​​В Воронежской области разгорается грандиозный скандал, в центре которого оказалась строительная компания «Выбор», владеет которой депутат областной Думы Александр Цыбань.

Речь идет об изъятии 27 гектаров яблоневых садов, которые прикупил застройщик почти за 500 миллионов рублей. Резко против этого выступила региональная прокуратура. Она установила, что сады будут банально вырублены, а на их месте начнется строительство нового жилого комплекса.

Эти сады считаются гордостью Воронежа. В свое время «Выбор» выкупил землю, на которой расположены яблоневые сады с целью использовать ее для сельхозназначения. Поэтому земля досталась Александру Цыбаню по минимальной цене. Однако, после выяснилось, что там запланирована очередная застройка элитного жилого комплекса.

​​Главе Минпромторга удалось добиться разрешения президента на вхождение Объединенной авиастроительной корпорации в состав "Ростеха". Интересы главы госкопорпорации Сергея Чемезова он продавил "через голову" профильного вице-премьера Дмитрия Рогозина

ОАК может быть присоединена к "ростеховским" "Вертолетам России" – разрешение на это фактически получено. Категорически против этой идеи на протяжении всего времени ее обсуждения выступал Рогозин.

Мантуров изначально пытался продвинуть проект присоединения через него, но, не получив поддержки, отправился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Тот отказался идти против своего ставленника, коим является Рогозин. Тогда Мантуров с идеей вложения "Ростехом" 30 млрд рублей в серийный выпуск самолетов МС-21 отправился напрямую к Владимиру Путину, и тот дал "добро".

Швейцарский государственный регулятор FINMA объявил о санкциях в отношении российского «Газпромбанка» по результатам расследования так называемого «панамского досье», сообщает источник

Согласно заявлению FINMA, банк не смог сделать «адекватные экономические пояснения в… транзакциях с повышенным риском отмывания денег» за 10-летнй период деятельности.

Регулятор запретил «Газпромбанку» привлекать новых частных клиентов — «до дальнейшего уведомления».

В настоящий момент российский «Газпромбанк» является единственным из 30 банков, расследование в отношении которых велось FINMA в связи с «панамским досье», который столкнулся с санкциями.

Напомним, «панамское досье» — опубликованная в 2016 году база данных об офшорах и финансовых нарушениях 214 тыс. компаний мира, в том числе 11 516 российских компаний.

​​Александр Осетров, бывший совладелец «Носта-банка», получил две пули – в руку и живот. Покушение было совершено среди бела дня возле офис-центра «Святогор».

Друг Александра Осетрова уверяет, что у него не было ни серьезных проблем, ни врагов.

Возможно то, что Александр Осетров мог поделиться имеющейся у него информацией с правоохранителями, которые могут в данный момент расследовать применяемые в «НСТ-банке» схемы. Просто так на руководителя скромной компании никто бы покушаться не стал.

​​Из жизни латифундистов: сколько на самом деле получают друзья и родственники директора «социалистического» совхоза имени Ленина - Павла Грудинина?

​​«Дыра» в санируемом «Рост банке» достигла 368 млрд рублей. Это может быть последствием действий санатора, которым был назначен президент «Бинбанка» Микаил Шишханов.

Шишханов владеет 100% акций «Рост банка» с января 2016 года. В декабре 2015 ему принадлежало 77.77%, 20.61% — его родному дяде Михаилу Гуцериеву. Ранее основным акционером был Олег Карчев, который и довел банк до кризисного состояния. Однако он вовремя «умыл руки» и теперь занимается другими проектами в банковской сфере, у которых, впрочем, тоже не все гладко. Как и у семьи Гуцериева-Шишханова.

​​"Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области" был создан приближенными к Никите Белых Алексеем Навальным и Григорием Гусельниковым. В него сдавали деньги предприниматели, которые в обмен на это, по ряду версий, получали преференции. Операции проводились через "Вятка-банк" Гусельникова. Однако после обысков в банке и отъезда его владельца Белых, возможно, был вынужден перейти на "наличный расчет", на чем и "погорел".

