим «встречным ветром», а «инвесторы не бывают довольны, когда акции падают», — отметил он.

Причины для нервозности у Потанина, который вот уже более 10 лет отбивает «Норникель», были серьезные. Во-первых, из-за своего «партнера» он и сам потерял 2,25 млрд долларов. А во-вторых, буквально за день до введения санкций стало известно о желании Дерипаски войти в совет директоров «Норильского никеля». В то же время санкции, поставившие под удар всю бизнес-империю Дерипаски, дали возможность Потанину повернуть этот долгий конфликт в выгодное для себя русло. По его словам, наступило «хорошее время подвести итоги — что сделали за это время и как дальше развиваться».