Однако случай Белых – далеко не единственный. Среди российских регионов как минимум в нескольких губернаторы собирают с предпринимателей "дань" на нужды субъектов федерации и вполне могут на этом попасться.

Два ярких примера, где такое происходит на регулярной основе и в достаточно крупных масштабах – Кемеровская область: губернатор Аман Тулеев и Мурманская область: губернатор Марина Ковтун.

​​"Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии" (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) выявило в Gazprombank (Switzerland) серьёзные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов, сообщает источник. В сообщении швейцарского регулятора сказано, что "Банк не смог провести адекватные экономические пояснения в деловых отношениях и сделках с повышенными рисками отмывания денег. FINMA запретила Gazprombank (Switzerland) принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления".

#коммент
Хочется дополнить этот список женой главы республики Татарстан Гульсиной Миннихановой. Та тоже через ряд организаций собирает дань с «перспективных предпринимателей».
https://t.iss.one/criminalru/14630

​​В Севастополе прокуратура обнаружила поддельный документ, представленный руководством "Рынок народный" в "Севастопольоблэнерго". Письмо было написано на бланке прокуратуры. По этому факту возбудили уголовное дело.

Ранее по требованию прокуратуры энергетики отключили рынок от электроснабжения. И руководство рынка, состряпав поддельный документ о незаконности расторжения договора, пыталось таким оригинальным способом решить вопрос. И попалось!

"Рынок народный" зарегистрирован на мать депутата заксобрания Нижегородской области от "Справедливой России" Александра Бочкарева. Сам он причастность к рынку отрицает. Интересно, как депутат будет вести себя сейчас, когда под уголовное преследование может попасть его мать. Все равно будет делать вид, что он не при делах?

​​Baring Vostok объявил о планах докапитализировать банк «Восточный» на 5 млрд руб. Акционер банка, которому на сегодняшний день принадлежит через кипрскую компанию Evison Holdings Ltd, 51.62% акций банка, видимо, решил второй раз наступить на одни и те же грабли. И это не поддается никакой логике.

В 2015 г. Baring Vostok уже вкладывал в «Восточный» 2 млрд руб. Банк провел допэмиссию акций на сумму 2.6 млрд руб. За 2014 г. убыток банка составил 10.7 млрд руб., поэтому его надо было срочно спасать. Каким образом это собирались делать?

Ветеран Федеральной налоговой службы. Пишет про мир финансов, налогов, процентов и пеней понятным и простым слогом.
Любит Россию и не любит буржуев. Владеет темой и делится инсайдом. Умеет 5000 знаков из статьи на РВК разложить двумя емкими фразами.

Налоги платят все! Добропорядочным людям предлагаем подписку на @FizAndYur

Новые руководители "Промсвязьбанка" стремятся вернуть похищенное обратно в банк. Почему так не поступают новые руководители банка "Открытие"?

​​Проворовавшегося главбуха Красносельского УВД Санкт-Петербурга Светлану Бузукину выпустили под домашний арест, а следствие получило имена всех сообщников. По информации источников, благодаря показаниям Светланы Бузукиной перестановки могут ждать даже ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

​​Россельхозбанк - «Российский сельскохозяйственный рейдер»? Как известно, в кредитных делах любой банк всегда ведет командную игру с разделением ролей. Образно говоря, на банковском поле – как у стаи волков на охоте: кто-то из них «загонщик» и загоняет добычу к засаде, а кто-то ждет добычу за кустами. Раньше та же Оксана Лут была «оценщиком» в командной игре РСХБ – курировала «независимую», т.е. в пользу банка, оценку активов должников по ликвидационной стоимости. А теперь, судя по всему, сама «загонщиком» – с помощью местных администраций «загоняя» региональных бизнесменов брать кредиты в «Россельхозбанке». Как топ-менеджер Оксана Лут российский агропромышленный комплекс кредитует?

​​Вынесен первый приговор по делу о многомиллиардных кражах маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской области. На 3 с лишним года осужден бывший сотрудник министерства сельского хозяйства РФ Сергей Цветков. Ближайшие годы он проведет в колонии общего режима.

Завод этот подконтролен бывшему заместителю министра Сельского хозяйства  Алексею Бажанову. Он тоже проходит в качестве подозреваемого.

Как поговаривают, Алексей Бажанов даже пошел на сделку со следствием. Чтобы поведать тому, какова была роль в крупных хищениях своего бывшего шефа, ныне главы Воронежской области. Как поговаривают, Бажанов вроде бы даже дал показания о том, что Алексей Гордеев напрямую участвовал в мошеннических схемах. 

Не загремит ли под это дело и сам губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Вместе со своими бывшими подчиненными Алексеем Бажановым и Еленой Скрынник?

​​ПАО "Высочайший" получило одобрение ФАС на покупку платиновых активов у "Реновы" Виктора Вексельберга, а также "Золота Камчатки".

Объем сделки превышает 500 млн долларов, при этом закрыть ее предполагают до конца февраля. Если она свершится, GV Gold получит ООО "УралПлатина Холдинг" и права управления АО "Корякгеолдобыча", которые сейчас входят в группу "Ренова".

Покупатель – компания, которая контролируется акционерами "Ланта-банка", в частности, Сергеем Докучаевым. Еще 17.99% принадлежит американскому инвестфонду Blackrock, остальные 9.32% золотодобытчика оформлены на офшоры Brishurt Ltd. и Fayweld Holdings Ltd на Кипре. По ряду данных, ими так же владеют российские физлица.

Причина покупки понятна: GV Gold уже давно хочет выйти на IPO, а для этого компании нужно нарастить активы, которых сейчас крайне недостаточно. Но вот на какие деньги будет проведена сделка? Еще осенью, когда ее возможность только обсуждалась, а стоимость сделки варьировалась около 100 млн долларов, наличие таких средств у Докучаевых вызывало вопросы. Что уж говорить теперь, когда сумма возросла в пять раз?

Кажется, рассчитываться предстоит "Ланта-банку". Но откуда у него такие деньги?

Стала известна часть имен опальных российских бизнесменов, с которыми уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов встречался 3 февраля в Лондоне. По итогам он объявил, что передал Владимиру Путину список тех, кто хочет вернуться в Россию. Состав списка не раскрывается, но источники утверждают, что в нем именно участники встречи. Среди них, например, Илья Юров, Георгий Трефилов и Евгений Чичваркин. Однако пока ни один из бизнесменов не подтвердил, что действительно хочет участвовать в «программе помилования».

​​В Приморском крае чиновники из департамента образования нанесли региональному бюджету ущерб в десятки миллионов рублей. Они покупали квартиры для выпускников детских домов по ценам, завышенным как минимум на треть. Иногда жилье приобреталось в два-три раза выше реальной стоимости. Поэтому сейчас более шести тысяч приморских сирот стоят в очереди за жильем, и она продолжает расти. Возбуждение уголовных дел по фактам мошенничества и халатности не помогло улучшить ситуацию. Фигуранты в этих делах так и не появились, хотя даже региональный прокурор открыто заявил, что чиновники «тащат деньги из бюджета не стесняясь». Поможет ли остановить воровство вмешательство Александра Бастрыкина, взявшего расследование под личный контроль?

​​В скандальную ситуация попал президент общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамян. Бизнесмен Рубен Григорян – один из первых кооператоров Москвы - обвинил Абрамяна в попытке «отжать» огромное здание, в котором расположены жилые квартиры и офисы. По данным источника, все происходит, как в сказке «Теремок». Абрамяна пустили в проект и даже дали ему долю. Но со временем он решил получить все.

ФСБ установила местонахождение бизнесмена Дмитрия Смычковского, который заплатил взятку в 500 тыс. евро сотрудникам ГСУ СК РФ по Москве за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). Предприниматель сейчас находится в Англии. Именно по этому эпизоду подкупа силовиков проходит главный столичный следователь Александр Дрыманов. В ходе изучения личности Смычковского, выяснилось, что он был вхож в кабинеты министров и председателей судов.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, по версии следствия, за свободу Кочуйкова было уплачено две взятки. Первую — $500 тыс. — через посредника Евгения Суржикова передал бизнесмен Олег Шейхаметов (Шейх). Из них $400 тыс. пошли начальнику Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаилу Максименко. За эту сумму он должен был «не заметить», что в действиях руководителей ГСУ СК по Москве, освобождавших Кочуйкова, видна коррупционная составляющая. Еще $100 тыc. осели у посредников.

Вторая взятка, в размере 500 тыс. евро, пошла уже непосредственно столичным следователям, принявшим решение, способствовавшее выходу Итальянца из СИЗО. Как распределились роли представителей ГСУ СК РФ по Москве при дележе денег еще устанавливается, расследование дела продолжается. Бывший глава СО по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Алексей Крамаренко сейчас находится под стражей. Экс-замначальника ГСУ СК по Москве Денис Никандров тоже пребывает в СИЗО. Он заключил сделку со следствием и уверяет, что денег не получал, а помогал в истории с Кочуйковым, опасаясь впасть в немилость к своему руководству. Не исключено, что ему переквалифицируют обвинение с получения взятки на превышение полномочий. Сложней ситуация с Александром Дрымановым, который фигурирует и в показаниях свидетелей, и в оперативных материалах ФСБ. На главу следствия региона уголовное дело может возбудить только председатель СК. Контрразведчики направили соответствующие документы Александру Бастрыкину, но он пока на них никак не отреагировал.

В чем пока нет сомнений у следствия, так это в том, что взятку в 500 тыс. евро передал бизнесмен Дмитрий Смычковский. На него было возбуждено соответствующее уголовное дело, однако бизнесмен еще заранее покинул пределы России. В отличие от Шейхаметова, он отказался вернуться и дать показания. Что и не удивительно. Шейхаметов никого из следователей не знал — он просто заплатил деньги за освобождение приятеля Итальянца. А, изучая личность Смычковского, оперативники выяснили, что он лично часто общался с Максименко, Дрымановым, Крамаренко, Никандровым, бывал у некоторых из них на днях рождения.

На этом список влиятельных знакомых Смычковского не ограничивается. ФСБ было установлено, что в круг его общения еще входила большая группа представителей спецслужб и правоохранительных органов, бизнесмен дружил с одним из действующих министров, имел с ним общие проекты в Одинцовском районе Подмосковья. Кроме того, он приятельствовал с председателем суда одного из крупных регионов. Он также дружен и с экс-советником председателя Верховного суда Игорем Борисенко, которым ФСБ тоже интересуется в связи с расследованием о подкупе силовиков. По мнению источника агентства, в приятелях у Смычковского все бывшие и действующие владельцы сети ресторанов «Якитория».

«У Смычковского огромный строительный бизнес в Краснодарском крае и в Подмосковье. В Кубани для него не было ни одного кабинета, куда бы он не мог прийти в любое время. У него масса знакомых среди федеральных чиновников, силовиков, представителей судейского сообщества. Поэтому помимо того, что Смычковский был известен как строительный магнат, его еще знали как человека, через которого можно решить проблемы любой сложности. Были бы деньги — от нескольких миллионов долларов и выше. Понятно, что ФСБ очень хотела бы с ним тесно пообщаться. И также понятно, что сам Смычковский категорически этого делать не хочет», — полагает источник.